证券代码：301603 证券简称：乔锋智能 乔锋智能装备股份有限公司 2024 年 10 月 11 日投资者关系活动记录表 编号：2024-004 | --- | --- | --- | |-----------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动 | 特定对象调研 □ | 分析师会议 | | 类别 | □ 媒体采访 | 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 □ | 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | | 其他（腾讯会议） | | | 参与单位名称及 | 银杏谷资本 2 人 | | | | | | | 人员姓名 | | | | 时间 | 2024 年 10 月 11 日 ( | 周五 ) 上午 10:00~11:00 | | 地点 | 腾讯会议 | | | 上市公司接待人 员姓名 | 副总经理、董事会秘书：陈地剑 证券事务代表：王璐 | | | | 1 ...

证券代码：301603 证券简称：乔锋智能 公告编号：2024022 乔锋智能装备股份有限公司 2024年半年度利润分配实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 乔锋智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）2024年半年度利润分配方案 已获2024年9月13日召开的2024年第二次临时股东大会审议通过，现将利润分配 事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 1、公司2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司2024年半年度利 润分配预案的议案》，利润分配方案为：以公司现有总股本120,760,000股为基数 ，向全体股东每10股派发现金股利人民币8.00元（含税），合计派发现金股利人 民币96,608,000.00元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。如公司 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，将按照"现金分红总额" 固定不变的原则对分配比例进行相应调整。 2、自上述2024年半年度利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发 生变化。 3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。 五、 ...

证券代码：301603 证券简称：乔锋智能 公告编号：2024021 乔锋智能装备股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 名称：乔锋智能装备股份有限公司 法定代表人：蒋修华 注册资本：12,076万元人民币 成立日期：2009年5月5日 住所：广东省东莞市常平镇常东路632号101室 统一社会信用代码：91441900688619791C 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 一、工商变更情况概述 乔锋智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月26日召开第二 届董事会第十次会议、2024年9月13日召开2024年第二次临时股东大会，审议通 过了《关于变更注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉暨办理工商变更登记的 议案》，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 变更注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉暨办理工商变更登记的公告》（公 告编号：2024011）和《2024年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：20 24020）。 二、变 ...

编号：2024-003 证券代码：301603 证券简称：乔锋智能 乔锋智能装备股份有限公司 关于 2024 年广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动记录表 | --- | --- | --- | |-----------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动 | 特定对象调研 □分析师会议 | | | 类别 | □媒体采访 | 业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | | □现场参观 | | | | 其他（ 2024 动） | 年广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活 | | 参与单位名称及 | 通过 全景路演 网站 | 参与 年广东辖区上 | | | " " | (http://rs.p5w.net) 2024 | | 人员姓名 | | 市公司投资者网上集体接待日活动的投资者 | | 时间 | 2024 年 9 月 12 日 ( ...

| 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | - | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 不适用，公司于2024年7月10日上市 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用，公司于2024年7月10日上市 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | - | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限 于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理 制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | 是 | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | - | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 不适用，公司于2024年7月10日上市 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一 致 | 不适用，公司于2024年7月10日上市 | | 4.公司治理督导情况 | - | | （1）列席公司股东大会次数 | 不适用，公司于2024年7月10日上市 | | （2）列席公司董事会次数 | 不适用，公司于2024年7月10日上市 | | （3）列席公司监事会次数 | 不适用，公司于202 ...

II] 竞泽君律师事务所 IEI JunZeJun Law Offices 北京市君泽君(深圳)律师事务所 关于乔锋智能装备股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 北京市君泽君（深圳）律师事务所 广东省深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 28 层、29 层 邮编：518035 电话: 0755-33988188 传真: 0755-33988199 北京市君泽君(深圳)律师事务所 关于乔锋智能装备股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 (2024) 君深意字第 271 号 致:乔锋智能装备股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")以及中国证券监督管 理委员会(以下简称"中国证监会")发布的《上市公司股东大会规则》(以下简称 "《股东大会规则》"）的有关规定,北京市君泽君(深圳)律师事务所(以下简称 "本所")受乔锋智能装备股份有限公司(以下简称"公司")委托,指派律师出席 公司 2024年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),并就本次股东大 会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结 果等事宜发表 ...

一、会议召开情况 （一）会议召开的时间 1、现场会议：2024年9月13日（星期五）下午14:30。 证券代码：301603 证券简称：乔锋智能 公告编号：2024020 乔锋智能装备股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 1、股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东及股东代理人共164人，代表公司股份90,921,638 股，占公司有表决权股份总数的75.2912%。其中，通过现场投票的股东及股东代 理人共2人，代表公司股份80,000,000股，占公司有表决权股份总数的66.2471%； 通过网络投票的股东共162人，代表公司股份10,921,638股，占有表决权股份总数 的9.0441%。 2、网络投票：2024年9月13日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的时间为2024年9月13日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过 深圳证 ...

证券代码：301603 证券简称：乔锋智能 乔锋智能装备股份有限公司 2024 年 9 月 5 日投资者关系活动记录表 编号：2024-002 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------| | | | | | | | 投资者关系活动 | | 特定对象调研 □分析师会议 | | | | 类别 | | □媒体采访 □业绩说明会 | | | | | □新闻发布会 | □路演活动 | | | | | □现场参观 | | | | | | 其他 （腾讯会议） | | | | | 参与单位名称及 | | 中金公司、工银瑞信基金、阳光资产、广发基金、海富通基金 | | | | 人员姓名 | 共 9 人 | | | | | ...

编制单位：乔锋智能装备股份有限公司 单位：万元 | 年1 | -6月 | 往 | 来 | 年1 | -6月 | 往 | 来 | 202 | 4 | 202 | 4 | 占 | 用 | 方 | 与 | 上 | 市 | 公 | 上 | 市 | 公 | 核 | 算 | 的 | 年 | 初 | 往 | 来 | 资 | 年1 | -6月 | 偿 | 还 | 年6 | 月 | 末 | 往 | 来 | 司 | 202 | 4 | 202 | 4 | 202 | 4 | 非 | 经 | 营 | 性 | 资 | 金 | 占 | 用 | 资 | 金 | 占 | 用 | 方 | 名 | 称 | 发 | 生 | 金 | 额 | ( | 不 | 资 | 金 | 的 | 利 | 息 | ( | 如 | 占 | 用 | 成 | 原 | 占 | 用 | 性 | 质 | 累 | 计 | 形 | 因 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

证券代码：301603 证券简称：乔锋智能 公告编号：2024018 乔锋智能装备股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 乔锋智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次会议审议 决定于 2024 年 9 月 13 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，审议董事会提交的 相关议案。现将有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会，公司第二届董事会第十次会议审议通过了 《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 9 月 13 日上午 9:15-9:25，9:30-11: ...