证券代码：301633 证券简称：港迪技术 公告编号：2025- 011 武汉港迪技术股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司〈2024 年年度报告〉及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司《2024 年年度报告》及其摘要的编制程序符合法 律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 会议由监事会主席张艳荣主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等 相关法律法规和《公司章程》的规定，形成了如下决议： 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度 报告摘要》及《2024 年年度报告》。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度监 事会工作报告》。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公 ...

武汉港迪技术股份有限公司主营业务是工业自动化领域产品研发、生产与销售。主要产品是自动化驱动 产品、智能操控系统。公司是国家级专精特新"小巨人"企业、"武汉市优秀高新技术企业"（2022年）， 并通过2023年湖北省"省级工业设计中心"认定。公司先后获得"中国水泥行业智能信息化企业10 强"（2021年度）、"中国创新建材企业100强"（2022年度）、"中国建材服务业100强"（2021年度和 2022年度）。 最新一期业绩显示，2024年三季报，公司实现营业收入3.73亿元，同比8.30%；净利润5803.37万元，同 比89.46%，销售毛利率45.49%。 序号股票简称PE(TTM)PE(静)市净率总市值(元)118港迪技术36.5148.079.4741.58亿行业平均 68.5276.694.2956.74亿行业中值37.6238.722.7941.11亿1华中数控-845.42198.113.3953.67亿2沈阳机 床-838.84403.9615.21140.40亿3拓斯达-416.66150.195.76132.22亿4锋龙股份-369.74-562.705.6139.62亿5申 科股份-3 ...

海 南 深 饰 高 除 所 北京市通商(深圳)律师事务所 关于武汉港迪技术股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 法律意见书 致:武汉港迪技术股份有限公司 北京市通商(深圳)律师事务所(以下简称"本所")接受武汉港迪技术股 份有限公司(以下简称"公司")的委托,委派袁乾照律师、汪雅筠律师出席了 公司 2025年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),并根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等中国境内法律、 法规及规范性文件(以下简称"相关法律、法规",为本法律意见书之目的,"中 国境内"不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区)以及《武汉港迪 技术股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的相关规定,对本次股 东大会召开的合法性进行见证,依法出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人 的资格、会议表决程序是否符合相关法律、法规及《公司章程》的规定以及表决 结果是否合法、有效发表意见,除特别说明外,并不对本次股东大会所审议的议 案内容以及该等 ...

证券代码：301633 证券简称：港迪技术 公告编号：2025-009 武汉港迪技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况 1、现场会议时间：2025年 2月 26日 14:30 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 2 月 26 日 9:15- 9:25，9:30-11:30，13:00-15:00 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 2 月 26 日 9:15 至 15:00的任意时间 3、会议地点：武汉市东湖开发区武汉理工大学科技园理工园路 6 号公司 会议室 4、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式 5、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人：董事长向爱国先生 7、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第七 ...

会议由董事长向爱国主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相 关法律法规和《公司章程》的规定，形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于"质量回报双提升"行动方案的议案》 公司本次制定"质量回报双提升"行动方案，是为践行中央政治局会议提出的 "要活跃资本市场、提振投资者信心"及国常会提出的"要大力提升上市公司质量 和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心"的指导思想，坚 持"以投资者为本"的上市公司发展理念，结合公司发展战略、经营情况及财务情 况做出的方案，有利于维护公司全体股东利益，增强投资者信心，促进公司长远 健康可持续发展。 证券代码：301633 证券简称：港迪技术 公告编号：2025-002 武汉港迪技术股份有限公司 一、董事会会议召开情况 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉港迪技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第六次会议于 2025 年 1 月 13 日在武汉市东湖开发区武汉理工大学科技园理工园路 6 号公司会 议室以现场结合通讯的方式召开。会议 ...

证券代码：301633 证券简称：港迪技术 公告编号：2025-003 技术具有先进性。公司高度重视技术与产品的持续创新，2021-2023 年，公 司研发费用分别达到 3,476.88 万元、3,371.20 万元、4,042.29 万元，占营业收入 比重分别为 8.11%、6.65%、7.39%，预计 2024 年研发费用较 2023 年同比增长、 2025 年研发费用较 2024 年同比增长。公司募投项目中预计投入的研发中心建设 项目金额约为 1.75 亿元，项目建成后将持续创造成果，研发的持续投入，将进 一步提升公司竞争力。 公司自主研发并掌握了电机矢量控制、带负载动态自学习、多电机刚性联轴 同步控制、防摇摆控制、整流回馈控制等多项变频器核心控制技术，并大规模应 用于公司自动化驱动产品。公司生产的"盾构、建机和港口专用变频器"获"2022 年湖北省制造业单项冠军产品"，其中用于盾构机主驱动的高性能变频器经中国 工程机械工业协会、中国机械工业联合会、中国工程机械学会等组织的专家委员 会鉴定（工机协鉴字〔2019〕4 号、JK 鉴字〔2021〕2252 号），认为整体技术 指标达到国际先进水平，部分核心技 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉港迪技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 27 日召开 了 2024 年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于使用部分募集资金向全 资子公司增资以实施募投项目的议案》。具体内容详见公司在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分募集资金向全资子公司增资 以实施募投项目的公告》（公告编号：2024-008）。 证券代码：301633 证券简称：港迪技术 公告编号：2025-004 关于使用募集资金向全资子公司增资进展 暨完成工商变更登记的公告 武汉港迪技术股份有限公司 8、经营范围：机电工程；通讯及信息工程；工业自动化；工业机器人；环 保工程；节能环保设备的设计、制造、销售；智能供电产品及系统的研发；软件 工程；技术咨询；技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开 展经营活动） 特此公告。 武汉港迪技术股份有限公司董事会 5、注册资本：壹亿圆人民币 6、成立日期：2015 年 9 月 24 日 7、住所：武汉东湖新技术开发区武大园 ...

近日，公司已完成工商变更登记和备案手续，并取得武汉市市场监督管理局 换发的《营业执照》。相关登记信息如下： 证券代码：301633 证券简称：港迪技术 公告编号：2025-001 武汉港迪技术股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉港迪技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 27 日召开 了 2024 年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于变更注册资本、公司类 型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。具体内容详见公司在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本、公司类型、修订< 公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-004）。 特此公告。 1、名称：武汉港迪技术股份有限公司 武汉港迪技术股份有限公司董事会 6、成立日期：2015 年 9 月 28 日 2025 年 1 月 8 日 7、住所：武汉市东湖开发区武汉理工大学科技园理工园路 6 号 D 车间 8、经营范围：高、低压变频器、逆变器、制动 ...

一、本次使用部分闲置募集资金购买现金管理产品的情况 证券代码：301633 证券简称：港迪技术 公告编号：2024-014 武汉港迪技术股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉港迪技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月27日召开了2024 年度第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集 资金和闲置自有资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款、通知存款方式存放的 议案》，同意公司及子公司武汉港迪智能技术有限公司（以下简称"港迪智能"）在不 影响募投项目建设和公司及子公司正常经营的前提下，使用额度不超过3亿元（含本 数）的闲置募集资金和不超过2.5亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，以及 拟将募集资金专户余额以协定存款和通知存款方式存放。 上述额度自股东大会审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度的有效期内， 资金可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的 相关金额）不超过上述投资额度。闲置募集资金进行现金管理到期后 ...

上述额度自股东大会审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度的有效期内， 资金可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的 相关金额）不超过上述投资额度。闲置募集资金进行现金管理到期后的本金及收益将 及 时 归 还 至 募 集 资 金 专 户 。 具 体 内 容 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）公布的《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金和闲 置自有资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款、通知存款方式存放的公告》（公 告编号：2024-009）和《2024 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-012）。 证券代码：301633 证券简称：港迪技术 公告编号：2024-013 武汉港迪技术股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉港迪技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月27日召开了2024 年度第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集 资金和闲置 ...