乔锋智能装备股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善乔锋智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，规范公司投资者关系工作，加强公司与投资者以及潜在投资者（以下统 称"投资者"）之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司和投资 者之间长期、稳定的良好关系，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《乔锋智能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 并参照《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证监会《上 市公司投资者关系管理工作指引》等法律、法规、规章、规范性文件及交易所规 则的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系是公司通过信息披露与交流，加强与投资者及潜在投资 者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以实现公 司整体利益最大化和保护投资者合法权益的重要工作。 第三条 投资者关系管理工作应严格遵守《公司法》《证券法》等有关法律、 法规及证券监管部门、深圳证券交易所有关业务规则的规定，体现公开、公平、 公正原则，客观、真实、准确、完整地介绍和反映公司的实际状况，不得出现以 下情形： ...

乔锋智能装备股份有限公司 股东会议事规则 二〇二五年六月 乔锋智能装备股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为完善乔锋智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理 结构，规范公司股东会的组织管理和议事程序，保证股东会依法行使职权，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号－创业板上市公司规范运作》和《乔锋智能装备股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）以及其他法律、法规，制订本议事规则。 第二条 公司股东会由全体股东组成，股东会是公司的权力机构。股东会应 当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本议事规则及公司章程的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本议事规则和公司 章 ...

乔锋智能装备股份有限公司章程 二〇二五年六月 1 | | | | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第四章 | 股东和股东会 | 9 | | 第一节 | 股东 | 9 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 12 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 13 | | 第四节 | 股东会的召集 | 17 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 18 | | 第六节 | 股东会的召开 | 20 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 22 | | 第五章 | 董事和董事会 | 27 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 27 | | 第二节 | 独立董事 | 30 | | 第三节 | 董事会 | 34 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 38 | | 第六章 | 高级管理人员 | 40 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 42 | | 第 ...

乔锋智能装备股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范投资行为，降低投资风险，提高投资收益，保障乔锋智能装 备股份有限公司（以下简称"公司"）及其股东的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》、（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号－创 业板上市公司规范运作》《乔锋智能装备股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）以及其他相关法律、法规的规定，制订本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权、实物资产、无形资产或其它法律法规及规范性文件规定可以用作 出资的资产对外进行各种形式投资的活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资、长期投资和其 他投资。 短期投资主要指：公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年） 的投资，包括股票、债券、投资基金、期货、期权及其它金融衍生品种等； 长期投资主要指：公司投出的超过一年的、不能随时变现或不准备变现的各 种投资，即以现金、实物资产、无形资产等公司可支配的资源，通过合资合作、 联营、兼并等 ...

乔锋智能装备股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范乔锋智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 行为，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，保护投资者的合法权益，依 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）等有关法律、法规、规范性文件及交易所规则的相关规定， 以及《乔锋智能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指对公司发行的股票或其他证券及其衍生品 种的价格可能产生重大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息。 本制度所称"披露"是指在规定的时间内、中国证监会指定的媒体上、以规 定的披露方式向社会公众公布前述的信息。 第三条 本制度适用于以下人员和机构： （一） 公司董事和董事会； （二） 公司董事会秘书和公司证券事务部； （三） 公司高级管理人员； （四） 公司各部门以及各子公司、分公司的负责人； （五） 公司控股股东、实际控制人和持有公司5%以上股份的股东及其一致 行动人 ...

乔锋智能装备股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善乔锋智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）的治 理结构，促进公司的规范运作，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号－创业板上市公司规范运作》《乔锋智能装备股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"），并参考《上市公司治理准则》等有关规定，特制 订本细则。 第二条 公司依法设置总经理。总经理负责公司的日常经营生产与管理工作， 对董事会负责，执行董事会决议。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第三条 公司设总经理一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。 第四条 总经理任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营 管理能力； （二）具有调动员工积极性的领导能力，建立合理的组织机构、协调各种内 外关系和统揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行，熟悉多种行业 的生产经营业务和掌握国家有关政策、法律、法规； （四）诚信勤勉，廉洁奉公，民主公道。 第五条 有下列情形之一者 ...

乔锋智能装备股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 乔锋智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善法人 治理结构，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护 中小股东及债权人的利益，促进公司的规范运作，参考中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独 立董事管理办法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及国家有关法律、法规和《乔锋智能 装备股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，特制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 国家相关法律、法规和公司章程要求，认真履行职责，维护本公司整体利益，尤 其要关注中小股东的合法权益不受损害。 公司可以根据需要在董事会中设置提名、薪酬与考核、战略等专门委员会。 提名委员会、薪酬与考核委员会中独 ...

乔锋智能装备股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对乔锋智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）控股子 公司的管理控制，确保控股子公司业务符合公司的总体战略发展方向，有效控制 经营风险，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关 法律、法规、规范性文件及《乔锋智能装备股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的有关规定，制订本制度。 第二条 本制度所称控股子公司指公司持有其50%以上股权，或者持有其股 权在50%以下，但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协议或其他 安排能够对其实际控制(即纳入公司合并会计报表的子公司)。 第三条 公司与控股子公司之间是平等的法人关系。公司以其持有的股权份 额，依法对控股子公司享有资产收益、重大决策、选择管理者、股份处置等股东 权利。 第四条 控股子公司依法享有法人财产权，以其法人财产自主经营、自负盈 亏，对公司和其他出资者投入的资本承担保值增值的责任。 第五条 公司各职 ...

乔锋智能装备股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范乔锋智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文 件的规定以及《乔锋智能装备股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第七条 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施 募集资金管理制度的，公司应当确保该子公司或受控制的其他企业遵守本制度。 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券从业资格 的会计师事务所审验并出具验资报告。 第四条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主 营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。中国证监会对上市公司发行股份、 可转换公司债券购买资产并募集配套资金用途另 ...

乔锋智能装备股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善乔锋智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》《乔锋智能装备股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳 证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法 权益。 第四条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的专门会议。独立董事 专门会议对所议事 ...