证券代码：301603 证券简称：乔锋智能 公告编号：2025018 乔锋智能装备股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 乔锋智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次会议于 月10日以邮件方式送达。本次会议由董事长蒋修华主持，应到董事5人，实到董事5 人，吕盾、郑朝博以通讯方式出席会议，公司监事、高级管理人员列席了会议。本 次董事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《 公司法》"）等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事逐项审议，会议表决情况如下： （一）审议通过《关于变更公司住所、修订 <公司章程> 并办理工商变更登记 的议案》 鉴于公司数控装备生产基地建设项目已投入使用，并成为公司主要运营场所， 故公司决定将住所变更为广东省东莞市常平镇麦元村园华路103号。根据中国证券 监督管理委员会发布的《关于新 <公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》《上 市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，《公司法》规定的 监事会的职权改由董事会审计委 ...

证券代码：301603 证券简称：乔锋智能 公告编号：20250221 乔锋智能装备股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 乔锋智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次会议审议 通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 7 月 4 日 召开公司 2025 年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。 （1）现场会议时间：2025 年 7 月 4 日（星期五）15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 票系统投票的具体时间为：2025 年 7 月 4 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投 票表决结果为准。 （1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托代 理人出席现场会议。 （2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.c ...

乔锋智能装备股份有限公司 累积投票制实施细则 第七条 公司依照公司章程规定的方式和程序确定董事候选人，确保选举 的公开、公平、公正。 第八条 公司在召开股东会的通知中提醒股东特别是社会公众股东注意， 除董事会已公告的董事、独立董事候选人之外，单独或合并持有公司1%以上有 表决权股份的股东可在距股东会召开10日之前提交新的董事候选人提案。 第九条 当全部提案所提候选人多于应选人数时，应当进行差额选举。 第一章 总则 第一条 为了进一步完善乔锋智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理文件，规范公司董事的选举，保证所有股东充分行使权利，维护中小 股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、 规范性文件和《乔锋智能装备股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的有关规定，并结合本公司实际，特制定本细则。 第二条 公司股东会选举两名及以上董事时，应采取累积投票制。 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上的，股东会 在董事进行表决时，应当采用累积投票制。 第三条 本实施细则所称累积投票制，是指公司股 ...

乔锋智能装备股份有限公司 董事会战略与投资决策委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为使乔锋智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会战略与 投资决策委员会（以下简称"战略与投资决策委员会"）规范化、制度化，提高 工作效率、工作质量，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"公司法"） 《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 《乔锋智能装备股份有限公司章程》 （以下简称 "公司章程"） 、《董事会议事规则》及相关规定，制订本议事规则。 第二条 战略与投资决策委员会是公司董事会下设的专门机构，对董事会负 责，主要对公司长期发展战略规划、重大战略性投资进行研究，向董事会提出合 理化建议，对公司发展项目进行审查，向董事会报告工作并对董事会负责。 第三条 战略与投资决策委员会人数为三人。 第四条 委员候选人由董事长、二分之一的独立董事、三分之一的董事提名， 由董事会全体董事过半数选举产生。 第五条 战略与投资决策委员会设主任委员（召集人）一人，由董事长担任。 第六条 主任委员负责召集和主持战略与投资决策委员会会议，当战略与投 资决策委员会召集人不能或无法履行职责时，由其指定 ...

乔锋智能装备股份有限公司章程 二〇二五年六月 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、行政法规设立的股份有限公司。 公司原为有限责任公司，经原有限公司全体股东一致同意按账面净资产值整体变更为股 份有限公司，原有限公司全体股东作为股份有限公司的发起人，以发起设立的方式设立 股份有限公司，并在广东省东莞市市场监督管理局办理注册登记，取得股份有限公司营 业执照，统一社会信用代码为 91441900688619791C。 第三条 公司于 2024 年 4 月 24 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）核准注册，首次向社会公众发行人民币普通股 3,019 万股，并于 2024 年 7 月 第四条 公司注册名称 中文名称：乔锋智能装备股份有限公司 英文名称：Jirfine Intelligent Equipment Co., Ltd. 第五条 公司住所：广东省东莞市常平镇麦元村园华路 103 号。邮编：523579。 第六条 公司注册资本：人民币 12,076.00 万元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 目 录 第一章 总则 第一条 为维护乔锋智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）、股东 ...

乔锋智能装备股份有限公司 董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动的管理制度 第一章 总则 第一条 为加强乔锋智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 对董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场 秩序， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司董事和高级管理人员所持本公 司股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 10 号—股份变动管理》等相关法律、法规、规 章、规范性文件及《乔锋智能装备股份有限公司章程》的有关规定，结合公司客 观实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、本制度第十六条规定的自 然人、法人或其他组织及其一致行动人持有和买卖本公司股份的管理。 第三条 公司董事、高级管理人员应知悉《公司法》《证券法》等法律、行 政法规、部门规章、规范性文件关于内幕交易、操纵市场、短线交易等禁止行为 的规定，不得进行违法违规的交易。公司董事、高级管理人员对持股比例、持股 期限、减持方式、减持价格等作出承诺的，应当严格履行所 ...

乔锋智能装备股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应建立现代企业制度的要求，维护股东的合法权益，规范乔锋智能 装备股份有限公司（下称"公司"）审计委员会的议事方法和程序，促使涉及委员 会有效地履行职责，规范高效地发挥审计委员会的监督职能，根据《中华人民共和 国公司法》（下称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号－创业板上市 公司规范运作》及《乔锋智能装备股份有限公司章程》（下称"公司章程"）的规 定，特制定本工作细则。 第二条 审计委员会是公司的监督机构，对公司财务以及公司董事、总经理和其 他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。 第二章 审计委员会组成和职权 第三条 公司董事会设置审计委员会。审计委员会由三名董事组成，其中独立董 事两名，由独立董事中会计专业人士担任召集人。审计委员会召集人召集和主持审 计委员会会议；审计委员会召集人不能履行职务或不履行职务的，由半数以上成员 共同推举一名审计委员会成员召集和主持审计委员会会议。 职工代表董事由公司职工代表大会选举产生或罢 ...

乔锋智能装备股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一条 为规范乔锋智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司" 若无正当理由，在任期届满前解任董事的，对其造成损害的，董事可以要 求公司予以赔偿。 第七条 高级管理人员因违反法律法规、《公司章程》规定，或因重大失职、 渎职等行为损害公司利益，经董事会审议通过，可解除其高级管理人员职务， 其解聘自董事会决议作出之日起生效。 ）董事、高级管理人员离职相关事宜，确保公司运营稳定，保障股东权益，依据 《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》及《公 司章程》等相关规定，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司所有董事、高级管理人员的离职管理。本制度 所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书和财务总监。 第三条 公司董事、高级管理人员任期按《公司章程》规定执行，任期届 满，除非经股东会选举或董事会聘任连任，其职务自任期届满之日起自然终止； 董事、高级管理人员任期届满未及时改选或聘任，在新董事、高级管理人员就 任前，原董事、高级管理人员仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司 章程》的规定，履行董事、高级管理人员职务。 第 ...

乔锋智能装备股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为加强乔锋智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）重大信 息内部报告工作，进一步明确公司内部各部门和各控股子公司的信息收集与管 理职责，确保公司真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，结合公司实际 情况，特制定本制度。 第二条 公司严格按照《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 第六条 报告人应在本制度规定的第一时间内向证券法务部履行信息报告 义务，并保证提供的相关文件资料真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。报告人对所报告信息的真实性承担责任。 第七条 公司董事、总经理、董事会秘书及其他高级管理人员及因工作关 系了解公司未公开披露信息的人员，在该等信息尚未公开披露之前，负有保密 义务。 第八条 公司董事会秘书应根据公司实际情况，定期对报告义务人员进行 有关公司治理及信息披露等方面的沟通和培训，以保证公司内部重大信息报告 的及时和准确。 第九条 公司网站、宣传性资料的内容不得涉及公司未公开披露的重大信 息。公司内刊资料涉及未公开披露重大信 ...

证券代码：301603 证券简称：乔锋智能 公告编号：2025019 乔锋智能装备股份有限公司 关于变更公司住所并修订《公司章程》及制定、修订公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 乔锋智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月16日召开公司 第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更公司住所、修订<公司章程> 并办理工商变更登记的议案》和《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》。 现将相关事项公告如下： 一、关于变更公司住所等情况说明 鉴于公司数控装备生产基地建设项目已投入使用，并成为公司主要运营基地 ，故公司决定将住所变更为：广东省东莞市常平镇麦元村园华路103号。 根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施 相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律法规的规定 ，结合公司实际情况，《公司法》规定的监事会的职权改由董事会审计委员会行 使，公司《监事会议事规则》将相应废止。 二、修订《公司章程》的情况 鉴于以上情况，同时根据新《公司法》《上市公司章程指引（20 ...