证券代码：301622 证券简称：英思特 公告编号：2025-065 包头市英思特稀磁新材料股份有限公司 关于补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 包头市英思特稀磁新材料股份有限公司 董事会 2025年12月27日 附件： 第四届董事会独立董事候选人简历 许涛，女，1963年8月生，内蒙古大学化学专业硕士，正高级工程师，现 任内蒙古拓仕达新材料有限公司与内蒙古磐鼎科技有限公司董事、经理。许涛 女士从事稀土分析化学、稀土固体废物综合利用、标准研制、科技管理等领域 工作；历任内蒙古自治区稀土行业协会秘书长、国家稀土功能材料创新中心总 工程师、内蒙古稀土功能材料创新中心总经理、中国北方稀土（集团）高科技 股份公司总工程师、包头稀土研究院副院长、内蒙古大学化学化工学院硕士生 导师、全国稀土标准化委员会第四届副主任委员、中国稀土行业协会检测与标 准分会副会长等职务；兼任ISO/TC 298国际标准技术专家；获得全国五一劳动 奖章、全国稀土标准先进工作者、内蒙古自治区优秀科技工作者等荣誉称号。 曾担任稀土 ...

证券代码：301622 证券简称：英思特 公告编号：2025-066 包头市英思特稀磁新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人许涛作为包头市英思特稀磁新材料股份有限公司第四届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人包头市英思特稀磁新材料股份有限 公司董事会提名为包头市英思特稀磁新材料股份有限公司（以下简称该公司） 第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在 任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过包头市英思特稀磁新材料股份有限公司第四届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三 ...

证券代码：301622 证券简称：英思特 公告编号：2025-067 包头市英思特稀磁新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人包头市英思特稀磁新材料股份有限公司董事会现就提名许涛女士 为包头市英思特稀磁新材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表 公开声明。被提名人已书面同意作为包头市英思特稀磁新材料股份有限公司第 四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过包头市英思特稀磁新材料股份有限公司第四届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事 ...

证券代码：301622 证券简称：英思特 公告编号：2025-068 包头市英思特稀磁新材料股份有限公司 关于公司及子公司向金融机构申请综合授信 及担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 包头市英思特稀磁新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 26 日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司及子公司向金融 机构申请综合授信及担保额度预计的议案》。本议案尚需提交公司 2026 年第一 次临时股东会审议。现将具体情况公告如下： 一、授信及担保情况概述 （一）综合授信额度预计 为满足公司及子公司（合并报表范围内子公司，以下统称"子公司"）各项日 常经营活动开展的资金需求，公司及子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过 25 亿元人民币或等值外币的综合授信额度（不含存续授信额度），其中公司申 请不超过 17 亿元人民币或等值外币的综合授信额度，子公司申请不超过 8 亿元 人民币或等值外币的综合授信额度；授信内容包含但不限于：流动资金借款、贸 易融资、银行承兑汇票、项目贷款、商业承兑汇票、票据贴现、保函、信用 ...

包头市英思特稀磁新材料股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 公司拟开展的外汇套期保值业务与生产经营紧密相关，随着公司海外业务的 发展，汇率波动将对公司业绩造成一定影响。为控制汇率风险，降低汇率波动对 公司成本控制和经营业绩造成的不利影响，公司在保证正常经营的前提下，拟开 展外汇套期保值业务。开展外汇套期保值业务能进一步提高应对外汇波动风险的 能力，更好地规避和防范外汇汇率波动风险，增强财务稳健性。 二、开展外汇套期保值业务基本情况 （一）币种及业务品种 公司外汇套期保值业务以套期保值为目的，只限于从事与公司生产经营所使 用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种有美元等。公司进行的外汇套期保 值业务品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉 期、利率期权及相关组合产品等。 （二）资金来源 公司拟开展的外汇套期保值资金来源于公司自有资金，不存在使用募集资金 或银行信贷资金从事该业务的情形。 （三）交易额度及期限 预计开展套期保值业务的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担 保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 证券代码：301622 证券简称：英思特 公告编号：2025-071 包头市英思特稀磁新材料股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 01 月 12 日 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 01 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 01 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2 ...

包头市英思特稀磁新材料股份有限公司 证券代码：301622 证券简称：英思特 公告编号：2025-064 一、董事会会议召开情况 包头市英思特稀磁新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 四次会议通知已于 2025 年 12 月 22 日通过邮件方式送达全体董事。会议于 2025 年 12 月 26 日以现场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，其中独立董事 胡凤霞女士通过通讯表决方式出席会议。本次会议应出席董事 6 名，实际出席董 事 6 名。会议由董事长周保平先生召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、 规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项： 1、审议通过了《关于补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业 ...

每经AI快讯，英思特（SZ 301622，收盘价：64.77元）12月26日晚间发布公告称，公司第四届第四次董 事会会议于2025年12月26日在公司会议室召开。会议审议了《关于提请召开公司2026年第一次临时股东 会的议案》等文件。 每经头条（nbdtoutiao）——对话马斯克脑机接口"一号受试者"：大脑植入芯片23个月，我正重新夺回 人生的独立 （记者 曾健辉） 截至发稿，英思特市值为75亿元。 2025年1至6月份，英思特的营业收入构成为：稀土永磁元器件占比90.25%，其他业务占比9.75%。 ...

华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为包头市英思特稀磁新材料股份有限公司（以下简称"英思特"或"公司"）首 次公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对英思特拟开展外 汇套期保值业务事项进行了尽职调查，具体核查情况如下： 一、开展外汇套期保值业务的目的 公司拟开展的外汇套期保值业务与生产经营紧密相关，随着公司海外业务的 发展，汇率波动将对公司业绩造成一定影响。为控制汇率风险，降低汇率波动对 公司成本控制和经营业绩造成的不利影响，公司在保证正常经营的前提下，拟开 展外汇套期保值业务。开展外汇套期保值业务能进一步提高应对外汇波动风险的 能力，更好地规避和防范外汇汇率波动风险，增强财务稳健性。 二、开展外汇套期保值业务的基本情况 （一）币种及业务品种 核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于包头市英思特稀磁新材料股份有限公司 开展外汇套期保值业务的核查意见 公司外汇套期保值业务以套期保值为目的，只限于从事与公司生产经营所 使用 ...

包头市英思特稀磁新材料股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一条 为规范包头市英思特稀磁新材料股份有限公司（以下称"公司"）董事 和高级管理人员的离职程序，保障公司治理结构的稳定性和持续有效性，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规和规范性文件和《包 头市英思特稀磁新材料股份有限公司章程》（以下称《公司章程》）的有关规定， 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、任 期届满、解任等离职情形及后续管理。 第三条 董事和高级管理人员可以在任期届满以前辞任。董事和高级管理人员辞 任应当向董事会提交书面辞职报告，辞职报告应包含但不限于以下内容： （1）辞职时间； 辞职原因可能涉及公司或其他董事、高级管理人员违法违规或不规范运作的， 提出辞职的董事应当及时向深圳证券交易所报告。 第四条 公司董事会收到董事和高级管理人员辞职报告之日辞任生效。 如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，或独立董事辞职导致公 司董事会或其专门委员会成员独立董事所占比例不符合法律法规或公司章程规定， 或独立董事中没有会计专业人士时，在改选出的董事就任前，原董 ...