南京肯特复合材料股份有限公司 2024年7月25日 4、预留部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后12个月内确定，经董事会 提出、监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按 要求及时准确披露当次激励对象相关信息。 5、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 南京肯特复合材料股份有限公司董事会 注：1、截至激励计划草案公告之日，公司全部在有效期内的限制性股票与激励计划涉及的 公司股票累计不超过公司股本总额的20%。 2、上述激励对象不包括独立董事、监事。 3、本激励计划拟向公司董事长杨文光先生授予160.00万股限制性股票，持有的激励额 度约占本激励计划公告日公司股本总额的1.90%。根据《管理办法》的相关规定，本激励计 划拟向杨文光先生授予的限制性股票须经公司股东大会特别决议审议通过后方可实施。 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 | | | | | 获授的限 | 占授予限 | 占激励计划（ | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | ...

证券代码：301591 证券简称：肯特股份 公告编号：2024-039 南京肯特复合材料股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次 会议通知于 2024 年 7 月 22 日以邮件的形式送达全体监事，会议于 2024 年 7 月 24 日在公司会议室召开。会议由监事会主席耿莉敏女士召集及主持，应出席的 监事 3 人，实际出席的监事 3 人。 本次监事会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《中华人民共 和国证券法》等有关法律、行政法规、规范性文件及和《南京肯特复合材料股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司＜2024 年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要 的议案》； 经核查，监事会认为：公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘 要的内容符合相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施能促进 公司进一步建立、健全有效的激励约束机制，有效地将股东利益、公司利益和员 工个人利益紧密结合，有利于公司的长远发展，不存在损害公司及全体股东利益 ...

国浩律师（南京）事务所 关 于 南京肯特复合材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 之 法律意见书 南京市汉中门大街 309 号 B 座 5、7、8 层 邮编：210036 5/7/8th Floor, Block B, 309 Hanzhongmen Street, Nanjing 210036, China 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 25 8966 0966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn | | | | 释义 | 2 | | --- | --- | | 第一节 | 引言 3 | | 第二节 | 正文 5 | | 一、 | 公司实施本次激励计划的主体资格 5 | | 二、 | 本次激励计划内容的合法合规性 6 | | 三、 | 本次激励计划涉及的法定程序 15 | | 四、 | 本次激励计划激励对象的确定 16 | | 五、 | 本次激励计划涉及的信息披露 17 | | 六、 | 公司不存在为激励对象提供财务资助的情形 18 | | 七、 | 本次激励计划对公司及全体股东利益的影响 18 | | ...

南京肯特复合材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 南京肯特复合材料股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案）摘要 1 南京肯特复合材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关 法律、法规及规范性文件和《南京肯特复合材料股份有限公司章程》制定。 二〇二四年七月 南京肯特复合材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声明 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺：若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自 相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本 激励计划所获得的全部利益返还公司。 二、本激励计划所采用的激励工具为限制性 ...

南京肯特复合材料股份有限公司 证券代码：301591 证券简称：肯特股份 公告编号：2024-041 1、会议届次：2024 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会 3、会议召开的合法、合规性： 公司已于 2024 年 7 月 24 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关 于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》，本次会议的召集和召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 8 月 15 日（星期四）14:30 （2）网络投票时间：2024 年 8 月 15 日（星期四） 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 8 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://w ...

公司具备实施股权激励计划的主体资格。 三、公司本次激励计划所确定的首次授予激励对象符合《公司法》《证券法》 《公司章程》等规定的任职资格；不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的 以下情形： 南京肯特复合材料股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划 相关事项的核查意见 南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）《公司章程》等相关规定，对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称 "本次激励计划"）相关事项进行核查，现发表核查意见如下： 一、公司 《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公 司法》《证券法》《管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，履行了相 关的法定程序，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 二、公司不存在《管理办法》第七条规定的不得实施股权激励计划的情形，包括： （一）最近 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于 南京肯特复合材料股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案） 二〇二四年七月 | 目录 1 | | | --- | --- | | 第一章 | 释义 2 | | 第二章 | 声明 4 | | 第三章 基本假设 | 5 | | 第四章 | 本次激励计划的主要内容 6 | | 一、激励对象的范围及分配情况 | 6 | | 二、激励方式、来源及数量 10 | | | 三、本激励计划的有效期、授予日、归属安排和禁售期 11 | | | 四、限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法 14 | | | 五、激励计划的授予与归属条件 | 15 | | 六、激励计划其他内容 19 | | | 第五章 | 独立财务顾问意见 20 | | 一、对股权激励计划可行性的核查意见 | 20 | | 二、对本次激励计划授予价格定价方式的核查意见 22 | | | 三、对公司实施股权激励计划的财务意见 24 | | | 四、对公司绩效考核体系和考核办法的合理性的意见 | 25 | | 五、对本次激励计划是否有利于公司持续发展的核查意见 26 | | | 六、对本激励计划是否存在损害公司及全体股东利益的 ...

2024年限制性股票激励计划 实施考核管理办法 南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步建立、 健全长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极 性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共 同关注和推动公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分 保障股东利益的前提下，按照激励与约束对等的原则，制定了《南京肯特复合 材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本次激 励计划"）。 为保证本次激励计划的顺利实施，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业 务办理》等有关法律、法规、规范性文件以及《南京肯特复合材料股份有限公 司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，制定了《南京肯特复合材料股份 有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称"本办 法"）。 一、考核目的 为了进一步建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充 分调动公司核心团队的积 ...

证券代码：301591 证券简称：肯特股份 公告编号：2024-040 南京肯特复合材料股份有限公司 独立董事关于公开征集表决权的公告 独立董事严兵先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别声明 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人严兵先生符合《中华人民共和国 证券法》（以下简称 "《证券法》"）第九十条、《上市公司股东大会规则》第三 十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》（以下简称"《暂行规 定》"）第三条规定的征集条件； 2、截至本公告披露日，征集人严兵先生未直接或间接持有公司股份。根据中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）、《证券法》《上市公司股东大会规则》 《暂行规定》等有关规定，并根据南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称"公 司"）其他独立董事的委托，独立董事严兵先生作为征集人就公司拟于 2024 年 8 月 15 日召开的 2024 年第三次临时股东大会审议的 2024 年限制性股票激励计划 ...

南京肯特复合材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺：若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自 相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本 激励计划所获得的全部利益返还公司。 1 南京肯特复合材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关 法律、法规及规范性文件和《南京肯特复合材料股份有限公司章程》制定。 南京肯特复合材料股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案） 二〇二四年七月 南京肯特复合材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 声明 二、本激励计划所采用的激励工具为限制性股票（第二类限制 ...