重要内容提示： 1、每股分配比例：每 10股派发现金红利 10.00 元（含税）。 2、本次利润分配以武汉港迪技术股份有限公司（以下简称"公司"） 截至 2024 年 12 月 31 日的公司普通股总股本 55,680,000 股为基数。如在本次利润分配预案披 露之日起至本利润分配实施权益分派股权登记日期间总股本发生变动的，拟维持 分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。 证券代码：301633 证券简称：港迪技术 公告编号：2025-012 武汉港迪技术股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条 相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 4、本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 一、2024 年度利润分配预案基本情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表实现的 归属于母公司股东的净利润为 94,375,075.76 元，截至 2024年 12月 31 日，公 ...

中泰证券股份有限公司关于 武汉港迪技术股份有限公司投资设立控股子公司 暨关联交易的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称："中泰证券""保荐人"） 作为武汉港 迪技术股份有限公司（以下简称"港迪技术""公司"） 首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业 板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对港迪技术投资 设立控股子公司暨关联交易事项进行了审慎核查，核查具体情况如下： 一、对外投资暨关联交易概述 （一）基本情况 为满足公司未来战略发展需要，强化竞争力，拓展产品市场，在不影响公司 日常经营和发展及有效控制投资风险的前提下，公司拟与武汉合盛聚赢投资有限 公司（以下简称：合盛聚赢）、武汉聚贤投资合伙企业（有限合伙）（以下简称： 聚贤投资）共同出资设立武汉港迪高压变频科技有限公司（暂定名，最终以市场 监督管理部门登记为准，以下简称"目标公司"或"港迪科技"）。 港迪科技注册资本为人民币 2,000.00 万元，其中公司拟认缴出资人民币 1,100.00 万元，占港迪科技注 ...

武汉港迪技术股份有限公司 内部控制审计报告 天健审〔2025〕7-457 号 武汉港迪技术股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了武汉港迪技术股份有限公司（以下简称港迪技术公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是港迪 技术公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，港迪技术公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的 ...

中泰证券股份有限公司 关于武汉港迪技术股份有限公司关于公司及子公司 向银行申请综合授信额度以及提供相关担保的 核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐人"）作为武汉港 迪技术股份有限公司（以下简称"港迪技术"或"公司"） 2024 年首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、法规及规范性文件的规定，对港迪技术及子公司 向银行申请综合授信额度以及提供相关担保事项进行了核查，具体情况如下： 一、申请综合授信额度情况概述 为满足公司及子公司的生产经营资金需求，结合上年度授信额度使用情况， 公司及子公司拟向银行申请总额不超过（含）人民币 85,000.00 万元的综合授信 额度，用于办理包括但不限于流动资金贷款（含抵押、信用、担保贷款等）、非 流动资金贷款（含抵押、信用、担保贷款等）、项目贷款、保函、承兑汇票、信 用证、融资租赁等融资品种的综合授信业务。 具体授信额度和期限以银行实 ...

中泰证券股份有限公司 关于武汉港迪技术股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：中泰证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：港迪技术 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：凤伟俊 | 联系电话：010-59013962 | | 保荐代表人姓名：张妍 | 联系电话：010-59013962 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限 | | | 于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理 制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | 是 | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 次 3 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一 | 是 | | 致 | | | 4、公司治理督导情况 | ...

| | | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 6—13 | | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 6 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 7 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 8 | 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… | 第 | 9 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 10 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 11 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 12 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 13 | 页 | 三、财务报表附注…………………………………………………第 14—85 页 武汉港迪技术股份有限公司 2024 年度合并审计报告 | | | 天健审〔2025〕7- ...

目 录 武汉港迪技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了武汉港迪技术股份有限公司（以下简称港迪技术公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的港迪技术公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供港迪技术公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为港迪技术公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解港迪技术公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 三、资质证书复印件…………………………………………………第 4—7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情 ...

第四条 监事会主席由全体监事过半数选举产生。 第五条 公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级 管理人员任职期间不得担任公司监事。 武汉港迪技术股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 武汉港迪技术股份有限公司(以下简称"公司")为保障监事会依法独 立、规范、有效地行使职权，以确保监事会的工作效率和科学决策，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、其他有关法律法规或规范性文 件以及《武汉港迪技术股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定， 结合公司实际情况，制定本议事规则。 第二条 公司设立监事会。监事会是公司的监督机构，向股东大会负责并报 告工作，对公司财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监 督，维护公司及股东的合法权益。 第二章 监事会的组成 第三条 公司设监事会。监事会由三名监事组成，监事会设主席一人。监事会 应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于三分 之一。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形 式民主选举产生。 第三章 监事会会议的召集、通知及议事范围 第六条 监事会会议分为 ...

第一章 总 则 第一条 为进一步完善武汉港迪技术股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《武 汉港迪技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及有关法律、法 规的规定，制定本工作细则。 武汉港迪技术股份有限公司 总经理工作细则 第二条 公司设总经理 1 名，副总经理若干名，财务负责人和董事会秘书各 1 名。 第三条 公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书为公司高级管理 人员。 第四条 公司总经理和其他高级管理人员应当遵守法律、行政法规和《公司 章程》，对公司负有下列忠实义务： （一）在其任职范围内行使权力，不得越权； （二）保证公司的商业行为符合国家法律、行政法规及国家各项经济政策的 要求； （三）除经《公司章程》规定或者股东大会批准，不得同本公司订立交易合 同； （四）不得利用内幕信息为自己或他人谋取利益； （五）不得自营或者为他人经营与公司同类的业务或者从事损害本公司利 益的活动； （六）不得利用职权收受贿赂或者取得非法收入，不可侵占公司的财产； （七）不得挪用资金或者将公司的资金借贷给他人； （一）应当对公司定期报告签署书面确 ...

武汉港迪技术股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范武汉港迪技术股份有限公司（以下简称"公司"）领导人员 的选拔，优化董事会和高级管理人员组成，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《武汉港迪技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会提名委员会， 并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公 司董事和高级管理人员的选择标准、程序和人选提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提名，董事会选举并由全体董事的过半数通过产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）1 名，负责主持委员会工作；主 任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 提名委员会召集人负责召集和主持提名委员会会议，当召集人不能或无法 履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；召集人既不履行职责，也不 指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告， 由董事会 ...