证券代码：301590 证券简称：优优绿能 公告编号：2025-021 深圳市优优绿能股份有限公司 第一届董事会第二十五次决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2025年7月17日，深圳市优优绿能股份有限公司（以下简称"公司"）第一 届董事会在公司会议室召开了第二十五次会议。通知已于2025年7月11日以专人 送达或电子邮件的方式送达各位董事。本次会议以现场结合通讯的方式召开， 应到董事5名，实到董事5名。其中独立董事张媛媛女士、独立董事曹松涛先生 以通讯方式参与表决。 本次董事会会议由董事长柏建国先生召集并主持。公司监事和高级管理人员 列席了本次董事会。会议召开及表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 与会董事以记名投票方式审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于投资建设新能源汽车充放电设备智能制造基地项目的 议案》 根据公司中长期发展规划，为提高公司集中办公的效率和满足公司未来业 务发展的需求，公司计划在深圳市光明区规划区域地块内投资建设新能源汽车 充放电设备智能制 ...

Core Viewpoint - The company plans to invest in a smart manufacturing base for new energy vehicle charging and discharging equipment in Shenzhen, with a total investment not exceeding 800 million RMB [1] Group 1: Project Details - The project will include production, research and development, office space, and other supporting facilities [1] - The total land area for the project is approximately 20,000 square meters, with a planned building area of about 95,000 square meters [1] - The project is expected to be completed by December 31, 2029 [1] Group 2: Funding Sources - The funding for the project will come from the company's excess raised funds, self-owned funds, or self-raised funds [1]

证券代码：301590 证券简称：优优绿能 公告编号：2025-020 深圳市优优绿能股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市优优绿能股份有限公司2024年年度权益分派方案已获2025年6月30日 召开的2024年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 1、公司于2025年6月30日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于公 司2024年度利润分配预案的议案》，公司2024年度利润分配预案为：以公司现 有总股本42,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利12.00元（含 税），合计派发现金红利人民币50,400,000.00元（含税）。本次利润分配不进 行资本公积转增股本，不送红股。 三、股权登记日与除权除息日 本次权益分派股权登记日为：2025年7月17日，除权除息日为：2025年7月 18日。 公司利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本 或股本结构发生变动的，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。 2、 ...

Group 1 - A total of 18 companies listed on the ChiNext board have released their performance forecasts for the first half of the year, with 13 companies expecting profit increases, 1 company expecting to turn a profit, 1 company expecting a profit decrease, and 1 company expecting a loss [1][3] Group 2 - The performance forecast details include various companies with significant expected profit growth, such as: - Hanyu Pharmaceutical (300199) with a projected profit increase of 1567.36% [2] - Chuanjin Nuo (300505) with a projected profit increase of 167.27% [2] - Chenguang Biotech (300138) with a projected profit increase of 117.36% [2] - Huizhong (300371) with a projected profit increase of 100.00% [2] - Taotao Automotive (301345) with a projected profit increase of 84.08% [2] Group 3 - Companies with performance forecasts indicating a decrease or loss include: - Zairun (301636) with a projected profit decrease of 5.43% [2] - Yuyou Green Energy (301590) with a projected profit decrease of 6.57% [2] - Juguang (300203) with a projected loss of 205.37% [2]

证券代码：301590 证券简称：优优绿能 公告编号：2025-015 深圳市优优绿能股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》及《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律法规 的规定并结合公司的实际情况，公司将不再设置监事会，《公司法》规定的监 事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关 制度相应废止，公司第一届监事会监事职务自然免除。 监事会的全体监事在职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了 积极作用，公司对全体监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢! 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。在股东大会审议通过之前，监事会及 监事仍按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职权，确保公 司正常运作。 特此公告 深圳市优优绿能股份有限公司监事会 届监事会在公司会议室召开了第二十三次会议。通知已于2025年7月3日以专人 送达或电子邮件的方式送达各位监事。本次会议以现场结合通讯的方式召开， 应到监事3名，实到监事3名。其中监事曹阳先生以通讯方 ...

证券代码：301590 证券简称：优优绿能 公告编号：2025-019 深圳市优优绿能股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市优优绿能股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月9日召开的 第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会 的议案》。公司董事会决定于2025年7月30日下午14:30召开公司2025年第一次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"），现就召开本次股东大会的有关事项 通知如下： 一、召开会议基本情况 部门规章、规范性文件和公司章程的规定 （1）现场会议时间：2025年7月30日（星期三）下午14：30 （2）网络投票时间：2025年7月30日 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投 票的具体时间为：2025年7月30日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过 深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为： 第 1 页 开。 （2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系 ...

深圳市优优绿能股份有限公司 董事及高级管理人员离职管理制度 （2025 年 7 月） 第一章 总则 第一条 为规范深圳市优优绿能股份有限公司（以下简称"公司"） 公司治 理，加强公司董事、高级管理人员的离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、 《上市公司章程指 引》和《深圳市优优绿能股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、 任期届满、解任等离职情形。 深圳市优优绿能股份有限公司 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前提出辞任。董事辞任应向公司提交书面辞 职报告，公司收到辞职报告之日起辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情 况。如因董事的辞任导致公司董事会成员低于法定最低人数时，辞职报告应当在 下任董事填补因其辞任产生的空缺后方能生效。在改选出的董事就任前，原董事 仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。 第四条 董事任期届满未获连任的，自换届的股东会决议通过之日自动离职。 第五条 股东会可以决议解任董事，决议作出之 ...

深圳市优优绿能股份有限公司 会计师事务所选聘制度 深圳市优优绿能股份有限公司 （2025 年 7 月） 第一章 总则 第一条 为规范深圳市优优绿能股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根 据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、 《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》等有关法律、法规、规范性文件、深圳证券交易所业务 规则和《深圳市优优绿能股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 制定本制度。 第二条 公司选聘（含续聘、改聘）进行会计报表审计等业务的会计师事务 所（下称"会计师事务所"），需遵照本制度的规定。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审核后，报经董事会和股东会审议。公司不得在董事会、股东会审议前 聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，向 公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当符合《中华人民共和国证券法》等法 律法 ...

Core Points - Shenzhen UUGreenPower Co., Ltd. is established as a joint-stock company based on the audited net assets of Shenzhen UUGreen Electric Co., Ltd. [1][2] - The company is registered with a capital of RMB 42 million and is set to be publicly listed on June 5, 2025, with an initial public offering of 10.5 million shares [1][2][3] - The company aims to provide competitive core equipment and overall solutions to create value for customers [3][4] Company Structure - The company is governed by its articles of association, which are legally binding for the company, shareholders, directors, and senior management [3] - The legal representative of the company is the director or manager responsible for executing company affairs [2][3] - Shareholders are liable for the company's debts only to the extent of their subscribed shares, while the company is liable for its debts with its entire assets [2][3] Business Scope - The company's business scope includes the development, design, system integration, sales, and technical services of electric vehicle charging products, automation equipment, and related software [4] - The company is also involved in the design of charging station systems and power modules, as well as import and export business [4] Share Issuance and Management - The company's shares are issued in the form of stocks, with each share having a par value of RMB 1.00 [4] - The company has issued a total of 42 million shares, all of which are ordinary shares [4][5] - The company can increase its capital through various methods, including issuing shares to unspecified objects or existing shareholders [5][6] Shareholder Rights and Responsibilities - Shareholders have rights to dividends, voting, and participation in company management, as well as obligations to comply with laws and the company's articles of association [9][10] - The company must hold annual and temporary shareholder meetings, with specific procedures for calling and conducting these meetings [49][50][51] Governance and Compliance - The company is required to establish a Communist Party organization and conduct activities in accordance with the Party's regulations [3] - The articles of association outline the responsibilities of controlling shareholders and actual controllers to protect the interests of the company and other shareholders [13][14]

Core Viewpoint - The document outlines the decision-making system for related party transactions of Shenzhen Youyou Green Energy Co., Ltd, emphasizing the need for transparency, fairness, and compliance with legal regulations to protect shareholders' rights [1][2]. Group 1: General Principles - The company must not use related party transactions to transfer benefits or manipulate profits, and any violations leading to losses must be compensated [1]. - Related party transactions must be documented in written agreements that adhere to principles of equality, voluntariness, and fairness [1]. - Effective measures should be taken to prevent related parties from interfering with the company's operations through monopolistic practices [1]. Group 2: Definition of Related Party Transactions - Related party transactions include various activities such as asset purchases or sales, external investments, financial assistance, guarantees, and management of assets [2]. - Related parties can be both legal entities and natural persons, including those who control or have significant stakes in the company [3]. Group 3: Decision-Making Procedures - Transactions exceeding 300,000 yuan with related legal entities or 30,000 yuan with related natural persons require board approval [7]. - Transactions involving guarantees must be submitted to the board and then to the shareholders' meeting for approval, regardless of the amount [8]. - For transactions over 30 million yuan that exceed 5% of the company's latest audited net assets, an independent assessment is required [8]. Group 4: Disclosure and Reporting - Directors and senior management must disclose any related party relationships to the company [4]. - Any related party must report their relationship and the nature of the transaction to the board in writing [6]. Group 5: Exemptions and Special Cases - Certain transactions, such as public tenders or those providing unilateral benefits to the company, may be exempt from the usual approval processes [10][11]. - Daily operational transactions may follow simplified procedures if they meet specific criteria [9].