民生证券股份有限公司 关于深圳市优优绿能股份有限公司 超募资金用于新能源汽车充放电设备智能制造基地项目前期 建设的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券""保荐机构"）作为深圳市优 优绿能股份有限公司（以下简称"优优绿能""公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关法律法规和规范性文 件的要求，对优优绿能超募资金用于新能源汽车充放电设备智能制造基地项目前期 建设事项进行了审慎核查，并发表如下意见： 一、募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市优优绿能股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕466号）同意注册，公司首次公开发行 人民币普通股（A股）股票1,050万股，募集资金总额为人民币940,800,000.00元， 扣减不含税发行费用，实际募集资金净额人民 ...

民生证券股份有限公司 关于深圳市优优绿能股份有限公司 变更部分募投项目实施方式及实施地点的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券""保荐机构"）作为深圳市优 优绿能股份有限公司（以下简称"优优绿能""公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资 金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等 有关法律法规和规范性文件的要求，对优优绿能变更部分募投项目实施方式及实施 地点事项进行了审慎核查，并发表如下意见： 一、募集资金投资项目的概述 （一）募集资金投资项目的概述 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市优优绿能股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕466号）同意注册，公司首次公开发行 人民币普通股（A股）股票1,050万股，募集资金总额为人民币940,800,000.00元， 扣减不含税发行费用，实际募集资金净额人民币843,791,385.19元。致同会计师事 务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到 ...

证券代码：301590 证券简称：优优绿能 公告编号：2025-024 深圳市优优绿能股份有限公司 关于变更部分募投项目实施方式及实施地点的公告 订了募集资金监管协议。 (二) 募集资金投资项目情况 根据《深圳市优优绿能股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招 股说明书》（以下简称"《招股说明书》"）披露，公司首次公开发行股票募 集资金投资项目及募集资金使用计划如下： 截至本公告披露之日，上述募集资金投资项目尚未存在资金投入。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市优优绿能股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月17日召开 了第一届董事会第二十五次会议和第一届监事会第二十四次会议，审议通过了 《关于变更部分募投项目实施方式、实施地点的议案》，公司拟在募集资金投资 总额不变的前提下，对公司首次公开发行股票募集资金投资项目"深圳市优优绿 能股份有限公司总部及研发中心建设项目"（以下简称"总部及研发中心建设项 目"）和"深圳市优优绿能股份有限公司充电模块生产基地建设项目"（以下简 称"充电模块生产基地建设项目"）实施方式及实施地点进行变更，公 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301590 证券简称：优优绿能 公告编号：2025-023 深圳市优优绿能股份有限公司 关于投资建设新能源汽车充放电设备智能制造基地项目的公告 一、项目概述 根据深圳市优优绿能股份有限公司（以下简称"公司"）中长期发展规划， 为提高公司集中办公的效率和满足公司未来业务发展的需求，公司计划在深圳市 光明区规划区域地块内投资建设新能源汽车充放电设备智能制造基地项目（以下 简称 "投资项目"或"本项目"）。 公司于2025年7月17日召开了第一届董事会第二十五次会议和第一届监事会 第二十四次会议，审议通过了《关于投资建设新能源汽车充放电设备智能制造 基地项目的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章 程》等有关规定，本次投资事项无需提交股东大会审议，本次投资不构成关联 交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、项目基本情况 1、项目建设名称：新能源汽车充放电设备智能制造基地项目； 2、项目实施 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市优优绿能股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月17日召开 了第一届董事会第二十五次会议和第一届监事会第二十四次会议，审议通过了 《关于超募资金用于新能源汽车充放电设备智能制造基地项目前期建设的议案》， 公司保荐机构民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"）对该事项发表了 核查意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金投资项目的概述 (一) 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市优优绿能股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕466号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A股）股票1,050万股，募集资金总额为人民币940,800,000.00 元，扣减不含税发行费用，实际募集资金净额人民币843,791,385.19元。致同会 计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到账情况进行了审 验确认，并出具"致同验字(2025)第441C000158号"《验资报告》。公司已将上 述募集资金存放于募集资金专项账户， ...

证券代码：301590 证券简称：优优绿能 公告编号：2025-026 深圳市优优绿能股份有限公司 关于增加临时提案暨2025年第一次临时股东大会 补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市优优绿能股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月10日在创 业板指定信息披露平台巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知》的公告。公司定于2025年7月30日以现场与 网络投票相结合的方式召开公司2025年第一次临时股东大会。 2025年7月17日，公司召开第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于 变更部分募投项目实施方式、实施地点的议案》《关于超募资金用于新能源汽 车充放电设备智能制造基地项目前期建设的议案》，上述2项议案均尚需提交公 司股东大会审议。 2025年7月17日，公司董事会收到控股股东柏建国先生和邓礼宽先生（公司 控股股东柏建国和邓礼宽先生直接合计持有公司股份16,215,600股，占股本总数 38.60%）以书面形式提交的《关于提请公司增加2025年第一次临时股东 ...

第一届监事会第二十四次决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2025年7月17日，深圳市优优绿能股份有限公司（以下简称"公司"）第一 届监事会在公司会议室召开了第二十四次会议。通知已于2025年7月11日以专人 送达或电子邮件的方式送达各位监事。本次会议以现场结合通讯的方式召开， 应到监事3名，实到监事3名。其中监事曹阳先生以通讯方式参与表决。 会议由监事会主席付财先生召集并主持，董事会秘书列席本次会议。会议 召开及表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《中华人民共和国公 司法》"）等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会 监事以记名投票方式审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于投资建设新能源汽车充放电设备智能制造基地项目的 议案》 证券代码：301590 证券简称：优优绿能 公告编号：2025-022 深圳市优优绿能股份有限公司 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、审议通过《关于超募资金用于新能源汽车充放电设备智能制造基地项 目前期建设的议案》 监事会认为，公司本次使用超募 ...

证券代码：301590 证券简称：优优绿能 公告编号：2025-021 深圳市优优绿能股份有限公司 第一届董事会第二十五次决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2025年7月17日，深圳市优优绿能股份有限公司（以下简称"公司"）第一 届董事会在公司会议室召开了第二十五次会议。通知已于2025年7月11日以专人 送达或电子邮件的方式送达各位董事。本次会议以现场结合通讯的方式召开， 应到董事5名，实到董事5名。其中独立董事张媛媛女士、独立董事曹松涛先生 以通讯方式参与表决。 本次董事会会议由董事长柏建国先生召集并主持。公司监事和高级管理人员 列席了本次董事会。会议召开及表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 与会董事以记名投票方式审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于投资建设新能源汽车充放电设备智能制造基地项目的 议案》 根据公司中长期发展规划，为提高公司集中办公的效率和满足公司未来业 务发展的需求，公司计划在深圳市光明区规划区域地块内投资建设新能源汽车 充放电设备智能制 ...

Core Viewpoint - The company plans to invest in a smart manufacturing base for new energy vehicle charging and discharging equipment in Shenzhen, with a total investment not exceeding 800 million RMB [1] Group 1: Project Details - The project will include production, research and development, office space, and other supporting facilities [1] - The total land area for the project is approximately 20,000 square meters, with a planned building area of about 95,000 square meters [1] - The project is expected to be completed by December 31, 2029 [1] Group 2: Funding Sources - The funding for the project will come from the company's excess raised funds, self-owned funds, or self-raised funds [1]

证券代码：301590 证券简称：优优绿能 公告编号：2025-020 深圳市优优绿能股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市优优绿能股份有限公司2024年年度权益分派方案已获2025年6月30日 召开的2024年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 1、公司于2025年6月30日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于公 司2024年度利润分配预案的议案》，公司2024年度利润分配预案为：以公司现 有总股本42,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利12.00元（含 税），合计派发现金红利人民币50,400,000.00元（含税）。本次利润分配不进 行资本公积转增股本，不送红股。 三、股权登记日与除权除息日 本次权益分派股权登记日为：2025年7月17日，除权除息日为：2025年7月 18日。 公司利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本 或股本结构发生变动的，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。 2、 ...