一、董事会会议召开情况 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三 次会议通知于 2025 年 3 月 21 日以邮件的形式送达全体董事，并于 2025 年 3 月 25 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长杨文光先生召集并主 持，应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，其中鲍晓磊、潘国光、王长振、 胡亚民、杨春福、严兵共 6 人通过线上方式参会。部分公司监事及高级管理人员 列席本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律、法规以及《公司章程》的规定。 证券代码：301591 证券简称：肯特股份 公告编号：2025-006 南京肯特复合材料股份有限公司 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于募集资金存款余额以协定存款方式存放的议案》 董事会认为本次将首次公开发行股票募集资金的 ...

证券代码：301591 证券简称：肯特股份 公告编号：2025-007 南京肯特复合材料股份有限公司 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于募集资金存款余额以协定存款方式存放的议案》 监事会认为：公司本次将首次公开发行股票募集资金的存款余额以协定存款 方式存放事项，履行了必要的程序，不存在变相改变募集资金用途、影响募集资 金投资计划正常进行的情况，有利于提高资金使用效率，提升公司的经营效益， 符合全体股东利益，不存在损害公司或中小股东利益的情形，符合有关法律、法 规及规范性文件的规定。因此，同意公司将首次公开发行股票募集资金余额以协 定存款方式存放的事项。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公 告。 本议案表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一 次会议通知 ...

证券代码： 301591 证券简称： 肯特股份 公告编号： 2025-008 南京肯特复合材料股份有限公司 关于募集资金存款余额以协定存款方式存放的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、募集资金投资项目情况 根据公司披露的《南京肯特复合材料股份有限公司首次公开发行股票并在创 业板上市招股说明书》，公司募投项目及募集资金使用计划如下： 2024 年 3 月 28 日公司召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三次 会议，审议通过了《关于"四氟膜扩产项目"变更实施地点、实施方式、调整投 资金额并使用超募资金投入的议案》，将募投项目"四氟膜扩产项目"实施地点 由"天津市津南区八里台镇科达二路 11 号"变更为"天津市西青区大寺镇赛达 一大道 10 号"，实施方式由"租赁房产"变更为"自建厂房"，投资金额相应 由"6,320.00 万元"增加至"13,700.00 万元"，将该项目重新备案为"氟膜新 材建设项目"。公司拟使用"四氟膜扩产项目"变更后的募集资金 6,320.00 万 元、"密封件与结构件等零部件扩产项目"调整后剩余部分的募集资金 2 ...

证券代码： 301591 证券简称： 肯特股份 公告编号： 2025-009 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用额度不超 过 8,000.00 万元人民币（含本数）的部分暂时闲置募集资金（含超募资金）和 不超过 5,000.00 万元人民币（含本数）的自有资金进行现金管理，现金管理期 限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及有效期内，资金 可循环滚动使用。其中募集资金拟购买安全性高、流动性好、风险低、期限不超 过 12 个月的产品；自有资金拟购买安全性高、流动性好的现金管理产品。 2、尽管公司拟选择安全性高、流动性好的投资品种，但金融市场受宏观经 济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的购买，但不 排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险，敬请投资者注意投 资风险。 公司于 2025 年 3 月 25 日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第 十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理 的 ...

国泰君安证券股份有限公司 根据公司披露的《南京肯特复合材料股份有限公司首次公开发行股票并在创 业板上市招股说明书》，公司募投项目及募集资金使用计划如下： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟使用募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 密封件与结构件等零部件扩产项目 | 17,280.00 | 17,280.00 | | 2 | 四氟膜扩产项目 | 6,320.00 | 6,320.00 | | 3 | 耐腐蚀管件扩产项目 | 4,402.00 | 4,402.00 | | 4 | 研发中心建设项目 | 3,213.50 | 3,213.50 | | 5 | 补充流动资金项目 | 4,000.00 | 4,000.00 | | | 合计 | 35,215.50 | 35,215.50 | 关于南京肯特复合材料股份有限公司 募集资金存款余额以协定存款方式存放的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称"肯特股份"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上 ...

的核查意见 国泰君安证券股份有限公司 关于南京肯特复合材料股份有限公司 使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理 （一）募集资金投资项目情况 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称"肯特股份"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对肯特股份使用部分闲置募集 资金及自有资金进行现金管理事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 二、募集资金投资项目情况及闲置原因 经中国证券监督管理委员会《关于同意南京肯特复合材料股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1931 号）同意注册，并经深圳证券交 易所同意，首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,103 万股，每股面值为人 民币 1.00 元，发行价格为人民币 19.43 元/股，募集资金总额为人民币 408,6 ...

证券代码：301591 证券简称：肯特股份 公告编号：2025-005 南京肯特复合材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情况； 3、会议召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：公司董事长杨文光先生。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年2月27日（星期四）14:30 （2）网络投票时间：2025年2月27日（星期四） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年2月27日的交 易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的 具体时间为2025年2月27日9:15-15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：江苏省南京市江宁区江宁街道滨溪大道106号南京肯特 ...

国浩律师（南京）事务所 关 于 南京肯特复合材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 中国江苏省南京市汉中门大街 309 号 B 座 5、7、8 层（210036） 5,7,8/F, Block B, 309 Hanzhongmen Dajie, Nanjing, China, 210036 电话/Tel: +86-25-89660977 传真/Fax: + 86-25-89660966 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 2025 年 2 月 国浩律师（南京）事务所 关于南京肯特复合材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之法律意见书 致：南京肯特复合材料股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》以及中国证券监 督管理委员会《上市公司股东大会规则》的规定，本所接受南京肯特复合材料股 份有限公司（以下简称"公司"）的聘请，指派律师景忠、谭美玲出席公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就公司本次股东大会 出具法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，并对本次股东大会召 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于南京肯特复合材料股份有限公司 部分首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称"肯特股份"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关规定，对肯特股份部分首次公开发行前已发行股份上市流通事项进行 了审慎核查，具体核查情况如下： 一、本次上市流通的限售股类型 经中国证券监督管理委员会《关于同意南京肯特复合材料股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1931 号）同意注册，并经深圳证券交 易所同意，南京肯特复合材料股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股） 21,030,000 股，每股发行价格为人民币 19.43 元，并于 2024 年 2 月 28 日在深圳证 券交易所创业板上市（以下简称"本次发行"）。公司首次公开发行股票后，总 股本由 63,090,000 股变更为 84,120,000 股。其中无流通限制及无 ...

证券代码：301591 证券简称：肯特股份 公告编号：2025-004 南京肯特复合材料股份有限公司 关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次上市流通的限售股为南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称"公 司"、"发行人"）部分首次公开发行前已发行股份； 2、本次上市流通的限售股份数量为 16,172,000 股，占公司目前总股本的比例 为 19.2249%。实际可上市流通的股份数量为 12,918,725 股，占公司目前总股本的 15.3575%。解除限售的股东数量为 37 户，限售期为自公司股票首次公开发行并上市 之日起 12 个月； 3、本次限售股上市流通日为 2025 年 2 月 28 日（星期五）。 一、首次公开发行前已发行股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意南京肯特复合材料股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1931 号）同意注册，公司首次公开发 行人民币普通股（A 股）股票 21,030,000 股，并于 2024 年 2 月 28 ...