南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二 次会议通知于 2025 年 2 月 10 日以邮件的形式送达全体董事，并于 2025 年 2 月 12 日以线上的方式召开。本次会议由董事长杨文光先生召集并主持，应出席的 董事9人，实际出席的董事8人，董事王长振先生因特殊个人原因缺席本次会议。 部分公司监事及高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律、法规以及《公司章程》的规定。 证券代码：301591 证券简称：肯特股份 公告编号：2025-001 南京肯特复合材料股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司拟于 2025 年 2 月 27 日（星期四）下午 14:30 在公司办公室召开 2025 年第一次临时股东大会，审议第三届董事会第十二次会议提交的相关议案。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《南京 肯特复合材料股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东 ...

证券代码：301591 证券简称：肯特股份 公告编号：2025-003 南京肯特复合材料股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 2、会议召集人：南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会 3、会议召开的合法、合规性： 公司已于 2025 年 2 月 12 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召集和召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 2 月 27 日（星期四）14:30 （2）网络投票时间：2025 年 2 月 27 日（星期四） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 2 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票 的 ...

证券代码：301591 证券简称：肯特股份 公告编号：2025-002 南京肯特复合材料股份有限公司 关于独立董事辞职及补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 关于独立董事辞职的情况 南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 独立董事高永如先生的书面辞职报告。高永如先生于 2019 年 3 月 5 日起担任公司 独立董事，因连续任职即将满六年，申请辞去公司第三届董事会独立董事职务，同 时辞去董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、独立董事专门会议召集人职 务。高永如先生原定任期至第三届董事会届满之日止，辞职后，将不再担任公司任 何职务。 高永如先生的辞职将导致公司独立董事人数占董事会全体成员的比例低于三 分之一，为了保证董事会工作正常开展，根据《公司法》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等有关规定，高永如先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事 后生效。在此之前，高永如先生将按照法律法规和《公司章程》的有关规定，继续 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人高允斌作为南京肯特复合材料股份有限公司第三届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人南京肯特复合材料股份有限公司董事会 提名为南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称该公司）第三届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过南京肯特复合材料股份有限公司第三届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人南京肯特复合材料股份有限公司董事会现就提名高允斌先生为南 京肯特复合材料股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为南京肯特复合材料股份有限公司第三届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过南京肯特复合材料股份有限公司第三届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国 ...

国泰君安证券股份有限公司 （3）查阅公司内部控制评价报告、对外投资管理制度以及投资决策相关的董事会决议、公 司对外投资交易记录； （4）查阅募集资金专户的银行对账单、明细表； 关于南京肯特复合材料股份有限公司 2024 年度持续督导工作定期现场检查报告 | 保荐机构名称：国泰君安证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：肯特股份 | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：李懿 | 联系电话：021-38676515 | | | | 保荐代表人姓名：周宗东 | 联系电话：021-38032098 | | | | 现场检查人员姓名：李懿、黄子纯、王慷、李硕 | | | | | 现场检查对应期间：2024年度 | | | | | 现场检查时间：2024年12月16日 | | | | | 一、现场检查事项 | | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 是 | 否 | | 不适用 | | 现场检查手段： | | | | | （1）访谈公司相关董事、监事、高管人员； | | | | | （2）检查公司三会会议文件； | | | | | （3）核查董事会专业委员会文件及核对公司相关 ...

证券代码：301591 证券简称：肯特股份 公告编号：2024-057 南京肯特复合材料股份有限公司 关于变更签字注册会计师及项目质量复核人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 4 月 24 日召开 第三届董事会第五次会议及第三届监事会第四次会议，并于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》， 同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）为公 司 2024 年度审计机构。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日、2024 年 5 月 20 日 刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 近日，公司收到公证天业出具的《关于南京肯特复合材料股份有限公司 2024 年度签字注册会计师的函》，现将相关情况公告如下： 一、本次变更签字注册会计师及项目质量复核人员的情况 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）作为南京 肯特复合材料股 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于南京肯特复合材料股份有限公司 2024 年度持续督导培训情况的工作报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》，国 泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"）作为南京肯 特复合材料股份有限公司（以下简称"肯特股份"、"公司"）持续督导的保荐 机构，于 2024 年 12 月 16 日对公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人 员及公司实际控制人等相关人员进行了持续督导培训。 现将本次培训的相关情况报告如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 实施本次现场培训前，国泰君安编制了培训材料，并提前要求肯特股份参与 培训的相关人员了解培训相关内容。 公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员及部分中层以上管理人员参加 了本次培训。 二、本次持续督导培训的主要内容 本次培训主要内容为新"国九条"及相关配套制度规则解析，主要内容包括 新"国九条"及相关配套制度规则发布背景、解析，新"国九条"下关于强化分 红、退市监管、股东减持等配套政策解读；《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 ...

Group 1 - The latest margin trading balance for Kent Shares as of December 20 is 75.22 million yuan, with a financing balance of 75.22 million yuan, showing a decrease of 5.73 million yuan, a decline of 7.07% since the concentration of chips began [1] - The closing price of Kent Shares on December 20 was 37.45 yuan, down 5.19%, with a cumulative decline of 14.93% since the concentration of chips began, recording 4 up days and 5 down days [1] - As of December 20, the number of shareholders for Kent Shares was 10,441, a decrease of 1,309 from the previous period (December 10), representing a decline of 11.14% [1] Group 2 - For the first three quarters, the company achieved an operating income of 325 million yuan, a year-on-year increase of 9.92%, and a net profit of 59.21 million yuan, a year-on-year increase of 0.07% [2] - The basic earnings per share for the company is 0.75 yuan, with a weighted average return on net assets of 7.72% [2]

南京肯特复合材料股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一 次会议通知于 2024 年 10 月 21 日以邮件的形式送达全体董事，并于 2024 年 10 月 23 日在公司会议室以线下、线上结合的方式召开。本次会议由董事长杨文光 先生召集并主持，应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，其中董事胡亚民因 公务原因书面委托董事杨烨代为出席会议并行使表决权，鲍晓磊、潘国光、王长 振、高永如、杨春福、严兵共 6 人通过线上方式参会人。部分公司监事及高级管 理人员列席本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律、法规以及《南京肯特复合材料股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024 年三季度报告>的议案》 经审议，董事会认为公司《2024 年三季度报告》编制程序符合法律、法规 和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况 ...