扬州惠通科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护扬州惠通科技股份有限公司(以下简称"公司")及公司股东的合法权益, 明确股东会的职责权限, 提高股东会议事效率, 保证股东会依法行使职权, 根 据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》等法律、法规和规范性文件及《扬州惠通科技股份有限公司章程》(以 下简称"公司章程")的有关规定, 结合公司实际情况, 制定本规则。 第二条 本规则适用于公司股东会, 对公司、全体股东、股东代理人、公司董事、高级 管理人员及列席股东会会议的其他人员均具有约束力。 第二章 股东会的性质和职权 第三条 股东会是公司的最高权力机构, 依法行使下列职权: (一) 选举和更换非由职工代表担任的董事, 决定有关董事的报酬事项; (二) 审议批准董事会的报告; (三) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案; (四) 对公司增加或者减少注册资本作出决议; (五) 对发行公司债券作出决议; (六) 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议; (七) 修改公司章程; (八) 对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出 ...

"《证券法》")、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及其他法律法 规和规定, 以及《扬州惠通科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的规定, 结合扬州惠通科技股份有限公司(以下简称"公司")的实际情况, 特制定本制度。 第二条 募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证券, 向投资者募 集并用于特定用途的资金, 但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责, 督促公司规范使用募集资金, 自 觉维护公司募集资金安全, 不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募集 资金用途。 第四条 募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业实施的, 公司 应当确保该子公司或者受控制的其他企业遵守本制度规定。募集资金投资境 外项目的, 公司及保荐机构应当采取有效措施, 确保投资于境外项目的募集 资金的安全性和使用规范性, 并在募集资金存放、管理与使用情况专项报告 中披露相关具体措施和实际效果。 第二章 募 ...

扬州惠通科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第二十条 董事会下设证券事务部, 处理董事会日常事务。董事会秘书为证券事务部负责 人, 保管董事会印章。 第二十一条 证券事务部、证券事务代表协助董事会秘书履行职责。 第五章 董事会秘书工作程序 第二十二条 董事会秘书作为公司高级管理人员, 为履行职责有权参加相关会议, 查阅有关 文件, 了解公司的财务和经营等情况。董事会及其他高级管理人员应当支持董 事会秘书的工作, 对于董事会秘书提出的问询, 应当及时、如实予以回复, 并提 供相关资料。 第一章 总则 第二章 董事会秘书任职资格和任免 第一条 按照建立现代企业制度的要求, 为进一步完善扬州惠通科技股份有限公司(以 下简称"公司")法人治理结构, 明确董事会秘书的权利义务和职责, 依照《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》 和《扬州惠通科技股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")及其他有关规 定, 制定本制度。 第二条 公司董事会设董事会秘书一名。董事会秘书对董事会负责, 承担法律、法规及 公司章程所规定的公司高级管理人员的义务, 享有相应的工作职权。 董事会秘书应当遵守 ...

Core Points - The article outlines the establishment and operational guidelines of the Strategic Committee of Yangzhou Huitong Technology Co., Ltd, aimed at ensuring the scientific nature of the company's strategic decisions and enhancing sustainable development capabilities [3][10]. Group 1: General Provisions - The Strategic Committee is set up by the Board of Directors to research and formulate the company's long-term development strategy [3]. - The committee's resolutions must comply with the company's articles of association and relevant laws [3]. - The committee consists of three members, including at least one independent director, with the chairman of the company serving as a permanent member [3][5]. Group 2: Responsibilities and Authority - The committee is responsible for researching and proposing suggestions on the company's long-term development plans, operational goals, and major investment decisions [12]. - It has the authority to track and check the implementation of its proposed strategies and other matters authorized by the Board of Directors [12][15]. Group 3: Meeting Procedures - Meetings should be notified to all members at least three days in advance, with the option for urgent notifications [6]. - A quorum of two-thirds of the members is required for meetings to be held [23]. - Decisions are made through a voting process, with each member having one vote [4][28]. Group 4: Documentation and Record Keeping - Meeting records must be kept for at least ten years and should accurately reflect the discussions and decisions made [9][40]. - The committee's resolutions become effective upon signing by the attending members [8][36].

扬州惠通科技股份有限公司 董事、高级管理人员任职内部管理制度 第一章 总则 (三) 及时了解公司业务经营管理状况； 第二章 董事、高级管理人员任职资格 第一条 为规范扬州惠通科技股份有限公司(以下简称"公司")董事、高级管 理人员的任职管理，确保董事、高级管理人员具备履行职责所需 的素质和能力，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》及相关法律法规、规范性文件的 规定，结合《扬州惠通科技股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"），特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司所有董事、高级管理人员的提名、聘任、考核 及解聘等任职管理工作。 第三条 公司董事、高级管理人员的任职应当遵循公开、公平、公正的原 则，注重德才兼备，确保董事、高级管理人员能够忠实、勤勉地 履行职责，维护公司和股东的利益。 第四条 董事、高级管理人员应当具备下列基本条件： (一) 具有良好的职业道德和诚信记录，无违法犯罪记录； (二) 具有与担任职务相适应的专业知识和工作经验； (三) 熟悉并能遵守有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 及证券交易 ...

扬州惠通科技股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总则 第一条 为规范扬州惠通科技股份有限公司(以下简称"公司")对外提供财 务资助行为, 防范财务风险, 确保公司经营稳健, 根据《中华人民 共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司信息披露管 理办法》 逾期财务资助款项收回前, 公司不得向同一对象追加提供财务资 助。 第五章 对外提供财务资助的职责与分工 (六) 保荐机构或者独立财务顾问意见, 主要对财务资助事项的 合法合规性、公允性及存在的风险等发表意见(如适用); (七) 公司累计提供财务资助金额及逾期未收回的金额; (八) 深圳证券交易所要求的其他内容。 第十四条 对于已披露的财务资助事项, 公司应当在出现以下情形之一时, 及时披露相关情况、已采取的补救措施及拟采取的措施, 并充分 说明董事会关于被资助对象偿债能力和该项财务资助收回风险的 判断: (一) 被资助对象在约定资助期限到期后未能及时还款的; (二) 被资助对象或者就财务资助事项提供担保的第三方出现财 务困难、资不抵债、现金流转困难、破产及其他严重影响 还款能力情形的; (三) 深圳证券交易所认定的其他情形。 《深圳证券交易所 ...

扬州惠通科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的, 应当在董事 会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由, 并进行披露。 第十三条 薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划, 须报经董事会同意后, 提交 股东会审议通过后方可实施; 公司高级管理人员的薪酬分配方案须报董事 第一条 为建立健全扬州惠通科技股份有限公司(以下简称"公司")董事及高级管理 人员(以下简称"经理人员")的考核和薪酬管理制度, 完善公司治理结构, 公 司董事会特决定下设董事会薪酬与考核委员会(以下简称"委员会")。 第二条 为规范、高效地开展工作, 公司董事会根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称"《公司法》")等有关法律、法规及规范性文件、《扬州惠通科技股 份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的有关规定, 制订本工作细则。 第三条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构, 主要负 责制订公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核; 负责研究和审查 公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案, 对董事会负责。 本工作细则所称董事是指 ...

Core Viewpoint - The company establishes an internal review system for information release and responses on the Interactive Easy platform to enhance communication with investors and improve corporate governance [1][5]. Overall Requirements - The company emphasizes integrity and compliance with regulations when communicating with investors on the Interactive Easy platform, ensuring that all information is accurate, complete, and fair [1][2]. - The company must not disclose any undisclosed significant information and should guide investors to official announcements for such matters [2][3]. - The company is required to treat all investor inquiries equally and respond to all compliant questions in a timely manner [2][3]. Content Normative Requirements - The company must avoid releasing or responding to inquiries involving undisclosed significant information and should inform investors to refer to official disclosures [2][3]. - The company should not selectively release information or respond to inquiries, ensuring fairness in communication [2][3]. - The company must refrain from sharing information that violates public order or social interests, including confidential business information [2][3]. Internal Management - The company has established a review process for information release and responses, with the board secretary responsible for overseeing this process [5]. - All departments and subsidiaries must cooperate with the board secretary and securities affairs department to analyze and respond to investor inquiries [5]. - The company must not release information or respond to inquiries without prior review and approval [5]. Supplementary Provisions - The internal system will be executed in accordance with national laws, regulations, and the company's internal rules [6]. - The board of directors is responsible for the formulation, modification, and interpretation of this system [6]. - The system will take effect upon approval by the board of directors [6].

Core Viewpoint - The company establishes a system to prevent the controlling shareholder, actual controller, and other related parties from occupying company funds, aiming to protect the legitimate rights and interests of all shareholders and creditors [1][3]. Group 1: Definition and Scope - The system defines fund occupation to include both operational and non-operational fund occupation, with operational occupation arising from related transactions and non-operational occupation involving various expenses and debt repayments [1]. - The system applies to subsidiaries included in the company's consolidated financial statements, ensuring that fund transactions between the controlling shareholder and subsidiaries adhere to the established regulations [1]. Group 2: Prohibitions and Procedures - The controlling shareholder and related parties are prohibited from occupying company funds through various means, including requesting the company to cover expenses, repay debts, or provide loans without proper transaction backgrounds [1][3]. - Any related transactions must strictly follow the company's articles of association and the related transaction management system, ensuring transparency and adherence to approval processes [1][3]. Group 3: Oversight and Accountability - The company's board of directors is responsible for reviewing and approving related transactions, with any exceeding board authority requiring shareholder meeting approval [3]. - The finance department is tasked with regular inspections of fund transactions involving the controlling shareholder and related parties, reporting any non-operational fund occupations [3]. Group 4: Remedies and Legal Responsibilities - In cases of asset infringement by the controlling shareholder or related parties, the board must take effective measures to stop the infringement and seek compensation for losses [3]. - Funds occupied by the controlling shareholder should ideally be repaid in cash, with strict controls on non-cash asset repayments, requiring independent evaluations and shareholder approval for any asset-based debt settlements [3].

扬州惠通科技股份有限公司 第五条 公司董事候选人提名应符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及公司 内部规章要求。 第六条 股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司章程》的规定。按照拟选任 的人数, 根据符合提名条件的股东、董事会、审计委员会的初步提名, 由董事 会提名委员会提出董事候选人的建议名单, 经董事会决议通过后, 由董事会 向股东会提出董事候选人并提交股东会选举。 第七条 提名人应在提名前征得被提名人同意。董事候选人应在股东会召开前作出书 面承诺, 同意接受提名并公开本人的详细资料, 承诺公开披露的董事候选人 的资料真实、完整, 并保证当选后切实履行董事职责。独立董事候选人还应 当就其本人与公司之间不存在任何影响其独立客观判断的关系发表声明。 第八条 被提名人应向公司董事会提交个人的详细资料, 包括但不限于: 姓名、性别、 年龄、国籍、教育背景、工作经历、兼职情况、与提名人的关系, 是否存在 不适宜担任董事的情形等。独立董事被提名人还应说明自己是否具有担任独 立董事的资格和独立性。 第九条 公司董事会收到董事被提名人的资料后, 应按《公司法》的规定, 认真审核被 提名人的任职资格, 经审核符合任 ...