持续督导跟踪报告 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | 是 | | 制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 次 1 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 一致 | 是 | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东会次数 | 2 次 | | （2）列席公司董事会次数 | 未亲自列席，已阅会议文件 | | 5.现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 次 1 | | （2）现场检查报告是否按照本所规定报送 | 是 | | （3）现场检查发现的主要问题及整改情况 | 不适用 | ...

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 乔锋智能装备股份有限公司 容诚专字[2025]518Z0206 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 容 内 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 1-8 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]518Z0206 号 乔锋智能装备股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的乔锋智能装备股份有限公司（以下简称乔锋智能公司）董 事会编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供乔锋智能公司年度报告披露之 ...

审计报告 乔锋智能装备股份有限公司 容诚审字[2025]518Z1101 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1 - | 7 | | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | | | 3 | 合并利润表 | 2 | | | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 - | 5 | | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9 - | 10 | | | 10 | 财务报表附注 | 11 | - | 124 | 审 计 报 告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rs ...

乔锋智能装备股份有限公司 容诚专字[2025]518Z0205 号 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 | 1-2 | | 2 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于乔锋智能装备股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]518Z0205 号 乔锋智能装备股份有限公司全体股东： 附件：乔锋智能装备股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表。 （此页为乔锋智能装备股份有限公司容诚专字[202 ...

国投证券股份有限公司 关于乔锋智能装备股份有限公司 2024年现场检查报告 根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》（2025年修订）等有关 法律法规的要求，国投证券股份有限公司作为乔锋智能装备股份有限公司（以下 简称"乔锋智能"或"公司"）首次公开发行股票的保荐机构，于2025年4月16日 至2025年4月18日对乔锋智能2024年有关情况进行了现场检查，报告如下： 现场检查报告 现场检查报告 | 4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门 | √ | | | --- | --- | --- | | 提交的工作计划和报告等（如适用） | | | | 5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进 | √ | | | 度、质量及发现的重大问题等（如适用） | | | | 6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计 | √ | | | 工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如适用） | | | | 7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进 | √ | | | ...

证券代码：301603 证券简称：乔锋智能 公告编号：2025014 乔锋智能装备股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 乔锋智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二次会议审 议决定于 2025 年 5 月 16 日召开公司 2024 年年度股东大会，审议董事会提交的相关 议案。现将有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了 《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025 年 5 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13: ...

证券代码：301603 证券简称：乔锋智能 公告编号：2025005 乔锋智能装备股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 乔锋智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第九次会议于 2025年4月23日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开，会议通知于2025年4 月11日以邮件方式送达。本次会议由监事会主席牟胜辉先生主持，应到监事3人，实 到监事3人。本次监事会的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规 及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事逐项审议，会议表决情况如下： （一）审议通过《关于<2024年年度报告>及摘要的议案》 监事会认为：公司《2024年年度报告》及其摘要的内容符合法律、行政法规、 中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 此项议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。 本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议 ...

证券代码：301603 证券简称：乔锋智能 公告编号：2025004 乔锋智能装备股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 乔锋智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二次会议于 2025年4月23日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开，会议通知于2025年4 月12日以邮件方式送达。本次会议由董事长蒋修华先生主持，应到董事5人，实到 董事5人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集、召开和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法 规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事逐项审议，会议表决情况如下： （一）审议通过《关于<2024年年度报告>及摘要的议案》 （三）审议通过《关于<2024年度财务决算报告>的议案》 公司《2024年年度报告》及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司 章程》的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年度的财务状况和经 营成果等事项。 本议案已经董 ...

证券代码：301603 证券简称：乔锋智能 公告编号：2025008 乔锋智能装备股份有限公司 关于公司2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 乔锋智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日召开第二届 董事会第十二次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过《关于公司2024年度利 润分配预案的议案》，本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议 通过，本议案尚需提交公司2024年年股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚审字[2025]518Z1101号《 审计报告》，公司2024年度合并报表可供分配利润为785,475,824.06元，2024年度 母公司可供分配利润为704,081,338.98元。按照母公司与合并报表中可供分配利润 数据孰低原则，公司2024年度可供分配利润为704,081,338.98元。 根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 ...

乔锋智能装备股份有限公司 为进一步做好履职工作，本人在会前主动了解并获取会议情况和资料，认真 审阅会议的各项议案，详细了解公司整体生产运作和经营情况，为董事会的重要 决策做了充分的准备工作。在会议上，本人通过与公司经营管理层进行交流讨论， 及时了解公司发展规划和日常经营情况，以谨慎的态度行使表决权，力求对全体 股东负责。 2024 年独立董事述职报告（刘崇） 各位股东及股东代表： 本人刘崇作为乔锋智能装备股份有限公司（以下简称"乔锋智能"或"公司"） 的第二届董事会独立董事，严格按照《公司法》《乔锋智能装备股份有限公司独 立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）及《公司章程》等规 定和要求，在 2024 年的工作中忠实履行职责，认真审议会议议案，对公司董事 会审议的相关事项发表独立意见，恪尽职守、勤勉尽责，切实维护了全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行的工作情况向股东大会汇报 如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人刘崇，中国国籍，无境外永久居留权，1960 年 3 月出生，本科学历，高 级会计师。1982 年 7 月至 1995 ...