公司代码：601888 公司简称：中国中免 中国旅游集团中免股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 中国旅游集团中免股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

证券代码：601888 证券简称：中国中免 公告编号：临 2025-010 中国旅游集团中免股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步提高中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称"公司"）治理水 平，促进公司规范运作，根据《公司法》（2023 年修订）、《中央企业公司章程指 引》（国有资本控股公司）、《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，结合公 司实际，经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，公司拟对《公司章程》 相关条款进行修订，具体修订情况如下： | 原条款 | 修订后的条款 | | --- | --- | | 第一条 为维护中国旅游集团中免股 | 第一条 为维护中国旅游集团中免股 | | 份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）、 | 份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）、 | | 股东和债权人的合法权益，规范公司的组 | 股东、职工和债权人的合法权益，规范公 | | 织和行为，坚持和加强党的全面领导，坚 | 司的组织和行为，坚持和加强党的全面领 | | ...

中国旅游集团中免股份有限公司 2024 年度董事会审计与风险管理委员会履职情况报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》、公司证券上市地证券监管规则及《公司章程》等相关规定，中国旅游 集团中免股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计与风险管理委员会（以下 简称"审计与风险管理委员会"、"委员会"）本着勤勉尽责的原则，充分发挥专业 优势，切实履行了相关工作职责。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、委员会基本情况 委员会认为，公司聘用的外部审计机构符合《证券法》的相关规定，且具备 多年为上市公司提供审计服务的能力与经验，能够独立、客观、公正地对公司财 务状况、经营情况进行评价，能够满足公司 2024 年度财务报告和内部控制审计 工作的要求。 2. 审计沟通会。2024 年度，委员会与外聘审计机构共召开 3 次审计沟通会， 委员会成员认真履行职责，与审计机构就审计范围、审计计划和审计方法进行了 充分的讨论与沟通，协商确定审计工作流程，委员会要求外部审计机构及时向委 员会汇报外部审计情况。在审计过程中，委员会成员就公司年度财务状况与经营 成果、年度重大事项、审计重点关 ...

中国旅游集团中免股份有限公司 关于对中旅集团财务有限公司的风险持续评估报告 法定代表人：金鸿雁 金融许可证机构编码：L0153H244030001 企业法人营业执照注册号：914403000504698000 经营范围：（一）吸收成员单位存款；（二）办理成员单位贷款；（三）办理成员单 位票据贴现；（四）办理成员单位资金结算与收付；（五）提供成员单位委托贷款、债券 承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；（六）从事同业拆借；（七） 办理成员单位票据承兑；（八）办理成员单位产品买方信贷；（九）从事固定收益类有价 证券投资。 中旅财务注册资本20亿元，股权结构如下： | 序号 | 股东名称 | 认缴资本 | | 持股比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （万元） | | （%） | | 1 | 中国旅游集团有限公司 | | 120,000.00 | 60.00 | | 2 | 中国旅游集团中免股份有限公司 | | 40,000.00 | 20.00 | 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》《关于规范 上市公司与企业集团财务公司 ...

证券代码：601888 证券简称：中国中免 公告编号：临 2025-007 中国旅游集团中免股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025年3月28日，中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于 2024年度计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备概述 为真实、准确和公允地反映公司截至2024年12月31日的财务状况和2024年度 的经营成果，根据《企业会计准则》和相关会计政策的规定，公司及下属子公司 对出现减值迹象的资产进行了减值测试，基于谨慎性原则，共计提2024年度资产 减值损失人民币73,923.38万元，具体计提情况如下： 单位：人民币万元 | 类别 | 计提项目 | 计提金额 | | --- | --- | --- | | 资产减值损失 | 存货跌价损失 | 74,189.62 | | 信用减值损失 | 应收账款/其他应收款坏账准备 | ...

关于中国旅游集团中免股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 为了更好地理解中国旅游集团中免股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况，汇总表应当与经审计的财务报表一并阅读。 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计报告 安永华明（2025）专字第70067812_A21号 中国旅游集团中免股份有限公司 中国旅游集团中免股份有限公司董事会： 我们审计了中国旅游集团中免股份有限公司的2024年度财务报表，包括2024年12 月31日的合并及公司资产负债表，2024年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和 现金流量表以及相关财务报表附注，并于2025年3月28日出具了编号为安永华明 （2025）审字第70067812_A01号的标准无保留意见审计报告。 按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的 要求，中国旅游集团中免股份有限公司编制了后附的2024年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是 ...

在 2024 年度任职期间内，公司独立董事葛明先生、王瑛女士、王强先生忠 实履职、勤勉尽责，在董事会中充分发挥了参与决策、监督制衡、专业咨询的作 用，积极维护公司的整体利益，保护中小投资者的合法权益，不存在影响独立性 的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关 规定中独立董事独立性的相关要求，不存在影响其独立性的情形。 中国旅游集团中免股份有限公司董事会 关于对在任独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《香港联合交易所有限公司证 券上市规则》等有关规定，中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会对照独立性规定逐项核查了公司在任独立董事葛明先生、王瑛女士、王强 先生的独立性，并结合其任职经历及签署的独立性自查文件，出具专项意见如下： 董 事 会 2025 年 3 月 28 日 中国旅游集团中免股份有限公司 ...

中国旅游集团中免股份有限公司 关于对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 及审计与风险管理委员会履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规 定，中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计与风险管理 委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告及审计与风险管理委员会履行监督职责情况的报告汇 报如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 计与风险管理委员会第四次会议、第五届董事会第九次会议及 2023 年年度股东 大会，审议通过了《关于续聘 2024 年度财务报告审计机构的议案》及《关于续 聘 2024 年度内部控制审计机构的议案》，同意续聘安永华明为公司 2024 年度境 内财务报告及内部控制审计机构，续聘安永香港为公司 2024 年度境外财务报告 审计机构，聘期一年。 （一）境内会计师事务所基本情况 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月 ...

Financial Performance - In 2024, the company's operating revenue was approximately ¥56.47 billion, a decrease of 16.38% compared to ¥67.54 billion in 2023[24]. - The net profit attributable to shareholders in 2024 was approximately ¥4.27 billion, down 36.44% from ¥6.71 billion in 2023[24]. - The net cash flow from operating activities in 2024 was approximately ¥7.94 billion, a decline of 47.51% compared to ¥15.13 billion in 2023[24]. - The basic earnings per share for 2024 was ¥2.0625, a decrease of 36.44% from ¥3.2451 in 2023[25]. - The weighted average return on equity for 2024 was 7.88%, down 5.24 percentage points from 13.12% in 2023[25]. - The total assets at the end of 2024 were approximately ¥76.26 billion, a decrease of 3.31% from ¥78.87 billion at the end of 2023[24]. - The company reported a significant decline in net profit due to various market challenges and uncertainties[24]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 10.5 per 10 shares, totaling RMB 2,172.30 million, which accounts for 50.91% of the net profit attributable to shareholders for 2024[6]. - The cash dividend amount for the most recent accounting year was RMB 217,230.20 million, which is 50.91% of the net profit attributable to ordinary shareholders[137]. - The cumulative cash dividend over the last three accounting years amounts to RMB 724,100.67 million, with a cash dividend ratio of 135.67% based on the average annual net profit of RMB 533,706.00 million[139]. Market Expansion and Business Development - The company has introduced over 200 international and domestic well-known brands, launching 19 exclusive and globally limited product series with over 500 items[14]. - The company has successfully secured the operating rights for 10 airport and port duty-free projects, leading to significant sales growth in domestic duty-free stores[15]. - The company has expanded its overseas business, opening duty-free stores at Singapore Changi Airport, Hong Kong International Airport, and a jewelry brand duty-free counter in Tokyo Ginza[15]. - The company achieved a market share increase of nearly 2 percentage points in the Hainan duty-free market compared to the previous year[39]. - The company has established over 200 duty-free stores across more than 30 provinces and regions, making it the largest duty-free operator in a single country[55]. Digital Transformation and Innovation - The company has implemented a digital transformation strategy, advancing the construction of a digital procurement platform and a supply chain fulfillment platform[15]. - The company is enhancing its digital infrastructure to support refined management and operations, integrating data management systems[44]. - The company plans to enhance its online business by improving platform functionality and data analysis capabilities to boost operational efficiency[92]. - The company plans to enhance its digital marketing efforts, with a budget increase of 50% to drive user engagement[109]. Governance and Compliance - The company has established a comprehensive governance system based on the Company Law and the Guidelines for Corporate Governance of Listed Companies[102]. - The company received multiple governance awards, including "Best Practice Case of the Board of Directors" from the China Listed Companies Association and "Best Board" from Institutional Investor[103]. - The company has committed to maintaining independence from its controlling shareholder in terms of assets, personnel, finance, and operations, with a promise to not misuse its position[104]. - The company has not experienced significant changes in competition from its controlling shareholder's other businesses, maintaining operational independence[104]. Environmental and Social Responsibility - The company invested 1.1172 million yuan in environmental protection during the reporting period, focusing on energy-saving renovations and waste treatment in Sanya and Haikou international duty-free cities[148]. - The company has achieved ISO 14001 environmental management system certification for its subsidiary, enhancing standardized environmental practices across its operations[150]. - The company is actively promoting green consumption and has launched an environmental protection initiative in Haikou International Duty-Free City, encouraging the purchase of products made from renewable materials[155]. - Total investment in poverty alleviation and rural revitalization projects amounted to CNY 13.88 million, with CNY 13.87 million from funds and CNY 0.012 million from material donations[158]. Strategic Outlook - The company aims to enhance its core capabilities and achieve high-quality development by focusing on market insights and strategic restructuring[16]. - The company is committed to building a globally competitive tourism retail operation by 2025[16]. - The company anticipates optimistic growth in the tourism economy by 2025, with key indicators expected to reach historical highs[86]. - The company is focusing on integrating duty-free operations with cultural tourism to stimulate market growth[50].

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 China Tourism Group Duty Free Corporation Limited 中國•北京 2025年3月18日 中國旅遊集團中免股份有限公司 （一家於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1880） 董事會會議召開日期 中國旅遊集團中免股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，將於2025 年3月28日（星期五）舉行董事會會議，藉以（其中包括）審議及批准本公司及其附 屬公司截至2024年12月31日止年度的經審計年度業績及其刊發，以及考慮建議派 發末期股息及其他議題。 承董事會命 中國旅遊集團中免股份有限公司 董事會主席 范雲軍先生 於本公告日期，董事會成員包括非執行董事范雲軍先生及劉昆女士，執行董事常 築軍先生、王月浩先生及王軒先生及獨立非執行董事葛明先生、王瑛女士及王強 先生。 ...