证券代码：301633 证券简称：港迪技术 公告编号：2025-017 武汉港迪技术股份有限公司 关于高级管理人员 2025 年薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉港迪技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第二 届董事会第八次会议，审议通过了《关于高级管理人员 2025 年薪酬方案的议案》。 该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并经独立董事专门会议审议 通过。现将有关情况公告如下： 一、适用对象： 在公司任职并领取薪酬的高级管理人员 二、适用期限： 2025 年度 三、薪酬标准： 公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合 公司经营业绩等因素综合评定薪酬。 武汉港迪技术股份有限公司 董事会 高级管理人员在公司及子公司兼任多个职务的，薪酬发放标准按其在公司所 任高级管理人员职务标准执行，不重复领薪，不重复计算。 四、其他规定 上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴；薪酬 可根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整。 五、备查文件 （一 ...

武汉港迪技术股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，武汉港迪技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员严 格按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等相关法 律法规、公司治理制度，本着对全体股东负责的态度，切实维护公司股东的利益， 谨慎、认真地履行了监事会职能，依法独立行使职权，积极开展相关工作，保证 公司规范运作，维护公司利益和投资者利益。在报告期内，监事会对公司的生产 经营情况、关联交易、各项决策程序、财务状况以及内部管理制度等进行了监督和 核查，切实维护了公司和股东的合法权益。现将 2024 年监事会的主要工作报告如 下： 一、2024 年度监事会会议召开情况 2024 年，公司监事会共召开了 7 次会议，具体召开情况如下表所示： | 会议时间 | | | | 会议届次 | 审议通过的议案 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 1、关于《武汉港迪技术股份有限公司 2023 | 年度财务 | | | | | | | 报告》的议案 | | | | | | | | 2、关于《武汉港迪 ...

证券代码：301633 证券简称：港迪技术 公告编号：2025-019 | | 第一百〇二条 董事辞职生效或者任期届满， | | --- | --- | | | 应向董事会办妥所有移交手续，其对公司和股 | | 第一百〇二条 董事辞职生效或者任期届满， | 东承担的忠实义务，在任期结束后并不当然解 | | 应向董事会办妥所有移交手续，其对公司和 | 除，在董事辞任生效或任期届满后两年内仍然 | | 股东承担的忠实义务，在任期结束后并不当 | 有效；对公司商业秘密所负有的保密义务在其 | | 然解除，在董事辞任生效或任期届满后两年 | 任期结束后仍然有效，直至该秘密成为公开信 | | 内仍然有效；对公司商业秘密所负有的保密 | 息；其竞业禁止义务的持续时间为其辞任生效 | | 义务在其任期结束后仍然有效，直至该秘密 | 或任期届满后两年，其他义务的持续期间应当 | | 成为公开信息；其竞业禁止义务的持续时间 | 根据公平原则决定，视事件发生与离任之间时 | | 为其辞任生效或任期届满后两年，其他义务 | 间的长短，以及与公司的关系在何种情况和条 | | 的持续期间应当根据公平原则决定，视事件 | 件下结束而定。 ...

证券代码：301633 证券简称：港迪技术 公告编号：2025-013 武汉港迪技术股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和 深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1146号）的规定， 将本公司募集资金2024年度存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意武汉港迪技术股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1211号），本公司由主承销商 中泰证券股份有限公司采用向网上投资者直接定价的方式，向社会公众公开发 行人民币普通股（A股）股票1,392万股，发行价为每股人民币37.94元，共计募 集资金52,812.48万元，坐扣尚未支付的承销费4,866.20万元后的募集资金为 47,946.28万元，已由主承销商中泰证券股份有限公司于2024年10月3 ...

证券代码：301633 证券简称：港迪技术 公告编号：2025-018 武汉港迪技术股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示 续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 武汉港迪技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025年 4月 23 日召开第二 届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于续聘会计师 事务所的议案》，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天 健会计师事务所"）为公司 2025 年度审计机构。该议案尚需提交公司股东大会审 议，现将相关事宜公告如下： 一、拟续聘的会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 天健会计师事务所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计 提职业风险基金和购买职业保险。截至 2024 年末，累计已计提职业风险基金和 购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2 亿 ...

武汉港迪技术股份有限公司 关于董事 2025 年薪酬方案的公告 证券代码：301633 证券简称：港迪技术 公告编号：2025-015 三、薪酬标准： 1、非独立董事：在公司任职的非独立董事按其在公司担任的经营管理职务 领取薪酬，不再领取董事津贴。非独立董事年度薪酬与公司年度经营指标达成情 况挂钩。 2、独立董事：独立董事采取固定董事津贴形式在公司领取薪酬，津贴标准 为 8 万元/年（税前），除此之外不再享受其他报酬、社保待遇等。 四、其他规定 （一）因出席董事会及董事会各专门委员会、股东大会及按照《公司法》等 相关法律法规及《公司章程》的规定行使职权时所需的合理费用（包括差旅费、 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉港迪技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第二 届董事会第八次会议，审议了《关于董事 2025年薪酬方案的议案》，全体董事均已 回避表决。该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，并经独立董事专门会 议审议，全体董事均回避表决，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 现将有关情况公告 ...

2025 年 4 月 23 日 经核查独立董事曹德雄先生、陈勇先生、牛红彬先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规以及《公司章程》中对独立董事的任职资格及独立性的 相关要求。 武汉港迪技术股份有限公司 董事会 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规及规范性文件要求，并结合独立董事出具的《2024 年度独立董事 述职报告》《独立董事关于独立性自查情况的报告》，武汉港迪技术股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事曹德雄先生、陈勇先生、牛 红彬先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 武汉港迪技术股份有限公司 ...

武汉港迪技术股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 武汉港迪技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合武汉港迪技术股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督 的基础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督，经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的 变 ...

| 非经营性资 | 资金占用方名 | 占用方与 上市公司 | 上市公司 核算的会 | 2024 年期初 | 年度占用 2024 累计发生金额 | 年度占用 2024 资金的利息 | 年度偿 2024 还累计发生 | 年期末 2024 占用资金余 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 金占用 | 称 | 的关联关 | | 占用资金余额 | | | | | 原因 | | | | | 系 | 计科目 | | （不含利息） | （如有） | 金额 | 额 | | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | | | 际控制人及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、 | | | | | | | | | | | | 实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企 | | | | | | | | | | | | 业 ...

武汉港迪技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第二 届监事会第七次会议，审议了《关于监事 2025 年薪酬方案的议案》，因本议案与全 体监事相关，全体监事回避表决，并一致同意将该议案提交至股东大会审议。 现将有关情况公告如下： 一、适用对象： 任期内的监事 证券代码：301633 证券简称：港迪技术 公告编号：2025-016 武汉港迪技术股份有限公司 关于监事 2025 年薪酬方案的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）因出席监事会、股东大会及按照《公司法》等相关法律法规及《公司 章程》的规定行使职权时所需的合理费用（包括差旅费、办公费等），公司给予 实报实销。 （二）在公司领取津贴或薪酬的监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任 的，薪酬按其实际任期根据公司相关薪酬制度计算并予以发放。 （三）上述薪酬方案均为税前收入，相关监事应缴纳的个人所得税均由公司 统一代扣代缴。 （四）根据《公司法》等法律法规和《公司章程》等有关规定，本次薪酬方 案尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。 五、备查文件 二、适用期 ...