四川六九一二通信技术股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一条 为规范四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称公司）的 规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称公司法》）《中华人民共和国证券法》 （以下简称证券法》）《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件及 《四川六九一二通信技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规 定，参照上市公司有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 四川六九一二通信技术股份有限公司 董事会秘书工作制度 第二条 董事会设董事会秘书，作为公司与证券交易所之间的指定联络人。 董事会秘书是公司的高级管理人员，承担法律、法规及公司章程对公司高级管理 人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相应报酬。董事会秘书由董事 长提名，董事会聘任或解聘，对董事会负责。 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业 知识，具有良好的职业道德和个人品质，并取得国内证券交易所规定的董事会秘 书任职资格。具有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）《公司法》规定的不得担任高级管理人员的情形 ...

四川六九一二通信技术股份有限公司 股东会议事规则 四川六九一二通信技术股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称公司）行为， 保障公司股东会议事效率，保障股东合法权益，保证会议程序及决议合法性，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）等相关法律、法规以及《四川六九一二通信技术股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制订本议事规则。 第二条 本议事规则适用于公司股东会，对公司、全体股东、股东代理人、 公司董事、监事、经理及其他高级管理人员和列席股东会会议的其他有关人员均 具有约束力。 第三条 董事会应按照《公司章程》的规定，及时召集股东会。公司全体董 事对股东会的正常召开负有诚信责任，公司董事会应当切实履行职责，认真、按 时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职 权。 第五条 公司董事会秘书负责落实召开股东会的各项筹备和组织工作。 第六条 股东会的召开应坚持朴素从简的原则，不得给予出席会议的股东 （或股东代理人）额外的利益。出席会议的董事应当忠实履行职 ...

四川六九一二通信技术股份有限公司 投资者关系管理制度 四川六九一二通信技术股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步加强四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称公 司）与投资者和潜在投资者（以下统称投资者）之间的沟通，促进投资者对公司 的了解，切实保护投资者特别是广大社会公众投资者的合法权益，进一步完善公 司法人治理结构，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《四川 六九一二通信技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过充分的信息披露，并运用金融和营销 原理加强与投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，从而提升公司 治理水平，保护投资者合法权益，实现公司整体利益最大化的战略管理行为。 第三条 投资者关系管理工作应严格遵守《公司法》《证券法》等有关法律、 法规及证券监管部门、深圳证券交易所有关业务规则的规定。 第四条 投资者关系管理工作应 ...

第一章 总 则 第一条 为适应建立现代企业制度的要求，维护股东的合法权益，规范公司董 事会的议事方法和程序，提高董事会工作效率，确保董事会决策的科学性，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）等相关法律、法规以及《四川六九一二通信技术股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制订本议事规则。 四川六九一二通信技术股份有限公司 董事会议事规则 四川六九一二通信技术股份有限公司 董事会议事规则 第二条 董事会是公司股东会的执行机构和公司经营管理的决策机构，负责公 司发展目标和重大经营活动的决策。董事会议事、决策以及为实施决策所做的各 种安排，均以股东利益最大化为最终目的，并平等对待全体股东，关注其他相关 人士的利益。 第三条 董事会对股东会负责，严格依据国家有关法律、法规和《公司章程》 的规定履行职责。 （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 第四条 本规则对公司全体董事具有约束力。 第二 ...

四川六九一二通信技术股份有限公司 募集资金使用管理制度 四川六九一二通信技术股份有限公司 募集资金使用管理制度 第一章 总 则 第一条 为完善四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称公司）治理， 规范公司对募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率和效益，维护公司、 股东、债权人及全体员工的合法权益，特制定本制度。 第二条 本制度制定依据《中华人民共和国公司法》（以下简称公司法）《中 华人民共和国证券法》（以下简称证券法）《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》等法律、行政法规、规范性文件及《四川六九一二通信技术股份有限公司章 程》（以下简称公司章程）的规定。 第三条 本制度所指"募集资金"是指公司通过发行股票及其衍生品种，向 投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第四条 本制度是公司对募集资金使用和管理的基本行为准则。如募集资金 投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，公司应当确保该子公 司或控制的其他企业遵守本制度。 第二章 募集资金使用和管理原则 第五条 募集资金应当用于公司对外公布的募集资金投向的项目，董事会应 制定详细的资金使用计划，做到资金使用的规 ...

第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟订公司 董事和经理人员的人选、选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资 格 进行遴选、审核，并提出建议。 第二章人员组成 四川六九一二通信技术股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 四川六九一二通信技术股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 第一章总则 第一条 为规范四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称公司）董事、 高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》和《四川六九一 二通信技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司 设立董事会提名委员会，并制定本制度。 第三条 提名委员会成员由3名董事组成，其中独立董事2名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工 作；召集人由委员选举，董事会决定。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职 ...

证券代码：301592 证券简称：六九一二 公告编号：2024-002 现将有关情况公告如下： 一、公司注册资本及公司类型变更情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意四川六九一二通信技术股 份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1072 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币 普通股（A股）1,750万股。大信会计师事务所（特殊普通合伙）于2024 年10月17日对本次发行的资金到账情况进行了审验，并出具了《验资 报告》（大信验字【2024】第14-00004号），新增注册资本（股本） 为人民币1,750.00万元整，注册资本由5,250.00万元变更为7,000.00 万元。 公司已于2024年10月24日在深圳证券交易所创业板上市，公司类 型由"股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）"变更为"股份 有限公司（上市）"（具体以工商登记主管部门核准为准）。 四川六九一二通信技术股份有限公司 关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四 ...

四川六九一二通信技术股份有限公司 重大信息内部报告制度 四川六九一二通信技术股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称公司）的重大信 息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准 确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益。根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律、规章的要 求，结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司应当建立重大信息的内部保密制度，加强未公开重大信息内部流转 过程中的保密工作，对公司、控股股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理 人员以及其他核心人员使用网站、博客、微博、微信等媒体发布信息进行必要的关 注和引导，明确未公开重大信息的密级，尽量缩小知情人员范围，并保证未公开重 大信息处于可控状态。 第三条 本制度适用于公司董事、监事、高级管理人员以及公司各部门或各子公 司。 第四条 子公司参照公司规定建立信息披露事务管理制度，并应当向董事会秘书 和信息披露事务部门报告的信息范围、报告流程等。 第二章 重大信息的内容 第五条 公司重大信息包括但 ...

四川六九一二通信技术股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 四川六九一二通信技术股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为强化四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称公司）董事会 决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规 范运作》等法律法规、规范性文件及《四川六九一二通信技术股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责审核公司 财务信息及其披露、监督及评估公司内、外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由3名董事组成，其中独立董事至少2名，且至少有一 名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理 人员的董事。 第五条 审计 ...

四川六九一二通信技术股份有限公司 总经理工作细则 四川六九一二通信技术股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，规范公司经理层的行为，确保经理层忠实履行职责，勤 勉高效地工作，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《四 川六九一二通信技术股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等的有关规定， 特制定本工作细则。 第二条 总经理应当自觉地遵守法律、行政法规、部门规章及规范性文件和 《公司章程》的有关规定和要求，忠实履行其职责，履行诚信和勤勉的义务，维 护公司利益，不得利用在公司的地位和职权为自己谋取私利。 第三条 本工作细则规定了公司总经理的聘任及其任职资格、工作职责、权 限、工作规则和总经理办公会议制度及其法律责任等事宜。 第四条 本工作细则适用于总经理岗位，为董事会规范、审查、考核、评价 总经理工作的依据之一。 第五条 本工作细则对总经理具有约束力。 第二章 总经理的聘任及其任职资格 第六条 总经理是公司的高级管理人员，承担有 ...