武汉港迪技术股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善武汉港迪技术股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职 责。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）及《武汉港迪技术 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情 况，特制定本制度。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易 所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。独立董事应 当独立公正地履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或个人的影 响。 1 第五条 独立董事行使下列特别职权前，应经独立董事专门会议讨论： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； ...

武汉港迪技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为健全武汉港迪技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事及 高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《武汉港迪技术股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制 定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，负责制 定公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬（含津贴，下同）的 董事（非独立董事），高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务 负责人、董事会秘书等高级管理人员。 第二章 人员组成 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任， 负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与同届董事会一致，委员任期届满，连选 可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委 ...

第一条 为进一步规范武汉港迪技术股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作,明确内部审计机构和人员的责任，保证审计质量，明确审计责 任，促进经营管理，提高经济效益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《中华人民共和国审计法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《审计署关于内部审计工作的规定》 等相关法律、法规、规范性文件和《武汉港迪技术股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况,制订本制度。 第二条 本制度适用于公司各内部机构的与财务报告和信息披露事务相 关的所有业务环节所进行的内部审计工作。 第三条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计部门或人员，对公司内 部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率 和效果等开展的审查与评价活动。 武汉港迪技术股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第四条 本制度所称内部控制，是指由公司董事会、审计委员会、高级 管理人员和其他有关人员共同实施的、旨在合理保证实现以下基本目标的一 系列控制活动： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； 第二章 内部审 ...

武汉港迪技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为武汉港迪技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董 事管理办法》等相关法律法规、规范性文件以及《武汉港迪技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）《武汉港迪技术股份有限公司独立董事工作制度》（以 下简称"《独立董事工作制度》"）等相关规定和要求，充分发挥独立董事的独立性 和专业性作用，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议会议各项议案， 对公司重大事项发表了客观、审慎、公正的意见，切实维护了公司的整体利益和全体 股东、特别是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历 曹德雄，1960 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海铁道 学院（后并入同济大学）机械专业，本科学历，高级工程师职称。曾任上海市住宅 建设物资总公司副科长、科长、副总工程师，上海住总混凝土有限公司副总经理 ...

第一章 总 则 第一条 为进一步完善武汉港迪技术股份有限公司(以下简称"公司")的治 理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小 股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《武 汉港迪技术股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，结 合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当 按照相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，在 董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其 要关注中小股东的合法权益不受侵害。 武汉港迪技术股份有限公司 独立董事工作制度 第四条 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司及其主要股东、实 际控制人等单位或个人的影响。若 ...

一、独立董事的基本情况 （一）个人履历 陈勇，1979年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于海南大学会 计学专业，管理学学士，中国注册会计师、中国注册税务师、国际注册内部审计 师。曾任华南热带农业大学（现海南大学）助教，天健正信会计师事务所经理、 高级经理，立信会计师事务所授薪合伙人、合伙人，大华会计师事务所（特殊普 通合伙）合伙人；现任北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；2021 年 6 月至今，任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 报告期内，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东单位担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，任职符合《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事独立性的 相关要求。 本人作为武汉港迪技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董 事管理办法》等相 ...

武汉港迪技术股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范武汉港迪技术股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投 资行为，加强公司对外投资管理，防范对外投资风险，保障对外投资安全，提 高对外投资效益，维护公司形象和股东的利益，依照《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范 运作指引》"）等法律、法规、规范性文件以及《武汉港迪技术股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量 的货币资金、股权以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形 式的投资活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过 1 年（含 1 年） 的投资，包括各种股票、债券、基金、分红型保险等； 长期投资主要指投资期限超过 1 年，不能随时变 ...

武汉港迪技术股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 武汉港迪技术股份有限公司(以下简称"公司")为保证股东能够 依法行使职权，确保股东大会平稳、有序、规范运作，根据《中华人民共和国公 司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券 法》")《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的 规定以及《武汉港迪技术股份有限公司公司章程》(以下简称"《公司章 程》")，结合公司实际情况，制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照上述法律法规及《公司章程》的相关规定召开股 东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 董事会应当在本议事规则规定的期限内按时召集股东大会。股东 大会分为年度股东大会和临时股东大会。 年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。 临时股东大会不定期召开。有 ...

武汉港迪技术股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总则 第一条 为保障武汉港迪技术股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露合法、真实、准确、完整、及时，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理 准则》《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《信息披露管理办法》"） 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及 《武汉港迪技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等公司规 章制度的规定，结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 公司应当真实、准确、完整、及时地披露信息，不得有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 第三条 本办法所称的信息披露，是指将所有可能对公司股票及其衍生品 种交易价格或者投资决策产生较大影响的信息或事项（以下简称"重大信息"、 "重大事件"或"重大事项"），以及证券监督管理部门、交易所要求披露的信 息，在规定的时间内、通过规定的媒体、以规定的方式向社会公众公布，并报 送证券监管部门的过程。 第四条 发生可 ...

2024 年度独立董事述职报告 （以下简称"《公司章程》"）《武汉港迪技术股份有限公司独立董事工作制度》（以 下简称"《独立董事工作制度》"）等相关规定和要求，充分发挥独立董事的独立性 和专业性作用，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议会议各项议案， 对公司重大事项发表了客观、审慎、公正的意见，切实维护了公司的整体利益和全 体股东、特别是中小股东的合法权益。 本人作为武汉港迪技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董 事管理办法》等相关法律法规、规范性文件以及《武汉港迪技术股份有限公司章程》 现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 武汉港迪技术股份有限公司 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历 牛红彬先生，1984 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于太原 科技大学及北京理工大学，经济学、法学、工学学士，拥有律师执业资格证。曾 任广东港联律师事务所合伙人，广东乐毅律师事务所合伙人，广东冠诺律师事务 ...