山东山大电力技术股份有限公司 (一) 具有大学专科以上学历, 有经济、管理、证券等工作从业经验; (二) 具备履行职责所必须的财务、税收、法律、金融、企业管理等专业知 识; 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善山东山大电力技术股份有限公司(以下简称"公司") 法人治理结构, 明确董事会秘书的权利义务和职责, 依照《中华人民共和国公司 法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》")、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、 《山东山大电力技术股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有 关规定, 制定本制度。 第二条 董事会设董事会秘书一名。董事会秘书是公司的高级管理人员。董 事会秘书对公司和董事会负责, 承担法律、法规及《公司章程》所规定的公司高 级管理人员的义务, 享有相应的工作职权, 作为公司与深圳证券交易所之间的 指定联络人。 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件, 董事及其他高级管 理人员及公司有关人员应当支持、配合董事会秘书 ...

山东山大电力技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人孙守遐作为山东山大电力技术股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人山东山大电力技术股份有限公司董事 会提名为山东山大电力技术股份有限公司（以下简称"该公司"）第四届董 事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过山东山大电力技术股份有限公司第三届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 ...

山东山大电力技术股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护山东山大电力技术股份有限公司(以下简称"公司")及公司 股东的合法权益, 明确股东会的职责权限, 提高股东会议事效率, 保证股东会 依法行使职权, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上 市公司股东会规则》《山东山大电力技术股份有限公司章程》(以下简称"《公司 章程》")以及其他的有关法律、行政法规、部门规章的规定, 制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规 定召开股东会, 保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责, 认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责, 确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次, 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开, 有下列情 形之一的, 应当在事实发生之日起两个月以内召开临时股东会: (一) 董事人数不足《公司法》 ...

证券代码：301609 证券简称：山大电力 公告编号：2025-016 山东山大电力技术股份有限公司 关于修订、废止和制定公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东山大电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 9 日召 开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《山东山大电力技术股份有限公司关 于修订、废止和制定公司部分治理制度的议案》，根据《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等有关法律、法 规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司决定修订、废止和制定部分治 理制度，具体如下： | 序 | 制度名称 | 变更情况 | 是否需要股东大会 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 审议 | | 1 | 《股东会议事规则》 | 修订 | 是 | | 2 | 《董事会议事规则》 | 修订 | 是 | | 3 | 《监事会议事规则》 | 废止 | 是 | | ...

山东山大电力技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人山东山大电力技术股份有限公司董事会现就提名王雷为山东山大电 力技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为山东山大电力技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过山东山大电力技术股份有限公司第三届董事会提 名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ...

山东山大电力技术股份有限公司 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 独立董事候选人声明与承诺 声明人张新慧作为山东山大电力技术股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人山东山大电力技术股份有限公司董事 会提名为山东山大电力技术股份有限公司（以下简称"该公司"）第四届董 事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过山东山大电力技术股份有限公司第三届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切 ...

独立董事提名人声明与承诺 山东山大电力技术股份有限公司 提名人山东山大电力技术股份有限公司董事会现就提名张新慧为山东山大 电力技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为山东山大电力技术股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业 、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过山东山大电力技术股份有限公司第三届董事会提 名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 三、被提名人符合中 ...

山东山大电力技术股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山东山大电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职管理，保障公司治理结构的稳定性和股东合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规、规范性文件及《山 东山大电力技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员因任期 届满、辞任、辞职、被解除职务或者其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与程序 第四条 公司董事任期届满未获连任的，自股东会决议通过之日自动离职。 第五条 公司高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职，有关高级管理人 员辞职的具体程序和办法由其与公司之间的劳动合同规定。 第六条 如存在下列情形，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、 行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职务，但存在相关法规 另有规定的除外： (一) 董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低 于法定最低人数； (二) 审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低 ...

山东山大电力技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王雷作为山东山大电力技术股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人山东山大电力技术股份有限公司董事会 提名为山东山大电力技术股份有限公司（以下简称"该公司"）第四届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响 本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过山东山大电力技术股份有限公司第三届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 ...

山东山大电力技术股份有限公司 声明人曹庆华作为山东山大电力技术股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人山东山大电力技术股份有限公司董事 会提名为山东山大电力技术股份有限公司（以下简称"该公司"）第四届董 事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 独立董事候选人声明与承诺 一、本人已经通过山东山大电力技术股份有限公司第三届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 ...