扬州惠通科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 陈曦，女，中国国籍，中国注册会计师、税务师、高级会计师；2010 年 1 月毕业于中国人民大学；1992 年 8 月至 2001 年 6 月，任江苏华电扬州发电有限 公司财务；2001 年 6 月至 2006 年 1 月，任惠州天信会计师事务所有限公司项目 经理、部门经理；2006 年 1 月至 2010 年 11 月，任上海沪港金茂会计师事务所 有限公司项目经理；2010 年 11 月至 2012 年 11 月，任扬州同德会计师事务所有 限公司项目经理；2012 年 11 月至今，任公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 扬州分所风控部主任、副所长；2021 年 7 月至今，任惠通科技独立董事。 经自查，作为公司独立董事，本人具备独立董事任职资格，不存在影响独立 性的情形。 二、独立董事年度履职概况 2024 年，本人依规出席股东大会、董事会、董事会专门委员会、独立董事 专门会议等会议，认真审议会议的各项议案，忠实履行独立董事职责。 1.出席董事会、股东大会情况 报告期内，本人出席了公司 6 次董事会、3 次股东大会，具体出席情 ...

周围 扬州惠通科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度任期内，公司董事会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决 策事项和其它重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。本人未对公司报告 期内的董事会议案提出异议，均投了赞成票，没有出现投反对票、弃权票和无法 发表意见的情形。 作为扬州惠通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董 事，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》等相关法律、法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，2024 年度，本人勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，认真行使公司和股东所赋予 的权利，积极参加公司股东大会、董事会及专门委员会会议，对公司董事会审议 的相关重大事项发表了公正、客观的独立意见，为公司长远发展出谋划策，对董 事会的科学决策、规范运作起到了积极促进作用，现将本人 2024 年度独立董事 履职情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景 周围，男，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中国执业律师。 2018 年 6 月毕业于扬州大学；2012 年 8 月至 2017 年 ...

证券代码：301601 证券简称：惠通科技 公告编号：2025-017 扬州惠通科技股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）2025 年度日常关联交易概述 1、根据扬州惠通科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度日常关 联交易的实际情况，并结合公司 2025 年业务发展及日常经营的需要，预计 2025 年度与关联方欧瑞康巴马格惠通（扬州）工程有限公司、泰兴怡达化学有限公司、 扬州市维扬区润新节能热管厂、扬州鸿翔物流有限公司、丹阳市吉尔多肽有限公 司、杨慧洁发生销售商品、提供劳务，采购商品、接受劳务情况，房屋租赁等日 常关联交易，预计关联交易总额不超过 18,010.00 万元。具体额度无法精确预计， 以实际发生金额为准。 2、上述事项已履行如下审议程序： （1）公司于 2025 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十四次会议，在关联董 事严旭明、张建纲、刘荣俊、钟明、杨健回避表决的情况下，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，同日召 ...

扬州惠通科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项说明 中天运[202专项说明 5]核字第 90023 号 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS 目 录 | 1、 | 专项报告 ………………………………………………1 | | --- | --- | | 2、 | 汇总表 …………………………………………………3 | | 3、 | 事务所营业执照复印件 ………………………………4 | | 4、 | 签字注册会计师资质证明复印件 ……………………6 | 关于扬州惠通科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专 项说明 中天运[2025]核字第 90023 号 扬州惠通科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了扬州惠通科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）2024 年度财 务报表，并出具了中天运[2024]审字第 90008 号审计报告。 根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管理 ...

一、保荐机构进行的核查工作 保荐机构指派担任惠通科技持续督导工作的保荐代表人及项目组人员审阅 了惠通科技内部控制制度，与惠通科技董事、监事、高级管理人员以及财务部等 相关部门进行了沟通，了解了内控制度的运行情况，并同公司聘请的会计师事务 所进行了沟通，查阅了惠通科技股东大会、董事会、监事会、董事会各专门委员 会会议的相关资料、公司章程、三会议事规则、信息披露制度等相关文件以及其 他相关内部控制制度、业务管理规则等，从公司内部控制环境、内部控制制度建 设、内部控制实施情况等多方面对公司内部控制制度的完整性、合理性和有效性 进行了核查，并对惠通科技2024年度内部控制评价报告进行了逐项核查。 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于扬州惠通科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构"）作为扬州惠通科技股份有限公司（以下简称"惠通科技"或"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 13 号——保荐业务》 ...

证券代码：301601 证券简称：惠通科技 公告编号：2025-015 扬州惠通科技股份有限公司 关于公司董事、监事及高级管理人员 2025 年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2025 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第 十四次会议，分别审议了《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》《关于公 司高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》《关于公司监事 2025 年度薪酬方案 的议案》，基于谨慎性原则，《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》全体 董事已回避表决，《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》全体监事已回避 表决，无法形成有效决议，《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》和《关 于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议 通过后方可实施，《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》经公司 董事会审议通过后生效。 现将公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案有关情况公告如下： 一、适用对象 本薪酬方案适用于公司 ...

扬州惠通科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 及审计委员会履行监督职责情况报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，扬州惠通科 技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会在 2024 年度积极开展 工作，认真履行职责，现将公司对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及董事 会审计委员会履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中天运"）始建于 1994 年 3 月，2013 年 12 月完成转制，取得《北京市财政局关于同意设立中天运会计 师事务所（特殊普通合伙）的批复》（京财会许可[2013]0079 号）。组织形式： 特殊普通合伙。注册地址：北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼 1 门 701-704。 首席合伙人：王文清女士。截至 2023 年末，合伙人 54 人，注册会计师 317 人， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 145 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第三 ...

（一）基本情况 证券代码：301601 证券简称：惠通科技 公告编号：2025-016 扬州惠通科技股份有限公司 关于申请 2025 年度金融机构综合授信额度及对子公司担保额度 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2025 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第 十四次会议，审议通过了《关于申请 2025 年度金融机构综合授信额度及对子公 司担保额度的议案》，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将具体情况 公告如下： 一、综合授信及担保额度预计情况概述 为满足公司生产经营和战略实施的需要, 公司及子公司 2025 年度预计拟向 银行等金融机构申请不超过人民币 9 亿元（或等值外币）的综合授信额度，用于 办理包括但不限于流动资金贷款、并购贷款、中长期借款、银行承兑汇票、信用 证、贸易融资、保函等业务。具体授信额度、品类、期限及其他条款要求最终以 公司与各金融机构签订的协议为准，授信期限内，授信额度可循环使用。 为满足子公司业务发展需要，确保其经营性资金需求，同时，为加强公司对 外担保的日常管理，增强 ...

经核查独立董事的任职经历以及签署的相关自查报告，董事会认为上述人员 未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职 务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系，不存在影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 扬州惠通科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 扬州惠通科技股份有限公司 2024 年董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，扬州惠通科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任 独立董事范以宁、陈曦、周围的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

扬州惠通科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 扬州惠通科技股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年度财务报告已经 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报 告。现就公司 2024 年主要财务指标及经营财务情况报告如下： 一、主要财务数据及财务指标 2024 年度营业收入总额为 66,246.24 万元，同比增长 11.84%；归属于上市 公司股东的净利润 10,788.94 万元，同比增长 9.30%。 二、财务状况、经营成果、现金流量分析 （一）资产情况分析 单位：元 | 项目 | 2024 | 年 12 31 | 月 | 日 | 2023 | 年 月 12 31 | 日 | 增减幅度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 货币资金 | | 237,644,914.90 | | | | 323,456,763.70 | | -26.53% | | 应收票据 | | 31,972,107.70 | | | | 13,937,660.21 | | 129.39% | | 应收账款 | | ...