证券代码：301598 证券简称：博科测试 公告编号：2025-025 北京博科测试系统股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京博科测试系统股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次 会议通知已于 2025 年 4 月 3 日通过书面方式送达。会议于 2025 年 4 月 17 日以 现场方式在北京市北京经济技术开发区景盛中街 20 号公司 401 会议室召开。本 次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席高会敏先生召集 并主持，公司董事会秘书张慧燕女士通过通讯方式列席本次会议。本次会议的召 集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件 和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 监事会认为公司《2024 年年度报告》及其摘要真实反映了公司 2024 年 度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 具体内容详见公司同日披 ...

证券代码：301598 证券简称：博科测试 公告编号：2025-027 北京博科测试系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第四届董事会第二次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果 审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，本项议案已经公司董 事会、监事会审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将具体情 况公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 本次利润分配预案为 2024 年度利润分配预案。经容诚会计师事务所（特殊 普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 10,196.37 万元，2024 年度母公司实现净利润为 5,634.47 万元。根据《公司法》 和《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积金 563.45 万元，计提任意盈余 公积金 0.00 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，合并报表可供分配利润为 36,636.81 万元，母公司报表可供分配利润 14,719.02 万元。根据《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，按照合并报表 ...

RSM 容诚 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 北京博科测试系统股份有限公司 容诚专字|2025|215Z0492号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 ·北京 "。 行在马 容诚会 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 1-4 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]215Z0492号 北京博科测试系统股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的北京博科测试系统股份有限公司(以下简称博科测试公司) 董事会编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供博科测试公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他 目的。我们同意将本鉴证报告作为博科测试公司年度报告必备的文件,随其他文 件一起报送并对外披露。 二、 董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律 ...

中信证券股份有限公司 关于北京博科测试系统股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目及 已支付发行费用的自筹资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为北京 博科测试系统股份有限公司（以下简称"博科测试""公司"或"发行人"） 持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监 管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的要求，对博科测试使用募集 资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项进行了核查， 核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京博科测试系统股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1299 号）同意注册，公司首次 公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,472.4306 万股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 38.46 元，募集资金总额为人民币 566,296,808.76 元， 扣除相关发行费用（不含 ...

中信证券股份有限公司 关于北京博科测试系统股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"或"中信证券"）作为北京博 科测试系统股份有限公司（以下简称"博科测试"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市持续督导工作的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 13 号—保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板 上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》等规定，对博科测试 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了 审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京博科测试系统股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]1299 号）注册，公司向社会公众公 开发行人民币普通股股票（A 股）1,472.4306 万股，发行价格为每股 38.46 元。 本次发行募集资金总额为 56,629.68 万元，扣除保荐承销费用 ...

RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 北京博科测试系统股份有限公司 容诚专字[2025]215Z0490号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.eov.cn）"进行了 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.eov.cn）"进行了 " 容诚会计 关于北京博科测试系统股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说 容诚专字[2025]215Z0490号 北京博科测试系统股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了北京博科测试系统股份 有限公司(以下简称博科测试公司)2024年12月 31 日的合并及母公司资产负债 表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司 所有者权益变动表以及财务报表附注,并于 2025年 4 月 17 日出具了容诚审字 [2025]215Z0061号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、 ...

RSM 容诚 北京博科测试系统股份有限公司 容诚审字[2025]215Z0414号 容诚会计 n 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 。 所出: 内部控制审计报告 内部控制审计报告 四、财务报告内部控制审计意见 容诚审字[2025]215Z0414 北京博科测试系统股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了北京博科测试系统股份有限公司（以下简称"博科测试公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是博科 测试公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果 ...

RSM 容诚 审计报告 北京博科测试系统股份有限公司 容诚审字|2025|215Z0061号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.br.cn）"进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc 报告编码: 京266L114VE 容诚 目 录 | 序号 | 容 | 项码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1 - 6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | 10 | 财务报表附注 | 9 - 99 | 审计 报告 容诚审字[2025]215Z0061号 北京博科测试系统股份有限公司全体股东; 一、审计意见 我们审计了北京博科测试系统股份有限公司(以下简 ...

中信证券股份有限公司 关于北京博科测试系统股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为北京博 科测试系统股份有限公司（以下简称"博科测试"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号—保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板 上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关规定，对《北京博科测试系统股 份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》进行了核查，核查的具体情况如 下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 纳入评价范围的主要单位包括：北京博科测试系统股份有限公司、BBK TEST SYSTEMS HONG KONG CO.,LIMITED、SERVOTEST TESTING SYSTEMS LTD、 SERVOTEST LIMITED、SERVOTEST US ...