浙江华业塑料机械股份有限公司 信息披露管理制度 浙江华业塑料机械股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江华业塑料机械股份有限公司（以下简称"公司"）的信 息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称" 《证券法》"）、《上市公司 信息披露管理办法》（以下简称" 《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称" 《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及 《浙江华业塑料机械股份有限公司章程》（以下简称" 《公司章程》"）的有关规 定，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指对公司证券及其衍生品种交易的价格已经 或者可能产生较大影响的信息，以及相关法律法规和证券监管规则要求披露的 其他信息。 第三条 本制度所称"信息披露义务人"，是指公司及其董事、高级管理人 员、 股东、实际控制人，收购人等，公司各部门以及各子公司、分公司的负责 人、重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及其相关人员， 破产管理人及 ...

浙江华业塑料机械股份有限公司 子公司管理制度 浙江华业塑料机械股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强浙江华业塑料机械股份有限公司（以下简称"公司"）对子 公司的管理控制，确保子公司业务符合公司总体战略发展方向，有效控制经营风 险，维护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、 规范性文件以及《浙江华业塑料机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指根据公司总体发展战略规划、为提高公司竞 争力而依法设立的，具有独立法人主体资格的公司。具体包括： （一）公司独资设立的全资子公司； （二）公司与其他企业或自然人共同出资设立的，公司持有其 50%以上股权 （份）的企业； （三）公司与其他企业或自然人共同出资设立的，公司虽持有其股权（份） 不超过 50%，但能够决定其执行董事或董事会半数以上成员组成的企业； （四）公司与其他公司或自然人共同出资设立的，公 ...

投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范浙江华业塑料机械股份有限公司（以下简称"公司"）投 资者关系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理，提 高公司质量，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规章及规范性文件以及《浙 江华业塑料机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司的实际情况，制定本制度。 浙江华业塑料机械股份有限公司 投资者关系管理制度 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理工作应当遵循公开、公平、公正原则，客观、 真实、准确、完整地介绍和反映公司的实际状况，避免过度宣传误导投资者决策， 避免在投资者关系活动中以任何方式发布或者泄露未公开重大信息。 第二章 投资者关系管 ...

浙江华业塑料机械股份有限公司 对外担保管理制度 浙江华业塑料机械股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江华业塑料机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 对外担保行为，有效控制公司风险，保护公司股东和其他利益相关者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国民法 典》等相关法律，参照《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》等规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）及《浙江华业塑料机械股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）之规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以第三人身份为他人提供抵押、质押或 保证等担保行为，包括公司为其全资及控股子公司提供的担保。 公司及其控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对子公司担保在内的公 司对外担保总额以及公司全资及控股子公司对外担保总额的总和。 第三条 本制度适用于公司及其控股子公司。公司控股子公司的对外担保，比 照本制度执行。 公司控股子公司为公司合并报表范围内的法人或者其他组织提供担保的， ...

浙江华业塑料机械股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 二〇二五年八月 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全浙江华业塑料机械股份有限公司（以下简称"公 司"）董事和高级管理人员薪酬和考核管理制度，完善公司治理结构，并使董事 会薪酬与考核委员会工作规范化、制度化，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范 性文件及《浙江华业塑料机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，公司董事会特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考 核委员会"），并制订本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设专门机构，对董事会负责，主要负 责制定公司董事和高级管理人员的考核标准并进行考核，以及制定、审查公司董 事及高级管理人员的薪酬政策和方案。 本工作细则所称董事为在公司担任职务并领取薪酬的董事（含领取津贴的独 立董事）；高级管理人员为董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事 会秘书以及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与 ...

浙江华业塑料机械股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 二〇二五年八月 第一章 总则 第一条 为适应浙江华业塑料机械股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司的治理结构，并 使董事会战略委员会工作规范化、制度化，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范 性文件及《浙江华业塑料机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，公司董事会特设立董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"）， 并制订本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会下设专门机构，对董事会负责，主要负责对公 司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会委员由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员应由董事长、过半数独立董事或全体董事的三分之 一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设设主任委员（召集人）一名，由董事长担任，负责 ...

第一章 总则 浙江华业塑料机械股份有限公司 子公司管理制度 浙江华业塑料机械股份有限公司 子公司管理制度 （二）公司与其他企业或自然人共同出资设立的，公司持有其 50%以上股权 （份）的企业； （三）公司与其他企业或自然人共同出资设立的，公司虽持有其股权（份） 不超过 50%，但能够决定其执行董事或董事会半数以上成员组成的企业； 第一条 为加强浙江华业塑料机械股份有限公司（以下简称"公司"）对子 公司的管理控制，确保子公司业务符合公司总体战略发展方向，有效控制经营风 险，维护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、 规范性文件以及《浙江华业塑料机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指根据公司总体发展战略规划、为提高公司竞 争力而依法设立的，具有独立法人主体资格的公司。具体包括： （四）公司与其他公司或自然人共同出资设立的，公司虽持有其股权（份） 不超过 50 ...

浙江华业塑料机械股份有限公司 股东会议事规则 浙江华业塑料机械股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第五条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定召开 股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织 股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第六条 股东会是公司的权力机构，除依法行使《公司章程》规定的股东会职权外， 下列事项应当提交股东会审议： （一）公司发生的交易（提供担保、提供财务资助除外）达到下列标准之一的： 第一条 为进一步明确浙江华业塑料机械股份有限公司（以下简称"公司"）股东会 （以下简称"股东会"）的职责权限，保证公司股东会规范运作，维护股东的合法权益， 确保股东平等有效地行使权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《浙江华业塑料机械股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、行政法规、部门规章，制定本规 则。 1.交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 50%以上，该交易涉及的资 产总额同时存在账面值和评估 ...

浙江华业塑料机械股份有限公司 董事会秘书工作细则 浙江华业塑料机械股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为指导公司董事会秘书之日常工作，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，并根据 《浙江华业塑料机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书作为公司与深圳证券交易所之 间的指定联络人，是公司董事会聘任的高级管理人员，对董事会负责。 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、其他高级管理人员 和相关工作人员应当支持、配合董事会秘书的工作，对于董事会秘书提出的问 询，应当及时、如实予以回复，并提供相关资料。 董事会秘书为履行职责，有权了解公司财务和经营情况，参加涉及信息披 露的有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及 时提供相关资料和信息。 第三条 董事会秘书应当遵守《公司章程》及本细则的有关规定，承担公司 高级管理人员的有关法律责任，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为 自己或他人谋取利益。 第二章 任职资格 第四条 董事会秘书由董事 ...

浙江华业塑料机械股份有限公司 总经理工作细则 第四条 经理人员任职应当具备下列条件： （一） 具有较高的职业道德素质，有较强的责任心和踏实做事、坦荡做人 的品质； （二） 具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经 营管理能力和大局意识。 （三）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统 揽全局的能力。 （四）具有一定年限的企业管理、经济工作经历，精通本行，熟悉多种行业 的生产经营业务和掌握国家有关政策、法律、法规。诚信勤勉，廉洁奉公，民主 公道。 浙江华业塑料机械股份有限公司 总经理工作细则 第一条 为了进一步完善浙江华业塑料机械股份有限公司(以下简称"公司") 法人治理结构，规范经理人员的行为，确保经理人员忠实履行职责，促进公司稳 定健康发展，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")及《浙 江华业塑料机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和其他有关规定， 制定本工作细则。 第二条 本工作细则所称经理人员，包括总经理、副总经理、财务总监、董 事会秘书等高级管理人员。 第三条 公司设总经理 1 名，副总经理若干名，财务总监 1 名，董事会秘书 1 名 ...