乔锋智能装备股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为了促进乔锋智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作， 充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及相关法律、法规，《乔锋智能装备股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本细则。 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，由公司董事、副总经理、财务负责 人或者公司章程规定的其他高级管理人员担任。 第三条 董事会秘书对公司和董事会负责，承担法律、法规及《公司章程》对公 司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相应报酬。 公司董事会下设证券部，处理董事会日常事务，董事会秘书为证券部负责人。 第四条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、高级管理人员及 公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加有关会议，查阅 相关文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。 公司召开涉及公司重大事项的会议，应及时告知董事会秘书列席，并提供会议 资料。董事会秘书在履行职责 ...

乔锋智能装备股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，由 提名委员会全体委员过半数选举产生，并报请董事会批准。 第六条 主任委员负责召集和主持提名委员会会议，当主任委员不能或无法 履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；主任委员不能履行职责，也不 指定其他委员代行其职责时，由提名委员会成员推举一名委员履行提名委员会主 任委员职责。 第一条 为使乔锋智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提名 委员会（以下简称"提名委员会"）规范化、制度化，提高工作效率、工作质量， 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号－创业板上市公司规范运作》《乔锋智 能装备股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《董事会议事规则》的 有关规定，制订本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，在董事会领导下开展工 作，向董事会负责并报告工作，对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和 程序进行研究并提出建议。 第二章 提名委员会的构成 第三条 提名委员会委员由三 ...

乔锋智能装备股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确乔锋智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会（以下简称"审计委员会"）的职责，规范工作程序，根据《中华人民 共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号－创业板上市公司规范运作》《乔锋智能装备股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）及《董事会议事规则》的有关规定，制订 本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会设立的常设监督机构，向董事会负责并报告工 作，在董事会领导下负责审核公司的财务信息及其披露、审查内部控制制度等。 第三条 审计委员会根据公司章程和本议事规则规定的职责范围履行职责， 独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 审计委员会组织机构 第四条 审计委员会由三人组成，成员应当为不在公司担任高级管理人员的 董事，其中独立董事占二分之一以上，至少有一名独立董事是会计专业人士。董 事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事三 分之一以上提名，由董事会全体董事过半数选举产生。 第六条 ...

乔锋智能装备股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、审计委员会、高级管理人 员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一） 遵守国家法律、法规、规章及其它相关规定； （二） 提高公司经营的效率和效果； 第一条 为了加强乔锋智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）内部管 理和控制，促进公司内部各管理层行为的合法性、合规性，为管理层正确决策提 供可靠的信息和依据，保护投资者合法权益，不断提高企业运营的效率及效果， 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审 计工作的规定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号－创业板上市公 司规范运作》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《乔锋智能装备股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，并结合公司实际情况，特制订 本制度。 （三） 保障公司资产的安全完整； （四） 确保公司信息披露的真实、准确、可靠、完整和公平。 第四条 本制度所称被审计对象，为公司内部机构或职能部门、控股子公司、 分公司及相关责任人员。 1 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部设立的审计机构， ...

乔锋智能装备股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第七条 公司不主动对外提供担保，确需对外提供担保的，由被担保企业向 公司提出申请。 第一条 为规范乔锋智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担 保的管理，保护公司财产安全，降低经营风险，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号－创业板上市公司规范运作》《乔锋智能装备股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）以及其他相关法律、法规的规定， 结合公司的实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称子公司是指公司拥有实际控制权的子公司。 第三条 本制度所称担保是指公司以第三人身份，为了债务人进行资金融通 或商品流通而向债权人提供的保证、抵押或质押，具体种类包括但不限于借款担 保、银行承兑汇票及商业承兑汇票等。 第四条 本制度是公司办理对外担保业务的基本行为规范。 第五条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 担保风险。公司有权拒绝任何强令其为他人提供担保的行为。 ...

第一章 总 则 第一条 为明确乔锋智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）薪酬与考核 委员会 （以下简称"薪酬与考核委员会"）的职责，提高工作效率，确保科学决 策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号－创业板上 市公司规范运作》《乔锋智能装备股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、 《董事会议事规则》的有关规定，制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是公司董事会下设的专门机构，主要负责制定公 司董事和高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议；负责制定、审查公司 董事及高级管理人员薪酬标准，确定公司薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 薪酬与考核委员会由三人组成，其中独立董事占二分之一以上。 第四条 薪酬与考核委员候选人由董事长、二分之一的独立董事、三分之一 的董事提名，由董事会全体董事过半数选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一人，由独立董事担任， 由薪酬与考核委员会全体委员过半数产生，并报请董事会批准。 乔锋智能装备股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第二章 薪酬与考核 ...

乔锋智能装备股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一条 为规范乔锋智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司" ）董事、高级管理人员离职相关事宜，确保公司运营稳定，保障股东权益，依据 《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》及《公 司章程》等相关规定，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司所有董事、高级管理人员的离职管理。本制度 所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书和财务总监。 第三条 公司董事、高级管理人员任期按《公司章程》规定执行，任期届 满，除非经股东会选举或董事会聘任连任，其职务自任期届满之日起自然终止； 董事、高级管理人员任期届满未及时改选或聘任，在新董事、高级管理人员就 任前，原董事、高级管理人员仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司 章程》的规定，履行董事、高级管理人员职务。 第四条 董事、高级管理人员可以在任期届满前提出辞任。 董事在任期届满前辞任，应在辞任前向董事会提交书面辞职报告，辞职报 告自送达董事会时生效。如因董事的辞任导致公司董事会成员低于法定最低人 数时，或独立董事辞任导致董事会或者专门委员会中独立董事所占的比例不 符合 ...

乔锋智能装备股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强乔锋智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）关联 交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法利益，特别是中 小投资者的合法权益，保证公司与关联人之间订立的关联交易合同符合公平、公 开、公允的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号－创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 7 号－交易与关联交易》和《乔锋智能装备股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）以及其他相关法律、法规的规定，特制订本制 度。 第二条 本制度对公司股东、董事、管理层及各职能部门具有约束力，公司 股东、董事和管理层必须遵守。 第三条 公司与关联人之间的关联交易行为除遵守相关法律法规、规章及其 他规范性文件和公司章程的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第四条 关联交易活动应遵循公正、公平、公开的原则，关联交易的价格原 则上不能偏离市场独立第三方的价格或收费的标准。公司应对关联交易的定价依 ...

证券代码：301603 证券简称：乔锋智能 乔锋智能装备股份有限公司 2025 年 6 月 12 日投资者关系活动记录表 编号：2025-004 | 投资者 |  特定对象调研分析师会议 | | --- | --- | | 关系活 | 媒体采访业绩说明会 | | 动类别 | 新闻发布会路演活动 | | | 现场参观 其他 | | 参与单 | 华金证券 2 人、浙商证券 2 人； | | 位名称 | 民生证券 1 人、建信理财 1 人、博时基金 2 人； | | 及人员 | 国盛证券 人。 1 | | 姓名 | | | 时间 | 年 月 日下午 15:00-16:00； 2025 6 10 | | | 2025 年 6 月 11 日上午 10:00-13:00； | | | 2025 年 6 月 12 日上午 9:00-10:00。 | | 地点 | 腾讯会议； | | | 深圳市福田区彩田路 7006 号深科技城 A 座 43 层； | | | 公司会议室现场会议。 | | 上市公 | 1、副总经理、董事会秘书：陈地剑 | | 司接待 | 2、证券事务代表：王璐 | | 人员姓 | | | 名 ...

乔锋智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度利润分配方案已获 下： 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 的议案》，利润分配方案为：以公司现有总股本120,760,000股为基数，向全体股 东每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），合计派发现金股利人民币12,076, 分派的股权登记日前公司总股本发生变动，将按照"现金分红总额"固定不变的原 则对分配比例进行相应调整。 化。 二、本次实施的利润分配方案 证券代码：301603 证券简称：乔锋智能 公告编号：2025017 乔锋智能装备股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 五、权益分派方法 年5月29日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。 序号 股东账号 股东名称 在权益分派业务申请期间（申请日：2025年5月20日至登记日：2025年5月2 的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。 本公司2024年度权益分派方案为：以公司现有总股本120,760,000股为基数， 向全体股东每10股派1.000000元人民币现金（含税；扣税后， ...