证券代码：301622 证券简称：英思特 公告编号：2025-016 包头市英思特稀磁新材料股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事 及高级管理人员薪酬和津贴方案的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 包头市英思特稀磁新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 12 日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十次会议，分别审议通 过了《关于 2025 年度公司董事薪酬和津贴方案的议案》、《关于 2025 年度公司 高级管理人员薪酬方案的议案》和《关于 2025 年度公司监事薪酬方案的议 案》，并同意将该议案提交 2024 年年度股东会审议，现将有关情况公告如下： 为了进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事、监事和高级管理 人员的工作积极性和创造性，促进公司进一步提升工作效率及经营效益，经董 事会薪酬与考核委员会提议，结合公司实际经营发展情况，并参照行业、地区 薪酬水平，特制定公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案，具体方案如下： 一、适用对象 公司全体董事、监事和高级管理人员。 2025 年 1 月 1 日至 2 ...

包头市英思特稀磁新材料股份有限公司 董事会对独董独立性评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交 易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关要求，包头市英 思特稀磁新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事常 江女士、朱明刚先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 包头市英思特稀磁新材料股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 12 日 经核查公司独立董事常江女士、朱明刚先生的任职经历以及提交签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此，公司 独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 包头市英思特稀磁新材料股份有限公司 容诚专字[2025]230Z0085 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]230Z0085 号 包头市英思特稀磁新材料股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的包头市英思特稀磁新材料股份有限公司（以下简称英思特） 董事会编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供英思特年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为英思特年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并 对外披露。 二、 董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 ...

证券代码：301622 证券简称：英思特 公告编号：2025-023 包头市英思特稀磁新材料股份有限公司 关于追加使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 包头市英思特稀磁新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 12 日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了 《关于追加使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在原有 3.5 亿元人民币（含本数）的闲置自有资金现金管理额度的基础上，追加使用不超 过人民币 1.5 亿元（含本数）闲置自有资金进行现金管理，增加后公司使用闲 置自有资金进行现金管理的额度共计不超过人民币 5 亿元（含本数）。现将相 关内容公告如下： 一、原使用闲置自有资金进行现金管理的情况概述 公司于 2024 年 12 月 30 日及 2025 年 1 月 15 日召开了第三届董事会第十五 次会议、第三届监事会第九次会议和 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在 不影响募集 ...

证券代码：301622 证券简称：英思特 公告编号：2025-019 包头市英思特稀磁新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人胡凤霞作为包头市英思特稀磁新材料股份有限公司第三届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人包头市英思特稀磁新材料股份有 限公司董事会提名为包头市英思特稀磁新材料股份有限公司（以下简称该公司） 第三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在 任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过包头市英思特稀磁新材料股份有限公司第三届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ...

证券代码：301622 证券简称：英思特 公告编号：2025-018 包头市英思特稀磁新材料股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事 并调整董事会专门委员会委员的公告 三、备查文件 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于独立董事辞职的情况 包头市英思特稀磁新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 独立董事朱明刚先生提交的书面辞职报告。公司独立董事朱明刚先生因个人原因申 请辞去公司第三届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司董事会下属提名委员 会主任委员、审计委员会委员、战略与决策委员会委员、薪酬与考核委员会委员 的职务。辞任后，朱明刚先生将不再担任公司任何职务。 由于朱明刚先生的原定任期届满日为2025年7月1日，其辞职将导致公司独立 董事占董事会成员的比例低于三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》《 深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，朱明刚先生的 辞职将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，朱明刚先生仍将 按照 ...

包头市英思特稀磁新材料股份有限公司 2024 年度总经理工作报告 尊敬的各位董事： 大家好！ 我谨代表公司管理层，向各位提交本年度总经理工作报告，对过去一年公司 的运营情况进行全面总结，并对未来工作做出规划和展望。 一、2024年度工作回顾 2024年公司在董事会的带领下、在管理层全体成员的共同努力下，围绕公司 经营发展战略重点做好了以下工作： （一）上市赋能资本，迎接机遇挑战 2024年是公司锐意进取、实现跨越式发展的一年，自2011年公司成立以来， 我们始终将产品及技术创新放在首位，不断提升创新能力及技术研发实力，在全 体员工的共同努力下，公司于2024年12月4日正式登陆深圳证券交易所创业板， 成功迈入资本市场。上市给公司带来了新的资本平台和新的融资工具、为公司加 快产业整合、进行募投项目提供了更多机遇和手段，但同时也对公司信息披露、 投资者关系、资本市场形象等多方面提出了更多的合规监管要求和挑战。这是市 场与投资者对公司的高度认可，更是迈向新征程的起点。 （二）聚焦新厂升级，夯实发展根基 2024年10月20日我们圆满完成了新厂搬迁，英思特稀磁产业园区是公司扩产 的重要基地，智能化生产线在2024年也 ...

证券代码：301622 证券简称：英思特 公告编号：2025-022 包头市英思特稀磁新材料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次会计政策变更，系包头市英思特稀磁新材料股份有限公司（以下简 称"公司"）根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）于 2023 年 10 月 25 日发布的《关于印发＜企业会计准则解释第 17 号＞的通知》（财会〔2023〕21 号）和 2024 年 12 月 6 日发布的《关于印发＜企业会计准则解释第 18 号＞的通 知》财会〔2024〕24 号）相关要求，对公司会计政策进行相应的变更。本次会 计政策变更无需提交公司董事会和股东会审议。 2、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等有关规定，公司本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统 一的会计制度的要求进行的变更，无需提交董事会或股东大会审议。本次公司执 行新颁布的会计政策，不涉及对公司以前年度财务报表的追溯调整，对公司的财 务状况、经营成果和现金流量不产生重大影响 ...

证券代码：301622 证券简称：英思特 公告编号：2025-021 | | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第五条 | 公司住所：内蒙古包头市稀土高新区 | 第五条 公司住所：内蒙古自治区包头市包头 | 包头市英思特稀磁新材料股份有限公司 关于变更经营范围及修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 包头市英思特稀磁新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月12日 召开了第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于变更 经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。现将有关情况公告如下： 一、变更公司经营范围情况 公司根据实际经营发展需要，依照企业经营范围登记管理规范性要求，变更公司 经营范围，拟将"经营范围：一般项目：货物进出口；其他电子器件制造；工程和技 术研究和试验发展；新材料技术研发；稀土功能材料销售；稀有稀土金属冶炼；电镀 加工；真空镀膜加工；喷涂加工；机械设备研发；再生资源销售。许可项目：发电业 务、输电业务、供（配）电业 ...

包头市英思特稀磁新材料股份有限公司 容诚专字[2025]230Z0086 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板 上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，英思特管理层编制了后附 的包头市英思特稀磁新材料股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并保证 其真实、准确、完整是英思特管理层的责任。 我们对汇总表所载信息与本所审计英思特 2024 年度财务报表时所复核的会 计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不 一致。除了对英思特实施 2024 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关 的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理 解英思特的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审 计的财务报表一并阅读。 本专项说明仅 ...