本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 证券代码：301598 证券简称：博科测试 公告编号：2025-017 北京博科测试系统股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 3 月 7 日（星期五）14:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 3 月 7 日 9:15-9:25，9:30—11:30，13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 3 月 7 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地 景盛中街 20 号北京博科测试系统股份有限公司 1 楼 107 会议室。 3、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司第三届董事会 ...

证券代码：301598 证券简称：博科测试 公告编号：2025-018 北京博科测试系统股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。 （二）审议通过《关于聘任公司总经理、常务副总经理、财务负责人等高 级管理人员的议案》 2.01 聘任段鲁男先生为公司总经理 根据董事长提名，董事会同意聘任段鲁男先生担任公司总经理。任期三年， 自本次董事会审议通过之日起计算。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2.02 聘任田金先生为公司常务副总经理 根据总经理提名，董事会同意聘任田金先生担任公司常务副总经理。任期三 年，自本次董事会审议通过之日起计算。 北京博科测试系统股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次 会议通知已于 2025 年 3 月 7 日通过现场结合通讯方式送达。会议于 ...

证券代码：301598 证券简称：博科测试 公告编号：2025-020 北京博科测试系统股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证 券事务代表的公告 公司于 2025 年 3 月 7 日召开第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一 次会议，顺利完成公司董事长、第四届董事会各专门委员会委员、监事会主席的 选举及高级管理人员、证券事务代表的聘任，现将相关情况公告如下： 一、第四届董事会组成情况 公司董事会由 6 名非独立董事、3 名独立董事组成。具体情况如下： 董事长：李景列先生 非独立董事：李景列先生、张延伸先生、仝雷先生、郭明谦先生、段鲁男先 生、田金先生 独立董事：袁章福先生、胡南薇女士、陈玉田先生 上述人员（简历详见附件一）均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规 被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货 市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不 存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》第 3.2.3 条、第 3 ...

关于完成工商变更登记及公司章程备案并换发营业执照的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京博科测试系统股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）于 2025 年 1 月 10 日召开第三届董事会 第二十次会议，于 2025 年 2 月 10 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通 过了《关于变更注册资本、注册地址、经营范围、公司类型及修订公司章程并办 理工商变更登记的议案》。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于变更注册资本、注册地址、经营范围、公司类型及修订公司章程并 办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-004）。 公司已于近日完成上述事项相关的工商变更登记和备案手续，并取得北京经 济技术开发区市场监督管理局换发的《营业执照》。现将具体情况公告如下： 证券代码：301598 证券简称：博科测试 公告编号：2025-016 北京博科测试系统股份有限公司 名称：北京博科测试系统股份有限公司 统一社会信用代码：911101127889851 ...

证券代码：301598 证券简称：博科测试 公告编号：2025-015 北京博科测试系统股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京博科测试系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 19 日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 3 月 7 日下午 2:00-3:30 以现场 投票与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第二次临时股东大会（以下简称 "本次会议"或"本次股东大会"），现将本次会议的有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十一次会议审议通 过，决定召开 2025 年第二次临时股东大会。本次会议召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2025 年 3 月 7 日 ...

证券代码：301598 证券简称：博科测试 公告编号：2025-010 北京博科测试系统股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京博科测试系统股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即将届 满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及 《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。 公司于 2025 年 2 月 19 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过《关于选 举公司第四届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第四届董事会独立董事 的议案》。经公司董事会提名并经董事会提名委员会审查，同意提名李景列先生、 张延伸先生、仝雷先生、郭明谦先生、段鲁男先生、田金先生为第四届董事会非 独立董事候选人，同意提名袁章福先生、胡南薇女士、陈玉田先生为第四届董事会 独立董事候选人。上述候选人简历详见附件。 上述候选人符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创 ...

一、本人已经通过北京博科测试系统股份有限公司第三届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 北京博科测试系统股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 （以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 声明人胡南薇作为北京博科测试系统股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人北京博科测试系统 股份有限公司第三届董事会提名为北京博科测试系统股份有限公司 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公 ...

北京博科测试系统股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职 资格和条件。 提名人北京博科测试系统股份有限公司第三届董事会 现就提名陈玉田为北京博科测试系统股份有限公司第四届 董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为北京博科测试系统股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本 提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： ☑ 是 □ 否 一、被提名人已经通过北京博科测试系统股份有限公 司第三届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明：______________________________ ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________ ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人北京博科测试系统股份有限公司第三届董事会 现就提名袁章福为北京博科测试系统股份有限公司第四届 董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为北京博科测试系统股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本 提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京博科测试系统股份有限公 司第三届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 北京博科测试系统股份有限公司 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：__________________________ ...

北京博科测试系统股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京博科测试系统股份有限公司第三届董事会 现就提名胡南薇为北京博科测试系统股份有限公司第四届 董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为北京博科测试系统股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本 提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京博科测试系统股份有限公 司第三届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：__________________________ ...