证券代码：301591 证券简称：肯特股份 公告编号：2024-047 南京肯特复合材料股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案已经公司审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。《2024 年半年度报告摘要》同日 刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《经济参考报》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、董事会会议召开情况 南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次 会议通知于 2024 年 8 月 16 日以邮件的形式送达全体董事，并于 2024 年 8 月 26 日在公司会议室以线下线上相结合的方式召开。本次会议由董事长杨文光先生召 集并主持，应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，其中通过线上方式参会 6 人。部分公司监事及高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于南京肯特复合材料股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 保荐机构名称：国泰君安证券股份有限公司 被保荐公司简称：肯特股份 保荐代表人姓名：李懿 联系电话：021-38676515 保荐代表人姓名：周宗东 联系电话：021-38032098 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | - | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的 情况 | - | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 | | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | 是 | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | - | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 5 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 | 是 | | 文件一致 | | | 4、公司治理督导情况 | - | | （1） ...

证券代码：301591 证券简称：肯特股份 公告编号：2024-042 南京肯特复合材料股份有限公司 关于终止实施 2024 年限制性股票激励计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 6 日召开 第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于终止实施 2024 年限制性股票激励计划的议案》，同意终止实施 2024 年限制性股票激励计划， 之相关的公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及《2024 年限制性股票激励 计划实施考核管理办法》等配套文件一并终止。现将有关具体情况公告如下： 一、已履行的决策程序 2024 年 7 月 24 日，公司召开了第三届董事会第八次会议、第三届监事会第 七次会议，会议审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及 其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议 案》。具体详见公司 2024 年 7 月 25 日于巨潮网披露的《南京 ...

国浩律师（南京）事务所 关 于 南京肯特复合材料股份有限公司 终止实施 2024 年限制性股票激励计划 1 国浩律师（南京）事务所 法律意见书 之 法律意见书 南京市汉中门大街 309 号 B 座 5、7、8 层 邮编：210036 5/7/8th Floor, Block B, 309 Hanzhongmen Street, Nanjing 210036, China 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 25 8966 0966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn | 释义 | 2 | | --- | --- | | 第一节 | 引言 3 | | 第二节 | 正文 5 | | 一、 | 本次激励计划的批准与授权 5 | | 二、 | 本次激励计划终止的原因及影响 6 | | 三、 | 结论意见 6 | | 第三节 | 签署页 8 | 国浩律师（南京）事务所 法律意见书 国浩律师（南京）事务所 关于南京肯特复合材料股份有限公司 终止实施2024年限制性股票激励计划之 法律意见书 致：南京肯特复合材料股份有限公司 国浩律师（南京）事 ...

南京肯特复合材料股份有限公司 关于取消召开 2024 年第三次临时股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 6 日 召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于取消 2024 年第三次临时股东 大会的议案》，决定取消公司原定于 2024 年 8 月 15 日下午 14:30 召开的 2024 年第三次临时股东大会。具体情况如下： 一、取消股东大会的相关情况 证券代码：301591 证券简称：肯特股份 公告编号：2024-043 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 8 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2024 年 8 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 4.取消股东大会的会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开； 5.取消股东大会的股权登记日：2024 年 8 月 8 日； 6.取消股东大会的现 ...

证券代码：301591 证券简称：肯特股份 公告编号：2024-046 南京肯特复合材料股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八次 会议通知于 2024 年 8 月 4 日以邮件的形式送达全体监事，会议于 2024 年 8 月 6 日在公司会议室召开。会议由监事会主席耿莉敏女士召集及主持，应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人。 本次监事会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《中华人民共 和国证券法》等有关法律、行政法规、规范性文件及和《南京肯特复合材料股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于终止实施 2024 年限制性股票激励计划的议案》。 经核查，监事会认为：公司终止实施 2024 年限制性股票激励计划，符合《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》 以及公司章程、《2024 年限制性股票 ...

证券代码：301591 证券简称：肯特股份 公告编号：2024-045 南京肯特复合材料股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次 会议通知于 2024 年 8 月 4 日以邮件的形式送达全体董事，并于 2024 年 8 月 6 日在公司会议室以线上线下相结合的方式召开。本次会议由董事长杨文光先生召 集并主持，应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人。公司部分监事及高级管理 人员列席本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律、法规以及《南京肯特复合材料股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于终止实施 2024 年限制性股票激励计划的议案》 2024 年限制性股票激励计划公布后，公司积极推进相关工作，与各激励对 象等就股权激励方案进行了广泛的沟通，但今年以来，受全球宏观环境变化、全 球发展不确定性增多等多重因素影响，股票价格也相应发生一定波动。公司在 ...

特此公告 南京肯特复合材料股份有限公司董事会 2024 年 8 月 6 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 25 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《独立董事关于公开征集表决权 的公告》。 2024 年 8 月 6 日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于取消召 开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，具体内容详见公司同日披露于巨潮资 讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于取消召开 2024 年第三次临时股东大会的公 告》，由于公司已经取消原定于 2024 年 8 月 15 日召开的 2024 年第三次临时 股东大会，上述独立董事征集表决权事项一并取消。 证券代码：301591 证券简称：肯特股份 公告编号：2024-044 南京肯特复合材料股份有限公司 关于取消独立董事 2024 年第三次临时股东大会 公开征集表决权的公告 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于 南京肯特复合材料股份有限公司 终止实施2024年限制性股票激励计划 相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二四年八月 1 | 目录 | | --- | | 目录 2 | | --- | | 一、释义 3 | | 二、声明 5 | | 三、基本假设 6 | | 四、本次限制性股票激励计划的审批程序 7 | | 五、关于终止实施 2024 年限制性股票激励计划的相关说明 7 | | （一）终止实施本激励计划的原因 7 | | （二）终止实施本激励计划的影响及后续安排 8 | | 六、独立财务顾问意见 8 | | 七、备查文件及咨询方式 9 | | （一）备查文件 9 | | （二）咨询方式 9 | 一、释义 在本报告中，如无特殊说明，下列简称具有如下含义： | 独立财务顾问报告 | 指 | 《国泰君安证券股份有限公司关于南京肯特复合材料股份有限公司 | | --- | --- | --- | | | | 2024 年限制性股票激励计划（草案）独立财务顾问报告》 | | 本独立财务顾问 | 指 | 国泰君安证券股份有限公司 ...

创业板上市公司股权激励计划自查表 | 键性作用。在杨文光先生的全 | 面领导下，公司完成了上市目 | | | --- | --- | --- | | 标，提升了公司核心竞争力， | 为公司持续发展提供了广阔平 | | | 台。杨文光先生引领公司继续 | 在行业进行深耕，围绕国家新 | | | 材料战略规划，结合自身多年 | 的生产和技术研发优势，公司 | | | 在原料形态改性、材料改性和 | 成型等环节形成了自主核心技 | | | 术和关键工艺，在高性能工程 | 塑料制品领域积累了丰富的经 | | | 验，形成了较为突出的行业优 | 势。在杨文光先生带领下，公 | | | 司坚守"好材料、高品质、 | '肯'定'特'别"的经营理 | | | 念，坚定执行公司已制定的长 | 远战略规划，为投资者和股东 | | | 们创造更大的价值。公司将杨 | 文光先生纳入本激励计划激励 | | | 对象范围，将有助于其带领公 | 司向更长远的目标发展，符合 | | | 公司的实际情况和发展需要， | 也有利于维护广大股东的长远 | | | 利益。 | 杨烨女士在公司担任董事、总 | | | 经理、子公司 | 3SPLAST ...