董事会提名委员会工作细则 浙江华业塑料机械股份有限公司 二〇二五年八月 第一章 总则 第一条 为了规范浙江华业塑料机械股份有限公司（以下简称"公司"）董 事和高级管理人员的产生，优化董事会和高级管理人员的组成，完善公司治理结 构，并使董事会提名委员会工作规划化、制度化，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件及《浙江华业塑料机械股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，公司董事会特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）， 并制订本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设专门机构，对董事会负责，主要负责对公 司董事和高级管理人员的人选依照选择标准和程序进行审查并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占二分之一以上。 第四条 提名委员会委员由董事长、过半数独立董事或者全体董事的三分之 一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持提名委员会 ...

浙江华业塑料机械股份有限公司 股东会议事规则 浙江华业塑料机械股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步明确浙江华业塑料机械股份有限公司（以下简称"公司"）股东会 （以下简称"股东会"）的职责权限，保证公司股东会规范运作，维护股东的合法权益， （以下简称"《公司法》"） 确保股东平等有效地行使权利，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"） 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、行政法规、部门规章，制定本规 则。 第二条 本规则是对公司、公司股东、董事和高级管理人员具有法律约束力的规范 性文件。 第三条 公司的股东为《公司章程》规定的依法持有本公司股份的法人、非法人组 织或自然人。公司股东依照《公司章程》的有关规定享有资产收益、重大决策和选择管 理者的权利，并依照《公司章程》的有关规定承担义务。合法有效持有公司股份的股东 均有权出席股东会，并依法享有知情权、发言权、质询权和表决权等各项权利。 第四条 股东会为本公司的权力机构，应当在《公司法》和《公司章程》规定的范 围内行使职权。 第五条 公司应当严格按照法律、行政法规、 《公司章程》及本 ...

2024年1至12月份，浙江华业的营业收入构成为：塑料制造占比97.32%，其他占比2.68%。 （文章来源：每日经济新闻） 浙江华业（SZ 301616，收盘价：53.5元）8月11日晚间发布公告称，公司第二届第十三次董事会会议于 2025年8月11日在公司会议室召开。会议审议了《关于修订的议案》等文件。 ...

Group 1 - The company announced a profit distribution plan for the first half of 2025, proposing a cash dividend of RMB 4.00 per 10 shares, totaling an estimated cash distribution of RMB 32 million, which accounts for 67.13% of the net profit attributable to shareholders [1][2] - The company's net profit for the first half of 2025 was reported at RMB 47,669,171.02, with the parent company achieving a net profit of RMB 44,052,093.24 [1] - The profit distribution plan is deemed legal, compliant, and reasonable, aligning with the company's profit distribution policy and shareholder return strategy, ensuring no adverse impact on the company's liquidity [2][3] Group 2 - The board of directors and the supervisory board both approved the profit distribution plan, emphasizing its alignment with the company's growth and the long-term interests of all shareholders, particularly minority shareholders [3] - The plan will be submitted for approval at the company's second extraordinary general meeting of shareholders in 2025 before implementation [4]

浙江华业塑料机械股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三 次会议通知已于 2025 年 8 月 1 日通过书面方式送达。会议于 2025 年 8 月 11 日 以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董 事 9 名。会议由董事长夏增富先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了 会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 证券代码：301616 证券简称：浙江华业 公告编号：2025-026 浙江华业塑料机械股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟按照每股现 金分红比例不变的原则对现金分红总额进行调整，具体金额以实际派发情况为 准。 具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；该项议案获审议通过。 二、董事会 ...

证券代码：301616 证券简称：浙江华业 公告编号：2025-027 浙江华业塑料机械股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江华业塑料机械股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十一 次会议通知已于 2025 年 8 月 1 日通过书面方式送达。会议于 2025 年 8 月 11 日 以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席后桂根先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合 法、有效。 二、监事会会议审议情况 全体监事经过认真审议和表决，形成如下决议： 经审议，监事会认为：公司董事会对《2025 年半年度报告》及其摘要的编 制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，其内容与格式符合中 国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司 2025 年半年度的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体 ...

| 浙江华业塑料机械股份有限公司 | | 2025 | 年半年度报告摘要 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：301616 证券简称：浙江华业 | | 公告编号：2025-024 | | | | 2025 浙江华业塑料机械股份有限公司 年半年度报告摘要 | | | | | | | | 浙江华业塑料机械股份有限公司 | | 2025 年半年度 | | 报告摘要 | | | | | | 一、重要提示 | | | | | | 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 | | | | | | 划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。 | | | | | | 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 | | | | | | 非标准审计意见提示 | | | | | | ?适用 R 不适用 | | | | | | 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 | | | | | | R适用 ?不适用 | | | | | | 是否以公积金转增股本 | | | | | | ?是 R 否 | | | | | | 公 ...

（文章来源：每日经济新闻） 浙江华业（SZ 301616，收盘价：53.5元）8月11日晚间发布半年度业绩报告称，2025年上半年营业收入 约4.78亿元，同比增加10.56%；归属于上市公司股东的净利润约4767万元，同比增加6.66%；基本每股 收益0.68元，同比减少8.11%。 ...

报告期内，公司主要受益于国家"以旧换新"政府补贴的大力支持和新能源汽车、3C电子行业对塑料成 型设备需求的增长。 人民财讯8月11日电，浙江华业(301616)8月11日晚间披露2025年半年报，公司上半年实现营业收入4.78 亿元，同比增长10.56%；实现归属于上市公司股东的净利润4766.92万元，同比增长6.66%。公司拟每10 股派发现金红利4元（含税）。 转自：证券时报 ...

关于浙江华业塑料机械股份有限公司 募集资金投资项目延期的核查意见 国泰海通证券股份有限公司 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐人"）作为浙 江华业塑料机械股份有限公司（以下简称"浙江华业"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对公司募集资金 投资项目延期事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江华业塑料机械股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕90 号）同意注册，并经深圳证券 交易所同意，公司首次公开发行股票 2,000 万股，每股发行价格为人民币 20.87 元，募集资金总额为人民币 41,740.00 万元，扣除各项发行费用后实际募集资金 净额为人民币 35,632.35 万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特 殊普通合伙）审验，并 ...