证券代码：301603 证券简称：乔锋智能 公告编号：2024011 乔锋智能装备股份有限公司 关于变更注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉暨办理工商变 更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 乔锋智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月26日召开第二 届董事会第十次会议，审议通过《关于变更注册资本、公司类型及修订〈公司章程 〉暨办理工商变更登记的议案》，并提请公司股东大会授权公司经营管理层及其授 权人员办理后续变更登记、章程备案等相关事宜。本议案尚需提交公司2024年第二 次临时股东会审议。现将具体情况公告如下： 2 / 12 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第三条公司于【】年【】月【】日经中国证券 | 第三条公司于2024年4月24日经中国证券监 | | 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）核 | 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）核准 | | 准注册，首次向社会公众发行人民币普通股【 | 注册，首次向社会公众发行人民币普通股 | | 】万股，并于【】年【】月【】日在深圳证券 | ...

证券代码：301603 证券简称：乔锋智能 公告编号：2024015 乔锋智能装备股份有限公司 关于公司2024年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 乔锋智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月26日召开第二届 董事会第十次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过《关于公司2024年半年度 利润分配预案的议案》，本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审 议通过，本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东会审议。现将具体情况公告如 下： 一、利润分配预案基本情况 根据公司2024年半年度未经审计财务报告，公司2024年半年度合并报表可供分 配利润为806,347,903.74元，2024年半年度母公司可供分配利润为703,445,151.22元。 按照母公司与合并报表中可供分配利润数据孰低原则，公司2024年半年度可供分配 利润为703,445,151.22元。 根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作 ...

证券代码：301603 证券简称：乔锋智能 公告编号：2024017 乔锋智能装备股份有限公司 关于修订《独立董事工作制度》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 2024 年 8 月 26 日，乔锋智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）召开第二届 董事会第十次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于修订＜独立董事 工作制度＞的议案》：根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》，以及中国证监会发布的 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，为进 一步完善公司治理体系，提升规范运作水平，公司决定对《独立董事工作制度》进 行修订。具体如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条乔锋智能装备股份有限公司（以下简称 | 第一条乔锋智能装备股份有限公司（以下简称 | | "公司"）为进一步完善法人治理结构，改善董 | "公司"）为进一步完善法人治理结构，改善 | | 事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和 | 董事会结构， ...

乔锋智能装备股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见 乔锋智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次会议于 2024 年 8 月 26 日在公司会议室召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、 规章及其他规范性文件和《乔锋智能装备股份有限公司章程》《乔锋智能装备股 份有限公司独立董事工作制度》的规定，我们作为公司的独立董事，对公司第二 届董事会第十次会议审议之相关事项发表独立意见。 公司董事会已经向我们提交了议案等相关资料，我们审阅了所提供资料并就 有关情况向公司相关人员进行了询问。在保证所获得资料真实、准确、完整的基 础上，基于独立判断的地位，现就相关议案发表以下意见： 一、一、对《关于 2024 半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的议案》的独立意见 经核查，我们认为：报告期内，公司控股股东及其他关联方严格遵守《公司 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》及 ...

证券代码：301603 证券简称：乔锋智能 公告编号：2024014 为提升公司在华东生产供应能力，公司决定通过全资子公司"乔锋智能装备(南 京)有限公司"购置工业用地并建设"高端装备生产基地项目（二期）"。项目计划 购置工业用地使用权122.8亩，预计投资总额不超过10.50亿元，最终投资总额以在 上述额度内的实际投资为准。公司将根据行业发展状况、市场需求及项目进展按需 投入。 2024年8月26日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于投资建设高 端装备生产基地项目（二期）的议案》，本次对外投资尚需提交公司2024年第二次 临时股东大会审议。 本次对外投资系公司通过全资子公司乔锋智能装备（南京）有限公司自建生产 基地，因此不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组。 二、投资目的和影响 公司业务以华南、华东两大区域市场为主，2023年华南区域占公司整体销售收 入比重约为34%，华东区域占比约为42%。随着公司东莞新建生产基地投入使用， 华南区域生产交付能力大幅提升，产能压力得到缓解，但以南京市为中心的华东市 场，生产能力仍然较弱： 乔锋智能装备股份有限公司 关于投资建 ...

证券代码：301603 证券简称：乔锋智能 公告编号：2024008 乔锋智能装备股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自 筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 调整前拟投入 募集资金金额 | 调整后拟投入募 集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 数控装备生产基地建设项目 | 89,114.19 | 77,000.00 | 40,327.01 | | 2 | 研发中心建设项目 | 19,949.36 | 18,500.00 | 9,688.96 | | 3 | 补充流动资金 | 40,000.00 | 40,000.00 | 20,949.10 | | | 合计 | 149,063.55 | 135,500.00 | 70,965.07 | 三、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用情况 乔锋智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召开第二 届董事会第十次会议和第二届监事会第七 ...

证券代码：301603 证券简称：乔锋智能 公告编号：2024012 乔锋智能装备股份有限公司 关于投资设立香港子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、对外投资的概述 乔锋智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月26日召开第二 届董事会第十次会议，审议通过《关于投资设立香港子公司的议案》，基于公司全 球化发展战略和海外业务扩展需要，同意以自有资金100万美元在香港设立全资子 公司。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《乔锋智能装备股份有限公司 章程》等相关规定，该事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。 公司本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组。 二、拟设立子公司基本情况 1、公司名称：乔锋智能（香港）有限公司。 2、注册资本：100万美元（或等额的其他货币）。 （一）投资目的及对公司的影响 根据公司全球化发展战略及经营需要，香港子公司的设立有利于公司拓展海外 业务、引进优秀人才和先进技术，加快公司的全球化发展进程，提高公司综合竞争 力。 本 ...

证券代码：301603 证券简称：乔锋智能 公告编号：2024007 乔锋智能装备股份有限公司 关于调整募投项目募集资金投入金额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 乔锋智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月26日召开第二 届董事会第十次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过《关于调整募投项目募 集资金投入金额的议案》，该议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会 、战略与投资决策委员会审议通过。现将具体情况公告如下： 单位：万元 三、调整募投项目募集资金投入金额对公司的影响 公司开立了募集资金专用账户，对募集资金采取了专户存储，并与保荐机构、 募集资金专户监管银行签订了《募集资金三方监管协议》。 二、募集资金投资项目金额的调整情况 四、履行的审议程序及相关意见 由于公司首次公开发行并在创业板上市实际募集资金净额 709,650,706.18 元小 于《公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中拟使用的募集资金金额， 为保障募集资金投资项目的顺利实施，公司根据募集资金投资项目实施和募集资金 到位的实际情况，在不改变 ...

乔锋智能装备股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善乔锋智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》、《乔锋智能装备股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，并结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳 证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法 权益。 第四条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的专门会议。独立董事 专门会议对所议事项进行独 ...

乔锋智能装备股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 乔锋智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善法人 治理结构，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护 中小股东及债权人的利益，促进公司的规范运作，参考中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独 立董事管理办法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及国家有关法律、法规和《乔锋智能 装备股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，特制订本制度。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 国家相关法律、法规和公司章程要求，认真履行职责，维护本公司整体利益，尤 其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人、或 者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。若发现所审议事项存在影响其 独立性的情况，应当向公司申明并实行回避。任职期间出现明显影响独立性情形 的，应当及时通知公司，提出解决措施，必要时应当提出辞职 ...