北京博科测试系统股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人陈玉田作为北京博科测试系统股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人北京博科测试系统 股份有限公司第三届董事会提名为北京博科测试系统股份有限公司 （以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、本人已经通过北京博科测试系统股份有限公司第三届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事 ...

证券代码：301598 证券简称：博科测试 公告编号：2025-014 北京博科测试系统股份有限公司 关于公司第四届董事、监事薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、董事出席公司董事会、股东大会以及按《中华人民共和国公司法》《北 京博科测试系统股份有限公司章程》相关规定行使职权所需的合理费用（包括差 旅费、办公费等），公司给予报销。 二、适用期限 本次董事、监事薪酬方案经公司股东大会审批通过后至新的薪酬方案审批通 过。 三、薪酬方案 （一）第四届董事会董事薪酬方案 1、公司董事根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬，不再专门领取 董事职务报酬。 2、公司独立董事的职务津贴为每年 7.2 万元人民币（税前）。 4、上述董事的薪酬以及独立董事津贴包括个人所得税，个人所得税由公司 根据相关法律规定代扣代缴。 北京博科测试系统股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》等有关法律、 法规以及《公司章程》等公司相关制度的有关规定，为优化公司治理，规范董事 及监事的薪酬管理，制定 ...

证券代码：301598 证券简称：博科测试 公告编号：2025-011 北京博科测试系统股份有限公司 监事会 2025 年 2 月 20 日 北京博科测试系统股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京博科测试系统股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期即将届 满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及 《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。 公司于 2025 年 2 月 19 日召开第三届监事会第十九次会议，审议通过《关于选举 公司第四届监事会非职工代表监事的议案》。公司监事会同意提名高会敏先生、王 永浩先生为第四届监事会非职工代表监事候选人。上述候选人简历详见附件。 上述候选人符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定的监事任职资格，根据《公司法》 及《公司章程》的有关规定，上述非职工代表监事 ...

北京博科测试系统股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 （以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、本人已经通过北京博科测试系统股份有限公司第三届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 声明人袁章福作为北京博科测试系统股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人北京博科测试系统 股份有限公司第三届董事会提 ...

证券代码：301598 证券简称：博科测试 公告编号：2025-015 北京博科测试系统股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京博科测试系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 19 日 召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2025 年 第二次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 3 月 7 日下午 2:00-3:30 以现场投 票与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第二次临时股东大会（以下简称"本 次会议"或"本次股东大会"），现将本次会议的有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十一次会议审议通 过，决定召开 2025 年第二次临时股东大会。本次会议召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2025 年 3 月 7 ...

证券代码：301598 证券简称：博科测试 公告编号：2025-013 北京博科测试系统股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京博科测试系统股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十九 次会议通知已于 2025 年 2 月 14 日通过通讯方式送达。会议于 2025 年 2 月 19 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席高会敏先生召集并主持，公司董事会秘书张慧燕列席本次 会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》 公司第三届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《北京博 科测试系统股份有限公司章程》的规定，需进行监事会换届选举。公司第四届监 事会由三名监事组成，其中职工代表监事一名（由职工代表大会选举产生）。 经监事会推荐，推荐 ...

证券代码：301598 证券简称：博科测试 公告编号：2025-012 北京博科测试系统股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京博科测试系统股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 一次会议通知已于 2025 年 2 月 14 日通过通讯方式送达。会议于 2025 年 2 月 19 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出 席董事 9 名（其中独立董事胡南薇女士、独立董事陈玉田先生以通讯方式参与表 决）。会议由董事长李景列召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》 公司第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《北京博 科测试系统股份有限公司章程》等相关规定，公司决定进行董事会换届选举。 公司第四届董事会共设 ...

中信证券股份有限公司 关于北京博科测试系统股份有限公司 使用募集资金向全资子公司实缴出资并提供借款以实施募投 项目的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为北京 博科测试系统股份有限公司（以下简称"博科测试""公司"或"发行人"） 持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监 管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业 板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的要求，对博科测试拟使用募 集资金向全资子公司实缴注册资本及提供借款以实施募投项目的事项进行了核 查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意北京博 科测试系统股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕 1299号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票 1,472.4306万 股（以下简称"本次发行"），每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民 币 38.46 元，募集资金总额为人民币 56 ...

北京博科测试系统股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京博科测试系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 10 日 召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次 临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 2 月 10 日下午 2:00-3:30 以现场投票与 网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次 会议"或"本次股东大会"），现将会议的有关情况通知如下： 证券代码：301598 证券简称：博科测试 公告编号：2025-008 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司第三届董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十次会议审议通过， 决定召开 2025 年第一次临时股东大会。本次会议召集程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2025 年 2 月 10 ...

中信证券股份有限公司 关于北京博科测试系统股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理 的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为北京 博科测试系统股份有限公司（以下简称"博科测试""公司"或"发行人"） 持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监 管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业 板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的要求，对博科测试拟使用额 度不超过人民币 40,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理的事项 进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意北京博 科测试系统股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕 1299号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票 1,472.4306万 股（以下简称"本次发行"），每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民 币 38.46 元，募集资金总额为人民币 566 ...