第三条 公司设总经理 1 名，副总经理若干名，财务总监 1 名，董事会秘书 1 名。总经理、董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘；副总经理、财务 总监由总经理提名，董事会聘任或解聘，连聘可以连任。 第四条 经理人员任职应当具备下列条件： （一） 具有较高的职业道德素质，有较强的责任心和踏实做事、坦荡做人 的品质； 浙江华业塑料机械股份有限公司 总经理工作细则 浙江华业塑料机械股份有限公司 总经理工作细则 第一条 为了进一步完善浙江华业塑料机械股份有限公司(以下简称"公司") 法人治理结构，规范经理人员的行为，确保经理人员忠实履行职责，促进公司稳 定健康发展，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")及《浙 江华业塑料机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和其他有关规定， 制定本工作细则。 第二条 本工作细则所称经理人员，包括总经理、副总经理、财务总监、董 事会秘书等高级管理人员。 （二） 具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经 营管理能力和大局意识。 （三）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统 揽全局的能力。 （四）具有一定年限的企业管理 ...

浙江华业塑料机械股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 二〇二五年八月 第一章 总则 第一条 为了强化浙江华业塑料机械股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会决策功能，健全董事会的审计评价和监督机制，确保董事会对公司的有效监 督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《浙江华 业塑料机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，公 司董事会特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制订本工作 细则。 第二条 审计委员会是董事会下设专门机构，主要负责审核公司财务信息其 披露，行使《公司法》规定的监事会的职权，负责公司内、外部审计的沟通、监 督和核查工作，代表董事会评价和监督财务会计报告过程和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，成员应当为不在公司担任高级管 理人员的董事，其中独立董事应当过半数，且至少有一名独立董事为会计专业人 士。职工代表董事可以成为审计委员会成员。 审计委员会成员应当勤勉尽责 ...

浙江华业塑料机械股份有限公司 董事会议事规则 浙江华业塑料机械股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 目的 为了保护浙江华业塑料机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）和 股东的权益，规范董事的行为，理顺公司管理体制，明晰董事会的职责权限，建 立规范化的董事会组织架构及运作程序，保障公司经营决策科学、高效、有序地 进行，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）及有关法律、行政法规、部门规章和《浙 江华业塑料机械股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，制定 《浙江华业塑料机械股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 基本职权 董事会是公司的经营决策中心，对股东会负责，行使法律法规以及公司章程 规定的职权。 第三条 基本行为准则 董事会对股东会负责。作为董事，在其自身的利益与公司和股东的利益相冲 突时，应当以维护公司和股东的最大利益为行为准则。 第四条 效力 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的召集、召开、议事及表决程 序的具有约束力的法律文件。 第二章 董事 第五条 任职资格 董事为自然 ...

浙江华业塑料机械股份有限公司 对外投资管理制度 浙江华业塑料机械股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江华业塑料机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）对外投资行为，有效控制风险，保护股东和其他利益相关者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等业务规则及《浙江华业塑料机械股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）之规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司为了获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权、债权、以及经评估后的实物资产或无形资产等作价出资，对外进行 各种形式的投资活动，包括但不限于下列行为： （一）新设立企业的股权投资； （七）委托理财； （八）公司依法可以从事的其他投资。 第三条 公司对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公司发展 战略，有利于增强公司竞争能力，有利于合理配置企业资源，创造良好经济效益，促 进公司可持续发展。 第二章 对外投资的审批 ...

证券代码：301616 证券简称：浙江华业 公告编号：2025-032 上述新制定和修订的制度全文已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露。 本次新制定和修订的相关制度已由公司第二届董事会第十三次会议审议通 过，本次废止的《监事会议事规则》已由公司第二届监事会第十一次会议审议通 过。其中，上述新制定、修订及废止制度中的第 1-3 项、第 10-14 项、第 16-17 项、第 23 项尚需提交股东大会审议通过，1-2 项需由出席股东大会的股东（包括 股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。其他制度自董事会审议 通过之日起生效。 浙江华业塑料机械股份有限公司 关于修订及制定公司部分治理制度、 废止《监事会议事规则》的公告 为贯彻落实《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》、中国证券监督管理 委员会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程 指引（2025 年修订）》等相关规定，进一步规范和优化公司法人治理结构，平衡 和理顺公司内部监督制衡关系，提升企业决策、运行效率，健全内部监督体系。 公司不再设监事会并废止《监事会议事规则》，将监事会职责统筹整合到董 ...

浙江华业塑料机械股份有限公司 募集资金管理制度 浙江华业塑料机械股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江华业塑料机械股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金管理，提高募集资金使用效率，根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市 公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称 "《股票上市规则》")、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创 业板上市公司规范运作》等相关规定，修订本管理制度。 第三条 公司董事会应当负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保该制度 的有效实施。募集资金管理制度应当对募集资金存放、管理、使用、改变用途、 监督和责任追究等内容进行明确规定。 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或公司控制 的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或受控制的其他企业遵守其募集资金 管理制度。 募集资金投资境外项目的，公司应当采取有效措施，确保投资于境外项目的 募集资金的安全性和使用规范性，并在募集资金存放、管理与使用情况专项报告 中披露相关具体措施和实际效果。 第四条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明 ...

浙江华业塑料机械股份有限公司 关联交易管理制度 浙江华业塑料机械股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江华业塑料机械股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易 行为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》《浙江华业塑料机械股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等规定，制定本制度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、审议程序合规、信息披露规范。 公司关联交易行为应当合法合规，不得隐瞒关联关系，不得通过将关联交易 非关联化规避相关审议程序和信息披露义务。相关交易不得存在导致或者可能导 致公司出现被控股股东、实际控制人及其他关联人非经营性资金占用、为关联人 违规提供担保或者其他被关联人侵占利益的情形。 第二章 关联人及关联交易 ...

浙江华业塑料机械股份有限公司 对外担保管理制度 浙江华业塑料机械股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江华业塑料机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 对外担保行为，有效控制公司风险，保护公司股东和其他利益相关者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国民法 典》等相关法律，参照《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》等规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）及《浙江华业塑料机械股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）之规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以第三人身份为他人提供抵押、质押或 保证等担保行为，包括公司为其全资及控股子公司提供的担保。 公司及其控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对子公司担保在内的公 司对外担保总额以及公司全资及控股子公司对外担保总额的总和。 第三条 本制度适用于公司及其控股子公司。公司控股子公司的对外担保，比 照本制度执行。 公司控股子公司为公司合并报表范围内的法人或者其他组织提供担保的， ...

浙江华业塑料机械股份有限公司 二〇二五年八月 第一章 总则 第一条 为适应浙江华业塑料机械股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司的治理结构，并 使董事会战略委员会工作规范化、制度化，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范 性文件及《浙江华业塑料机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，公司董事会特设立董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"）， 并制订本工作细则。 董事会战略委员会工作细则 第二条 战略委员会是董事会下设专门机构，对董事会负责，主要负责对公 司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会委员由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员应由董事长、过半数独立董事或全体董事的三分之 一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设设主任委员（召集人）一名，由董事长担任，负责 ...

浙江华业塑料机械股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 浙江华业塑料机械股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江华业塑料机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动行为，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公 司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》（以下简称"《管理 规则》"）、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号 ——股份变动管理》（以下简称"《监管指引》"）等法律、法规、规范性文件 以及《浙江华业塑料机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员应当遵守法律法规、深圳证券交易所相 关规定以及《公司章程》等规定。 公司董事、高级管理人员等主体对持有股份比例、持有期限、变动方式、 变动价格等作出承诺的，应当严格履行所作出的承诺。 第三条 ...