证券代码：301591 证券简称：肯特股份 公告编号：2025-038 南京肯特复合材料股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 5、会议的召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2025 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会 3、会议召开的合法、合规性： 公司已于 2025 年 8 月 27 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》，本次会议的召集和召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 24 日（星期三）14:30 （2）网络投票时间：2025 年 9 月 24 日（星期三） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13 ...

本次监事会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《中华人民共 和国证券法》等有关法律、行政法规、规范性文件及《南京肯特复合材料股份有 限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2025 年半年度报告>全文及摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司《2025 年半年度报告》全文及其摘要的编制程 序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：301591 证券简称：肯特股份 公告编号：2025-034 南京肯特复合材料股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四 次会议通知于 2025 年 8 月 15 日以邮件的形式送达全体监事，会议于 2025 年 8 月 27 日在公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席耿莉敏女士召集及主 持，应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人 ...

证券代码：301591 证券简称：肯特股份 公告编号：2025-033 南京肯特复合材料股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六 次会议通知于 2025 年 8 月 15 日以邮件的形式送达全体董事，并于 2025 年 8 月 27 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长杨文光 先生召集并主持，应出席的董事 7 人，实际出席的董事 7 人。其中潘国光、胡亚 民、杨春福、严兵、高允斌共 5 人通过通讯方式参会。公司监事及高级管理人员 列席本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律、法规以及《南京肯特复合材料股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<2025 年半年度报告>全文及摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司《2025 年半年度报告》全文及其摘要的编制程 序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地 ...

证券代码：301591 证券简称：肯特股份 公告编号：2025-037 南京肯特复合材料股份有限公司 关于 2025 年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、公司 2025 年半年度利润分配方案为：以公司 2025 年 6 月 30 日总股本 84,120,000 股为基数向全体股东每 10 股派发现金 1.30 元人民币（含税），共计派 发现金 10,935,600.00 元（含税）；本次利润分配不送红股，不以资本公积转增股本。 2、公司披露现金分红方案后，不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开 第三届董事会第十四次会议与第三届监事会第十二次会议，于 2025 年 5 月 13 日召 开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于授权董事会制定中期分红方案的议案》。 为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，结合公司经营业绩实际情况，拟定 202 ...

二、监事会会议审议情况 经审议，监事会认为：公司《2025 年半年度报告》全文及其摘要的编制程 序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：301591 证券简称：肯特股份 公告编号：2025-034 南京肯特复合材料股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四 次会议通知于 2025 年 8 月 15 日以邮件的形式送达全体监事，会议于 2025 年 8 月 27 日在公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席耿莉敏女士召集及主 持，应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人。 本次监事会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《中华人民共 和国证券法》等有关法律、行政法规、规范性文件及《南京肯特复合材料股份有 限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审议 ...

证券代码：301591 证券简称：肯特股份 公告编号：2025-038 南京肯特复合材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 会 公司已于 2025 年 8 月 27 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了 《关 于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》，本次会议的召集和召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 24 日（星期三）14:30 （2）网络投票时间：2025 年 9 月 24 日（星期三） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票 的具体时间为 2025 年 9 月 24 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 提案编码 提案名称 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议； ...

格隆汇8月27日丨肯特股份(301591.SZ)公布2025年半年度报告，上半年公司实现营业收入2.32亿元，同 比增长9.16%；归属于上市公司股东的净利润4166.52万元，同比增长9.16%；归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润4080.85万元，同比增长8.71%；基本每股收益0.50元；拟向全体股东每10股派 发现金红利1.3元(含税)。 ...

南京肯特复合材料股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露的工作程序，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，促进本公司依 法规范运作，维护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（ 以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》 "）、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等相关 法律法规、规范性文件及《南京肯特复合材料股份有限公司章程》（以下简称" 公司章程"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度规定的"信息"系指公司已发生的或将要发生的，所有可能对 公司股票及其衍生品种价格产生重大影响的信息，以及相关法律法规、规范性 文件规定和证券监管部门要求披露的其他信息，主要包括： （一）与公司业绩、利润分配等事项有关的信息，如财务业绩、盈利预测、 利润分配和资本公积金转增股本等； （二）与公司收购兼并、资产重组等事项有关的信息； （三）与 ...

南京肯特复合材料股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步加强南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，促进投资者 对公司的了解，进一步完善公司法人治理结构，实现公司价值最大化和股东利益最大 化，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露 管理办法》、《上市公司治理准则》、《上市公司投资者关系管理工作指引》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"） 等有关法律、法规和《南京肯特复合材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和 诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解 和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护 投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则： ...

南京肯特复合材料股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）的信息披露暂缓与豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人（以下 简称"信息披露义务人"）依法履行信息披露义务，切实保护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露 暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事 务管理》《中华人民共和国保守国家秘密法》等相关法律、法规、规范性文件以 及《南京肯特复合材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、公 司《信息披露管理制度》的规定，制定本制度。 第二条 公司及信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临 时报告中豁免披露中国证监会和深圳证券交易所规定或者要求披露的内容，适用 本制度。 第三条 公司及信息披露义务人自行审慎判断是否存在《上市公司信息披露 暂缓与豁免管理规定》《股票上市规则》及有关规定中的暂缓、豁免情形的应披 露信息，并接受深圳证券交易所对有关信息披露 ...