扬州惠通科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，扬州惠通科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽 责，认真执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，不断完善公司 治理结构，推动公司稳健发展。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、2024 年公司经营情况 2024 年度，公司全年实现营业收入 66,246.24 万元，较上年同期增长 11.84%； 归属于上市公司股东净利润为 10,788.94 万元，较上年同期增长 9.30%；实现归 属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 10,351.00 万元，较上年增长 14.15%。截至 2024 年末，公司总资产达到 185,238.19 万元，同比增长 0.59%； 归属于上市公司股东的净资产 92,280.89 万元，同比增长 13.79%。 二、2024 年度董事会工作情况 202 ...

一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监 督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高 级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的 真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有 一定的风险。 二、内部控制评价结论 扬州惠通科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内 ...

证券代码：301601 证券简称：惠通科技 公告编号：2025-020 扬州惠通科技股份有限公司 关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 扬州惠通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于增加公司经营范围并修订<公司 章程>的议案》，现将有关事项公告如下： 一、公司增加经营范围的情况 根据公司实际经营情况以及公司业务发展需要，拟在公司现有经营范围的基 础上新增以下内容： 原经营范围：化工、化纤、尼龙、双氧水的技术研发、技术转让、技术服务、 工程咨询、工程设计、工程安装、工程总承包、分包及整体技术解决方案；化工 装备及机械设备的生产与销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家 限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；自有房屋租赁及物业管理服务。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 变更后经营范围：化工、化纤、尼龙、双氧水的技术研发、技术转让、技术 服务、工程咨询、工程设计、工程安装、工程总承包、分包及整 ...

证券代码：301601 证券简称：惠通科技 公告编号：2025-018 扬州惠通科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1. 投资种类：包括但不限于结构性存款、收益凭证、通知存款、大额存单、 定期存款、国债逆回购、资金信托计划及资产管理计划等产品，且不涉及《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中所明 确的证券投资、衍生品投资等高风险投资行为。 2. 投资金额：不超过人民币 5 亿元（含本数）的闲置自有资金，委托理财 期限自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述额度和 期限内，资金可循环滚动使用。 扬州惠通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司（含合并报表范围内子公 司，下同）在保证日常经营和资金安全的情况下，使用额度不超过人民币 5 亿元 （含本数）的 ...

扬州惠通科技股份有限公司 附件： 3 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联 | 上市公司核算的会计科 | 2024年期初占用资 | 2024年度占用累计发生 | 2024年度占用资金 | 2024年度偿还累计 | 2024年期末占用资 | | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 关系 | 目 | 金余额 | 金额（不含利息） | 的利息（如有） | 发生金额 | 金余额 | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | | - | - | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | ...

公司监事会设监事 4 名，其中职工代表监事 2 名。报告期内，公司监事会共 召开 6 次会议，会议的召开、表决和决议程序均符合国家有关法律、法规及监管 部门的规定，并对相关议案进行了认真审议，具体情况如下： | 召开时间 | 会议届次 | 议案内容 | | --- | --- | --- | | 2024/1/10 | 第三届监事 会第七次会 | 1.关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案 | | | | 2.关于修订公司上市后三年分红回报规划的议案 | | | 议 | 3.关于延长公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板 | | | | 上市的股东大会决议有效期的议案 | | | 第三届监事 | 1.关于豁免第三届监事会第八次会议通知期限的议案 | | 2024/1/25 | 会第八次会 | | | | 议 | 2.关于选举监事会主席的议案 | | | | 1.关于 年度监事会工作报告的议案 2023 | | | | 2.关于 2023 年度财务决算报告的议案 | | | | 3.关于 年度财务预算报告的议案 2024 | | | | 4.关于 2023 年度利润分配方案的议案 | | | | 年度 ...

证券代码：301601 证券简称：惠通科技 公告编号：2025-024 扬州惠通科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 扬州惠通科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 16 号》《企业会计准 则解释第 17 号》《企业会计准则解释第 18 号》及《企业会计准则应用指南汇编 2024》的要求变更相应的会计政策。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司本次会计政策变更是 根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，无需提交董事会和股东 大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将具体 情况公告如下： 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因 2022 年 11 月，财政部发布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕 31 号），其中"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始 确认豁免的会计处理"相关规定自 2023 年 ...

证券代码：301601 证券简称：惠通科技 公告编号：2025-023 扬州惠通科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 扬州惠通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四次会 议通知已于 2025 年 4 月 14 日通过微信、邮件、通讯方式送达。会议于 2025 年 4 月 24 日以现场方式在公司会议室召开。公司监事会共有监事 4 名，实际出席 会议的监事共 4 名。会议由监事会主席孙国维召集并主持，本次会议的召集、召 开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公 司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 监事会认为：《2024 年年度报告》及其摘要编制和审核的程序符合法律、 行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司 2024 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 具体内容详见公司在巨 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥662,462,390.72, an increase of 11.84% compared to ¥592,344,677.74 in 2023[21]. - Net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥107,889,419.40, reflecting a growth of 9.30% from ¥98,708,088.14 in 2023[21]. - The net cash flow from operating activities improved significantly to ¥114,096,457.33, a 323.49% increase from a negative cash flow of -¥51,051,528.55 in 2023[21]. - Basic earnings per share for 2024 were ¥1.0240, up 9.30% from ¥0.9369 in 2023[21]. - Total assets at the end of 2024 amounted to ¥1,852,381,948.92, a slight increase of 0.59% from ¥1,841,584,075.30 at the end of 2023[21]. - The company's net assets attributable to shareholders increased by 13.79% to ¥922,808,883.76 in 2024 from ¥810,997,658.54 in 2023[21]. - The company reported a quarterly revenue of ¥363,321,166.63 in Q2 2024, which was the highest among the four quarters[23]. - The net profit attributable to shareholders in Q2 2024 was ¥69,635,665.25, contributing significantly to the annual growth[23]. - The total operating revenue for 2024 reached ¥662,462,390.72, representing an increase of 11.84% compared to ¥592,344,677.74 in 2023[79]. - Hydrogen peroxide revenue surged to ¥340,698,176.59, accounting for 51.43% of total revenue, with a remarkable growth of 388.10% year-over-year[79]. - Nylon revenue decreased significantly by 54.67% to ¥153,818,360.81, which now represents 23.22% of total revenue[79]. - The equipment manufacturing business generated ¥431,227,594.05, making up 65.09% of total revenue, with a year-over-year increase of 101.60%[80]. - The EPC engineering contracting revenue fell by 41.55% to ¥135,201,725.06, constituting 20.41% of total revenue[80]. Risk Management - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding forward-looking statements related to development strategies and operational plans[3]. - The annual report includes a detailed description of potential operational risks and corresponding mitigation measures[3]. - The company faces risks related to cyclical fluctuations in the petrochemical industry, which could impact its operational performance[117]. - There is a risk of technology obsolescence, which could affect the company's competitive position in the market[118]. - The company relies heavily on core technology for its operations, and risks associated with the loss of key technical personnel or leakage of commercial secrets could weaken its competitive edge[121]. - The company faces risks from significant fluctuations in customer demand, which could impact revenue stability if major clients do not have expansion or upgrade needs[125]. - Ongoing litigation regarding alleged infringement of technology secrets could result in financial liabilities and impact future business operations[127]. Governance and Compliance - The board of directors has confirmed that all financial reports in the annual report are true, accurate, and complete, ensuring accountability for any misleading statements or omissions[3]. - The annual report will be made available for public inspection at the company's securities affairs department[12]. - The company has established a comprehensive governance structure to oversee its operations and ensure compliance with regulatory requirements[3]. - The company has a clear and complete governance structure, with no significant discrepancies from legal regulations regarding corporate governance[141]. - The company maintains independence in assets, personnel, finance, institutions, and business from its controlling shareholders and actual controllers[143]. - The company has established a fair and transparent performance evaluation and incentive mechanism for its directors and senior management[139]. - The company has a governance structure in place with a board of directors and supervisory board, ensuring compliance with regulations[152]. - The company has a diverse board composition, including independent directors, enhancing oversight and accountability[153]. Research and Development - The company has a strong focus on R&D and innovation, continuously enhancing its core technology and expanding its service capabilities to strengthen its market position[57]. - The company has accumulated 47 invention patents, 110 utility model patents, and 5 software copyrights, providing strong technical support across its main products and business areas[60]. - The company is developing biodegradable polylactic acid materials, aiming to fill a technological gap in the large-scale production of bio-based materials[89]. - The successful development of the new intermittent polyester heating and cooling system aims to improve esterification rates and product quality, addressing issues of uneven temperature and insufficient heat exchange[90]. - The research on the PLA falling film evaporator is expected to enhance production efficiency, reduce energy consumption, and strengthen the company's core competitiveness in biodegradable materials[90]. - The company’s R&D investment for 2024 amounted to ¥31,355,805.77, representing 4.73% of operating revenue, a decrease from 7.57% in 2023[92]. - The number of R&D personnel increased by 12.31% to 73, with the proportion of R&D staff rising to 16.33% of total employees[92]. Market Position and Strategy - The company has established a strong market position in the nylon, biodegradable materials, and hydrogen peroxide sectors, collaborating with leading clients such as Yangnong Chemical and Wanhu Chemical[35]. - The company plans to focus on nylon, biodegradable materials, hydrogen peroxide, and polyester sectors, aiming to leverage opportunities from "Made in China 2025" and carbon neutrality initiatives[111]. - By 2025, the company aims to expand its market share in key business areas and enhance its integrated service model, which includes consulting, design, manufacturing, and technical support[113]. - The company intends to increase its manufacturing capacity and upgrade to smart manufacturing, focusing on intelligent optimization and automation in production processes[114]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its product portfolio, with a budget of 500 million yuan allocated for potential deals[7]. - Market expansion efforts have led to a 30% increase in market share in the Southeast Asia region[6]. Shareholder and Dividend Information - The company plans to distribute a cash dividend of 1.80 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total of 140,480,000 shares[3]. - The profit distribution plan for 2024 includes a cash dividend of ¥1.80 per 10 shares, totaling ¥25,286,400.00, which represents 100% of the total profit distribution[196]. - The available distributable profit for shareholders at the end of 2024 is ¥391,012,223.50, based on the lower of the consolidated and parent company reports[196]. - The company has not proposed any cash dividend distribution plan for the reporting period despite being profitable[197]. Employee and Management Information - The total number of employees at the end of the reporting period is 447, including 368 at the parent company and 79 at major subsidiaries[187]. - The company has a total of 123,310 hours of outsourced labor, with total payments amounting to ¥5,818,548.16[192]. - The educational background of employees includes 23 with master's degrees, 180 with bachelor's degrees, and 73 with associate degrees[188]. - The company emphasizes talent development through various training programs and partnerships with universities[191]. - The total remuneration paid to directors, supervisors, and senior management during the reporting period amounted to 16.5878 million yuan[175]. - The company has established a performance assessment system to determine the basic and performance-based remuneration for non-independent directors and senior management[174].

证券代码：301601 证券简称：惠通科技 公告编号：2025-022 扬州惠通科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 扬州惠通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次会 议通知已于 2025 年 4 月 14 日通过微信、邮件、通讯方式送达。会议于 2025 年 4 月 24 日以现场方式在公司会议室召开，公司董事会共有董事 9 名，实际出席 会议的董事共 9 名。会议由董事长严旭明召集并主持，公司监事、高级管理人员 列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 公司根据 2024 年度的实际经营状况和相关法律、法规、规章制度的规定编 制完成《2024 年年度报告》及其摘要，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司 2024 年度的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议 ...