证券代码：301633 证券简称：港迪技术 公告编号：2025- 027 武汉港迪技术股份有限公司 关于举办 2024 年度暨 2025 年第一季度 网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2025 年 05 月 13 日 前 访问网址 https://eseb.cn/1nuxlK89QRy 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将 通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 武汉港迪技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 24 日在巨 潮资讯网上披露了 2024 年年度报告及 2025 年第一季度报告。为便于广大投资者 更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 05 月 13 会议召开时间：2025 年 05 月 13 日（星期二）15:00-17:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 日（星期二）15:00-17:00 ...

证券代码：301633 证券简称：港迪技术 公告编号：2025-023 武汉港迪技术股份有限公司 关于聘任副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉港迪技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第二 届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。根据《公司法》 《公司章程》及其他有关规定，结合公司发展需求，经董事会提名委员会资格审 查通过，董事会同意聘任王俊先生为公司副总经理（简历见附件），任期自董事 会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。 王俊先生具备与其行使职权相应的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章 程》规定的不得担任公司高级管理人员情形，不存在为"失信被执行人"的情形， 不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受到中国证 监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，其任职资格和聘任程序符合相关法律 法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。 附件：王俊先生简历 武汉港迪技术股份有限公司 董 ...

中泰证券股份有限公司 关于武汉港迪技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐人"）作为武汉港 迪技术股份有限公司（以下简称"港迪技术""公司"或"发行人"）2024 年首 次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等有关规定，对港迪技术募集资金 2024 年度存放与使用情况进行了核查， 核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意武汉港迪技术股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1211 号），公司由主承销商中泰证券 采用向网上投资者直接定价的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股） 股票 1,392 万股，发行价为每股人民币 37.94 元，共计募集资金 52,812.48 万元， 坐扣尚未支付的承销费 4,866.20 万元后的募集资金为 ...

中泰证券股份有限公司 关于武汉港迪技术股份有限公司 《2024 年度内部控制评价报告》的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐人"）作为武汉港 迪技术股份有限公司（以下简称"港迪技术""公司"或"发行人"）2024 年首 次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有 关规定，对公司《2024 年度内部控制评价报告》进行了核查，具体情况如下： 一、内部控制评价工作情况 公司已按照国家法律、法规的规定以及监管部门的要求，设立了符合公司业务 规模和经营管理需要的组织结构，并编制了内部治理相关制度文件；遵循相互监督、 相互制约、协调运作的原则设置部门和岗位。通过合理划分各部门职责及岗位职责， 并贯彻不相容职务相分离的原则，使各部门之间形成分工明确、相互配合、相互制 衡的机制，确保了公司生产经营活动的有序健康运行，保障了控制目标的实现。 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及 ...

证券代码：301633 证券简称：港迪技术 公告编号：2025-017 武汉港迪技术股份有限公司 关于高级管理人员 2025 年薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉港迪技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第二 届董事会第八次会议，审议通过了《关于高级管理人员 2025 年薪酬方案的议案》。 该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并经独立董事专门会议审议 通过。现将有关情况公告如下： 一、适用对象： 在公司任职并领取薪酬的高级管理人员 二、适用期限： 2025 年度 三、薪酬标准： 公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合 公司经营业绩等因素综合评定薪酬。 武汉港迪技术股份有限公司 董事会 高级管理人员在公司及子公司兼任多个职务的，薪酬发放标准按其在公司所 任高级管理人员职务标准执行，不重复领薪，不重复计算。 四、其他规定 上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴；薪酬 可根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整。 五、备查文件 （一 ...

武汉港迪技术股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，武汉港迪技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员严 格按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等相关法 律法规、公司治理制度，本着对全体股东负责的态度，切实维护公司股东的利益， 谨慎、认真地履行了监事会职能，依法独立行使职权，积极开展相关工作，保证 公司规范运作，维护公司利益和投资者利益。在报告期内，监事会对公司的生产 经营情况、关联交易、各项决策程序、财务状况以及内部管理制度等进行了监督和 核查，切实维护了公司和股东的合法权益。现将 2024 年监事会的主要工作报告如 下： 一、2024 年度监事会会议召开情况 2024 年，公司监事会共召开了 7 次会议，具体召开情况如下表所示： | 会议时间 | | | | 会议届次 | 审议通过的议案 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 1、关于《武汉港迪技术股份有限公司 2023 | 年度财务 | | | | | | | 报告》的议案 | | | | | | | | 2、关于《武汉港迪 ...

证券代码：301633 证券简称：港迪技术 公告编号：2025-019 | | 第一百〇二条 董事辞职生效或者任期届满， | | --- | --- | | | 应向董事会办妥所有移交手续，其对公司和股 | | 第一百〇二条 董事辞职生效或者任期届满， | 东承担的忠实义务，在任期结束后并不当然解 | | 应向董事会办妥所有移交手续，其对公司和 | 除，在董事辞任生效或任期届满后两年内仍然 | | 股东承担的忠实义务，在任期结束后并不当 | 有效；对公司商业秘密所负有的保密义务在其 | | 然解除，在董事辞任生效或任期届满后两年 | 任期结束后仍然有效，直至该秘密成为公开信 | | 内仍然有效；对公司商业秘密所负有的保密 | 息；其竞业禁止义务的持续时间为其辞任生效 | | 义务在其任期结束后仍然有效，直至该秘密 | 或任期届满后两年，其他义务的持续期间应当 | | 成为公开信息；其竞业禁止义务的持续时间 | 根据公平原则决定，视事件发生与离任之间时 | | 为其辞任生效或任期届满后两年，其他义务 | 间的长短，以及与公司的关系在何种情况和条 | | 的持续期间应当根据公平原则决定，视事件 | 件下结束而定。 ...

证券代码：301633 证券简称：港迪技术 公告编号：2025-013 武汉港迪技术股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和 深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1146号）的规定， 将本公司募集资金2024年度存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意武汉港迪技术股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1211号），本公司由主承销商 中泰证券股份有限公司采用向网上投资者直接定价的方式，向社会公众公开发 行人民币普通股（A股）股票1,392万股，发行价为每股人民币37.94元，共计募 集资金52,812.48万元，坐扣尚未支付的承销费4,866.20万元后的募集资金为 47,946.28万元，已由主承销商中泰证券股份有限公司于2024年10月3 ...

证券代码：301633 证券简称：港迪技术 公告编号：2025-018 武汉港迪技术股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示 续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 武汉港迪技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025年 4月 23 日召开第二 届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于续聘会计师 事务所的议案》，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天 健会计师事务所"）为公司 2025 年度审计机构。该议案尚需提交公司股东大会审 议，现将相关事宜公告如下： 一、拟续聘的会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 天健会计师事务所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计 提职业风险基金和购买职业保险。截至 2024 年末，累计已计提职业风险基金和 购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2 亿 ...

2025 年 4 月 23 日 经核查独立董事曹德雄先生、陈勇先生、牛红彬先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规以及《公司章程》中对独立董事的任职资格及独立性的 相关要求。 武汉港迪技术股份有限公司 董事会 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规及规范性文件要求，并结合独立董事出具的《2024 年度独立董事 述职报告》《独立董事关于独立性自查情况的报告》，武汉港迪技术股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事曹德雄先生、陈勇先生、牛 红彬先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 武汉港迪技术股份有限公司 ...