中國福建省福州市，2025 年 10 月 16 日 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份 內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：3606） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條刊發。 茲載列福耀玻璃工業集團股份有限公司（「本公司」）在上海證券交易所網站 (http://www.sse.com.cn) 刊發的《董事局審計委員會工作規則（2025 年第一 次修訂）》，僅供參閱。 承董事局命 福耀玻璃工業集團股份有限公司 曹暉 董事長 於本公告日期，本公司董事局成員包括執行董事曹德旺先生、曹暉先生、葉舒先 生、陳向明先生及張海燕女士；非執行董事吳世農先生及朱德貞女士；獨立非執 行董事 LIU XIAOZHI（劉小稚）女士、程雁女士、薛祖雲先生及達正浩先生。 福耀玻璃工业集团股份有限公司 董事局审计委员会工作规则 （2025 年第一次修订） 第一章 总 则 第一条 为建立和健全福耀玻璃工 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份 內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：3606） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條刊發。 茲載列福耀玻璃工業集團股份有限公司（「本公司」）在上海證券交易所網站 (http://www.sse.com.cn) 刊發的《董事局薪酬和考核委員會工作規則（2025 年第一次修訂）》，僅供參閱。 承董事局命 福耀玻璃工業集團股份有限公司 曹暉 董事長 中國福建省福州市，2025 年 10 月 16 日 於本公告日期，本公司董事局成員包括執行董事曹德旺先生、曹暉先生、葉舒先 生、陳向明先生及張海燕女士；非執行董事吳世農先生及朱德貞女士；獨立非執 行董事 LIU XIAOZHI（劉小稚）女士、程雁女士、薛祖雲先生及達正浩先生。 福耀玻璃工业集团股份有限公司 董事局薪酬和考核委员会工作规则 （2025 年第一次修订） 第一章 总 则 第一条 为建立和完善 ...

每经编辑｜黄胜 10月16日，福耀玻璃（600660.SH）公告称，公司董事长曹德旺因推动公司治理结构战略性优化与可持续发展的需要，辞去董事长职务，但将继续担任公司 董事及部分子公司的董事、董事长和法定代表人职务。同时，公司选举曹晖为新任董事长，并任命其为法定代表人及董事局战略发展委员会主任。曹德旺被 委任为公司终身荣誉董事长。此次职务变动不会对公司正常经营活动产生不利影响。 值得注意的是，根据公告，曹德旺原定任期到期日为2027年1月15日，此次属于提前辞职。 | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 原定任期 到期日 | 离任) | | --- | --- | --- | --- | --- | | 曹德旺 | 董事长 | | | 推动公i | | | | 2025 年 10 | 2027 年 1 | 结构战l | | | | 月 16 日 | 月 15 日 | 化与可 | | | | | | 展的需要 | | 曹晖 | 副董事长 | | | 经董事) | | | | 2025 年 10 | 2027 年 1 | 为公司 | | | | 月 16 日 | 月 15 日 | 长,故 | | | | | | ...

Core Viewpoint - Fuyao Glass reported strong financial performance in Q3 2023, with significant year-on-year growth in both revenue and net profit, indicating effective operational improvements and increased foreign exchange gains [1] Financial Performance - Q3 2023 revenue reached 11.855 billion yuan, representing an 18.86% increase year-on-year [1] - Revenue for the first three quarters of 2023 totaled 33.302 billion yuan, showing a 17.62% year-on-year growth [1] - Net profit attributable to shareholders in Q3 2023 was 2.259 billion yuan, up 14.09% compared to the same period last year [1] - For the first three quarters of 2023, net profit amounted to 7.064 billion yuan, reflecting a substantial 28.93% year-on-year increase [1] - Basic earnings per share stood at 0.87 yuan per share [1] Operational Factors - The increase in revenue is attributed to rapid income growth, quality enhancement, and improved efficiency during the reporting period [1] - The company also experienced a year-on-year increase in foreign exchange gains, contributing to overall financial performance [1]

福耀玻璃工业集团股份有限公司 董事局薪酬和考核委员会工作规则 （2025 年第一次修订） 第五条 薪酬委员会设主任一名，由独立董事担任。薪酬委员会主任在委员 内选举，并报请董事局批准产生。 薪酬委员会主任负责召集和主持薪酬委员会会议，当薪酬委员会主任不能或 无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；薪酬委员会主任既不履行 职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董 事局报告，由公司董事局指定一名委员履行薪酬委员会主任职责。 第六条 薪酬委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有公司股票上市地所适用的法律、法规、上市规则或《公司章程》 规定的不得担任公司董事、高级管理人员的禁止性情形； 第一章 总 则 第一条 为建立和完善福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度， 实施公司的人才开发与利用战略，公司董事局下设董事局薪酬和考核委员会（以 下简称"薪酬委员会"），作为拟订和管理公司高级人力资源薪酬方案、评估董事 和高级管理人员业绩的专门机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事局根据《中华人民共和国 ...

第一条 为了加强福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）对 外投资的管理，规范公司对外投资行为，规避对外投资风险，提高资金运作效率， 维护公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上交所上市规则》"）、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》（以下简称"《上 交所自律监管指引第 5 号》"）、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下 简称"《港交所上市规则》"）等法律、行政法规、规章、规范性文件及《福耀玻 璃工业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结 合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度旨在建立有效的管理机制，对公司组织资源、资产、投资等 经营运作过程进行效益提升和风险控制，保障资金运营的收益性和安全性，提高 公司的盈利能力和抗风险能力。 第三条 本制度所称对外投资是指为实施公司发展战略、增强公司竞争力等 目标，公司用现金（货币）、股权、实物、无形资产或其他资产形式作价出资， 对外进行各种形式的投资行为。包括但不限于： （一）对公司现有投资企业进行增资扩股 ...

福耀玻璃工业集团股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法 （2025年第一次修订） 第一章 总则 第一条 为规范福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称"本公司"、"公 司"）董事和高级管理人员所持本公司股份及其买卖本公司股票行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发 布的《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、上海 证券交易所（以下简称"上交所"）发布的《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减 持股份》（以下简称"《上交所减持股份指引》"）、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 8 号——股份变动管理》（以下简称"《上交所股份变动管理》"）、《香 港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《港交所上市规则》"）、香港 法例第 571 章《证券及期货条例》（以下简称"证券及期货条例"）等有关法律、 法规、规章、规范性文件以及《福耀玻璃工业集团股份有限公司章程》（以下简 ...

为进一步完善福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理机 制，规范年度报告（以下简称"年报"）的编制、审核、披露程序，充分发挥公 司董事局审计委员会（以下简称"审计委员会"）在年报编制和披露方面的监督 作用，确保年报披露质量，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理 委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所发布的《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》、香港联合交易所有限公司发布的《香港联合交易所有限公司证券上市 规则》（以下简称"《香港上市规则》"，与《上海证券交易所股票上市规则》合 称"上市规则"）等有关法律、法规、规章和规范性文件及《福耀玻璃工业集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本工作规程。 第一条 审计委员会委员在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法 律、法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，勤勉尽责地开展工作，切实有 效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、 准确、完整的财务报告。 第二条 在负责为公司年度财务报告进行审计工作的会计师事务所（以 ...

福耀玻璃工业集团股份有限公司 董事局审计委员会工作规则 （2025 年第一次修订） 第一章 总 则 第一条 为建立和健全福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制制度，提高内部控制能力，完善内部控制程序，充分发挥董事局审计委 员会（以下简称"审计委员会"）对公司财务信息、内部控制、内外部审计等工 作的监督作用，健全公司内部监督机制，公司董事局下设审计委员会，作为实施 内部审计监督的专门机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事局根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）发布的《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》、上海证券交 易所（以下简称"上交所"）发布的《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、香港联合交易所有限公司 （以下简称"联交所"）发布的《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以 下简称"《香港上市规则》"，与《上海证券交易所股票上市规则》合称"上市规 则"）等有关法律、法规、规章和规范性文件及《福耀玻璃工业集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司 ...

第一条 为规范福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的委 托理财业务的管理，提高公司资金使用效率，增加投资收益，同时防范委托理财 业务的决策和执行过程中的相关风险，维护公司及全体股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上交所上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与 关联交易》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《港交所上市 规则》"）等有关法律、法规、规章、规范性文件以及《福耀玻璃工业集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等公司内部规章制度的规定，结合公司 的实际情况，公司特制定本制度。 第二条 本制度所称委托理财是指在国家有关政策、法律、法规及上海证券 交易所（以下简称"上交所"）、香港联合交易所有限公司（以下简称"香港联交 所"）相关业务规则允许的情况下，公司在控制投资风险并履行投资决策程序的 前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，将闲置资金委托给商 业银行、信托公司、证券公司、基金管理公 ...