董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江华业塑料机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动行为，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公 司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》（以下简称"《管理 规则》"）、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号 ——股份变动管理》（以下简称"《监管指引》"）等法律、法规、规范性文件 以及《浙江华业塑料机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员应当遵守法律法规、深圳证券交易所相 关规定以及《公司章程》等规定。 浙江华业塑料机械股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 浙江华业塑料机械股份有限公司 第四条 公司董事、高级管理人员应在下列时间内委托公司向深圳证券交 易所申报其个人及其近亲属（包括配偶、父母、子女、兄弟姐妹 ...

浙江华业塑料机械股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 二〇二五年八月 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全浙江华业塑料机械股份有限公司（以下简称"公 司"）董事和高级管理人员薪酬和考核管理制度，完善公司治理结构，并使董事 会薪酬与考核委员会工作规范化、制度化，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范 性文件及《浙江华业塑料机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，公司董事会特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考 核委员会"），并制订本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设专门机构，对董事会负责，主要负 责制定公司董事和高级管理人员的考核标准并进行考核，以及制定、审查公司董 事及高级管理人员的薪酬政策和方案。 本工作细则所称董事为在公司担任职务并领取薪酬的董事（含领取津贴的独 立董事）；高级管理人员为董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事 会秘书以及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与 ...

浙江华业塑料机械股份有限公司 对外投资管理制度 第三条 公司对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公司发展 战略，有利于增强公司竞争能力，有利于合理配置企业资源，创造良好经济效益，促 进公司可持续发展。 第二章 对外投资的审批权限 第四条 公司股东会、董事会、总经理为公司对外投资的决策机构，各自在其 权限范围内，依法对公司的对外投资作出决策。 浙江华业塑料机械股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江华业塑料机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）对外投资行为，有效控制风险，保护股东和其他利益相关者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等业务规则及《浙江华业塑料机械股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）之规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司为了获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权、债权、以及经评估后的实物资产或无形资产等作价出资，对外进行 各种形式 ...

浙江华业塑料机械股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 二〇二五年八月 第一章 总则 第一条 为了规范浙江华业塑料机械股份有限公司（以下简称"公司"）董 事和高级管理人员的产生，优化董事会和高级管理人员的组成，完善公司治理结 构，并使董事会提名委员会工作规划化、制度化，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件及《浙江华业塑料机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，公司董事会特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）， 并制订本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设专门机构，对董事会负责，主要负责对公 司董事和高级管理人员的人选依照选择标准和程序进行审查并提出建议。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持提名委员会工作并召集提名委员会会议；主任委员由提名委员会全体委员 过半数选举产生并报董事会备案。 主任委员不能履行职务时，由其指定一名其他委员代行其职责；主任委员既 不能履行职责，也不指定其他委员代行 ...

浙江华业塑料机械股份有限公司 募集资金管理制度 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江华业塑料机械股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金管理，提高募集资金使用效率，根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市 公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称 "《股票上市规则》")、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创 业板上市公司规范运作》等相关规定，修订本管理制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质的 证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计划募 集的资金。 本制度所称超募资金，是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 浙江华业塑料机械股份有限公司 第三条 公司董事会应当负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保该制度 的有效实施。募集资金管理制度应当对募集资金存放、管理、使用、改变用途、 监督和责任追究等内容进行明确规定。 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或公司控制 的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或受控制的其他企业遵守其募集资金 管理制度。 募集资金投 ...

第一章 总则 浙江华业塑料机械股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一条 为规范浙江华业塑料机械股份有限公司（以下简称"公司")内幕信息管 理，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披 露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 5 号——上 市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律、法规、业务规则及《浙江华业塑 料机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》")的有关规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，应当按照监管要求及时登记和报送内 幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责 任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事长与董 事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 第三条 内幕信息知情人对内幕信息负有保密责任和义务。公司董事、高级管理人 员和公司各部门、控股子 ...

证券代码：301616 证券简称：浙江华业 公告编号：2025-030 浙江华业塑料机械股份有限公司 关于募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江华业塑料机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 11 日 召开了第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了 《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在募集资金投资项目（以下简 称"募投项目"）实施主体、募集资金投资用途和投资规模不变的情况下，根据 目前募投项目的实施进度，对"生产基地建设项目（一期）""智能化技改项目" "技术研发中心建设项目"达到预定可使用状态日期进行调整。现将有关事项公 告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江华业塑料机械股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕90 号）同意注册，并经深圳证券 交易所同意，公司首次公开发行股票 2,000 万股，每股发行价格为人民币 20.87 元，募集资金总额为人民币 41,740.00 万元，扣除各项发行费用后实际募集资 ...

浙江华业塑料机械股份有限公司 关于续聘公司2025年度审计机构的公告 证券代码：301616 证券简称：浙江华业 公告编号：2025-033 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 浙江华业塑料机械股份有限公司本次续聘会计师事务所符合财政部、国务 院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 （财会〔2023〕4 号）的规定。 浙江华业塑料机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 11 日 召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了 《关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案》。董事会同意聘请天健会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）为公司 2025 年度财务报告和内部控制 的审计机构，聘期 1 年，自股东大会审议通过之日起生效。现将相关事项公告 如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

浙江华业2025年半年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 附件 3 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用 方名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核算 的会计科目 2025年期初 占用资金余 额 2025年半年度 占用累计发生 金额 （不含利息） 2025年半年度 占用资金的利 息 （如有） 2025年半年 度偿还累计 发生金额 2025年半年 度期末占用 资金余额 占用形 成原因 占用性质 控股股东、实际控制人及 其附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 - - - - 前控股股东、实际控制人 及其附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 - - - - 其他关联方及附属企业 非经营性占用 小计 总计 - - - - 其它关联资金往来 资金往来 方名称 往来方与上 市公司的关 联关系 上市公司核算 的会计科目 2025年期初 往来资金余 额 2025年半年度 往来累计发生 金额 （不含利息） 2025年半年度 往来资金的利 息 （如有） 2025年半年 度偿还累计 发生金额 2025年半年 度期末往来 资金余额 往来形 成原因 往来性质 （经营性往来、 非经营性往来） 控股股东 ...

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江华业塑料机械股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2025]90 号）同意注册，并经深圳证券交 易所《关于浙江华业塑料机械股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通 知》（深证上[2025]248 号）同意，公司已完成首次公开发行人民币普通股（A 股） 股票 2,000 万股，并于 2025 年 3 月 27 日在深圳证券交易所创业板上市（以下简 称"本次发行上市"）。 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2025 年 3 月 21 日出具的《验资 报告》（天健验[2025]1-2 号），公司首次公开发行股票完成后，公司注册资本由 6,000 万元变更为 8,000 万元，公司股份总数由 6,000 万股变更为 8,000 万股。公 司类型由"其他股份有限公司（非上市）"变更为"股份有限公司（上市）"。具 体内容以相关市场监督管理部门登记为准。 证券代码：301616 证券简称：浙江华业 公告编号：2025-029 浙江华业塑料机械股份有限公司 关于变更注册资本、公司类型、修订《公司章程》 并办理企业变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露 ...