证券代码：301591 证券简称：肯特股份 公告编号：2025-007 南京肯特复合材料股份有限公司 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于募集资金存款余额以协定存款方式存放的议案》 监事会认为：公司本次将首次公开发行股票募集资金的存款余额以协定存款 方式存放事项，履行了必要的程序，不存在变相改变募集资金用途、影响募集资 金投资计划正常进行的情况，有利于提高资金使用效率，提升公司的经营效益， 符合全体股东利益，不存在损害公司或中小股东利益的情形，符合有关法律、法 规及规范性文件的规定。因此，同意公司将首次公开发行股票募集资金余额以协 定存款方式存放的事项。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公 告。 本议案表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一 次会议通知 ...

的核查意见 国泰君安证券股份有限公司 关于南京肯特复合材料股份有限公司 使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理 （一）募集资金投资项目情况 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称"肯特股份"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对肯特股份使用部分闲置募集 资金及自有资金进行现金管理事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 二、募集资金投资项目情况及闲置原因 经中国证券监督管理委员会《关于同意南京肯特复合材料股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1931 号）同意注册，并经深圳证券交 易所同意，首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,103 万股，每股面值为人 民币 1.00 元，发行价格为人民币 19.43 元/股，募集资金总额为人民币 408,6 ...

国浩律师（南京）事务所 关 于 南京肯特复合材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 中国江苏省南京市汉中门大街 309 号 B 座 5、7、8 层（210036） 5,7,8/F, Block B, 309 Hanzhongmen Dajie, Nanjing, China, 210036 电话/Tel: +86-25-89660977 传真/Fax: + 86-25-89660966 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 2025 年 2 月 国浩律师（南京）事务所 关于南京肯特复合材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之法律意见书 致：南京肯特复合材料股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》以及中国证券监 督管理委员会《上市公司股东大会规则》的规定，本所接受南京肯特复合材料股 份有限公司（以下简称"公司"）的聘请，指派律师景忠、谭美玲出席公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就公司本次股东大会 出具法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，并对本次股东大会召 ...

证券代码：301591 证券简称：肯特股份 公告编号：2025-005 南京肯特复合材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情况； 3、会议召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：公司董事长杨文光先生。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年2月27日（星期四）14:30 （2）网络投票时间：2025年2月27日（星期四） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年2月27日的交 易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的 具体时间为2025年2月27日9:15-15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：江苏省南京市江宁区江宁街道滨溪大道106号南京肯特 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于南京肯特复合材料股份有限公司 部分首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称"肯特股份"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关规定，对肯特股份部分首次公开发行前已发行股份上市流通事项进行 了审慎核查，具体核查情况如下： 一、本次上市流通的限售股类型 经中国证券监督管理委员会《关于同意南京肯特复合材料股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1931 号）同意注册，并经深圳证券交 易所同意，南京肯特复合材料股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股） 21,030,000 股，每股发行价格为人民币 19.43 元，并于 2024 年 2 月 28 日在深圳证 券交易所创业板上市（以下简称"本次发行"）。公司首次公开发行股票后，总 股本由 63,090,000 股变更为 84,120,000 股。其中无流通限制及无 ...

证券代码：301591 证券简称：肯特股份 公告编号：2025-004 南京肯特复合材料股份有限公司 关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次上市流通的限售股为南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称"公 司"、"发行人"）部分首次公开发行前已发行股份； 2、本次上市流通的限售股份数量为 16,172,000 股，占公司目前总股本的比例 为 19.2249%。实际可上市流通的股份数量为 12,918,725 股，占公司目前总股本的 15.3575%。解除限售的股东数量为 37 户，限售期为自公司股票首次公开发行并上市 之日起 12 个月； 3、本次限售股上市流通日为 2025 年 2 月 28 日（星期五）。 一、首次公开发行前已发行股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意南京肯特复合材料股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1931 号）同意注册，公司首次公开发 行人民币普通股（A 股）股票 21,030,000 股，并于 2024 年 2 月 28 ...

南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二 次会议通知于 2025 年 2 月 10 日以邮件的形式送达全体董事，并于 2025 年 2 月 12 日以线上的方式召开。本次会议由董事长杨文光先生召集并主持，应出席的 董事9人，实际出席的董事8人，董事王长振先生因特殊个人原因缺席本次会议。 部分公司监事及高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律、法规以及《公司章程》的规定。 证券代码：301591 证券简称：肯特股份 公告编号：2025-001 南京肯特复合材料股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司拟于 2025 年 2 月 27 日（星期四）下午 14:30 在公司办公室召开 2025 年第一次临时股东大会，审议第三届董事会第十二次会议提交的相关议案。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《南京 肯特复合材料股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东 ...

证券代码：301591 证券简称：肯特股份 公告编号：2025-003 南京肯特复合材料股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 2、会议召集人：南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会 3、会议召开的合法、合规性： 公司已于 2025 年 2 月 12 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召集和召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 2 月 27 日（星期四）14:30 （2）网络投票时间：2025 年 2 月 27 日（星期四） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 2 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票 的 ...

证券代码：301591 证券简称：肯特股份 公告编号：2025-002 南京肯特复合材料股份有限公司 关于独立董事辞职及补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 关于独立董事辞职的情况 南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 独立董事高永如先生的书面辞职报告。高永如先生于 2019 年 3 月 5 日起担任公司 独立董事，因连续任职即将满六年，申请辞去公司第三届董事会独立董事职务，同 时辞去董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、独立董事专门会议召集人职 务。高永如先生原定任期至第三届董事会届满之日止，辞职后，将不再担任公司任 何职务。 高永如先生的辞职将导致公司独立董事人数占董事会全体成员的比例低于三 分之一，为了保证董事会工作正常开展，根据《公司法》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等有关规定，高永如先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事 后生效。在此之前，高永如先生将按照法律法规和《公司章程》的有关规定，继续 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人高允斌作为南京肯特复合材料股份有限公司第三届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人南京肯特复合材料股份有限公司董事会 提名为南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称该公司）第三届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过南京肯特复合材料股份有限公司第三届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 ...