中远海运发展股份有限公司 关联交易管理办法 （经公司第七届董事会第二十九次会议审议批准） 第四条 关联交易 本办法所称关联交易主要是指本公司或其子公司与本 公司关联方之间的交易，具体包括上交所和联交所上市规则 界定为关联交易的各类交易。 第一章 总则 第一条 为规范中远海运发展股份有限公司（以下简称 "本公司"）的关联交易管理工作，按照香港联合交易所有 限公司和上海证券交易所（以下分别简称为"联交所"和"上 交所"）的监管要求，依法合规地开展关联交易业务，保证 关联交易的规范公平合理和有关信息统计的完整性与及时 性，以及对外披露的真实性与准确性，更好地维护投资者的 合法权益，提高本公司的治理水平，特制定本办法。 第二章 适用范围 第二条 本办法适用于：本公司及其子公司。本公司的子 公司包括（一）其全资子公司，（二）其直接及/或间接控 股合计超过 50%的公司，（三）控制董事会大部分成员组成 的公司，以及（四）其他根据适用财务会计准则，纳入上市 公司合并报表范围内的公司（本公司及其子公司以下统称 "各公司"）。 1 第三章 适用法规 第三条 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》等中国现行相关 ...

中远海运发展股份有限公司 独立非执行董事工作细则 第二条 独立非执行董事是指不在公司担任除董事外的 其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接 或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断 关系的董事。 第三条 独立非执行董事对公司及全体股东负有忠实与 勤勉义务。独立非执行董事应当按照相关法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 （经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为了促进中远海运发展股份有限公司（以下简 称"公司"）规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东 特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"公司法"）、《上市公司治理准则》、 1 公司股份上市地证券监管规则和公司章程的规定，认真履行 职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护公司整体利益，保护中小股东的合法权益。 独立非执行董事应当独立履行职责，不受公司及其主要 股东、实际控制人等单位或个人的影响。 第四条 公司聘任的独立非执行董事原则上最多在 3 家 境内上市公司、最多在 6 家香港联合交易所有限公司（"香 港 ...

国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于 中远海运发展股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 中国 上海 山西北路 99 号苏河湾中心 25-28 层 邮编：200085 电话: (8621) 5234-1668 传真: (8621) 5243-3320 网址：http://www.grandall.com.cn 国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 中远海运发展股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）现场会议于 2025 年 9 月 23 日（星期二）下 午 13 点 30 分在上海市虹口区东大名路 1171 号远洋宾馆三楼召开。国浩律师（上 海）事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派耿晨律师、冯璐律师（以 下简称"本所律师"）出席会议并见证。现依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等相关法 律、法规及规范性文件和《中远海运发展股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）出具本法律意见书。 本所律师按照有关法律、法规及规范性文 ...

证券代码：601866 证券简称：中远海发 公告编号：2025-059 中远海运发展股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 9 月 23 日 (二)股东大会召开的地点：上海市虹口区东大名路 1171 号远洋宾馆三楼 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,206 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 1,205 | | 境外上市外资股股东人数（H 股） | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 6,616,181,673 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 6,235,164,134 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） | 381,017,539 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | ...

ٰ΅˾ ʕശɛ͏ձൗ̅ϓٰͭٙ΅Ϟࠢʮ̡ ঘ༶ପፄ ༶ᐄਠ ʕಂజѓ 目 錄 2 公司資料 4 業績摘要（按香港財務報告準則） 5 管理層討論與分析 35 簡明綜合中期財務報表的審閱報告 37 簡明綜合損益表 39 簡明綜合全面收益表 40 簡明綜合財務狀況表 43 簡明綜合權益變動表 45 簡明綜合現金流量表 47 簡明綜合中期財務報表附註 公司資料 董事 執行董事 張銘文先生 （董事長） 非執行董事 葉承智先生 張雪雁女士 獨立非執行董事 邵瑞慶先生 陳國樑先生 吳大器先生 監事 葉紅軍先生 （主席） 左振永先生 趙小波先生 執行委員會 張銘文先生 （主席） 投資戰略委員會 張銘文先生 （主席） 葉承智先生 張雪雁女士 邵瑞慶先生 陳國樑先生 風險與合規管理委員會 吳大器先生 （主席） 邵瑞慶先生 陳國樑先生 審核委員會 邵瑞慶先生 （主席） 張雪雁女士 陳國樑先生 薪酬委員會 邵瑞慶先生 （主席） 陳國樑先生 吳大器先生 提名委員會 陳國樑先生 （主席） 張銘文先生 張雪雁女士 邵瑞慶先生 吳大器先生 總會計師 胡海兵先生 公司秘書 蔡 磊先生 授權代表 張銘文先生 蔡 磊先生 在中國的法定地址 中國 ...

（股份代號：02866） 於二零二五年十月十日（星期五） 舉行的臨時股東大會適用的代表委任表格 與本代表委任表格有關 的H股數目1 本人╱吾等2 為本人╱吾等的代表，代表本人╱吾等出席本公司謹訂於二零二五年十月十日（星期五）下午一時三十分假座中國上海市 虹口區東大名路1171號遠洋賓館三樓舉行的臨時股東大會（「臨時股東大會」）（或其任何續會），並按以下指示就日期為二 零二五年九月十九日的臨時股東大會通告（「通 告」）所 載 決 議 案 代 表 本 人╱吾 等 投 票，及 如 無 作 出 指 示，則 本 人╱吾 等 的 受委代表可自行酌情投票。 除非另有界定，否則本表格所用詞彙定義與本公司日期為二零二五年九月十九日的通函（「通 函」）及通告所界定者相同。 中 遠 海 運 發 展 股 份 有 限 公 司 COSCO SHIPPING Development Co., Ltd.* （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 地址為 為中遠海運發展股份有限公司（「本公司」）的股東，茲委任3臨時股東大會主席（定義見下文）或 地址為 日期： 簽 署5： 附註： 1. 請填上與本代表委任表格有關的H股 股 份 數 目，有 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負責， 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 會 就 本 通 告 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 之 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 中 遠 海 運 發 展 股 份 有 限 公 司 COSCO SHIPPING Development Co., Ltd.* （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） 臨時股東大會通告 茲通告 中遠海運發展股份有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年十月十日（星 期 五） 下午一時三十分假座中國上海市虹口區東大名路1171號遠洋賓館三樓舉行臨時股 東大會（「臨時股東大會」），以 考 慮 及 酌 情 批 准 下 述 決 議 案。 除 另 有 界 定 外，本 通 告 所 用 詞 彙 與 本 公 司 日 期 為 二 零 二 五 年 九 月 十 九 日 的 通 函（「該 通 函」）所 界 定 者 具 有 相 同 涵 義。 普通決議案 1. 審 議 及 批 准 有 ...

此乃要件 請即處理 閣下如 對本通函任何內容或應採取的行動 有任何疑問，應諮詢持牌證券交易商及註冊 證券機構、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已售出或轉讓 名下所有中遠海運發展股份有限公司的股份，應立即將本通函及 代表委任表格轉交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的持牌證券交易商、註冊證券機 構或其他代理，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部分 內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 中 遠 海 運 發 展 股 份 有 限 公 司 COSCO SHIPPING Development Co., Ltd.* （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：02866） (1)建議委任執行董事 及 (2)臨時股東大會通告 本封面所用詞彙與本通函所界定者具有相同涵義。 本公司謹訂於二零二五年十月十日（星期五）下午一時三十分假座中國上海市虹口區 東大名路1171號 遠 洋 賓 館 三 樓 召 開 臨 時 股 東 大 會，臨 時 股 東 大 會 ...

证券代码：601866 证券简称：中远海发 公告编号：2025-058 中远海运发展股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 10 月 10 日 13 点 30 分 召开地点：上海市虹口区东大名路 1171 号远洋宾馆三楼 股东大会召开日期：2025年10月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 不涉及 ...

中 远 海 运 发 展 股 份 有 限 公 司 2025年第二次临时股东大会 会 议 资 料 二○二五年十月 2025年第二次临时股东大会 目 录 | 一、会议须知------------------------------------------2 | | --- | | 二、会议议程------------------------------------------4 | | 三、会议资料 | 1、关于选举王坤辉先生担任本公司执行董事的议案---------6 1 2025年第二次临时股东大会 2025 年第二次临时股东大会 会 议 须 知 各位股东： 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效 率，依据中国证监会《上市公司股东会规则》《公司章程》的有关规 定，制订如下须知： 一、 董事会在大会召开过程中，应当以维护股东的合法权益、确保 大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 二、 大会设立秘书处，处理有关会务事宜。 三、 股东参加大会，应当认真履行其法定义务，不侵犯其他股东权 益，不扰乱大会的正常程序。 四、 股东依法享有发言权、质询权和表决权等各项权利。股东要求 发言必须事先向 ...