证券代码：301633 证券简称：港迪技术 公告编号：2025-022 武汉港迪技术股份有限公司 关于投资设立控股子公司暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 风险提示： 1、投资标的名称：武汉港迪高压变频科技有限公司（暂定名，最终以市场监 督管理部门核准登记为准，以下简称"目标公司"或"港迪科技"）。 2、武汉港迪技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟与武汉合盛聚赢投资有 限公司（以下简称"合盛聚赢"）、武汉聚贤投资合伙企业（有限合伙）（以下简 称"聚贤投资"）共同出资 2,000.00 万元人民币设立目标公司，其中公司拟以自有 资金出资 1,100.00 万元，占目标公司注册资本的 55.00%。本次投资完成后，目标 公司将纳入公司合并报表范围内，成为公司控股子公司。 3、本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。 4、本次投资设立控股子公司暨关联交易的事项已经公司第二届董事会第八次 会议及第二届监事会第七次会议审议通过，关联董事及关联监事均已回避表决。 独立董事专门会议发表了明确同意意见。 ...

证券代码：301633 证券简称：港迪技术 公告编号：2025-020 武汉港迪技术股份有限公司 关于修订及制定公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉港迪技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日分别召 开了第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议，分别审议通过了《关 于修订及制定公司部分治理制度的议案》《关于修订<监事会议事规则>的议案》。 现将相关情况具体公告如下： 一、修订及制定公司治理相关制度的原因说明 为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等系列法律、法规及规范性 文件的最新规定，并结合公司实际情况，公司对现有的部分治理制度进行修订，并 依据公司管理的需要制定新制度。 二、本次修订及制定的公司相关制度列表 | 8 | 募集资金管理办法 | 修订 | 是 | ...

武汉港迪技术股份有限公司 | （一）报告期内，董事会会议具体情况 | | --- | | 会议时间 | | | 会议届次 | 审议通过的议案 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 1、关于《武汉港迪技术股份有限公司 议案 | 年度财务报告》的 2023 | | | | | | 2、关于《武汉港迪技术股份有限公司 案 | 2023 年年度报告》的议 | | 2024 | 年 3 | 月 15 | 第一届董事会第 | 3、关于《武汉港迪技术股份有限公司 | 2023 年度董事会工作报 | | 日 | | | 二十次会议 | 告》的议案 | | | | | | | 4、关于《武汉港迪技术股份有限公司 告》的议案 | 2023 年度财务决算报 | | | | | | 5、关于《武汉港迪技术股份有限公司 告》的议案 | 年度财务预算报 2024 | 5 | 6、关于《武汉港迪技术股份有限公司 2023 年度内部控制自我 | | --- | | 评价报告》的议案 | | 7、关于《武汉港迪技术股份有限公司 2023 年度总经理工作报 | | 告》的议案 | ...

证券代码：301633 证券简称：港迪技术 公告编号：2025-021 武汉港迪技术股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 本次会计政策变更是依据财政部颁布及修订的会计准则要求对武汉港迪技术 股份有限公司（以下简称"公司"）的会计政策和相关财务信息进行的相应变更 和调整。 2023 年 10 月，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的 披露""关于售后租回交易的会计处理"的相关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号），规定对于不属于单项履约义务的保证类质量保证，应当按照《企业会计准 则第 13 号——或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记"主营业务 成本""其他业务成本"等科目，贷记"预计负债"科目，该解释规定自印发之 日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 （三）变更时间 公司自 20 ...

武汉港迪技术股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度 以及提供相关担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次授信金额：武汉港迪技术股份有限公司（以下简称"公司"）及其全资 子公司和控股子公司（以下简称"子公司"）拟合计向各银行申请总额不超过人民币 85,000.00 万元的综合授信额度，实际融资金额在总授信额度内，以公司及子公司 与银行实际发生的融资金额为准。 证券代码：301633 证券简称：港迪技术 公告编号：2025-014 2、本次担保预计额度：公司在上述授信最高额度内为子公司提供向银行申 请的授信额度担保，担保额度合计不超过人民币 35,000.00 万元。 3、被担保方：公司合并报表范围内的子公司（含未来新设或新增合并范围 内子公司）。 4、本次担保是否有反担保：否。 5、对外担保逾期的累计数量：无。 6、本次事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 一、申请综合授信额度情况概述 为满足公司及子公司的生产经营资金需求，结合上年度授信额度使用情况， 公司及子公司拟向银行申请总额不超过（含） ...

证券代码：301633 证券简称：港迪技术 公告编号：2025- 027 武汉港迪技术股份有限公司 关于举办 2024 年度暨 2025 年第一季度 网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2025 年 05 月 13 日 前 访问网址 https://eseb.cn/1nuxlK89QRy 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将 通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 武汉港迪技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 24 日在巨 潮资讯网上披露了 2024 年年度报告及 2025 年第一季度报告。为便于广大投资者 更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 05 月 13 会议召开时间：2025 年 05 月 13 日（星期二）15:00-17:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 日（星期二）15:00-17:00 ...

证券代码：301633 证券简称：港迪技术 公告编号：2025-023 武汉港迪技术股份有限公司 关于聘任副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉港迪技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第二 届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。根据《公司法》 《公司章程》及其他有关规定，结合公司发展需求，经董事会提名委员会资格审 查通过，董事会同意聘任王俊先生为公司副总经理（简历见附件），任期自董事 会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。 王俊先生具备与其行使职权相应的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章 程》规定的不得担任公司高级管理人员情形，不存在为"失信被执行人"的情形， 不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受到中国证 监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，其任职资格和聘任程序符合相关法律 法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。 附件：王俊先生简历 武汉港迪技术股份有限公司 董 ...

中泰证券股份有限公司 关于武汉港迪技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐人"）作为武汉港 迪技术股份有限公司（以下简称"港迪技术""公司"或"发行人"）2024 年首 次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等有关规定，对港迪技术募集资金 2024 年度存放与使用情况进行了核查， 核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意武汉港迪技术股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1211 号），公司由主承销商中泰证券 采用向网上投资者直接定价的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股） 股票 1,392 万股，发行价为每股人民币 37.94 元，共计募集资金 52,812.48 万元， 坐扣尚未支付的承销费 4,866.20 万元后的募集资金为 ...

中泰证券股份有限公司 关于武汉港迪技术股份有限公司 《2024 年度内部控制评价报告》的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐人"）作为武汉港 迪技术股份有限公司（以下简称"港迪技术""公司"或"发行人"）2024 年首 次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有 关规定，对公司《2024 年度内部控制评价报告》进行了核查，具体情况如下： 一、内部控制评价工作情况 公司已按照国家法律、法规的规定以及监管部门的要求，设立了符合公司业务 规模和经营管理需要的组织结构，并编制了内部治理相关制度文件；遵循相互监督、 相互制约、协调运作的原则设置部门和岗位。通过合理划分各部门职责及岗位职责， 并贯彻不相容职务相分离的原则，使各部门之间形成分工明确、相互配合、相互制 衡的机制，确保了公司生产经营活动的有序健康运行，保障了控制目标的实现。 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及 ...