上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人南京肯特复合材料股份有限公司董事会现就提名高允斌先生为南 京肯特复合材料股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为南京肯特复合材料股份有限公司第三届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过南京肯特复合材料股份有限公司第三届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于南京肯特复合材料股份有限公司 2024 年度持续督导培训情况的工作报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》，国 泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"）作为南京肯 特复合材料股份有限公司（以下简称"肯特股份"、"公司"）持续督导的保荐 机构，于 2024 年 12 月 16 日对公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人 员及公司实际控制人等相关人员进行了持续督导培训。 现将本次培训的相关情况报告如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 实施本次现场培训前，国泰君安编制了培训材料，并提前要求肯特股份参与 培训的相关人员了解培训相关内容。 公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员及部分中层以上管理人员参加 了本次培训。 二、本次持续督导培训的主要内容 本次培训主要内容为新"国九条"及相关配套制度规则解析，主要内容包括 新"国九条"及相关配套制度规则发布背景、解析，新"国九条"下关于强化分 红、退市监管、股东减持等配套政策解读；《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 ...

国泰君安证券股份有限公司 （3）查阅公司内部控制评价报告、对外投资管理制度以及投资决策相关的董事会决议、公 司对外投资交易记录； （4）查阅募集资金专户的银行对账单、明细表； 关于南京肯特复合材料股份有限公司 2024 年度持续督导工作定期现场检查报告 | 保荐机构名称：国泰君安证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：肯特股份 | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：李懿 | 联系电话：021-38676515 | | | | 保荐代表人姓名：周宗东 | 联系电话：021-38032098 | | | | 现场检查人员姓名：李懿、黄子纯、王慷、李硕 | | | | | 现场检查对应期间：2024年度 | | | | | 现场检查时间：2024年12月16日 | | | | | 一、现场检查事项 | | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 是 | 否 | | 不适用 | | 现场检查手段： | | | | | （1）访谈公司相关董事、监事、高管人员； | | | | | （2）检查公司三会会议文件； | | | | | （3）核查董事会专业委员会文件及核对公司相关 ...

证券代码：301591 证券简称：肯特股份 公告编号：2024-057 南京肯特复合材料股份有限公司 关于变更签字注册会计师及项目质量复核人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 4 月 24 日召开 第三届董事会第五次会议及第三届监事会第四次会议，并于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》， 同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）为公 司 2024 年度审计机构。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日、2024 年 5 月 20 日 刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 近日，公司收到公证天业出具的《关于南京肯特复合材料股份有限公司 2024 年度签字注册会计师的函》，现将相关情况公告如下： 一、本次变更签字注册会计师及项目质量复核人员的情况 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）作为南京 肯特复合材料股 ...

Group 1 - The latest margin trading balance for Kent Shares as of December 20 is 75.22 million yuan, with a financing balance of 75.22 million yuan, showing a decrease of 5.73 million yuan, a decline of 7.07% since the concentration of chips began [1] - The closing price of Kent Shares on December 20 was 37.45 yuan, down 5.19%, with a cumulative decline of 14.93% since the concentration of chips began, recording 4 up days and 5 down days [1] - As of December 20, the number of shareholders for Kent Shares was 10,441, a decrease of 1,309 from the previous period (December 10), representing a decline of 11.14% [1] Group 2 - For the first three quarters, the company achieved an operating income of 325 million yuan, a year-on-year increase of 9.92%, and a net profit of 59.21 million yuan, a year-on-year increase of 0.07% [2] - The basic earnings per share for the company is 0.75 yuan, with a weighted average return on net assets of 7.72% [2]

证券代码：301591 证券简称：肯特股份 公告编号：2024-056 南京肯特复合材料股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次 会议通知于 2024 年 10 月 21 日以邮件形式的送达全体监事，会议于 2024 年 10 月 23 日以线下、线上结合的方式召开。会议由监事会主席耿莉敏女士召集及主 持，应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人，其中许敏通过线上方式参会。 本次监事会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《中华人民共 和国证券法》等有关法律、行政法规、规范性文件及和《南京肯特复合材料股份 有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 特此公告。 南京肯特复合材料股份有限公司监事会 2024 年 10 月 23 日 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于<2024 年三季度报告>的议案》 经审议，监事会认为：公司《2024 三季度报告》的编制程序符合法律、法 规和中国证监会的有关规定，报告内容真 ...

南京肯特复合材料股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时妥善处理各类舆情对公 司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权 益，根据相关法律法规和《南京肯特复合材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），特制订本制度。 第二条 本制度所称"舆情"包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及上市公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产 生较大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一 组织、快速反应、协同应对。 （三）协调和组织各类舆情处理过程中对外宣传报道工作； （四）负责做好向证监局的信息上报工作及深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）的信息沟通工作； 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称" ...

南京肯特复合材料股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一 次会议通知于 2024 年 10 月 21 日以邮件的形式送达全体董事，并于 2024 年 10 月 23 日在公司会议室以线下、线上结合的方式召开。本次会议由董事长杨文光 先生召集并主持，应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，其中董事胡亚民因 公务原因书面委托董事杨烨代为出席会议并行使表决权，鲍晓磊、潘国光、王长 振、高永如、杨春福、严兵共 6 人通过线上方式参会人。部分公司监事及高级管 理人员列席本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律、法规以及《南京肯特复合材料股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024 年三季度报告>的议案》 经审议，董事会认为公司《2024 年三季度报告》编制程序符合法律、法规 和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况 ...

证券代码：301591 证券简称：肯特股份 公告编号：2024-053 南京肯特复合材料股份有限公司 关于首次公开发行网下配售限售股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次上市流通的限售股为南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称"公 司"）首次公开发行网下配售限售股份； 2、本次上市流通的限售股份数量为 1,086,367 股，占公司发行后总股本的比 例为 1.29%。解除限售的股东数量为 6,110 户，限售期为自公司股票首次公开发 行并上市之日起 6 个月； 3、本次限售股上市流通日为 2024 年 8 月 30 日（星期五）。 一、首次公开发行股票和网下配售股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意南京肯特复合材料股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1931 号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）股票 2,103 万股，并于 2024 年 2 月 28 日在深圳证 券交易所创业板上市。首次公开发行股票完成后公司总股本为 84,120,000 股， 其中有流通限 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于南京肯特复合材料股份有限公司 首次公开发行网下配售限售股份上市流通事项的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称"肯特股份"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关规定，对肯特股份首次公开发行网下配售限售股份上市流通事项进行 了审慎核查，具体核查情况如下： 一、首次公开发行股票和网下配售股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意南京肯特复合材料股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1931 号）同意注册，公司首次公开发 行人民币普通股（A 股）股票 2,103 万股，并于 2024 年 2 月 28 日在深圳证券交易 所创业板上市。首次公开发行股票完成后公司总股本为 84,120,000 股，其中有流 通限制或限售安排的股份数量为 64,176,367 股，占发行后总股本的比例为 76.29%； 无流通限制及限售安排的股份数量 19,943 ...