国浩律师（南京）事务所 关 于 南京肯特复合材料股份有限公司 终止实施 2024 年限制性股票激励计划 1 国浩律师（南京）事务所 法律意见书 之 法律意见书 南京市汉中门大街 309 号 B 座 5、7、8 层 邮编：210036 5/7/8th Floor, Block B, 309 Hanzhongmen Street, Nanjing 210036, China 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 25 8966 0966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn | 释义 | 2 | | --- | --- | | 第一节 | 引言 3 | | 第二节 | 正文 5 | | 一、 | 本次激励计划的批准与授权 5 | | 二、 | 本次激励计划终止的原因及影响 6 | | 三、 | 结论意见 6 | | 第三节 | 签署页 8 | 国浩律师（南京）事务所 法律意见书 国浩律师（南京）事务所 关于南京肯特复合材料股份有限公司 终止实施2024年限制性股票激励计划之 法律意见书 致：南京肯特复合材料股份有限公司 国浩律师（南京）事 ...

特此公告 南京肯特复合材料股份有限公司董事会 2024 年 8 月 6 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 25 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《独立董事关于公开征集表决权 的公告》。 2024 年 8 月 6 日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于取消召 开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，具体内容详见公司同日披露于巨潮资 讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于取消召开 2024 年第三次临时股东大会的公 告》，由于公司已经取消原定于 2024 年 8 月 15 日召开的 2024 年第三次临时 股东大会，上述独立董事征集表决权事项一并取消。 证券代码：301591 证券简称：肯特股份 公告编号：2024-044 南京肯特复合材料股份有限公司 关于取消独立董事 2024 年第三次临时股东大会 公开征集表决权的公告 ...

南京肯特复合材料股份有限公司 关于取消召开 2024 年第三次临时股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 6 日 召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于取消 2024 年第三次临时股东 大会的议案》，决定取消公司原定于 2024 年 8 月 15 日下午 14:30 召开的 2024 年第三次临时股东大会。具体情况如下： 一、取消股东大会的相关情况 证券代码：301591 证券简称：肯特股份 公告编号：2024-043 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 8 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2024 年 8 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 4.取消股东大会的会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开； 5.取消股东大会的股权登记日：2024 年 8 月 8 日； 6.取消股东大会的现 ...

证券代码：301591 证券简称：肯特股份 公告编号：2024-045 南京肯特复合材料股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次 会议通知于 2024 年 8 月 4 日以邮件的形式送达全体董事，并于 2024 年 8 月 6 日在公司会议室以线上线下相结合的方式召开。本次会议由董事长杨文光先生召 集并主持，应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人。公司部分监事及高级管理 人员列席本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律、法规以及《南京肯特复合材料股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于终止实施 2024 年限制性股票激励计划的议案》 2024 年限制性股票激励计划公布后，公司积极推进相关工作，与各激励对 象等就股权激励方案进行了广泛的沟通，但今年以来，受全球宏观环境变化、全 球发展不确定性增多等多重因素影响，股票价格也相应发生一定波动。公司在 ...

南京肯特复合材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 南京肯特复合材料股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案）摘要 1 南京肯特复合材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关 法律、法规及规范性文件和《南京肯特复合材料股份有限公司章程》制定。 二〇二四年七月 南京肯特复合材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声明 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺：若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自 相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本 激励计划所获得的全部利益返还公司。 二、本激励计划所采用的激励工具为限制性 ...

证券代码：301591 证券简称：肯特股份 公告编号：2024-039 南京肯特复合材料股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次 会议通知于 2024 年 7 月 22 日以邮件的形式送达全体监事，会议于 2024 年 7 月 24 日在公司会议室召开。会议由监事会主席耿莉敏女士召集及主持，应出席的 监事 3 人，实际出席的监事 3 人。 本次监事会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《中华人民共 和国证券法》等有关法律、行政法规、规范性文件及和《南京肯特复合材料股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司＜2024 年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要 的议案》； 经核查，监事会认为：公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘 要的内容符合相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施能促进 公司进一步建立、健全有效的激励约束机制，有效地将股东利益、公司利益和员 工个人利益紧密结合，有利于公司的长远发展，不存在损害公司及全体股东利益 ...

国浩律师（南京）事务所 关 于 南京肯特复合材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 之 法律意见书 南京市汉中门大街 309 号 B 座 5、7、8 层 邮编：210036 5/7/8th Floor, Block B, 309 Hanzhongmen Street, Nanjing 210036, China 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 25 8966 0966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn | | | | 释义 | 2 | | --- | --- | | 第一节 | 引言 3 | | 第二节 | 正文 5 | | 一、 | 公司实施本次激励计划的主体资格 5 | | 二、 | 本次激励计划内容的合法合规性 6 | | 三、 | 本次激励计划涉及的法定程序 15 | | 四、 | 本次激励计划激励对象的确定 16 | | 五、 | 本次激励计划涉及的信息披露 17 | | 六、 | 公司不存在为激励对象提供财务资助的情形 18 | | 七、 | 本次激励计划对公司及全体股东利益的影响 18 | | ...

国泰君安证券股份有限公司 关于 南京肯特复合材料股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案） 二〇二四年七月 | 目录 1 | | | --- | --- | | 第一章 | 释义 2 | | 第二章 | 声明 4 | | 第三章 基本假设 | 5 | | 第四章 | 本次激励计划的主要内容 6 | | 一、激励对象的范围及分配情况 | 6 | | 二、激励方式、来源及数量 10 | | | 三、本激励计划的有效期、授予日、归属安排和禁售期 11 | | | 四、限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法 14 | | | 五、激励计划的授予与归属条件 | 15 | | 六、激励计划其他内容 19 | | | 第五章 | 独立财务顾问意见 20 | | 一、对股权激励计划可行性的核查意见 | 20 | | 二、对本次激励计划授予价格定价方式的核查意见 22 | | | 三、对公司实施股权激励计划的财务意见 24 | | | 四、对公司绩效考核体系和考核办法的合理性的意见 | 25 | | 五、对本次激励计划是否有利于公司持续发展的核查意见 26 | | | 六、对本激励计划是否存在损害公司及全体股东利益的 ...

证券代码：301591 证券简称：肯特股份 公告编号：2024-040 南京肯特复合材料股份有限公司 独立董事关于公开征集表决权的公告 独立董事严兵先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别声明 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人严兵先生符合《中华人民共和国 证券法》（以下简称 "《证券法》"）第九十条、《上市公司股东大会规则》第三 十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》（以下简称"《暂行规 定》"）第三条规定的征集条件； 2、截至本公告披露日，征集人严兵先生未直接或间接持有公司股份。根据中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）、《证券法》《上市公司股东大会规则》 《暂行规定》等有关规定，并根据南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称"公 司"）其他独立董事的委托，独立董事严兵先生作为征集人就公司拟于 2024 年 8 月 15 日召开的 2024 年第三次临时股东大会审议的 2024 年限制性股票激励计划 ...

南京肯特复合材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺：若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自 相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本 激励计划所获得的全部利益返还公司。 1 南京肯特复合材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关 法律、法规及规范性文件和《南京肯特复合材料股份有限公司章程》制定。 南京肯特复合材料股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案） 二〇二四年七月 南京肯特复合材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 声明 二、本激励计划所采用的激励工具为限制性股票（第二类限制 ...