乔锋智能装备股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善乔锋智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）的治 理结构，促进公司的规范运作，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号－创业板上市公司规范运作》《乔锋智能装备股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"），并参考《上市公司治理准则》等有关规定，特制 订本细则。 第二条 公司依法设置总经理。总经理负责公司的日常经营生产与管理工作， 对董事会负责，执行董事会决议。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第三条 公司设总经理一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。 第四条 总经理任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营 管理能力； （二）具有调动员工积极性的领导能力，建立合理的组织机构、协调各种内 外关系和统揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行，熟悉多种行业 的生产经营业务和掌握国家有关政策、法律、法规； （四）诚信勤勉，廉洁奉公，民主公道。 第五条 有下列情形之一者 ...

乔锋智能装备股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对乔锋智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）控股子 公司的管理控制，确保控股子公司业务符合公司的总体战略发展方向，有效控制 经营风险，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关 法律、法规、规范性文件及《乔锋智能装备股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的有关规定，制订本制度。 第二条 本制度所称控股子公司指公司持有其50%以上股权，或者持有其股 权在50%以下，但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协议或其他 安排能够对其实际控制(即纳入公司合并会计报表的子公司)。 第三条 公司与控股子公司之间是平等的法人关系。公司以其持有的股权份 额，依法对控股子公司享有资产收益、重大决策、选择管理者、股份处置等股东 权利。 第四条 控股子公司依法享有法人财产权，以其法人财产自主经营、自负盈 亏，对公司和其他出资者投入的资本承担保值增值的责任。 第五条 公司各职 ...

乔锋智能装备股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范乔锋智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文 件的规定以及《乔锋智能装备股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第七条 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施 募集资金管理制度的，公司应当确保该子公司或受控制的其他企业遵守本制度。 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券从业资格 的会计师事务所审验并出具验资报告。 第四条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主 营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。中国证监会对上市公司发行股份、 可转换公司债券购买资产并募集配套资金用途另 ...

乔锋智能装备股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为了促进乔锋智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作， 充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及相关法律、法规，《乔锋智能装备股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本细则。 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，由公司董事、副总经理、财务负责 人或者公司章程规定的其他高级管理人员担任。 第三条 董事会秘书对公司和董事会负责，承担法律、法规及《公司章程》对公 司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相应报酬。 公司董事会下设证券部，处理董事会日常事务，董事会秘书为证券部负责人。 第四条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、高级管理人员及 公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加有关会议，查阅 相关文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。 公司召开涉及公司重大事项的会议，应及时告知董事会秘书列席，并提供会议 资料。董事会秘书在履行职责 ...

乔锋智能装备股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，由 提名委员会全体委员过半数选举产生，并报请董事会批准。 第六条 主任委员负责召集和主持提名委员会会议，当主任委员不能或无法 履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；主任委员不能履行职责，也不 指定其他委员代行其职责时，由提名委员会成员推举一名委员履行提名委员会主 任委员职责。 第一条 为使乔锋智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提名 委员会（以下简称"提名委员会"）规范化、制度化，提高工作效率、工作质量， 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号－创业板上市公司规范运作》《乔锋智 能装备股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《董事会议事规则》的 有关规定，制订本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，在董事会领导下开展工 作，向董事会负责并报告工作，对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和 程序进行研究并提出建议。 第二章 提名委员会的构成 第三条 提名委员会委员由三 ...

乔锋智能装备股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、审计委员会、高级管理人 员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一） 遵守国家法律、法规、规章及其它相关规定； （二） 提高公司经营的效率和效果； 第一条 为了加强乔锋智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）内部管 理和控制，促进公司内部各管理层行为的合法性、合规性，为管理层正确决策提 供可靠的信息和依据，保护投资者合法权益，不断提高企业运营的效率及效果， 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审 计工作的规定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号－创业板上市公 司规范运作》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《乔锋智能装备股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，并结合公司实际情况，特制订 本制度。 （三） 保障公司资产的安全完整； （四） 确保公司信息披露的真实、准确、可靠、完整和公平。 第四条 本制度所称被审计对象，为公司内部机构或职能部门、控股子公司、 分公司及相关责任人员。 1 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部设立的审计机构， ...

第一章 总 则 第一条 为明确乔锋智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）薪酬与考核 委员会 （以下简称"薪酬与考核委员会"）的职责，提高工作效率，确保科学决 策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号－创业板上 市公司规范运作》《乔锋智能装备股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、 《董事会议事规则》的有关规定，制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是公司董事会下设的专门机构，主要负责制定公 司董事和高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议；负责制定、审查公司 董事及高级管理人员薪酬标准，确定公司薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 薪酬与考核委员会由三人组成，其中独立董事占二分之一以上。 第四条 薪酬与考核委员候选人由董事长、二分之一的独立董事、三分之一 的董事提名，由董事会全体董事过半数选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一人，由独立董事担任， 由薪酬与考核委员会全体委员过半数产生，并报请董事会批准。 乔锋智能装备股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第二章 薪酬与考核 ...

乔锋智能装备股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一条 为规范乔锋智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司" ）董事、高级管理人员离职相关事宜，确保公司运营稳定，保障股东权益，依据 《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》及《公 司章程》等相关规定，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司所有董事、高级管理人员的离职管理。本制度 所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书和财务总监。 第三条 公司董事、高级管理人员任期按《公司章程》规定执行，任期届 满，除非经股东会选举或董事会聘任连任，其职务自任期届满之日起自然终止； 董事、高级管理人员任期届满未及时改选或聘任，在新董事、高级管理人员就 任前，原董事、高级管理人员仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司 章程》的规定，履行董事、高级管理人员职务。 第四条 董事、高级管理人员可以在任期届满前提出辞任。 董事在任期届满前辞任，应在辞任前向董事会提交书面辞职报告，辞职报 告自送达董事会时生效。如因董事的辞任导致公司董事会成员低于法定最低人 数时，或独立董事辞任导致董事会或者专门委员会中独立董事所占的比例不 符合 ...

Group 1: Financial Performance - In Q1 2025, the company reported revenue of 1.56 billion yuan, a year-on-year increase of 29.92%, and a net profit of 74.57 million yuan, up 44.97% [2][3] - R&D investment in 2024 was 86.16 million yuan, representing a 35.86% increase and accounting for 4.90% of total revenue [6] Group 2: Industry and Market Drivers - National policies are strongly supporting the development of machine tool enterprises, with high demand for machine tool upgrades and domestic replacements [3] - The 3C and new energy vehicle sectors are driving significant capital expenditures in machine tool equipment, contributing to robust market demand [3] Group 3: Company Strengths - The company has enhanced its brand power and overall competitiveness following its IPO and a long-term focus on technology and quality [3] - New production bases in Dongguan and Nanjing have alleviated capacity constraints, facilitating the expansion into key markets [3] - The company has developed a series of high-end products, including CNC lathes and five-axis machining centers, which are now in mass production [3][4] Group 4: Competitive Advantages - High self-manufacturing rate of core components reduces procurement costs and supply chain risks [4] - A flexible sales model combining direct sales and distribution enhances market coverage and efficiency [4][5] - A well-established service team and customer relationship management system improve service efficiency and customer satisfaction [5] Group 5: Customer Base and Market Expansion - The company has shifted focus from small to large clients, particularly in the new energy and 3C sectors, leading to increased sales from major customers [5] - The overseas market strategy initiated in 2022 aims to establish a sales network in key markets like Turkey and Mexico, although current overseas revenue is still low [7][9] Group 6: Cash Flow Management - The company experienced negative operating cash flow in 2024 due to increased procurement and inventory levels, which is considered a normal phase of rapid expansion [8] - Future strategies include optimizing business settlement models and enhancing accounts receivable management to improve cash flow [8]

乔锋智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度利润分配方案已获 下： 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 的议案》，利润分配方案为：以公司现有总股本120,760,000股为基数，向全体股 东每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），合计派发现金股利人民币12,076, 分派的股权登记日前公司总股本发生变动，将按照"现金分红总额"固定不变的原 则对分配比例进行相应调整。 化。 二、本次实施的利润分配方案 证券代码：301603 证券简称：乔锋智能 公告编号：2025017 乔锋智能装备股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 五、权益分派方法 年5月29日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。 序号 股东账号 股东名称 在权益分派业务申请期间（申请日：2025年5月20日至登记日：2025年5月2 的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。 本公司2024年度权益分派方案为：以公司现有总股本120,760,000股为基数， 向全体股东每10股派1.000000元人民币现金（含税；扣税后， ...