公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP | 中国．江苏．无锡 | Wuxi．Jiangsu．China | | --- | --- | | 总机：86（510）68798988 | Tel：86（510）68798988 | | 传真：86（510）68567788 | Fax：86（510）68567788 | | 电子信箱：mail@gztycpa.cn | E-mail：mail@gztycpa.cn | 内部控制审计报告 苏公 W[2025]E1125 号 南京肯特复合材料股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称肯特股份）2024年12月31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是肯特 股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的 ...

南京肯特复合材料股份有限公司 审计报告 2024 年度 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国．江苏．无锡 Wuxi．Jiangsu．China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 审计报告 苏公 W[2025]A356 号 南京肯特复合材料股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称肯特股份）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了肯特股份 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合 并及母公司经营成 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于南京肯特复合材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称"肯特股份"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对肯特股份 2024 年度募集资金 存放与实际使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意南京肯特复合材料股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1931 号）同意注册，并经深圳证券 交易所同意，南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发 行人民币普通股（A 股）股票 2,103.00 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价 格为人民币 19.43 元/股，募集资金总额为 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于南京肯特复合材料股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 保荐机构名称：国泰海通证券股份有限公司 被保荐公司简称：肯特股份 保荐代表人姓名：李懿 联系电话：021-38676515 保荐代表人姓名：周宗东 联系电话：021-38032098 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | - | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的 情况 | - | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | 是 | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | - | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 次 12 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 文件一致 | 是 | | 4、公司治理督导情况 | - | | （1）列席公司股东大会次数 | ...

国泰海通证券股份有限公司 关于南京肯特复合材料股份有限公司 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。内部控制评价的范围涵盖了公司及其所属单位的各种业务事项，纳入评 价范围的单位包括：南京肯特复合材料股份有限公司、南京肯特新材料有限公司、 南京润特新材料有限公司、3S PLASTICS,LLC、天津氟膜新材料有限公司。 纳入评价范围的业务和事项包括公司组织架构、发展战略、人力资源、社会 责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、投 资业务、工程项目、担保业务、财务报告、合同管理、内部信息传递、信息系统 等内容。 上述业务和事项的内部控制涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗 漏。该等领域的主要控制活动如下： 1、内部控制的组织构架 公司按照《公司法》、《证券法》和《企业内部控制基本规范》等相关法律 法规，建立了规范的公司治理结构和议事规则，明确决策、执行、监督等方面的 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称"肯特股份"、"上市公司"或 ...

南京肯特复合材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 述职人：高永如 作为南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人 严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定， 在 2024 年度工作中忠实履行职责，积极出席公司相关会议，认真审议董事会的 各项议案，对需要独立董事发表独立意见及专门会议审查意见的事项均按要求发 表了相关意见，充分发挥了独立董事作用，维护了公司整体利益，特别是中小股 东的合法权益。现将本人 2024 年度的主要工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 （二）独立性说明 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。经自查，本人符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— ...

南京肯特复合材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （一）出席董事会及股东大会的情况 2024 年度任职期间，公司共召开 9 次董事会、3 次股东大会。本人作为公 司独立董事亲自出席了任期内召开的董事会和股东大会，认真履行了独立董事的 述职人：严兵 作为南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人 严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，在 2024 年度工作中忠实履行职责，积极出席公司相关会议，认真审议董事会的各 项议案，对需要独立董事发表独立意见及专门会议审查意见的事项均按要求发表 了相关意见，充分发挥了独立董事作用，维护了公司整体利益，特别是中小股东 的合法权益。现将本人 2024 年度的主要工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人严兵，中国国籍，硕士研究生学历，正高级工程师。曾任苏州市玮琪 生物科技有限公司研发主管、苏州思睿屹新材料科技有限公司技术部经理兼 ...

2024 年，南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格遵 守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规， 认真履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，规范运作， 科学、审慎决策，切实维护公司股东利益，保障公司的良好运作和可持续发展。 一、报告期公司经营情况回顾 南京肯特复合材料股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 （一）总体经营情况 2024 年度，公司围绕年度经营计划及目标，积极开展各项工作，各项业务稳 步推进。公司 2024 年实现营业总收入 41,157.34 万元，同比增长 5.57%；实现归 属于母公司所有者的净利润 7,203.92 万元，同比下降 4.33%。 （二）主要成绩与分析 基本完成经营指标，实现超 4 亿元的收入，6%以内的收入增长。六大产品类 别中，耐腐蚀管件、四氟膜的收入明显增长，功能结构件、绝缘件及组配件的收 入有所增长，密封件及组配件的收入基本持平，造粒料的收入下滑明显。 既有业务稳定增长的同时，公司不断加大研发投入。既有业务进行产线优化 提升效率的同时，不断扩展新产品品类；公司第二增长曲线业务版图保持增长态 势 ...

南京肯特复合材料股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 南京肯特复合材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合南京肯特复合材料股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督 的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导 ...

南京肯特复合材料股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》和《南京肯特复合材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《董事会审计委员会工作制度》等规定和要求，南京肯特复合材料股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履 职。现将董事会审计委员会对公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"公证天业会计师事务所"）2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 公司于 2024 年 4 月 14 日召开第三届董事会审计委员会第二次会议、2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关于续聘 2024 年度会计 师事务所的议案》；2024 年 5 月 20 日，公司召开 2023 年年度股东大会审议通 过了上述议案，同意续聘公证天业会计师事务所为公司 2024 年度审计机构。 二 ...