证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2024-095 江西赣锋锂业集团股份有限公司 第五届董事会第八十五次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第八十五次会议于2024年10月20日以电话或电子邮件的形式发 出会议通知，于2024年10月30日以现场和通讯表决相结合的方式举 行。会议应出席董事10人，实际出席董事10人，会议由董事长李良彬 先生主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议了 所有议案，一致通过以下决议： 一、会议以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2024 年三季度报告全文》； 经审核，公司 2024 年三季度报告全文的程序符合法律、行政法 规和中国证监会的规定。2024 年三季度报告全文真实、准确、完整 地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 临 2024-097 赣锋锂业 2024 年三季度报告刊登于同日《证券时 报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。 二、 ...

证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2024-099 江西赣锋锂业集团股份有限公司 关于对控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 30 日召开的第五届董事会第八十五次会议审议通过了《关于对 控股子公司提供担保的议案》，为满足公司与子公司的发展和生产经 营需求，同意公司控股子公司深圳易储能源科技有限公司（以下简称 "深圳易储"）向第三方机构申请借款，并由公司或子公司提供不超 过人民币 150,000 万元的担保。本次借款主要用于推进深圳易储储能 项目开发建设以及作为项目启动运营资金，以满足公司在储能产业的 发展需求。 | 序号 | 担保方 | 被担保方 | 与本公 司的关 | 被担保方 最近一期 资产负债 | 截至 9 月 | 2024 30 日担 | 年 | 本次担保 额度 | 占公司最 近一期经 审计净资 | 担保预计有 效期 | 是否关 联担保 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2024-100 江西赣锋锂业集团股份有限公司 关于控股子公司南昌赣锋锂电增资扩股引入产业基金 涉及担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 30 日召开的第五届董事会第八十五次会议审议通过了《关于控 股子公司南昌赣锋锂电增资扩股引入产业基金涉及担保的议案》，公 司控股子公司江西赣锋锂电科技股份有限公司（以下简称"赣锋锂电"） 全资子公司南昌赣锋锂电科技有限公司（以下简称"南昌赣锋锂电" 或"目标公司"）拟引入南昌市新建区平台公司出资设立的产业基金， 产业基金拟以现金人民币 5 亿元向南昌赣锋锂电增资，用于南昌赣锋 锂电新建区新能源项目建设。本次增资扩股实施前，赣锋锂电持有南 昌赣锋锂电 100%股权，本次增资扩股实施后，赣锋锂电持有南昌赣 锋锂电 16.67%股权。本次增资扩股事项涉及的回购条款成就时，赣 锋锂电将回购产业基金持有南昌赣锋锂电的股份，并由公司对本次回 购行为提供担保，赣锋锂电向公司提供反担 ...

证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2024-094 江西赣锋锂业集团股份有限公司 关于共同投资设立江西省兴赣科技创新股权投资基金（有限合伙） 的进展公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年2月5日召开的第五届董事会第七十三次会议审议通过了《关于共同 投资设立江西省兴赣科技创新股权投资基金（有限合伙）的议案》， 同意以自有资金不超过20,000万元人民币与江西省科技厅委托出资 方、江西省现代产业引导基金（有限合伙）、江西赣江招商有限公司 或指定出资主体、申银万国创新证券投资有限公司、宏源汇富创业投 资有限公司共同投资设立江西省兴赣科技创新股权投资基金（有限合 伙）（以下简称"兴赣科创基金"）。授权经营层办理相关手续，并 签署相关法律文件。（公告编号：2024-008） 近日，公司收到兴赣科创基金的通知，兴赣科创基金已在江西赣 江新区市场监管局登记设立，并按照《证券投资基金法》和《私募投 资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求在中国证券投资基金业 协会完成私募投资基金备案。 ...

江西赣锋锂业集团股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | |-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2024-093 江西赣锋锂业集团股份有限公司 关于控股子公司对子公司提供担保的进展公告 二、被担保人基本情况 1、基本情况 公司名称：江苏赣锋动力科技有限公司 统一社会信用代码：91320594MA1MRF939E 住所：苏州市漕湖街道春耀路 26 号 2 号楼 注册资本：10,000 万元人民币 法定代表人：蒋劲松 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 1、江西赣锋锂业集团股份有限公司(以下简称"公司") 于 2024 年 3 月 28 日召开第五届董事会第七十五次会议、于 2024 年 6 月 25 日召开 2023 年年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司对外担 保额度预计的议案》。同意公司向子公司提供连带责任保证担保额度 合计人民币 1,355,000 万元，同意子公司向子公司提供连带责任保证 担保额度 705,000 万元，两项合计担保总额 2,060,000 万元（已抵消 原有的担保）。本次担保额度在公司股东大会审议通过此议案之日起 12 个月内有效。授权公司经营层在本 ...

证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2024-088 江西赣锋锂业集团股份有限公司 三、会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事李良彬、 王晓申回避表决，审议通过《关于对合营公司提供财务资助暨关联交 易的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。 本次提供财务资助系公司对 Mt. Marion Lithium Pty Ltd（以下简 称"Mt. Marion Lithium"）提供财务资助，Mt. Marion Lithium 的其 他股东按照各自出资比例提供财务资助，本次财务资助资金主要用于 澳大利亚 Mt Marion 锂辉石项目日常运营，保证为公司生产提供所需 的优质锂辉石原材料，有利于公司的业务发展。本次财务资助事项用 途清楚，还款来源有保障，不会对公司的日常经营产生重大影响，不 存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益情形，决策程序合 法、有效。综上所述，我们同意本次为 Mt. Marion Lithium 提供财务 资助事项。 为满足公司及子公司的资金需求，优化财务结构，公司为子公司 提供担保有利于公司及子公司的发展和生产经营需要，满足公司的融 资需求，有利于公司长远的发 ...

证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临 2024-089 江西赣锋锂业股份有限公司 第五届监事会第五十八次会议决议公告 本公司及其董事会、监事会全体成员保证公告内容真实、准确和 完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2024 年 10 月 19 日 江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事 会第五十八次会议于 2024 年 10 月 15 日以电话及电子邮件的形式发 出会议通知，于 2024 年 10 月 18 日以现场和通讯表决相结合的方式 举行。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席 黄华安先生主持。会议一致通过以下决议： 一、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于对合 营公司提供财务资助暨关联交易的议案》，该议案尚需提交股东大会 审议。 同意公司或控股子公司与 PMI 按各自持股比例为 Mt. Marion Lithium Pty Ltd 提供不超过 15,000 万澳元财务资助，并授权公司经营 层在本议案额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。 临 2024-092 赣锋锂业关于对合营公司提供财务资助暨关联交易 的公告刊 ...

江西赣锋锂业集团股份有限公司 2024年第四次独立董事专门会议决议 黄浩钧 徐光华 徐一新 王金本 2024 年 10 月 18 日 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》等法律、法规及《江西赣锋锂业集团股份有限公司独立董事 制度》、《江西赣锋锂业集团股份有限公司公司章程》等的有关规定， 作为江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会的独立董事，我们就相关事项发表如下独立意见： （以下无正文，为签署页） 江西赣锋锂业集团股份有限公司 2024 年第四次独立董事专门会议决 议（签署页） 一、关于对合营公司提供财务资助暨关联交易的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》及《公司章程》等文件的有关规定，我们作为公司的独立董 事，就本次交易的有关问题向其他董事及公司管理层进行了询问，对 本次关联交易的公平合理性作了认真审核，我们依据已获得的足够的 信息及我们的专业知识，对本次交易作出独立判断，公司或控股子公 司与PMI按各自持股比例为Mt. Marion Lithium ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外提供财务资助事项概述 江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 18 日召开的第五届董事会第八十四次会议审议通过了《关于为 合营公司提供财务资助暨关联交易的议案》，同意公司或控股子公司 为合营公司 Mt. Marion Lithium Pty Ltd（以下简称"Mt. Marion Lithium"）提供不超过 1.5 亿澳元的财务资助，主要用于旗下澳大利 亚 Mt Marion 锂辉石项目日常运营。授权公司经营层在本议案额度内 代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。 本次财务资助会使公司产生一定的现金流出，但不会影响公司的 正常经营和资金使用。本次财务资助不属于《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》规定的不得提供财务资助的情形。 证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2024-092 因公司董事长李良彬先生、副董事长兼总裁王晓申先生在 Mt. Marion Lithium 担任董事，本次 ...