证券代码：301622 证券简称：英思特 公告编号：2025-017 包头市英思特稀磁新材料股份有限公司 关于 2024 年度计提信用及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 包头市英思特稀磁新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券 交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理：1.2 定期报告披露相 关事宜》《企业会计准则》等相关规定，本着谨慎性原则，对合并报表范围内截 至 2024 年 12 月 31 日的各类资产进行了全面清查，并进行了充分的分析和评估， 对可能发生减值损失的资产计提减值准备，计提资产减值准备和信用减值损失共 计 25,801,999.09 元。现将具体事宜公告如下： 一、本次计提减值准备情况概述 1、本次计提减值准备的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定， 为真实、准确反映公司财务状况、资产价值及经营成果，公司对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内的各类资产进行 ...

证券代码：301622 证券简称：英思特 公告编号：2025-014 包头市英思特稀磁新材料股份有限公司 特此公告。 参加本次年度报告业绩说明会的人员情况如下： 董事长、总经理：周保平先生，董事会秘书、副总经理：范立忠先生，财务 总监：姚建唯先生，独立董事：常江女士，保荐人代表：周子宜先生。（如遇特 殊情况，参会人员可能进行调整） 为进一步做好中小投资者保护工作，增进投资者对公司的了解和认同，以提 升公司治理水平，现就公司 2024 年度业绩说明会提前向投资者征集相关问题， 广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 4 月 24 日 15:00 前通过访问 全景网（https://ir.p5w.net/zj/）或扫描下方二维码进入问题征集专题页面提出相关 问题。公司将在 2024 年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行交流。 欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。 （问题征集专题页面二维码） 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 包头市英思特稀磁新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 ...

一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规 定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 会计师事务所 2024 年度履职情况和董事会审计委员会对会计师事务所履行监督 职责的情况汇报如下： 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）由原 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月， 2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业 务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成 门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人， ...

包头市英思特稀磁新材料股份有限公司 2024年度财务决算报告 2024 年度，公司以战略规划及年度经营目标为指引，对外积极开拓市场，对内 不断提高研发能力和管理水平，经过全体员工的不懈努力，公司实现了业绩的新高 度。公司 2024 年度财务报告已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具 了标准无保留意见的审计报告。现就公司 2024 年主要财务指标及经营情况报告如下： 一、2024 年度主要财务数据 | 项目 | 2024 年度 | 2023 年度 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 1,184,525,938.02 | 951,839,691.17 | 232,686,246.85 | | 归属于上市公司股东的 | 177,275,088.26 | 138,338,545.50 | 38,936,542.76 | | 净利润 | | | | | 归属于上市公司股东的扣除 | 156,178,964.11 | 119,865,728.50 | 36,313,235.61 | | 非经常性损益的净利润 | | | | | 经营活动产生的现金流 | ...

包头市英思特稀磁新材料股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司 章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等相关规定，切实维护公司利 益和广大股东的权益，认真履行了股东会赋予的职责，不断规范运作、科学决 策，积极推动公司各项事业的发展。按照公司既定发展战略，努力推进各项工 作，使公司持续稳健发展。 在公司全体股东的大力支持下，在公司管理层及全体员工的努力配合下， 公司按照年度战略发展目标，圆满地完成了全年的工作任务。公司各项经营指 标顺利达成，各项经营建设工作稳中推进，企业发展形势稳中向好。现将公司 2024年度董事会工作报告如下，请予以审议。 一、2024 年度经营情况回顾 2024 年，公司按照既定的发展战略和经营计划，坚持稳中求进工作总基调， 贯彻优质高效稳步发展的方针，深耕消费电子领域，总体经营情况稳中有进。 报告期内，受益于市场需求的回升与客户开发，公司整体销售业绩和盈利能 力均实现两位数增长。全年实现营业收入 11.85 亿元，同比增长 24.45%；归属于 上市公司股东的净利润为 1.77 亿元，同比增长 28.15%。 ...

证券代码：301622 证券简称：英思特 公告编号：2025-013 包头市英思特稀磁新材料股份有限公司 容诚会计师事务所经审计的 2023 年度收入总额为 287,224.60 万元，其中审 计业务收入 274,873.42 万元，证券期货业务收入 149,856.80 万元。 容诚会计师事务所共承担 394 家上市公司 2023 年年报审计业务，审计收费 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 包头市英思特稀磁新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月12 日召开的第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十次会议审议通过了《关 于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"容诚会计师事务所"）为公司2025年度财务和内部控制审计机构，聘 任期为一年，该议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。本次续聘会计师事务 所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。现将相关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事 ...

包头市英思特稀磁新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人包头市英思特稀磁新材料股份有限公司董事会现就提名胡凤霞女 士为包头市英思特稀磁新材料股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为包头市英思特稀磁新材料股份有限公司 第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。本次提 名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 证券代码：301622 证券简称：英思特 公告编号：2025-020 一、被提名人已经通过包头市英思特稀磁新材料股份有限公司第三届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董 ...

证券代码：301622 证券简称：英思特 公告编号：2025-011 包头市英思特稀磁新材料股份有限公司董事会 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》的有关规定，包头市英思特稀磁新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意包头市英思特稀磁新材料股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]1376 号）核准，公司于 2024 年 11 月 22 日首次公开发行人民币普通股（A 股）2,898.297 万股，每股发行价 为 22.36 元，募集资金总额为人民币 64,805.92 万元，扣除发行费用（不含税） 人民币 7,747.67 万元后，实际募集资金净额为人民币 57,058.25 万元。 ...

包头市英思特稀磁新材料股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 包头市英思特稀磁新材料股份有限公司全体股东： 包头市英思特稀磁新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业内 部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企 业内部控制规范体系"），结合本公司内部管理制度和评价办法，在内部控制日常 监督和专项监督的基础上，对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此 ...

（二）2024 年度公司监事会召开情况 2024 年度，公司共召开了 3 次监事会会议，审议通过了包括公司利润分配 方案、日常关联交易、开展套期保值、募集资金存放与使用等事项相关议案，全 体监事均出席会议。监事会成员按照《监事会议事规则》，以诚实、守信、尽职 的原则对各项议案事项均合理、审慎地进行了审议。同时根据《公司章程》《股 东会议事规则》《董事会议事规则》等制度，监事会成员列席和参加了现场召开 的董事会和股东会，听取了公司各项重要议案的提议，参与了公司重大事项决策 的讨论，起到了必要的审核职能以及监督作用，履行了监事会知情、监督、检查 职能。 监事会密切关注公司日常运营情况，及时跟进公司生产经营计划和财务预算 的实施进展，着重关注关联交易、利润分配等重要事项的决策程序和执行情况， 对关联交易的审议、表决、披露、履行等情况进行监督并提出合理化意见和建议， 确保公司规范运作，提升公司治理水平。 包头市英思特稀磁新材料股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 各位监事： 2024 年度，包头市英思特稀磁新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会秉承对公司股东负责的态度，坚持以公司长远发展为目标，严格按照 ...