证券代码：301603 证券简称：乔锋智能 公告编号：2025017 乔锋智能装备股份有限公司 2024年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 乔锋智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度利润分配方案已获 2025年5月16日召开的2024年年度股东大会审议通过，现将利润分配事宜公告如 下： 4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 二、本次实施的利润分配方案 本公司2024年度权益分派方案为：以公司现有总股本120,760,000股为基数， 向全体股东每10股派1.000000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股 份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个 人和证券投资基金每10股派0.900000元；持有首发后限售股、首发后可出借限售 股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本 公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【 注】；持有首发后可出借限售股、首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通 ...

编号：2025-003 | 投资者 |  特定对象调研分析师会议 | | --- | --- | | 关系活 | 媒体采访业绩说明会 | | 动类别 | 新闻发布会路演活动 | | | 现场参观 其他 | | 参与单 | 国投证券 人和鹏华基金 人；华鑫证券 人。 1 5 2 | | 位名称 | | | 及人员 | | | 姓名 | | | 时间 | 2025 年 5 月 15 日上午 9:30-10:30；下午 2:00-3:00； | | 地点 | 腾讯会议；公司会议室现场会议。 | | 上市公 | 1、副总经理、董事会秘书：陈地剑 | | 司接待 | 2、证券事务代表：王璐 | | 人员姓 | | | 名 | | | | 1、从已披露的报告来看，公司 年及 年一季度业绩增长 2024 2025 | | | 亮眼，能否详细拆解这两个阶段业绩增长的核心驱动因素。哪些因素对 | | 投资者 | 业绩的支撑作用最为关键？ | | 关系活 | 2024 年度公司收入 17.60 亿元,同比增长 21.02%，归母净利润 2.05 | | 动主要 | 亿元，同比增长 21.33%，2025 年第一季 ...

北京市君泽君（深圳）律师事务所 关于乔锋智能装备股份有限公司 2024 年年度股东大会的 北京市君泽君（深圳）律师事务所 广东省深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 28 层、29 层 邮编：518035 电话：0755-33988188 传真：0755-33988199 北京市君泽君（深圳）律师事务所 关于乔锋智能装备股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 （2025）君深意字第 145 号 致：乔锋智能装备股份有限公司 法律意见书 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）以及中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股东会规则》（以下 简称"《股东会规则》"）的有关规定，北京市君泽君（深圳）律师事务所（以下 简称"本所"）受乔锋智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律 师出席公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就本次股东 大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决 结果等事宜发表如下法律意见： 一、本次股东大会的召集、召开程序 为召开本次股东大会，公司董事会于 2025 年 4 ...

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 2024年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 证券代码：301603 证券简称：乔锋智能 公告编号：2025016 乔锋智能装备股份有限公司 二、会议出席情况 （二）现场会议召开的地点：广东省东莞市常平镇麦元村园华路103号六楼 会议室。 （三）股权登记日：2025年5月9日。 （四）会议召集人：公司董事会。 （五）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式 召开。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东 提供网络形式的投票平台。 （六）会议主持人：董事长蒋修华先生。 （七）本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公 司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《乔锋智能 装备股份有限公司章程》的规定。 （一）股东出席会议情况 （一）会议召开的时间 1、现场会议：2025年5月16日（星期五）下午15:00。 2、网络投票：2 ...

证券代码：301603 证券简称：乔锋智能 乔锋智能装备股份有限公司 2025 年 5 月 7 日投资者关系活动记录表 编号：2025-002 数控机床行业企业 2024 年年报和 2025 年一季报都已披 露，公司 2024 年度公司营业收入 17.60 亿元,同比增长 21.02%， 归母净利润 2.05 亿元，同比增长 21.33%；2025 年第一季度营 业收入 4.78 亿元，同比增长 29.92%，归母净利润 7457.10 万 元，同比增长 44.97%。同行业其他公司的业绩情况，您可以 登入巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查阅同行业公司披露的 定期报告，并进行比较。 3、行业以后的发展前景怎样？ 在国家政策大力支持、智能制造及产业转型升级的背景 下，叠加机床更新换代需求旺盛、国产替代加速、数控化率持 续提升等因素,未来我国数控机床行业仍有广阔的发展空间。 4、公司之后的盈利有什么增长点？ 行业层面：在国家政策大力支持机床企业发展，智能制造 | 投资者关系活动 | 特定对象调研分析师会议  | | --- | --- | | 类别 | 媒体采访  业绩说明会 | | | ...

2025年05月07日，乔锋智能2024年度业绩说明会在全景网顺利举行。出席本次业绩说明会的人员有乔锋 智能 董事长、总经理蒋修华、乔锋智能 副总经理、董事会秘书陈地剑、财务总监步秀梅、独立董事刘 崇、保荐代表人廖信庭。 根据全景数据后台统计，在今天的交流过程中，来自全国多个省、市地区的投资者共向上市公司提问14 个，公司嘉宾共回答问题10个，答复率71.43%，充分实现了上市公司与投资者的良好互动。 以下为业绩说明会问答实录： 1、问：24年公司产品应用于新能源汽车、3C行业、航空航天以及军工领域的具体营收及占比情况？ 回答：公司暂未回复。 2、问：公司的"333"战略具体是指什么？ 回答：公司暂未回复。 3、问：乔锋智能装备（南京）有限公司年产2万台高端数控机床生产线项目（一期）预计今年几月份会 投产？ 回答：公司暂未回复。 4、问：请问陈总今年公司重点发展方向是什么，有业绩预期增长目标吗？ 回答：您好。公司产品研发时会重点考虑智能化、数字化创新技术的应用，以提升数控机床产品的加工 效率、精度和稼动率等，更好满足市场和客户的需求。目前尚未有应用AI或数字孪生技术的具体案 例。谢谢您的关注！ 7、问：步总您 ...

证券代码：301603 证券简称：乔锋智能 公告编号：2025012 乔锋智能装备股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会 办理以简易程序向特定对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 乔锋智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日召开第 二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以 简易程序向特定对象发行股票的议案》，董事会同意提请股东大会授权董事会 以简易程序向特定对象发行募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年 末净资产20%的股票（以下简称"本次发行"），授权期限为2024年年度股东大 会通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。上述事项尚需提交2024年年 度股东大会审议。将有关情况公告如下： 一、本次发行的具体内容 （一）本次发行证券的种类、数量和面值 本次发行股票募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产 的20%。本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民 币1.00元。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司 ...

内部控制评价报告的核查意见 国投证券股份有限公司 关于乔锋智能装备股份有限公司 2024年度内部控制评价报告的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为乔锋 智能装备股份有限公司（以下简称"乔锋智能"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《企业内 部控制基本规范》等有关法律法规和规范性文件的要求，对《乔锋智能装备股份 有限公司2024年度内部控制评价报告》（以下简称"评价报告"）进行了核查， 现将核查情况及核查意见发表如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责领导企业内部控制的日常运作。公司董 事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。 ...

募集资金存放与使用情况专项核查报告 国投证券股份有限公司 关于乔锋智能装备股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项核查报告 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券""保荐机构""保荐人"） 作为乔锋智能装备股份有限公司（以下简称"乔锋智能"或"公司"）首次公开 发行股票并在深圳证券交易所创业板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》等有关法律、法规及规范性文件的规定，对乔锋智能2024年 度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意乔锋智能装备股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2024]673号）同意注册，由主承销商国投证券 采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，公开 发行人民币普通股股票3,019万股，每股发行价为26.50元，应募集资金总额为人民 币80,003.50万元，根 ...

内部控制审计报告 乔锋智能装备股份有限公司 容诚审字[2025]518Z1102 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 内部控制审计报告 容诚审字[2025]518Z1102 号 乔锋智能装备股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了乔锋智能装备股份有限公司（以下简称乔锋智能公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 我们认为，乔锋智能公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 1 （此页无正文，为乔锋智能装备股份有限公司容诚审字[2025]518Z1102 号内 部控制审计报告之签字盖章页。） 容诚会计师事务所 ...