一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1. 基本信息 北京博科测试系统股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履 行监督职责情况报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，北京博科测 试系统股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会在 2024 年度积极开 展工作，认真履行职责，现将公司对会计师事务所2024年度履职情况评估及董事 会审计委员会履行监督职责的情况汇报如下： 容诚由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"华普天健"） 更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企 业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务 业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26， 首席合伙人刘维。 2. 人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚共有合伙人 212 人，共有注册会计师 1,552 人，其中 7 ...

在公司全体股东的大力支持下，在公司管理层及全体员工的努力配合下，公 司按照年度战略发展目标，圆满的完成了全年的工作任务。公司各项经营指标顺 利达成，各项经营建设工作稳中推进，企业发展形势稳中向好。现将公司 2024 年度董事会工作报告如下，请予以审议。 一、报告期内总体经营情况 公司是一家通过采用现代测试与试验技术来提供智能测试综合解决方案的供 应商，主营业务为伺服测试设备和汽车测试试验设备的研发、设计、制造、销 售、系统集成等综合服务，其主要可分为两大类：（1）公司主要为高等院校、科 研院所、整车制造厂商、车辆研究所设计伺服液压测试系统解决方案，并提供方 案所需的伺服测试设备及相关技术服务，以满足客户对不同工况下振动模拟试验 或结构加载试验的测试需求；（2）公司主要为整车制造厂商、零部件配套厂商、 车辆研究所设计并提供汽车测试试验系统解决方案，包含方案所需的汽车测试试 验设备及相关技术服务，以满足客户对整车及零部件的检测及试验测试需求。公 司产品和服务覆盖研发和生产两大领域，广泛应用于土木建筑、轨道交通、航空 航天、核电、通信、船舶、汽车等行业。 2024 年实现营业收入 51,544.57 万元，同比增长 ...

证券代码：301598 证券简称：博科测试 公告编号：2025-024 北京博科测试系统股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的有关规定，北京博科测试系统股份有 限公司（以下简称"公司"或"博科测试"）对 2024 年度募集资金存放与使用 情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京博科测试系统股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]1299 号）注册，公司向社会公众公 开发行人民币普通股股票（A 股）1,472.4306 万股，发行价格为每股 38.46 元。 本次发行募集资金总额为 56,629.68 万元，扣除保荐承销费用、审计验资费用、 律师费用、用于本次发行的信息披露费用、发行上市手续费用及其他费用 10, ...

证券代码：301598 证券简称：博科测试 公告编号：2025-028 北京博科测试系统股份有限公司 关于公司续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京博科测试系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司续聘 2025 年度审计 机构的议案》，同意公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容 诚"或"容诚会计师事务所"）担任公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机 构，本议案尚需提交公司股东大会审议。续聘会计师事务所符合财政部、国务院 国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财 会〔2023〕4 号）的规定。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 容诚由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"华普天健"） 更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企 业，是国内最早获准从事证券服务业务的会 ...

证券代码：301598 证券简称：博科测试 公告编号：2025-029 北京博科测试系统股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发 布的《企业会计准则解释第 17 号》及《企业会计准则解释第 18 号》的相关规定 进行的相应变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、 经营成果和现金流量产生重大影响。 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因及日期 2023 年 10 月，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安 排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的相关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号），其中包括对于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理，应 当按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》有关规定 ...

用的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301598 证券简称：博科测试 公告编号：2025-032 北京博科测试系统股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费 北京博科测试系统股份有限公司（以下简称"公司"或"博科测试"）于 2025 年 4 月 17 日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审 议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资 金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金，合计置换金额为人民币 1985.25 万元。现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京博科测试系统股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1299 号）同意注册，公司首次 公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,472.4306 万股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 38.46 元，募集资金总额为人民币 566,296,808.76 元， 扣除相关发行费用 ...

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于业绩说明 会召开前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。 公司将在 2024 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。 证券代码：301598 证券简称：博科测试 公告编号：2025-030 北京博科测试系统股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京博科测试系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露了《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》。 为进一步提高公司治理水平，便于广大投资者更全面、深入地了解公司情况， 公司定于 2025 年 5 月 9 日 15:00—16:30 在全景网举办 2024 年度业绩说明会。本 次业绩说明会将以网络远程的方式举行，投资者可通过全景网"投 ...

证券代码：301598 证券简称：博科测试 公告编号：2025-023 | 序号 | 银行名称 | 授信额度（人民币万元） | | --- | --- | --- | | 1 | 北京银行股份有限公司东长安街支行 | 20,000.00 | | 2 | 招商银行股份有限公司北京分行 | 10,000.00 | | 3 | 中信银行股份有限公司北京分行 | 15,000.00 | | 4 | 宁波银行股份有限公司北京分行 | 10,000.00 | | | 合计 | 55,000.00 | 公司董事会授权公司经营管理层根据实际经营情况的需要，在上述董事会授 权的额度范围内办理具体事项，将不再逐项提请董事会审批。 北京博科测试系统股份有限公司 关于公司申请综合授信额度并为全资子公司 提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次申请授信并提供担保事项概述 （一）申请授信事项 公司于 2025 年 4 月 17 日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二 次会议，分别审议通过了《关于公司申请综合授信额度并为全资子公司提供担保 的议案》， ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301598 证券简称：博科测试 公告编号：2025-026 北京博科测试系统股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事、高管薪酬的公告 北京博科测试系统股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月17日召开 第四届董事会第二次会议，审议了《关于2024年度董事薪酬的议案》、《关于2024 年度高级管理人员薪酬的议案》，并于同日召开第四届监事会第二次会议，审议 了《关于2024年度监事薪酬的议案》。其中，《关于2024年度高级管理人员薪酬 的议案》已经董事会审议通过，其余两项议案出于谨慎性原则，相关董事及监事 需回避表决，参与表决的非关联董事和非关联监事人数不足最低要求，故将《关 于2024年度董事薪酬的议案》和《关于2024年度监事薪酬的议案》直接提交公司 2024年年度股东大会审议。现将2024年度董事、监事、高管薪酬有关方案公告如 下： 一、2024年度董事、高级管理人员薪酬方案 （一）董事 2024年，公司共向7名董事（不包括兼任高级管理人员的董事）发放薪酬合计 235.51万元（含税）， ...

证券代码：301598 证券简称：博科测试 公告编号：2025-031 北京博科测试系统股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京博科测试系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日 召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2024 年年度 股东大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 13 日下午 2:00-3:30 以现场投票与网络 投票相结合的方式召开公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次会议"或"本 次股东大会"），现将本次会议的有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司第四届董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二次会议审议通过， 决定召开 2024 年年度股东大会。本次会议召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）下午 2:00 ...