南京肯特复合材料股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）重大信息内部报告工作，明确公司内部各部门和各下属公司的信 息收集和管理办法，保证公司及时、准确、完整获取信息并履行信息披露义务， 协调投资者关系，根据《公司法》《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上市公司信息披露管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称"重大信息"是指所有公司在生产经营活动中发生或将 要发生会影响社会公众投资者投资取向，或对公司股票及衍生品种的交易价格已 经或可能产生较大影响的尚未公开的信息，包括但不限于重大事项信息、交易信 息、关联交易信息、重大经营管理信息及其他重大事项信息等。 第三条 本制度所称"报告义务人"是指公司控股股东、持有公司 5%以上股 份的股东、公司高级管理人员、各部门负责人、各控股子公司负责人、公司派驻 参股子公司的董事、高级管理人员以及公司各部门中重大事件的知情人等。 第四条 董事会是公司重大信息的管理机构。证券部是董事会的常设综合 ...

对外投资管理制度 第二条 本办法所称对外投资是指公司为实现扩大生产经营规模的战略，达 到获取长期收益目的，将现金、实物、无形资产等可供支配的资源投向其他组织 或个人的行为。 公司投资方式主要有两种：一是直接投资，即投入新项目或扩大原有经营规 模；二是证券投资，即进行股权投资或买卖各种证券，又称间接投资。 公司进行投资活动的根本目的，在于取得公司的综合经济效益，以保持公司 业务的持续性，促进公司的稳定发展。 第三条 对外投资的原则 第一章 总则 南京肯特复合材料股份有限公司 第一条 为了加强南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）对外 投资管理，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保障对外投资安全，提高对 外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、 规范性文件及《南京肯特复合材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本办法。 （一）公司所有对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公司 长远发展计划和发展战略，有利于拓展主营业务，扩大再生产，有利于公 ...

南京肯特复合材料股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）治理结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护股东特 别是中小股东及债权人的利益，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《南京肯特复合材料股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，特制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律法 规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）与证券交易所有关规定 及公司章程规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督 ...

南京肯特复合材料股份有限公司 证券代码：301591 证券简称：肯特股份 公告编号：2025-037 关于 2025 年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 发现金 10,935,600.00 元（含税）；本次利润分配不送红股，不以资本公积转增股本。 第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 四、其他说明及风险提示 本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，并对相关内 幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息泄露。 公司于 2025 年 8 月 27 日召开第三届董事会第十六次会议，以 7 票同意、0 票 反对、0 票弃权审议通过了《关于<2025 年半年度利润分配预案>的议案》。此议案 已经第三届监事会第十四次会议审议通过。根据公司 2024 年年度股东大会的授权， 本次中期分红方案无需提交股东大会审议。 二、2025 年半年度利润分配方案的基本情况 年 6 月 30 日，公司期末未分配利润为 272,819,969.25 元，母公司期末未分配利润 ...

肯特股份公告，2025年上半年营业收入2.32亿元，同比增长9.16%。净利润4166.52万元，同比增长 9.16%。公司拟以8412万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.3元（含税）。 ...

南京肯特复合材料股份有限公司 2025 年半年度报告全文 南京肯特复合材料股份有限公司 2025 年半年度报告 公司负责人杨文光、主管会计工作负责人孙佳青及会计机构负责人(会计 主管人员)余仕卿声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 1 南京肯特复合材料股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 84,120,000 股为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.3 元（含税），送红股 0 股（含 税），不以公积金转增股本。 2 2025-030 【2025 年 8 月】 四、其他相关材料。 | | . | | | --- | --- | --- | | P | 1 130 | | | | | . | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 | 8 | | --- | --- | --- | | 第三节 | 管理层讨 ...

（原标题：肯特股份最新股东户数环比下降10.62%） 肯特股份8月21日披露，截至8月20日公司股东户数为10852户，较上期（8月10日）减少1289户，环比降 幅为10.62%。 证券时报•数据宝统计，截至发稿，肯特股份收盘价为47.47元，下跌0.75%，本期筹码集中以来股价累 计下跌0.48%。具体到各交易日，3次上涨，6次下跌。 公司发布的一季报数据显示，一季度公司共实现营业收入1.14亿元，同比增长16.23%，实现净利润 2159.71万元，同比增长26.68%，基本每股收益为0.2600元，加权平均净资产收益率2.44%。（数据宝） 注：本文系新闻报道，不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎。 ...

Group 1 - The core point of the article highlights the financing activities of Kent Shares, indicating a financing buy-in amount of 0.27 billion yuan on August 18, ranking 2119 in the market [1] - Over the last three trading days from August 14 to August 18, Kent Shares received financing buy-ins of 0.25 billion yuan, 0.24 billion yuan, and 0.27 billion yuan respectively [1] - On the same day, there were no shares sold short, resulting in a net sell of 0.00 shares [1]

证券代码：301591 证券简称：肯特股份 公告编号：2025-029 南京肯特复合材料股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 非独立董事鲍晓磊先生、王长振先生的书面辞职报告。鲍晓磊先生、王长振先生因 个人原因，申请辞去公司第三届董事会非独立董事职务。鲍晓磊先生、王长振先生 原定任期至第三届董事会届满之日止，辞职后将不再担任公司任何职务。 南京肯特复合材料股份有限公司董事会 2025 年 8 月 11 日 鲍晓磊先生、王长振先生在担任公司董事期间，忠实、勤勉地履行了各项职责， 董事会对其任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 鲍晓磊先生、王长振先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数， 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，鲍晓磊先生、王长振先生的辞职申请 自送达董事会之日起生效。 截至本公告披露日，鲍晓磊先生未直接持有公司股票，通过南京臻舍资本管理 中心（有限合伙）－ 南京科豪创业投资中心（有限合伙）间接持有公司股票 ...

Core Viewpoint - Kent Shares stated that its wholly-owned subsidiary, Tianjin Fluoromembrane New Materials Co., Ltd., has limited contribution to the company's overall performance despite its historical significance in the production and research of fluoroplastic products in China [1] Group 1 - The subsidiary was formerly known as Tianjin Tiansu Binhai Fluoroplastic Products Co., Ltd., which originated from Tianjin No. 9 Plastic Products Factory, a key enterprise in the production and research of fluoroplastic products in China [1] - The company’s products, including certain seals, functional structural components, and PTFE membranes, have applications in the military industry [1] - The company’s PEEK materials are primarily used in general machinery (valves, pumps, compressors, etc.), new energy vehicles, nuclear power, rail transit, and medical devices [1]