RSM 容诚 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 及支付发行费用的鉴证报告 北京博科测试系统股份有限公司 容诚专字[2025]215Z0491号 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发 | 1-3 | | | 行费用鉴证报告 | | | 2 | 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发 | 1-3 | | | 行费用专项说明 | | cium 关于北京博科测试系统股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行全 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行全 。 在城合 目 录 及支付发行费用的鉴证报告 容诚专字[2025]215Z0491号 北京博科测试系统股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的北京博科测试系统股份有限公司(以下简称博科测试公司) 管理层编制的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目 ...

北京博科测试系统股份有限公司 董事会对独董独立性评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关要求， 北京博科测试系统股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董 事袁章福、胡南薇、陈玉田的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事袁章福、胡南薇、陈玉田及其直系亲属未在公司担任除独 立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此， 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》 中对独立董事独立性的相关要求。 北京博科测试系统股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 17 日 ...

北京博科测试系统股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （袁章福） 各位股东及股东代表： 2024年度，本人作为北京博科测试系统股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关规定和要求，忠实履行独 立董事的职责，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡和专业咨询的作用，维护 上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。现将本人2024年度工作情况汇报 如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人袁章福，汉族，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究 生学历。1993 年 9 月至 1996 年 12 月，任北京科技大学副教授；1996 年 12 月至 1997 年 6 月，为日本 JICA 九州国际中心的能源管理专业博士后；1997 年 7 月至 2001 年 4 月，任日本九州工业大学讲师；2000 年 12 月至 2006 ...

北京博科测试系统股份有限公司 本人胡南薇，汉族，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于厦 门大学，博士研究生学历，会计学博士学位，注册会计师（非执业会员）。2009 年 7 月至今，历任中国矿业大学（北京）管理学院会计系讲师、副教授、教授； 2021 年 7 月至今，任北京博科测试系统股份有限公司独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，不存在任何可能妨碍其进行独立客观判 断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。本人符合《上市公司独立董事管 理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的 相关要求。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会情况 独立董事2024年度述职报告 （胡南薇） 各位股东及股东代表： 2024年度，本人作为北京博科测试系统股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板 ...

北京博科测试系统股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （一）出席董事会、股东大会情况 （陈玉田） 各位股东及股东代表： 2024年度，本人作为北京博科测试系统股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规 及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关规定和要求，忠实履行独立董 事的职责，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡和专业咨询的作用，维护上市 公司整体利益，保护中小股东合法权益。现将本人2024年度工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人陈玉田，满族，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究 生学历。1994 年 9 月至 1997 年 9 月，任国务院港澳事务办公室原香港政务司法 律处科员；2002 年 8 月至今，历任北京市天元律师事务所执业律师、合伙人； 2009 年 9 月至 2022 年 2 月，任极地晨光创业投资管理（苏州）有限 ...

Financial Performance - The company achieved a revenue of 515.45 million yuan in 2024, representing a year-on-year growth of 9.86%[71]. - The net profit attributable to shareholders was 101.96 million yuan, an increase of 6.02% compared to the previous year[71]. - The revenue from automotive testing system solutions reached 316.56 million yuan, showing a year-on-year increase of 14.90%[71]. - The company reported a basic earnings per share of ¥2.2459 for 2024, up 3.15% from ¥2.1773 in 2023[5]. - The gross profit margin for the specialized equipment manufacturing industry was 44.24%, with a slight increase of 0.63% compared to the previous year[84]. - The company’s total operating costs were ¥287,422,204.31, with a gross profit of ¥228,023,477.80, reflecting a gross margin of 44.24%[84]. - The company reported a significant increase in installation costs, which rose by 62.25% to ¥28,146,509.01[87]. - The company has established long-term stable partnerships with renowned international automotive brands such as Audi, Ferrari, and Ford, enhancing its global market influence[76]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 13 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total of 58,897,223 shares[3]. - The total distributable profit for the company is RMB 147,190,161.34, with cash dividends accounting for 100% of the profit distribution[175]. - The company has no plans for capital reserve conversion to increase share capital or stock dividends for the fiscal year 2024[177]. - The company has established a three-year dividend return plan post-IPO, focusing on sustainable shareholder returns[174]. - The cash dividend policy aligns with the company's articles of association and shareholder resolutions[175]. Risk Management - The report emphasizes the importance of risk awareness regarding forward-looking statements related to the company's strategic planning and future initiatives[3]. - The report includes a detailed analysis of potential operational risks and corresponding mitigation strategies[3]. - The company is aware of potential risks in fundraising projects, including implementation delays and market environment changes[132]. - The company faces risks related to innovation, industry fluctuations, and demand for servo hydraulic testing systems, which could impact financial performance[125][126][127]. Strategic Outlook - The report covers the company's strategic outlook and potential market expansion plans[3]. - The company aims to become a leader in the testing and experimental system field both domestically and globally, focusing on high-end equipment manufacturing while diversifying its market presence[41]. - The company is expanding its overseas market through its UK subsidiary SVT, enhancing its technical strength and brand influence to compete with international leaders like Dürr Group and MTS[41]. - The company plans to enhance its R&D capabilities by overcoming key technical bottlenecks and building a modular product development system[122]. Research and Development - The company has made significant investments in R&D, achieving multiple technological breakthroughs in its core business areas during the reporting period[74]. - The company increased its R&D investment to ¥36,743,752.97 in 2024, representing 7.13% of its operating revenue, up from 6.60% in 2023[92]. - The number of R&D personnel rose to 73 in 2024, a 4.29% increase from 70 in 2023, with a notable increase in master's degree holders by 23.53%[92]. - The company is developing a distributed control solution based on Pulsar controllers and reflective memory technology to enhance control system capabilities[90]. Corporate Governance - The company has a total of 9 board members, including 3 independent directors, complying with legal and regulatory requirements[138]. - The company held 1 shareholders' meeting during the reporting period, ensuring equal rights for all shareholders, especially minority shareholders[137]. - The company is focused on maintaining strong governance with independent directors and a structured management team[146]. - The company has established a remuneration and assessment committee consisting of three directors, with a majority being independent directors[161]. Market Trends - The servo hydraulic testing equipment industry is experiencing steady growth due to increased government funding in scientific research, with a 5.7% increase in science and technology expenditure to ¥115.05 billion in 2024[1]. - In 2024, China's automotive production and sales reached 31.28 million and 31.44 million units, respectively, marking a year-on-year growth of 3.7% and 4.5%[3]. - The demand for servo testing equipment in the automotive sector is driven by the rapid growth of new energy vehicles, with annual production and sales exceeding 10 million units, accounting for over 40% of total sales[3]. - The automotive testing equipment market is expected to grow as the automotive standard system continues to improve, emphasizing safety, energy efficiency, and the integration of international standards[6]. Employee Development - Over 70% of the company's employees hold a bachelor's degree or higher, with nearly 90% of R&D personnel having similar qualifications, reflecting a strong talent pool[64]. - The company has developed a comprehensive talent development strategy to attract and retain top industry professionals[124]. - The training plan includes a focus on online training combined with internal trainers to enhance professional skills[172]. - Employee welfare is prioritized, with a focus on creating a harmonious work environment and providing career development opportunities[187]. Environmental and Social Responsibility - The company is committed to environmental protection and sustainable development, investing in R&D to enhance equipment performance and reduce energy consumption[190]. - The company adheres to legal compliance and actively fulfills tax obligations, contributing to local economic development[191]. - The company plans to integrate social responsibility into its development strategy across all operational aspects[191]. - The company has not been subject to administrative penalties for environmental issues during the reporting period[185].

博科测试（301598）公告，2024年营业收入5.15亿元，同比增长9.86%。归属于上市公司股东的净利润 1.02亿元，同比增长6.02%。公司拟向全体股东每10股派发现金红利13元(含税)，送红股0股(含税)，以 资本公积金向全体股东每10股转增0股。 ...

北京市金杜（济南）律师事务所 关于北京博科测试系统股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会之法律意见书 致：北京博科测试系统股份有限公司 1. 经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过的《北京博科测试系统股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司 2025 年 2 月 20 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn， 下同）及深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/，下同）的《北京博科测试 系统股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告》； 3. 公司 2025 年 2 月 20 日披露于巨潮资讯网及深圳证券交易所网站的《北 京博科测试系统股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议公告》； 4. 公司 2025 年 2 月 20 日披露于巨潮资讯网及深圳证券交易所网站的《北 京博科测试系统股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》 （以下简称《股东大会通知》）； 5. 公司本次股东大会股权登记日的股东名册； 6. 出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料； 北京市金杜（济南）律师事务所（以下简称本所）接受北京博科测试 ...

证券代码：301598 证券简称：博科测试 公告编号：2025-019 北京博科测试系统股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 同意选举高会敏先生为第四届监事会主席，任期三年，自本次会议审议 通过之日起计算。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关 于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公 告》。 三、备查文件 1、《第四届监事会第一次会议决议》。 特此公告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京博科测试系统股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次 会议通知已于 2025 年 3 月 7 日通过现场方式送达。会议于 2025 年 3 月 7 日以现 场方式在公司会议室召开，经全体监事同意豁免本次会议通知时间要求。本次会 议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由高会敏先生召集并主持，公司董 事会秘书张慧燕列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人 民共和国公司法》等法律 ...

关于高级管理人员薪酬的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301598 证券简称：博科测试 公告编号：2025-021 北京博科测试系统股份有限公司 经北京博科测试系统股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核 委员会审查，公司于 2025 年 3 月 7 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过 了《关于高级管理人员薪酬的议案》，其中关联董事段鲁男先生、田金先生对此 议案进行回避表决。根据相关法律法规及《北京博科测试系统股份有限公司章程》 等相关规定，结合公司的经营情况、各位高级管理人员岗位职责和工作情况，综 合公司所处行业与地区的薪酬水平等因素，制定了高级管理人员薪酬方案，具体 方案如下： 一、适用对象 公司高级管理人员。 二、适用期限 自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起实施，至新的薪酬方案通过 后自动失效。 三、薪酬方案 为优化公司治理，规范高级管理人员的薪酬管理，公司对高级管理人员薪酬 规定如下： （一）高级管理人员均根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬。 （二）发放办法：基本薪酬按月平均发放，绩效薪酬根据年 ...