证券代码：301633 证券简称：港迪技术 公告编号：2024-012 武汉港迪技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 27 日 9:15- 9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 12 月 27 日 9:15 至 15:00的任意时间。 3、会议地点：武汉市东湖开发区武汉理工大学科技园理工园路 6 号公司 会议室 4、会议召开方式：本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式 5、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人：董事长向爱国先生 7、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第五次会议审议通过，决 定召开 2024 年第三次临时股东大会。本次会议召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规 ...

10/F. HyO. Chow Tai Fook Finance Tower, No. 66 Shu Niu Av Oian Hai Shonzhon 518052 ( Email: shenzhen@tongshang.com 网址 Web: www.tongsha 北京市通商(深圳)律师事务所 关于武汉港迪技术股份有限公司 北京市通商(深圳)律师事务所(以下简称"本所")接受武汉港迪技术股 份有限公司(以下简称"公司")的委托,委派袁乾照律师、汪雅筠律师出席了 公司 2024年第三次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),并根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等中国境内法律、 法规及规范性文件(以下简称"相关法律、法规",为本法律意见书之目的,"中 国境内"不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区)以及《武汉港迪 技术股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的相关规定,对本次股 东大会召开的合法性进行见证,依法出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员 ...