浙江富特科技股份有限公司 累积投票制实施细则 二〇二四年十月 浙江富特科技股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江富特科技股份公司（以下简称"公司"）法人治理结 构，维护中小股东对公司重大事项的决策参与权，保护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件、行业规范、自律规则，以及《浙江富特科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定和要求，结合公司实际情况，特制定本细则。 第二条 本细则所称累积投票制，是指股东会在选举两名以上董事或监事时采 用的一种投票方式，即股东会选举董事或监事时，股东所持的每一股份拥有与该次股 东会拟选举董事或监事总人数相等的投票权，股东拥有的投票权等于该股东持有股份 数与应选董事或监事总人数的乘积。股东既可以用所有投票权集中投票选举一位候选 董事或监事，也可以分散投票给数位候选董事或监事。 第三条 本细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。本细则所称"监事" 特指由股东代表出任的监事 ...

浙江富特科技股份有限公司 投资者关系管理制度 二〇二四年十月 浙江富特科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江富特科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，规范公司投资者关系工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"） 之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司和投资者之间长期、稳定的 良好关系，提升公司的诚信度、核心竞争能力和持续发展能力，实现公司价值最大化 和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和 《浙江富特科技股份有限公司章程》的相关规定，结合本公司实际情况，特制定本制 度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流 和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了 解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保 护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的目的： ...

浙江富特科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 1 证券代码：301607 证券简称：富特科技 公告编号：2024-010 浙江富特科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 浙江富特科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|--------- ...

证券代码：301607 证券简称：富特科技 公告编号：2024-011 浙江富特科技股份有限公司 关于变更注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理 工商变更登记的公告 浙江富特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 18 日召开 第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更注册资本、公司类型、修订< 公司章程>并办理工商变更登记的议案》。本议案尚需提交股东大会审议，现将有 关情况公告如下： 一、变更公司注册资本、公司类型的相关情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江富特科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2390 号）同意注册，并经深圳证券交 易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,775.3643 万股，并于 2024 年 9 月 4 日在深圳证券交易所创业板上市。根据天健会计师事务所（特殊普通合 伙）出具的《验资报告》（天健验〔2024〕358 号），本次发行后，公司注册资本 由 8,326.0928 万元增加至 11,101.4571 万元，股份总数由 8,326.0928 万股增加至 11,101.4571 万股。同时，公司类型 ...

浙江富特科技股份有限公司 募集资金管理制度 二〇二四年十月 浙江富特科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一条 为规范浙江富特科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管 理和使用，保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 "《规范运作指引》"）等有关法律、法规、规范性文件、行业规范、自律规则及《浙 江富特科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者 募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，公 司应当确保该子公司或者受控制的其他企业遵守本制度。 第四条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书、募集 说明书或者其他公开募集文件的承诺一致，不得随意改变 ...

浙江富特科技股份有限公司 战略委员会工作细则 战略委员会工作细则 二〇二四年十月 浙江富特科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，提高公司重大决策的专业化水平，防范公司在战 略和投资决策中的风险，根据《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文 件和《浙江富特科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司 特设立董事会战略委员会，并制定本细则。 第二条 战略委员会是董事会下的一个专门委员会，经股东会批准后成立。 第三条 战略委员会必须遵守《公司章程》，在董事会授权的范围内独立行使职 权，并直接向董事会负责。 第四条 战略委员会是董事会的参谋机构，也是公司有关战略规划和投资管理 方面重大问题的议事机构。 第五条 战略委员会应当对公司重大战略调整及投资策略进行合乎程序、充分 而专业化的研论；应当对公司重大投资方案进行预审，对重大投资决策进行跟踪。 第二章 战略委员会的产生与组成 第六条 战略委员会设立三名委员，其中主任委员一名。 第七条 战略委员会由董事组成，其中独立董事委员不少于委员会人数的三分 之一。 第八条 战略委员会的委员由董事会选举产生，主任委员（即召集人）由公司 ...

目 录 一、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告…第 1—2 页 二、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明…第 3—5 页 三、附件…………………………………………………………… 第 6—10 页 （一）本所营业执照复印件 ………………………………………第 6 页 （二）本所执业证书复印件 ………………………………………第 7 页 （三）本所从事证券服务业务备案完备证明材料 ………………第 8 页 （四）本所签字注册会计师执业资格证书复印件……………第 9-10 页 关于浙江富特科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的 鉴证报告 天健审〔2024〕9791 号 浙江富特科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江富特科技股份有限公司（以下简称富特科技公司）管 理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 三、注册会计师的责任 第 1 页 共 5 页 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对富特科技公司管理层编制的上述 说明独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 本鉴证报告仅供富特科技公司为以募集资金置换预先投入 ...

证券代码：301607 证券简称：富特科技 公告编号：2024-009 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江富特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次会议于 2024 年 10 月 18 日在公司会议室以现场及通讯结合的方式召开，会议通知已于 2024 年 10 月 8 日以书面文件、电子邮件、钉钉、专人送达等方式送达全体监事。 本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席章纪明先生主 持。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》 的规定，程序合法。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项： 1、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法 律、法规、规范性文件的最新修订和更新情况，为进一步完善公司治理结构，提 升公司管理水平，结合公司实际情况，拟对《监事会议事规则》部分条款进行修 订。 具 ...

浙江富特科技股份有限公司 章程 二○二四年 十 月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第一节 | 董事 | 21 | | 第二节 | 董事会 | 24 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 31 | | 第七章 | 监事会 | 33 | | 第一节 | 监事 | 33 | | 第二节 | 监事会 | 34 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 35 | | 第一节 | 财务会计制度 | 35 ...

浙江富特科技股份有限公司 浙江富特科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强浙江富特科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保管理， 规范公司对外担保行为，控制公司经营风险，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及 《浙江富特科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制 度。 对外担保管理制度 第二条 本制度所述的对外担保系指公司以第三人的身份为债务人对于债权人 所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承担 责任的行为。本制度所述对外担保包括公司对控股子公司的担保。担保形式包括保 证、抵押及质押。 二〇二四年 十月 第三条 公司对外担保管理实行多层审核制度，所涉及的公司相关部门包括： 财务部为公司对外担保的初审及日常管理部门，负责受理及初审所有被担保人 提交的担保申请以及对外担保的日常管理与持续风险控制；董事 ...