华泰联合证券有限责任公司 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"或"保荐人"）作为包 头市英思特稀磁新材料股份有限公司（以下简称"英思特"或"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市之保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等文件的要求，华泰联合对英思特 2024 年度内部控制制度等相关事项进行核查， 并发表独立意见如下： 一、公司内部控制评价工作情况 关于包头市英思特稀磁新材料股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告的核查意见 （一）内部控制评价遵循的原则 本次内部控制评价遵循全面性原则、重要性原则、客观性原则，确保本次评 价工作的独立、客观、公正。 （二）内部控制评价的程序和方法 内部控制评价由董事会审计委员会授权公司内审部负责，其他相关部门配合， 组织开展内部控制检查工作，研究认定内部控制缺陷并按规定权限和程序报董事 会审议批准。 评价过程中内审部采用查阅相关内部控制法规、制度及公司管理文件、询问 相关人员内部控制流程、分析内部控制的环境及其风险、以及抽样检查等方法， 了解公司的内部控制活动，识别内部控制风险 ...

证券代码：301622 证券简称：英思特 公告编号：2025- 015 包头市英思特稀磁新材料股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 包头市英思特稀磁新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 12 日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年 年度股东会的议案》，公司董事会决定于 2025 年 5 月 6 日（星期二）以现场投 票与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年年度股东会（以下简称"本次股东 会"），现将会议的有关情况通知如下： 一、本次股东会召开的基本情况 1、股东会届次：2024 年年度股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期与时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 6 日（星期二）下午 14:30—16:00 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 6 日 其中，通过深圳证券 ...

证券代码：301622 证券简称：英思特 公告编号：2025-008 包头市英思特稀磁新材料股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 具体内容详见公司 2025 年 4 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。《2024 年年度报告摘 要》同时刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经 济参考报》上。 包头市英思特稀磁新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十次会议通知已于 2025 年 4 月 1 日通过邮件方式送达全体监事。会议于 2025 年 4 月 12 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，其中邹海荣女士通过通讯 表决方式出席会议。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事 会主席程轶女士召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民 共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合 法、有效。 二、监事会 ...

证券代码：301622 证券简称：英思特 公告编号：2025-007 包头市英思特稀磁新材料股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 包头市英思特稀磁新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十六次会议通知已于 2025 年 4 月 1 日通过邮件方式送达全体董事。会议于 2025 年 4 月 12 日以现场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，其中王诗畅女 士、朱明刚先生通过通讯表决方式出席会议。本次会议应出席董事 6 名，实际出 席董事 6 名。会议由董事长周保平先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列 席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 全体董事经过认真审议和表决，形成如下决议： 1、审议通过了《关于公司＜2024 年度总经理工作报告＞的议案》 公司总经理周保平先生向全体董事汇报了公司《2024 年度总经理工作报 告》。经审议，全体董事认为：该报 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥1,184,525,938.02, representing a 24.45% increase compared to ¥951,839,691.17 in 2023[21]. - Net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥177,275,088.26, up 28.15% from ¥138,338,545.50 in the previous year[21]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥156,178,964.11, reflecting a 30.29% increase from ¥119,865,728.50 in 2023[21]. - The total assets at the end of 2024 amounted to ¥2,265,975,080.84, a 54.29% increase from ¥1,468,608,406.48 at the end of 2023[22]. - The net assets attributable to shareholders increased by 101.65% to ¥1,485,877,979.85 from ¥736,877,247.89 in 2023[22]. - The basic earnings per share for 2024 was ¥2.04, a 28.30% increase compared to ¥1.59 in 2023[21]. - The cash flow from operating activities for 2024 was ¥128,196,487.17, down 17.04% from ¥154,535,834.86 in the previous year[21]. - The company's total revenue for 2024 reached ¥1,184,525,938.02, representing a year-on-year increase of 24.45% compared to ¥951,839,691.17 in 2023[77]. - Revenue from rare earth permanent magnet components accounted for 92.99% of total revenue, amounting to ¥1,101,494,210.63, with a year-on-year growth of 24.60%[77]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 1.20 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total of 115,931,880 shares[7]. - The board of directors has approved the profit distribution plan, which includes no bonus shares and no capital increase from capital reserves[7]. - The cash dividend distribution will not include stock dividends or capital reserve transfers[172]. - The cash dividends distributed in the last three years should not be less than 30% of the average distributable profits for those years[165]. - The company has a policy that mandates a minimum cash dividend ratio of 80% for mature companies without significant capital expenditure plans[165]. - The total cash dividend amount distributed in the current period is 100% of the total profit distribution[170]. - The company has established a decision-making mechanism for profit distribution that includes independent directors' opinions and shareholder meetings[166]. Risk Management - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding forward-looking statements in the report, highlighting potential operational risks and corresponding countermeasures[7]. - The company faces risks from raw material price fluctuations, particularly in praseodymium and neodymium, which significantly impact production costs[111]. - The company plans to diversify its customer base to mitigate risks associated with high customer concentration, where the top five customers account for a significant portion of revenue[112]. - The company is implementing measures to manage foreign exchange risks due to a significant portion of revenue being denominated in USD[113]. - The company is addressing potential risks from international trade tensions, particularly with the U.S. imposing tariffs on rare earth materials, which could affect sales[115]. Research and Development - Research and development expenses rose by 12.61% to ¥63,471,085.42, indicating a continued focus on innovation[86]. - The company's R&D investment for 2024 is approximately ¥63.47 million, representing 5.36% of its operating revenue, a decrease from 5.92% in 2023[88]. - The number of R&D personnel increased by 19.91% from 226 in 2023 to 271 in 2024, with a notable 90.91% increase in personnel holding master's degrees[88][89]. - The company is currently developing several key R&D projects, including a new laser cutting process for 0.8mm thick magnets aimed at reducing costs and improving material utilization[87]. - The development of a new high-performance magnetic material for medical applications is underway, which is expected to enhance the company's technological innovation capabilities[88]. - The company aims to establish a competitive edge in the market through the development of a new assembly process for non-magnetic NdFeB magnetic components[87]. Production and Operations - The company has established a complete industrial chain from the production of sintered NdFeB to finished products, ensuring strict quality control at every production step[58]. - The company focuses on customized products, employing a direct sales model to maintain close communication with clients throughout the design, development, and delivery processes[59]. - The company's production management is based on a "sales-driven production + demand forecasting" model, allowing for flexibility in meeting diverse customer requirements[57]. - The company's production processes have been enhanced through automation and intelligent upgrades, improving production efficiency and response capabilities[70]. - The company is focused on developing new technologies in surface treatment and flexible magnets to enhance production efficiency and reduce costs[110]. Market and Industry Trends - The compound annual growth rate (CAGR) of China's GDP from 2014 to 2024 was 7.90%, creating a favorable macroeconomic environment for the rare earth permanent magnet industry[34]. - The global tablet shipment volume is projected to reach 147.6 million units in 2024, indicating a growing demand for electronic devices that utilize rare earth materials[42]. - The annual production of industrial robots in China is expected to grow from 33,000 units in 2015 to 556,400 units in 2024, with high-performance neodymium-iron-boron materials being widely used in this sector[47]. - The company is recognized as a core enterprise in the rare earth permanent magnet materials application sector, benefiting from national policies that support the development of rare earth materials[51]. - The demand for rare earth permanent magnet materials is expected to increase due to the rapid advancement of low-carbon and energy-saving industries, driven by global carbon neutrality initiatives[52]. Governance and Compliance - The company has established a complete governance structure, including a shareholder meeting, board of directors, and supervisory board, ensuring clear responsibilities and effective checks and balances[119]. - The board of directors consists of 6 members, including 2 independent directors, and has established 4 specialized committees to ensure compliance and sustainable development[121]. - The company maintains independence from its actual controller in terms of business operations, personnel, assets, and finances, with no guarantees provided to the actual controller[123]. - The company has an independent financial accounting department and a standardized financial management system, with no interference from the actual controller in financial decisions[128]. - The company has implemented a third-party monitoring system for environmental compliance, regularly reporting data to local ecological authorities[184]. Environmental Responsibility - The company strictly complies with various environmental protection laws and regulations, ensuring production operations meet national environmental standards[181]. - The company invested a total of 2.92 million CNY in environmental protection measures, including wastewater treatment and hazardous waste disposal[185]. - The company is set to launch a distributed photovoltaic project with a total investment of 5.27 million CNY, expected to generate an average annual power output of approximately 330-350 MWh, reducing CO2 emissions by about 2,900 tons annually[185]. - In 2024, the company purchased green certificates totaling 5,310 MWh, which is expected to reduce carbon emissions by approximately 4,834.22 tons compared to coal-fired power[185]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[187]. Employee Welfare and Development - The company has established a comprehensive employee welfare system, including health checks and training programs, to enhance employee satisfaction and development[191]. - The company has implemented a differentiated incentive plan to motivate employees based on their job characteristics and performance indicators[161]. - Training programs include specialized knowledge training in magnetic materials, management courses, safety management training, and emergency drills to enhance employee capabilities[162]. - The total number of employees at the end of the reporting period is 2,909, including 2,432 from the parent company and 477 from major subsidiaries[159]. - The professional composition includes 2,390 production personnel, 75 sales personnel, 271 technical personnel, 36 financial personnel, and 137 administrative personnel[160].

证券代码：301622 证券简称：英思特 公告编号：2025-012 包头市英思特稀磁新材料股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 包头市英思特稀磁新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 12 日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东 会审议。现将具体情况公告如下： 一、审议程序 1、独立董事专门会议审议情况 公司第三届董事会第二次独立董事专门会议于 2025 年 4 月 1 日召开，审议 通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。独立董事认为：公司 2024 年利 润分配预案综合考虑了公司经营和发展情况等因素，符合《公司章程》等相关规 定，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在侵害中小投资者利益的情形。 因此，独立董事一致同意将《关于 2024 年度利润分配预案的议案》提交公 司第三届董事会第十六次会议审议。 2、董事会审议情况 公司于 2025 年 4 月 ...

证券代码：301622 证券简称：英思特 公告编号：2025-006 包头市英思特稀磁新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日召开了第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第九次会议，并 于 2025 年 1 月 15 日召开 2025 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资 金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过人民币 2 亿元（含本数） 的闲置募集资金进行现金管理，同意公司及其子公司使用不超过人民币 3.5 亿 元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，上述额度自公司股东大会审议通 过之日起 12 个月内可循环滚动使用。同时公司股东大会授权经营管理层在额度 范围内进行投资决策并签署相关合同文件，具体由公司财务部门负责组织实施。 详 细 内 容 可 见 公 司 于 2024 年 12 月 31 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金和自有 资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-006）。 一、开立募集资金理财产品 ...

证券代码：301622 股票简称：英思特 包头市英思特稀磁新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-001 | | □分析师会议 | ☑特定对象调研 | | --- | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | □现场参观 | | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名称及 | 中邮证券股份有限公司翟一梦、唐茜露 | | | 人员姓名 | 长城基金管理有限公司杨维维、陈子扬 | | | 时间 | 2025 年 2 月 28 日 13:30-14:30 | | | 地点 | 线上会议 | | | 上市公司接待人 | 董事会秘书范立忠先生、证券事务代表雷永龙先生、证券专员 | | | 员姓名 | 田艳欣女士 | | | | 2025 年 2 月 28 日 13:30-14:30 中邮证券股份有限公司翟 | | | | 一梦、唐茜露，长城基金管理有限公司杨维维、陈子扬对包头 | | | | 市英思特稀磁新材料股份有限公司进行线上调研，主要内容如 | | | | 下： | | | ...

2024 年度持续督导培训情况报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为包头市英思特稀 磁新材料股份有限公司（以下简称"英思特"或"上市公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市（以下简称"本次发行"）之保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，于 2025 年 2 月 22 日对英思 特董事、监事、高级管理人员、实际控制人和部分中层管理人员及财务人员进行 了培训，现将有关情况报告如下： 华泰联合证券有限责任公司 关于包头市英思特稀磁新材料股份有限公司 （二）董监高和实控人行为规范 （三）信息披露概览 一、本次持续督导培训的基本情况 （一）培训时间：2025 年 2 月 22 日 （二）培训地点：英思特稀磁产业园办公楼会议室 （三）培训方式：现场培训和线上远程会议相结合的形式 （四）培训人员：周子宜、易桂涛 （五）培训对象：英思特董事、监事、高级管理人员、实际控制人和部分中 层管理人员及财务人员 二、培训内容 ...

证券代码：301622 证券简称：英思特 公告编号：2025-005 | 变更内容 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 投资者联系电话 | 0472-6919025 | 0472-3331622 | | 传真号码 | 0472-6919025 | 0472-3331622 | | 电子邮箱 | fanlizhong@instmagnets.com | zqb@instmagnets.com | 上述变更后的联系方式自本公告发布之日起正式启用，原投资者联系方式 同时废止。除上述变更内容外，公司注册地址、邮政编码、官方网站等其他联 系方式保持不变，欢迎广大投资者通过上述渠道与公司沟通联系。若由此给您 带来不便，敬请谅解！ 特此公告。 包头市英思特稀磁新材料股份有限公司董事会 2025 年 2 月 17 日 包头市英思特稀磁新材料股份有限公司 关于变更投资者联系方式的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 包头市英思特稀磁新材料股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步做 好投资者关系管理相关工作，方便投资者沟通交流， ...