一、监事会会议召开情况 南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次 会议通知于 2024 年 8 月 16 日以邮件形式送达全体监事，会议于 2024 年 8 月 26 日在公司会议室以线下的形式召开。会议由监事会主席耿莉敏女士召集及主持， 应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人。 本次监事会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《中华人民共 和国证券法》等有关法律、行政法规、规范性文件及和《南京肯特复合材料股份 有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：301591 证券简称：肯特股份 公告编号：2024-048 1、审议通过《关于<2024 年半年度报告>全文及摘要的议案》 南京肯特复合材料股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年半 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 表决结果 ...

（一）实际募集资金金额及资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意南京肯特复合材料股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1931 号）同意注册，并经深圳证券 交易所同意，南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发 行人民币普通股（A 股）股票 2,103.00 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行 价格为人民币 19.43 元/股，募集资金总额为人民币 408,612,900.00 元，扣除发 行费用人民币 49,278,409.08 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 359,334,490.92 元（含超募资金 7,179,490.92 元）。扣除国泰君安证券股份有 限公司保荐及承销费用 31,011,137.91 元 （ 不含税） ， 其 余 募 集 资 金 377,601,762.09 元已于 2024 年 2 月 22 日划入公司募集资金专户。公证天业会计 师事务所（特殊普通合伙）已于 2024 年 2 月 22 日对公司首次公开发行募集资金 的资金到位情况进行了审验，并出具苏公 W[2024]B021 号《验资报告》。 （二）募集资金使用 ...

南京肯特复合材料股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 单位：万元 | | --- | 法定代表人：杨文光 主管会计工作负责人：孙佳青 会计机构负责人：余仕卿 | 非经营性资金 | | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2024 年期初占 | 2024 | 年半年度占用累 | 2024 年半年度占 | 2024 | 年半年度偿 | 2024 | 年半年度 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金占用方名称 | | | | 计发生金额（不含利 | | 用资金的利息(如 | | | | 期末占用资金 | | 占用性质 | | 占用 | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | | | | | 还累计发生金额 | | | 原因 | | | | | | | | 息） | | 有) | | | | 余额 | | | | 控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | | | | 控制 ...

Financial Performance - The company reported a revenue of 500 million CNY for the first half of 2024, representing a 15% increase compared to the same period last year[1]. - The company's revenue for the reporting period was CNY 212,893,839.95, representing a 6.73% increase compared to CNY 199,473,387.29 in the same period last year[14]. - Net profit attributable to shareholders decreased by 9.36% to CNY 38,167,779.59 from CNY 42,107,764.26 year-on-year[14]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 37,537,639.27, down 9.82% from CNY 41,626,677.53 in the previous year[14]. - The gross margin improved to 35%, up from 30% in the previous year, due to cost optimization strategies[1]. - Basic and diluted earnings per share decreased by 25.37% to CNY 0.50 from CNY 0.67 year-on-year[14]. - The company's net cash flow from operating activities significantly improved to CNY 20,847,622.90, a 456.11% increase from a negative CNY 5,854,184.36 in the same period last year[14]. - The company's total comprehensive income attributable to shareholders was ¥38,186,020.67 for the first half of 2024, a decrease from ¥42,199,329.16 in the same period of 2023[125]. Market Expansion and Strategy - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 25% market share in the region by the end of 2025[1]. - A strategic acquisition of a local competitor is in progress, expected to enhance production capacity by 30%[1]. - The company plans to continue focusing on market expansion and product innovation to drive future growth[127]. - The company aims to enter and maintain a position within the supply chains of leading global high-end equipment manufacturers, enhancing its market competitiveness[27]. Research and Development - The company plans to invest 100 million CNY in R&D for new technologies in the next fiscal year[1]. - The company has a strong focus on R&D, with established technology centers and partnerships aimed at enhancing its core technologies and key processes[20]. - Research and development investment rose by 26.09% to approximately ¥13.06 million, up from ¥10.35 million in the previous year[45]. - The company has developed high-performance composite material formulations for various applications, including communication, hydrogen energy fuel cells, and semiconductor manufacturing[23]. Product Development and Innovation - New product development includes the launch of a high-performance composite material, projected to contribute an additional 50 million CNY in revenue by Q4 2024[1]. - The company specializes in customized non-standard products, including valve sealing components and compressor sealing products, with sizes ranging from 1/4" to 66" and pressure ratings from 150lb to 2,500lb[22]. - The company has developed multiple engineering plastics with unique properties, achieving superior performance in key indicators compared to single engineering plastic products[38]. - The company has expanded its corrosion-resistant pipe fittings into the medical device sector, producing disposable products such as endoscopic accessories, showcasing its adaptability in product applications[25]. Financial Management and Investments - The total amount of raised funds is CNY 359.33 million, with CNY 86.29 million invested during the reporting period[49]. - The company has allocated CNY 4 million for working capital, achieving 100% of the investment progress[51]. - The company plans to temporarily use up to RMB 60 million of idle raised funds to supplement working capital, with a repayment period not exceeding 12 months[56]. - The company has received a verification report from Guotai Junan Securities regarding the raised funds' arrival[50]. Corporate Governance and Compliance - The company emphasizes strict compliance with laws and regulations to protect shareholder rights and enhance corporate governance[79]. - The company actively maintains investor relations through various communication channels, ensuring transparency and fairness in information disclosure[79]. - The company has developed and improved regulations to ensure fairness in related party transactions, protecting the interests of minority shareholders[79]. - The company has not reported any significant litigation or arbitration matters during the reporting period[84]. Shareholder Information - The company has 17,283 shareholders as of May 10, 2024, indicating a stable investor base[69]. - The company reported a total of 64,176,367 shares after an increase of 1,086,367 shares, representing a 76.29% ownership ratio[97]. - The company completed its initial public offering (IPO) on February 28, 2024, issuing 21.03 million shares at a price of RMB 19.43 per share, increasing total shares from 63.09 million to 84.12 million[98]. - The total number of shareholders at the end of the reporting period was 18,005, with significant shareholders including Yang Wenguang holding 23.77% and Hu Yamin holding 10.46%[101]. Risk Management - Risks related to market fluctuations and supply chain disruptions have been identified, with mitigation strategies outlined in the report[1]. - The company is actively managing risks related to raw material price fluctuations and foreign exchange rate changes to mitigate potential impacts on costs[66][67]. - The company emphasizes the importance of expanding new customer bases and application fields to enhance growth opportunities[69]. Environmental and Social Responsibility - The company has implemented various environmental management systems, including ISO 14001 and ISO 9001, to promote sustainable development[83]. - The company has maintained a commitment to employee rights protection, ensuring a safe and healthy work environment[81]. - The company provides comprehensive employee benefits, including social security and housing funds[81].

国泰君安证券股份有限公司 关于南京肯特复合材料股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 保荐机构名称：国泰君安证券股份有限公司 被保荐公司简称：肯特股份 保荐代表人姓名：李懿 联系电话：021-38676515 保荐代表人姓名：周宗东 联系电话：021-38032098 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | - | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的 情况 | - | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 | | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | 是 | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | - | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 5 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 | 是 | | 文件一致 | | | 4、公司治理督导情况 | - | | （1） ...

证券代码：301591 证券简称：肯特股份 公告编号：2024-047 南京肯特复合材料股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案已经公司审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。《2024 年半年度报告摘要》同日 刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《经济参考报》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、董事会会议召开情况 南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次 会议通知于 2024 年 8 月 16 日以邮件的形式送达全体董事，并于 2024 年 8 月 26 日在公司会议室以线下线上相结合的方式召开。本次会议由董事长杨文光先生召 集并主持，应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，其中通过线上方式参会 6 人。部分公司监事及高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等 ...

南京肯特复合材料股份有限公司 关于聘任公司证券事务代表的公告 本公司及董事会全体保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议 案》，同意聘任郭婷女士（简历详见附件）担任公司证券事务代表，协助董事会 秘书开展工作，任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日 止。 郭婷女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符 合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关 规定。 郭婷女士联系方式如下： 证券代码： 301591 证券简称： 肯特股份 公告编号： 2024-050 电子邮箱：investor@njcomptech.com 通讯地址：江苏省南京市江宁区滨溪大道 106 号 邮编：211162 特此公告。 南京肯特复合材料股份有限公司董事会 电话：025-86125766 传真：025-84574079 2 ...

证券代码：301591 证券简称：肯特股份 公告编号：2024-042 南京肯特复合材料股份有限公司 关于终止实施 2024 年限制性股票激励计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 6 日召开 第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于终止实施 2024 年限制性股票激励计划的议案》，同意终止实施 2024 年限制性股票激励计划， 之相关的公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及《2024 年限制性股票激励 计划实施考核管理办法》等配套文件一并终止。现将有关具体情况公告如下： 一、已履行的决策程序 2024 年 7 月 24 日，公司召开了第三届董事会第八次会议、第三届监事会第 七次会议，会议审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及 其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议 案》。具体详见公司 2024 年 7 月 25 日于巨潮网披露的《南京 ...

证券代码：301591 证券简称：肯特股份 公告编号：2024-046 南京肯特复合材料股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八次 会议通知于 2024 年 8 月 4 日以邮件的形式送达全体监事，会议于 2024 年 8 月 6 日在公司会议室召开。会议由监事会主席耿莉敏女士召集及主持，应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人。 本次监事会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《中华人民共 和国证券法》等有关法律、行政法规、规范性文件及和《南京肯特复合材料股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于终止实施 2024 年限制性股票激励计划的议案》。 经核查，监事会认为：公司终止实施 2024 年限制性股票激励计划，符合《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》 以及公司章程、《2024 年限制性股票 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于 南京肯特复合材料股份有限公司 终止实施2024年限制性股票激励计划 相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二四年八月 1 | 目录 | | --- | | 目录 2 | | --- | | 一、释义 3 | | 二、声明 5 | | 三、基本假设 6 | | 四、本次限制性股票激励计划的审批程序 7 | | 五、关于终止实施 2024 年限制性股票激励计划的相关说明 7 | | （一）终止实施本激励计划的原因 7 | | （二）终止实施本激励计划的影响及后续安排 8 | | 六、独立财务顾问意见 8 | | 七、备查文件及咨询方式 9 | | （一）备查文件 9 | | （二）咨询方式 9 | 一、释义 在本报告中，如无特殊说明，下列简称具有如下含义： | 独立财务顾问报告 | 指 | 《国泰君安证券股份有限公司关于南京肯特复合材料股份有限公司 | | --- | --- | --- | | | | 2024 年限制性股票激励计划（草案）独立财务顾问报告》 | | 本独立财务顾问 | 指 | 国泰君安证券股份有限公司 ...