证券代码：301591 证券简称：肯特股份 公告编号：2025-038 南京肯特复合材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 会 公司已于 2025 年 8 月 27 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了 《关 于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》，本次会议的召集和召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 24 日（星期三）14:30 （2）网络投票时间：2025 年 9 月 24 日（星期三） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票 的具体时间为 2025 年 9 月 24 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 提案编码 提案名称 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议； ...

格隆汇8月27日丨肯特股份(301591.SZ)公布2025年半年度报告，上半年公司实现营业收入2.32亿元，同 比增长9.16%；归属于上市公司股东的净利润4166.52万元，同比增长9.16%；归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润4080.85万元，同比增长8.71%；基本每股收益0.50元；拟向全体股东每10股派 发现金红利1.3元(含税)。 ...

南京肯特复合材料股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露的工作程序，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，促进本公司依 法规范运作，维护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（ 以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》 "）、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等相关 法律法规、规范性文件及《南京肯特复合材料股份有限公司章程》（以下简称" 公司章程"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度规定的"信息"系指公司已发生的或将要发生的，所有可能对 公司股票及其衍生品种价格产生重大影响的信息，以及相关法律法规、规范性 文件规定和证券监管部门要求披露的其他信息，主要包括： （一）与公司业绩、利润分配等事项有关的信息，如财务业绩、盈利预测、 利润分配和资本公积金转增股本等； （二）与公司收购兼并、资产重组等事项有关的信息； （三）与 ...

南京肯特复合材料股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步加强南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，促进投资者 对公司的了解，进一步完善公司法人治理结构，实现公司价值最大化和股东利益最大 化，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露 管理办法》、《上市公司治理准则》、《上市公司投资者关系管理工作指引》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"） 等有关法律、法规和《南京肯特复合材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和 诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解 和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护 投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则： ...

南京肯特复合材料股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）的信息披露暂缓与豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人（以下 简称"信息披露义务人"）依法履行信息披露义务，切实保护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露 暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事 务管理》《中华人民共和国保守国家秘密法》等相关法律、法规、规范性文件以 及《南京肯特复合材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、公 司《信息披露管理制度》的规定，制定本制度。 第二条 公司及信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临 时报告中豁免披露中国证监会和深圳证券交易所规定或者要求披露的内容，适用 本制度。 第三条 公司及信息披露义务人自行审慎判断是否存在《上市公司信息披露 暂缓与豁免管理规定》《股票上市规则》及有关规定中的暂缓、豁免情形的应披 露信息，并接受深圳证券交易所对有关信息披露 ...

对外投资管理制度 第二条 本办法所称对外投资是指公司为实现扩大生产经营规模的战略，达 到获取长期收益目的，将现金、实物、无形资产等可供支配的资源投向其他组织 或个人的行为。 公司投资方式主要有两种：一是直接投资，即投入新项目或扩大原有经营规 模；二是证券投资，即进行股权投资或买卖各种证券，又称间接投资。 公司进行投资活动的根本目的，在于取得公司的综合经济效益，以保持公司 业务的持续性，促进公司的稳定发展。 第三条 对外投资的原则 第一章 总则 南京肯特复合材料股份有限公司 第一条 为了加强南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）对外 投资管理，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保障对外投资安全，提高对 外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、 规范性文件及《南京肯特复合材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本办法。 （一）公司所有对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公司 长远发展计划和发展战略，有利于拓展主营业务，扩大再生产，有利于公 ...

南京肯特复合材料股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）治理结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护股东特 别是中小股东及债权人的利益，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《南京肯特复合材料股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，特制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律法 规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）与证券交易所有关规定 及公司章程规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督 ...

南京肯特复合材料股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）重大信息内部报告工作，明确公司内部各部门和各下属公司的信 息收集和管理办法，保证公司及时、准确、完整获取信息并履行信息披露义务， 协调投资者关系，根据《公司法》《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上市公司信息披露管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称"重大信息"是指所有公司在生产经营活动中发生或将 要发生会影响社会公众投资者投资取向，或对公司股票及衍生品种的交易价格已 经或可能产生较大影响的尚未公开的信息，包括但不限于重大事项信息、交易信 息、关联交易信息、重大经营管理信息及其他重大事项信息等。 第三条 本制度所称"报告义务人"是指公司控股股东、持有公司 5%以上股 份的股东、公司高级管理人员、各部门负责人、各控股子公司负责人、公司派驻 参股子公司的董事、高级管理人员以及公司各部门中重大事件的知情人等。 第四条 董事会是公司重大信息的管理机构。证券部是董事会的常设综合 ...

南京肯特复合材料股份有限公司 证券代码：301591 证券简称：肯特股份 公告编号：2025-037 关于 2025 年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 发现金 10,935,600.00 元（含税）；本次利润分配不送红股，不以资本公积转增股本。 第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 四、其他说明及风险提示 本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，并对相关内 幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息泄露。 公司于 2025 年 8 月 27 日召开第三届董事会第十六次会议，以 7 票同意、0 票 反对、0 票弃权审议通过了《关于<2025 年半年度利润分配预案>的议案》。此议案 已经第三届监事会第十四次会议审议通过。根据公司 2024 年年度股东大会的授权， 本次中期分红方案无需提交股东大会审议。 二、2025 年半年度利润分配方案的基本情况 年 6 月 30 日，公司期末未分配利润为 272,819,969.25 元，母公司期末未分配利润 ...

肯特股份公告，2025年上半年营业收入2.32亿元，同比增长9.16%。净利润4166.52万元，同比增长 9.16%。公司拟以8412万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.3元（含税）。 ...