北京博科测试系统股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第五条 公司聘任的独立董事原则上最多只在 3 家上市公司担任独立董事， 并确保有足够的时间和精力有效履行独立董事的职责。 第六条 独立董事每年为公司工作的时间不得少于 15 个工作日。除按规定 出席股东会、董事会及其专门委员会、独立董事专门会议外，独立董事可以通过 定期获取公司运营情况等资料、听取管理层汇报、与内部审计机构负责人和承办 公司审计业务的会计师事务所等中介机构沟通、实地考察、与中小股东沟通等多 种方式履行职责。 第二章 独立董事的任职条件及独立性 1 第七条 独立董事应符合下列基本条件： 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公 司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人等单位或 个人的影响。 若发现所审议事项存在影响其独立性的情况，独立董事应当向公司申明并实 行回避。任职期间出现明显影响独立性情形的，独立董事应当及时通知公司并提 出辞职。 第一条 为规范北京博科测试系统股份有限公司（以下简称公 ...

北京博科测试系统股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范公司对外投资行为，防范投资风险，提高对外投资效益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）等有关法律、法规、规章、规范性文件和《北京博科测试系 统股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司的实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度旨在建立有效的风险控制机制，对公司及公司的全资、控股子公司 （以下简称子公司）在组织资源、资产、投资等经营运作过程中进行风险控制，保障 资金运营的安全性和收益性，提高公司的抗风险能力。 第三条 本制度所称对外投资，是指公司为扩大生产经营规模，以获取长期收益为 目的，将现金、实物、无形资产等可供支配的资源进行各种形式的投资活动，包括但 不限于下列行为： 第四条 公司对外投资行为应符合国家关于对外投资的法律、法规，以取得较好的 经济效益为目的，并应遵循以下原则： （一）符合国家有关法规及产业政策； 1 （二）新增投资企业的增资扩股、股权收购投资； （三）现有投资企业的增资扩股、股权收购投资； （四）公司经营性项目及资产投资； （ ...

格隆汇8月28日丨博科测试(301598.SZ)公布2025年半年度报告，上半年公司实现营业收入2.41亿元，同 比增长12.67%；归属于上市公司股东的净利润4793.87万元，同比增长16.65%；归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净利润4666.96万元，同比增长13.75%；基本每股收益0.8139元；拟向全体股东每 10股派发现金红利7元(含税)。 ...

证券代码：301598 证券简称：博科测试 公告编号：2025-045 北京博科测试系统股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商备案手续的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京博科测试系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开了第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，分别审议通过了 《关于修订<公司章程>并办理工商备案手续的议案》，上述议案尚需提交股东 大会审议，并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上 通过。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 章程指引》等有关规定，现对公司章程的部分条款进行修订，本次《公司章程》 实质性修订的主要内容与原《公司章程》条款的对比如下： | 原《公司章程》条款 | 修订后《公司章程》条款 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债 | | 合法权益，规范公司的组织和行为，根 | 权人的合法权益，规范公司的组织和行 | | 据《中华人民共和国 ...

（一）实际募集资金金额、资金到账时间 证券代码：301598 证券简称：博科测试 公告编号：2025-043 北京博科测试系统股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的有 关规定，北京博科测试系统股份有限公司（以下简称"公司"或"博科测试"） 对 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京博科测试系统股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]1299 号）注册，公司向社会公众公 开发行人民币普通股股票（A 股）1,472.4306 万股，发行价格为每股 38.46 元。 本次发行募集资金总额为 56,629.68 万元，扣除保荐承销费用、审计验资费用、 律师费用、用于本次发行的信息披露费用、发行上市手续费用及其他费用 10,497.49 ...

北京博科测试系统股份有限公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人：李景列 主管会计工作负责人：张慧燕 会计机构负责人：张慧燕 注：①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《创业板股票上市规则》确定。 ②表中如出现合计数与所列数值不符的情况，均为四舍五入计算所致。 2 单位：万元 | 非经营性资金 | | 占用方与上 | 上市公司核 | 2025 年期初占 | 2025 年半年度占 | 2025 年半年度 | 2025 年半年 | 2025 年半年 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 联关系 | 算的会计科 目 | 用资金余额 | 用累计发生金额 （不含利息） | 占用资金的利 息（如有） | 度偿还累计 发生金额 | 度期末占用 资金余额 | 原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际 | | | | | | | | | - | | | 控制人及其附 属企业 | | | | | | | | | - | | ...

证券代码：301598 证券简称：博科测试 公告编号：2025-046 北京博科测试系统股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京博科测试系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第 三次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 9 月 15 日下午 2:00-3:30 以现场投 票与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第三次临时股东大会（以下简称"本 次会议"或"本次股东大会"），现将本次会议的有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第四次会议审议通过， 决定召开 2025 年第三次临时股东大会。本次会议召集程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2025 年 9 月 15 日（ ...

证券代码：301598 证券简称：博科测试 公告编号：2025-040 北京博科测试系统股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京博科测试系统股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次 会议通知已于 2025 年 8 月 15 日通过通讯方式送达。会议于 2025 年 8 月 28 日以 现场结合通讯的方式在北京市北京经济技术开发区景盛中街 20 号公司 401 会议 室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名（其中高会敏先生以现场 方式参加，其余监事因工作原因以通讯方式参与表决）。会议由监事会主席高会 敏先生召集并主持，公司董事会秘书张慧燕女士列席本次会议。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公 司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。《2025 ...

证券代码：301598 证券简称：博科测试 公告编号：2025-039 北京博科测试系统股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京博科测试系统股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次 会议通知已于 2025 年 8 月 15 日通过书面方式送达。会议于 2025 年 8 月 28 日以 现场结合通讯的方式在北京市北京经济技术开发区景盛中街 20 号公司 401 会议 室召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中仝雷和田金先生以 现场方式参加，其余董事因工作原因以通讯方式参与表决）。会议由董事长李景 列先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召 开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公 司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 董事会认为公司《2025 年半年度报告》及其摘要的相关内容的编制和审核 程序符合相关法律 ...

证券代码：301598 证券简称：博科测试 公告编号：2025-044 一、利润分配预案的基本情况 本次利润分配预案分配基准为 2025 年半年度。根据 2025 年半年度报告，公 司 2025 年半年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 47,938,680.26 元。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积金 2,232,703.84 元，计提任意盈余公积金 0.00 元。截至 2025 年 6 月 30 日，合并报表可供分配 利润为 335,507,664.65 元，母公司报表可供分配利润 111,325,675.00 元（以上财 务数据未经审计）。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等规定，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰 低的原则，截至 2025 年 6 月 30 日，公司可供股东分配的利润为 111,325,675.00 元。 根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》的 有关规定，为积极回报股东，结合公司整体发展战略和实际经营情况，公司拟定 的 2025 年半年度利润分配预案为：拟以公司现有总股本 ...