证券代码：301603 证券简称：乔锋智能 公告编号：2026015 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）关联交易的基本情况 乔锋智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）持有参股公司三众智能精密 机械（江苏）有限公司（以下简称"江苏三众"）27.50%股权。基于公司与江苏三 众双方战略规划、发展诉求和管理需要，公司与江苏三众签署《三众智能精密机 械（江苏）有限公司定向减资协议》（以下简称"协议"），约定以 4,698.93 万元 交易对价减资公司持有的江苏三众 27.50%的股权（27.50%股权对应 550.00 万元 出资额，含已实缴的 137.50 万元出资额和尚未实缴的 412.50 万元出资额）。本 次减资完成后，江苏三众注册资本由人民币 2,000.00 万元减少至人民币 1,450.00 万元，公司将不再持有江苏三众股权。 （二）关联关系的说明 由于公司原董事、财务总监罗克锋先生（罗克锋先生于 2025 年 4 月 23 日辞 去公司董事、财务总监职务，截至本公告披露日罗克锋先生离任未满十二个月） 担任江苏 ...

证券代码：301603 证券简称：乔锋智能 公告编号：2026014 乔锋智能装备股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 经全体董事逐项审议，会议表决情况如下： （一）审议通过《关于对参股公司减资暨关联交易的议案》 基于公司与三众智能精密机械（江苏）有限公司（以下简称"江苏三众"）双方 战略规划、发展诉求和管理需要，董事会同意以4,698.93万元交易对价减资公司持有 的江苏三众27.50%的股权（27.50%股权对应550.00万元出资额，含已实缴的137.50 万元出资额和尚未实缴的412.50万元出资额）。本次减资完成后，江苏三众注册资 本由人民币2,000.00万元减少至人民币1,450.00万元，公司将不再持有江苏三众股权。 公司本次对江苏三众减资，不涉及公司财务报表合并范围变更，不会对公司日常经 营产生不良影响。 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。 本议案已经独立董事专门会议及审计委员会审议通过。本议案无需提交公司股 东会审议。 本议案具体内容详 ...

保荐人核查意见 国投证券股份有限公司 关于乔锋智能装备股份有限公司参股公司 减资暨关联交易的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐人"）作为乔锋智能装 备股份有限公司（以下简称"乔锋智能"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板 上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》等有关法律法规和规范性文件 的要求，对乔锋智能参股公司减资暨关联交易事项进行了核查，现将核查情况及 核查意见发表如下： 一、关联交易概述 （一）关联交易的基本情况 乔锋智能持有参股公司三众智能精密机械（江苏）有限公司（以下简称"江苏 三众"）27.50%股权。基于乔锋智能与江苏三众双方战略规划、发展诉求和管理需 要，乔锋智能拟与江苏三众签署《三众智能精密机械（江苏）有限公司定向减资 协议》（以下简称"协议"），对乔锋智能持有的江苏三众27.50%股权进行定向减 资（27.50%股权对应550.00万元出资额，含已实缴137.50万元出资额和尚未实缴 412.50万元出资额 ...

证券代码：301603 证券简称：乔锋智能 公告编号：2026011 乔锋智能装备股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2026年限制性股票激励计划（草 案）》等相关规定和公司2026年第一次临时股东会的授权，董事会认为公司2026年 限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以2026年3月9日作为首次 授予日，以37.10元/股的授予价格向符合授予条件的173名激励对象授予限制性股票 292.50万股。 本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。本议案无需提交公司股东会审 议。 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。关联董事蒋修华先生、杨自稳先生 回避表决。 本议案具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。 三、备查文件 一、董事会会议召开情况 乔锋智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会议于2026 年3月9日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室 ...

证券代码：301603 证券简称：乔锋智能 公告编号：2026012 乔锋智能装备股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于公司2026年限制性股票激励计划 2、本激励计划的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文 件及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件， 符合本激励计划规定的激励对象范围，作为公司本激励计划激励对象的主体资格合 法、有效； 3、首次授予日的确定符合《管理办法》、公司《2026年限制性股票激励计划 （草案）》的有关规定。 董事会薪酬与考核委员会认为公司2026年限制性股票激励计划规定的授予条件 已经成就，同意公司确定2026年3月9日为本激励计划的首次授予日，以授予价格 37.10元/股向173名激励对象首次授予第二类限制性股票合计292.50万股。 二、董事会薪酬与考核委员会对首次授予日激励对象名单核实的情况 经审查，董事会薪酬与考核委员会认为： 首次授予事项的核查意见 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 乔锋智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员会根据 《中 ...

北京市君泽君（深圳）律师事务所 关于乔锋智能装备股份有限公司 关于 乔锋智能装备股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划首次授予相关事项的 法律意见书 （2026）君深意字第 80 号 2026 年 3 月 深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心28、29层 邮政编码:518035 28&29Floor,Landmark,No.4028 JintianRoad,FutianDistrict,Shenzhen518035,P.R.C. Tel:0755-33988188 Fax:0755-33988199 Http://www.junzejun.com 北京市君泽君（深圳）律师事务所 2026年限制性股票激励计划 首次授予相关事项的 法律意见书 （2026）君深意字第80号 致：乔锋智能装备股份有限公司 北京市君泽君（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受乔锋智能装备 股份有限公司（以下简称"乔锋智能"或"公司"）的委托，担任公司实施 2026 年限制性股票激励计划相关事宜（以下简称"本次股权激励计划"或"本次激励 计划"）的专项法律顾问。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华 ...

董事会薪酬与考核委员会关于公司2026年限制性股票激励计划 首次授予事项的核查意见 乔锋智能装备股份有限公司 二、董事会薪酬与考核委员会对首次授予日激励对象名单核实的情况 经审查，董事会薪酬与考核委员会认为： 公司本次激励计划首次授予的激励对象共计173人，包括公司董事、高级管理人 员、核心技术（业务）人员。本激励计划涉及的激励对象中，董事、高级管理人员 必须经公司股东会选举或公司董事会聘任。所有激励对象必须在公司授予限制性股 乔锋智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员会根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）、《深圳证券交易所创业板 上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等法律法规、规范性文件，以及《乔 锋智能装备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、公司《2026年限制性 股票激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"）等有关规定，对公司2026年限 制性股票激励计划首次授予相关事项发表如下核查意见： 一、董事会薪 ...

证券代码：301603 证券简称：乔锋智能 公告编号：2026013 乔锋智能装备股份有限公司 关于向激励对象首次授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 乔锋智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）《2026年限制性股票激励计划 （草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"或"本激励计划"）规定的首次授予 条件已经成就，根据公司2026年第一次临时股东会的授权，公司于2026年3月9日召 开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的 议案》，确定以2026年3月9日作为首次授予日，以37.10元/股的授予价格向符合授予 条件的173名激励对象授予限制性股票292.50万股。有关事项说明如下： 一、本激励计划简述及已履行的审议程序 （一）本激励计划简述 1、激励工具：第二类限制性股票 2、标的股票来源：公司向激励对象定向发行的公司A股普通股股票 3、授予数量：本激励计划向激励对象授予的限制性股票总量不超过363.00万股， 约占本激励计划草案公告时公司股本总额12,076万股的3.01 ...

乔锋智能装备股份有限公司 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 邓世昌 | 邓志亮 | 丁泊玮 | 董光华 | 21 | 22 | 23 | 24 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 范惟 | 范增宝 | 方少飞 | 方艳楠 | 25 | 26 | 27 | 28 | 冯光 | 冯雷 | 冯宇超 | 高毅 | 29 | 30 | 31 | 32 | | 郭富强 | 郭亮 | 郭永康 | 韩炜祺 | 33 | 34 | 35 | 36 | 郝平安 | 何吉 | 贺国建 | 胡真清 | 37 | 38 | 39 | 40 | | 胡志泽 | 花荣 | 黄才真 | 黄日恒 | 41 | 42 | 43 | 44 | 黄绍福 | 黄振宇 | 江世干 | 江弢 | 45 | 46 | 47 | 48 | | 江文清 | 蒋春星 | 蒋晓磊 | 蒋旭 | 49 | 50 | 51 | 52 | 蒋艳 | 焦建 ...

证券代码：301603 证券简称：乔锋智能 公告编号：2026010 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形； 一、会议召开情况 （一）会议召开的时间 1、现场会议：2026年3月4日15:00。 2、网络投票：2026年3月4日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的时间为2026年3月4日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票时间为2026年3月4日9:15-15:00。 （二）现场会议召开的地点：广东省东莞市常平镇园华路103号六楼会议室。 乔锋智能装备股份有限公司 （三）会议召集人：公司董事会。 （四）会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 （五）会议主持人：董事长蒋修华先生。 （六）本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司 股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《乔锋智 ...