一、独立董事的基本情况 （一）个人履历 陈勇，1979年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于海南大学会 计学专业，管理学学士，中国注册会计师、中国注册税务师、国际注册内部审计 师。曾任华南热带农业大学（现海南大学）助教，天健正信会计师事务所经理、 高级经理，立信会计师事务所授薪合伙人、合伙人，大华会计师事务所（特殊普 通合伙）合伙人；现任北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；2021 年 6 月至今，任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 报告期内，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东单位担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，任职符合《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事独立性的 相关要求。 本人作为武汉港迪技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董 事管理办法》等相 ...

第五条 具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书： 武汉港迪技术股份有限公司 （一）存在《公司法》《公司章程》规定不得担任公司的董事、监事、高级管理人 员的情形； 第三条 公司董事会秘书和证券事务代表均应遵守本工作细则的规定。 董事会秘书工作细则 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识， 具有良好的职业道德和个人品质，并取得证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。 第一条 为促进武汉港迪技术股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作， 明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律法规、规范性文件和《武汉港迪技术股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，特制定本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对董事会负 责。 董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担高级管理人员的有关法律责任，对公司 负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 董事 ...

武汉港迪技术股份有限公司 第五条 公司重大信息包括但不限于以下内容： （一）拟提交公司董事会审议的事项。 第二条 公司应当建立重大信息的内部保密制度，加强未公开重大信息内部流 转过程中的保密工作，对公司、控股股东、实际控制人、公司董事、监事、高级 管理人员以及其他核心人员使用网站、博客、微博、微信等媒体发布信息进行必 要的关注和引导，明确未公开重大信息的密级，尽量缩小知情人员范围，并保证 未公开重大信息处于可控状态。 第三条 本制度适用于公司董事、监事、高级管理人员以及公司各部门或各子 公司。 第四条 子公司参照公司规定建立信息披露事务管理制度，并明确向董事会秘 书和信息披露事务部门报告的信息范围、报告流程等。 第二章 重大信息的内容 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为规范武汉港迪技术股份有限公司（以下简称"公司"）的重大信息 内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准 确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律、规章 的要求及《武汉港迪技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 ...

第一章 总 则 第一条 为进一步完善武汉港迪技术股份有限公司(以下简称"公司")的治 理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小 股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《武 汉港迪技术股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，结 合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当 按照相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，在 董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其 要关注中小股东的合法权益不受侵害。 武汉港迪技术股份有限公司 独立董事工作制度 第四条 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司及其主要股东、实 际控制人等单位或个人的影响。若 ...

武汉港迪技术股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善武汉港迪技术股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职 责。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）及《武汉港迪技术 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情 况，特制定本制度。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易 所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。独立董事应 当独立公正地履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或个人的影 响。 1 第五条 独立董事行使下列特别职权前，应经独立董事专门会议讨论： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； ...

武汉港迪技术股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强武汉港迪技术股份有限公司(以下简称"公司")对外担保管 理，规范公司对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安全， 加强公司银行信用与担保管理，规避和降低经营风险，依据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国民法典》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》等相关法律法规，及《武汉港迪技术股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司以第三人身份以自有资产或信誉为 他人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜，包括公司为控股股东、 实际控制人及其关联方提供担保，以及公司对控股子公司以及子公司之间的担 保。具体种类包括但不限于借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、 开具保函的担保等。 第三条 公司及控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担 保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保额之和。本制度适用于 公司及其控股子公司。 第四条 公司及控股子公司对外担保由公司统一管理，未经公司董事会或股 东大会 ...

董事会议事规则 第一章 总 则 武汉港迪技术股份有限公司 第一条 武汉港迪技术股份有限公司(以下简称"公司")为保障董事会依法 独立、规范、有效地行使职权，以确保董事会的工作效率和科学决策，根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创 业板股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《武汉港迪技术股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")及其他有关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本 议事规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司经营决策的常设机构，董事会 下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会依据《公司法》等相关法律法 规及《公司章程》的规定履行职责，对股东大会负责。 第二章 董事会的组成及下设机构 第三条 公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事会设董事长 一名，副董事长一名，以全体董事的过半数选举产生和罢免。董事任期三年， 任期届满，可连选连任。 第四条 公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬 ...

第一条 为进一步规范武汉港迪技术股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作,明确内部审计机构和人员的责任，保证审计质量，明确审计责 任，促进经营管理，提高经济效益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《中华人民共和国审计法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《审计署关于内部审计工作的规定》 等相关法律、法规、规范性文件和《武汉港迪技术股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况,制订本制度。 第二条 本制度适用于公司各内部机构的与财务报告和信息披露事务相 关的所有业务环节所进行的内部审计工作。 第三条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计部门或人员，对公司内 部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率 和效果等开展的审查与评价活动。 武汉港迪技术股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第四条 本制度所称内部控制，是指由公司董事会、审计委员会、高级 管理人员和其他有关人员共同实施的、旨在合理保证实现以下基本目标的一 系列控制活动： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； 第二章 内部审 ...

2024 年度独立董事述职报告 （以下简称"《公司章程》"）《武汉港迪技术股份有限公司独立董事工作制度》（以 下简称"《独立董事工作制度》"）等相关规定和要求，充分发挥独立董事的独立性 和专业性作用，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议会议各项议案， 对公司重大事项发表了客观、审慎、公正的意见，切实维护了公司的整体利益和全 体股东、特别是中小股东的合法权益。 本人作为武汉港迪技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董 事管理办法》等相关法律法规、规范性文件以及《武汉港迪技术股份有限公司章程》 现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 武汉港迪技术股份有限公司 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历 牛红彬先生，1984 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于太原 科技大学及北京理工大学，经济学、法学、工学学士，拥有律师执业资格证。曾 任广东港联律师事务所合伙人，广东乐毅律师事务所合伙人，广东冠诺律师事务 ...

武汉港迪技术股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范武汉港迪技术股份有限公司(以下简称"公司")的关联交易， 规范公司内部控制制度，保证关联交易符合公平、公正和公开的原则，维护公司 及公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律法规、规范性文件及《武汉港迪 技术股份有限公司章程》(下称"《公司章程》")的有关规定，制定本办法。 第二条 公司与关联人之间的关联交易行为除遵守有关法律法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本办法的有关规定。 第二章 关联人和关联关系 第三条 公司关联人包括关联法人、关联自然人。除遵循有关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》外，公司董事会对关联关系从实质进行判断，遵循从 严原则。 第四条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述法人或其他组织直接或间接控制的除 ...