福耀玻璃工业集团股份有限公司 募集资金管理办法 （2025 年制定） 第一章 总则 第四条 公司应当建立并完善募集资金存放、管理、使用、改变用途、监督 和责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风 险控制措施及信息披露要求，规范使用募集资金。 公司董事局应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防范投资风 险，提高募集资金使用效益。 第五条 公司的控股股东、实际控制人及其他关联人不得占用公司募集资金， 不得利用公司募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）获取不正当利益。 公司发现控股股东、实际控制人及其他关联人占用募集资金的，应当及时要 求归还，并披露占用发生的原因、对公司的影响、清偿整改方案及整改进展情况。 第六条 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司募集资金安全， 不得操控公司擅自或者变相改变募集资金用途。 第一条 为规范福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本 公司"）募集资金的管理和运用，促进公司提高募集资金使用效益，保护投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的 ...

第四条 本制度所指的问责的对象为公司董事、高级管理人员及其他相关人 1 福耀玻璃工业集团股份有限公司 内部问责制度 （2025 年第一次修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的公司治理，健全内部约束和责任追究机制，促进公司董事、高级管理人员及其 他相关人员恪尽职守，树立"有权必有责、履职要尽责、失职要问责"的理念， 提高规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会 福建监管局印发的《关于进一步建立健全辖区上市公司证券违法违规行为内部问 责机制的通知》（闽证监公司字[2013]14 号）、《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上交所上市规则》"）、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 （以下简称"《港交所上市规则》"）、香港证券及期货事务监察委员会《证券及期 货条例》等有关法律、法规、规章、规范性文件以及《福耀玻璃工业集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，特制 定本制度。 第二条 公司董事局、高级管理人员 ...

福耀玻璃工业集团股份有限公司 投资者关系管理制度 (2025 年第一次修订) 第一章 总 则 第一条 为加强福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）与投 资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的有效沟通，加深投资者对公司 的了解与认同，促进公司与投资者之间形成长期、稳定的良性关系，促进公司诚 信自律、规范运作，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是中小投资者合法 权益，提升公司投资价值、可持续发展能力和资本市场形象，实现公司价值最大 化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司投资者关系管理工作指引》、上海 证券交易所（以下简称"上交所"）发布的《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等有关法律、法规、规章、 规范性文件和《福耀玻璃工业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交 ...

福耀玻璃工业集团股份有限公司 信息披露事务管理制度 （2025 年第一次修订） 目 录 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 信息披露的范围和内容 | 6 | | 第三章 | 信息的传递、审核和披露程序 | 15 | | 第四章 | 信息披露的职责和控股股东、实际控制人的披露义务 | 17 | | 第五章 | 保密措施 | 19 | | 第六章 | 内部控制和监督 | 21 | | 第七章 | 档案管理 | 21 | | 第八章 | 责任追究机制和处分措施 | 21 | | 第九章 | 附则 | 22 | 第一章 总则 第一条 为规范福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本 公司"）及其他信息披露义务人的信息披露行为，提高公司信息披露管理水平和 信息披露质量，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发 布的《上市公司信息披露管理办法》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《上交所上市规则》"）、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 ...

福耀玻璃工业集团股份有限公司 外汇衍生品交易业务管理制度 第三条 本制度适用于公司及其下属的子公司（包括全资子公司和控股子公 司，下同）。公司下属的子公司从事外汇衍生品交易业务的，必须按照本制度的 规定报经公司审批，未经公司批准，子公司不得进行任何外汇衍生品交易业务。 第二章 操作原则 第四条 公司办理外汇衍生品业务遵循合法、审慎、安全、有效原则。所有 外汇衍生品交易业务以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以套期保 值为手段，以防范和降低风险为目的，不得进行投机和非法套利交易。 第五条 公司在中国境内（"中国境内"是指中华人民共和国，但不包括香 港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）开展外汇衍生品交易业务只允许与 1 （2025 年第一次修订） 第一章 总则 第一条 为规范福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的外 汇衍生品交易业务，加强对外汇衍生品交易业务的管理，防范投资风险，健全和 完善公司外汇衍生品交易业务管理机制，确保公司资产安全，根据《中华人民共 和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》《香 ...

福耀玻璃工业集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025 年第一次修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称"公司"、 "本公司"）内幕信息管理制度，做好内幕信息保密工作，有效防范内幕交易等 证券违法违规行为，维护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司信息披 露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理 制度》（以下简称"《上市公司监管指引第 5 号》"）、中国证监会福建监管局（以 下简称"福建证监局"）下发的《关于加强上市公司内幕信息保密管理有关工作 的通知》（闽证监公司字〔2013〕39 号）、《关于进一步做好辖区上市公司内幕信 息知情人登记管理工作的通知》（闽证监发〔2021〕51 号）、上海证券交易所发 布的《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——信息披露事务管理》等有关法律、法规、规章、规范性文件的规定， 结合公司实际情况 ...

第一章 总 则 第一条 为适应福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）企业 战略的发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发 展能力，公司董事局下设董事局战略发展委员会（以下简称"战略委员会"），作 为研究、制订、规划公司长期发展战略的专业机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事局根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）发布的《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》、上海证券交 易所发布的《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》、香港联合交易所有限公司发布的《香港联合交易 所有限公司证券上市规则》等有关法律、法规、规章和规范性文件及《福耀玻璃 工业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规 则。 第三条 战略委员会是公司董事局下设的专门委员会，主要负责对公司长期 发展战略、重大投资决策进行可行性研究并提出建议，向董事局报告工作并对董 事局负责。 福耀玻璃工业集团股份有限公司 董事局战略发展委员会工作规则 （2025 年 ...

第一章 总 则 第一条 为了保证福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事局秘书依法行使职权，认真履行工作职责，充分发挥董事局秘书在公司治理中 的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、上海证券交易所（以下简称"上交所"） 发布的《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》和《福耀玻璃工业集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，制定本工作细则。 第二条 公司设董事局秘书一名。董事局秘书为公司的高级管理人员，对公 司和董事局负责，应当忠实、勤勉地履行职责，承担法律、法规及《公司章程》 对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权。 第三条 董事局设董事局秘书办公室作为董事局常设工作机构，在董事局秘 书的领导下开展工作。董事局秘书办公室配备协助董事局秘书工作的专职人员， 包括但不限于证券事务代表等。 福耀玻璃工业集团股份有限公司 董事局秘书工作细则 （2025 年第一次修订） 第二章 董事局秘书的聘任与解聘 第四条 董事局秘书应当具备履行职责所必需的财务 ...

福耀玻璃工业集团股份有限公司 董事局提名委员会工作规则 （2025 年第一次修订） 第一章 总 则 第一条 为完善福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，优化公司董事局和经理层的组成结构，促使董事局提名、任免董事、 高级管理人员的程序更加科学和民主，公司董事局下设董事局提名委员会（以下 简称"提名委员会"）作为专门机构，主要负责对公司董事、高级管理人员的提 名、更换、选任标准和程序等事项进行研究并提出建议。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事局根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）发布的《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》、上海证券交 易所（以下简称"上交所"）发布的《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、香港联合交易所有限公司 发布的《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"， 与《上海证券交易所股票上市规则》合称"上市规则"）等有关法律、法规、规 章和规范性文件及《福耀玻璃工业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 ...

福耀玻璃工业集团股份有限公司 独立董事年度报告工作制度 （2025 年第一次修订） 第一条 为进一步完善福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 治理机制，强化内部制度建设，明确独立董事在公司年度报告编制和披露过程中 的职责，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司独立董事管理办法》、 上海证券交易所（以下简称"上交所"）发布的《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易 所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》、香港联合交易所有限公司（以 下简称"联交所"）发布的《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及《福耀 玻璃工业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《公司独立董事制 度》《公司信息披露事务管理制度》等有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事应当在公司年度报告编制和披露过程中切实履行独立董事 的责任和义务，勤勉尽责。独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应 当认真履行职责，维护公司整体利益，保护中小股东的合法权益。 第五条 独立 ...