乔锋智能装备股份有限公司 2025年第二次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 乔锋智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月24日召开职工代 表大会，本次职工代表大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规、规范性文件的规定。 本次职工代表大会审议通过了《关于选举乔锋智能装备股份公司第三届董事会 职工代表董事的议案》，同意选举郑朝博先生为公司第三届董事会职工代表董事， 任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第三届董事会届满之日止。郑朝博先生 简历见附件。 证券代码：301603 证券简称：乔锋智能 公告编号：2025048 乔锋智能装备股份有限公司 董事会 2025年12月24日 1 附件：郑朝博先生简历 郑朝博先生，中国国籍，无境外永久居留权，1984 年 4 月生，本科学历。曾就 职于宁夏小巨人机床有限公司、一工机器人银川有限公司；现任乔锋智能装备股份 有限公司职工代表董事、宁夏产品业务部负责人。 郑朝博先生未直接持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 ...

证券代码：301603 证券简称：乔锋智能 公告编号：2025050 乔锋智能装备股份有限公司关于董事会完成换届选举 暨聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 乔锋智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月24日召开了 2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第三届 董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立 董事的议案》，选举产生了公司第三届董事会非职工董事成员；公司于同日召开 职工代表大会选举产生了公司第三届董事会职工代表董事，与2025年第三次临时 股东会选举产生的非职工代表董事共同组成了公司第三届董事会。 同日公司召开了第三届董事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司 第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议 案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘 任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司 证券事务代表的议案》《关于聘任公 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：301603 证券简称：乔锋智能 公告编号：2025047 乔锋智能装备股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形； 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开情况 （一）会议召开的时间 1、现场会议：2025年12月24日15:00。 2、网络投票：2025年12月24日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的时间为2025年12月24日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票时间为2025年12月24日9:15-15:00。 （二）现场会议召开的地点：广东省东莞市常平镇园华路103号六楼会议室。 （三）会议召集人：公司董事会。 （四）会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 （五）会议主持人：董事长蒋修华先生。 （六）本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司 股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 ...

Group 1 - The company is focusing on business opportunities in emerging fields such as aerospace [2] - The company's CNC machine tools have achieved mass production and delivery for conventional processing needs of metal components in the aerospace sector [2] - The aerospace sector currently represents a small proportion of the company's downstream industries, and its impact on the company's performance is also minimal [2]

Core Viewpoint - The company is actively focusing on business opportunities in emerging sectors such as aerospace, with its CNC machine tools already adapted for mass production and delivery to meet conventional processing needs for metal components in the aerospace field [1] Group 1 - The company has achieved mass production adaptation and delivery of CNC machine tools for the aerospace sector [1] - The aerospace sector currently represents a small proportion of the company's downstream industries, resulting in a minimal impact on the company's overall performance [1]

Core Viewpoint - The company is actively focusing on business opportunities in emerging fields such as aerospace, with its CNC machine tools already adapted for mass production and delivery of conventional processing needs for metal components in the aerospace sector [1] Group 1 - The company has achieved mass production adaptation and delivery for the aerospace sector's conventional processing needs [1] - The aerospace sector currently represents a small proportion of the company's downstream industries, resulting in a minimal impact on the company's overall performance [1]

每经AI快讯，乔锋智能（SZ 301603，收盘价：73.1元）12月8日晚间发布公告称，公司第二届第十六次 董事会会议于2025年12月8日在公司会议室召开。会议审议了《关于提请召开2025年第三次临时股东会 的议案》等文件。 截至发稿，乔锋智能市值为88亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——处方药变"瘾品"：国内首次报告普瑞巴林滥用致成瘾病例，网络平台暴 露"无病历可购药"漏洞，列管与否尚需科学考量 （记者 王晓波） 2024年1至12月份，乔锋智能的营业收入构成为：通用设备制造业占比100.0%。 ...

证券代码：301603 证券简称：乔锋智能 公告编号：2025044 乔锋智能装备股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人乔锋智能装备股份有限公司董事会现就提名欧屹为乔锋智能装备股 份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为乔锋智能装备股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过乔锋智能装备股份有限公司第二届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：_______________ ...

证券代码：301603 证券简称：乔锋智能 公告编号：2025042 乔锋智能装备股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人欧屹作为乔锋智能装备股份有限公司第三届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人乔锋智能装备股份有限公司董事会提名为乔锋智能 装备股份有限公司（以下简称该公司）第三届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过乔锋智能股份有限公司第二届董事会提名委员会资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事 ...

证券代码：301603 证券简称：乔锋智能 公告编号：2025041 乔锋智能装备股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 乔锋智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期即将届满， 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及 《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。现将有关 情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于2025年12月8日召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于 公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司 董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。公司第三届董事会 将由5名董事组成，其中非独立董事3名（其中1名职工代表董事由职工代表大会选 举产生，无需提交股东会审议）、独立董事2名。经公司董事会提名委员会资格审 核，公司董事会同意提名蒋修华先生、杨自稳先生为第三届董事会非独立董事候选 人；提名王未识先生 ...