第六届监事会第 17 次会议决议公告 二、审议通过了《关于延长使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州汽车集团股份有限公司（下称"公司"或"本公司"）第六届监事会第 17次会议于2023年10月26日（星期四）以通讯方式召开，本次应参与表决监事5 人，实际参加表决监事5人。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。 本次会议经过书面投票表决，审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于2023年第三季度报告的议案》。 监事会认为：公司2023年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、 公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司2023年第三季度报告的内容和格 式符合上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出 公司报告期的经营管理和财务状况等事项；公司监事会目前未发现参与公司2023 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。 H股代码：02238 H 股简 ...

| A股代码: 601238 | | --- | | H股代码:02238 | H股代码：02238 H 股简称：广汽集团 A股代码：601238 A股简称：广汽集团 公告编号：临2023-091 广州汽车集团股份有限公司 关于广汽三菱重组的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、关联交易概述 为改善广汽三菱汽车有限公司（下称"广汽三菱"）的经营现状，更好地盘 活和利用现有产能和资产，经股东各方协商一致，拟结合基准日的审计评估和清 产核资情况，对广汽三菱及其全资子公司广汽三菱汽车销售有限公司（下称"广 三销售公司"）实施股权调整等。 本次交易主要为： （1）股东方经协商一致，拟根据清产核资审计、资产评估及与债权人已达 经股东各方协商一致，拟对广汽三菱、广三销售公司实施股权调整等重 组事项，主要包括三方股东共同向广汽三菱及广三销售公司增加投入 用于清偿债务，其中公司投入不超过其他两方股东投入总额；随后公司 以 1 元对价受让广汽三菱、广三销售公司部分股权 公司受让广汽三菱 50%股权后， ...

广州汽车集团股份有限公司 H股代码：02238 H 股简称：广汽集团 A股代码：601238 A股简称：广汽集团 公告编号：临2023-090 二、审议通过了《关于广汽埃安 ACS 项目变更的议案》。为更好的通过利用 广汽三菱汽车有限公司现有核心资产，快速高效实现产能扩建，节省新建工厂时 间及投资成本，同意控股子公司广汽埃安新能源汽车股份有限公司受让广汽三菱 汽车有限公司经评估约 4.42 亿元（含税）的可利用设备等资产，并相应变更 ACS 项目投资总额为 17.23 亿元（详细请见公司同日披露的《关于广汽三菱重组的关 联交易公告》）。 表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第六届董事会第 50 次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州汽车集团股份有限公司（下称"本公司"或"公司"）第六届董事会第 50 次会议于 2023 年 10 月 24 日(星期二)以通讯方式召开。本次应参与表决董事 10 人，实际参与表决董事 10 人。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公 司法》和公司 ...

广州汽车集团股份有限公司独立董事 2、经审核，刘祥能先生具备履行公司董事会秘书职责所必须的专业知识和 工作经验。未发现有《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等 法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的不得担任董事会秘书的情形，不 存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，亦不存在被上海证券交 易所公开认定为不适合担任上市公司董事会秘书的情形。 3、同意聘任刘祥能先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会相同。 广州汽车集团股份有限公司独立董事 赵福全、肖胜方、王克勤、宋铁波 二〇二三年十月二十四日 一、关于广汽三菱重组 因公司高管人员兼任合营企业广汽三菱汽车有限公司及其全资子公司广汽 三菱汽车销售有限公司董事，公司与上述相关方的交易构成上海证券交易所规则 下的关联交易。公司在上述议案提交董事会审议前已将相关资料提交我们，并征 求事前认可意见，且鉴于上述事项交易价格的确定遵循公平、合理原则，有利于 最大限度盘活及利用合营企业核心资产，促进自主品牌新能源汽车持续稳定发 展，进一步提高公司的综合竞争力和盈利能力，符合公司和全体股东的利益，不 存在损害上市公司及全体股东利益的情形。因此，我们同 ...

| A股代码：601238 | A股简称：广汽集团 | 公告编号：临2023-092 | | --- | --- | --- | | H股代码：02238 | H 股简称：广汽集团 | | 广州汽车集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 01 日（星期三）下午 16:00-17:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度报告 经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许 的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2023 年 11 月 01 日（星期三）下午 16:00-17:00 （ ...

2238 董事會會議日期公告 廣州汽車集團股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，董事會會議將於二 零二三年十月二十六日（星期四）舉行，董事會將於會上考慮及批准（其中包括）依照中華 人民共和國公認會計準則編製的本公司及其附屬公司截至二零二三年九月三十日止九個 月之未經審計的第三季度業績。 代表董事會 廣州汽車集團股份有限公司 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP CO., LTD. 於本公告日期，本公司的執行董事為曾慶洪和馮興亞，本公司的非執行董事為陳小沐、 丁宏祥、管大源及鄧蕾，以及本公司的獨立非執行董事為趙福全、肖勝方、王克勤及宋 鐵波。 曾慶洪 董事長 中國廣州，二零二三年十月十三日 ...

二〇二三年十月 广州汽车集团股份有限公司 GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP CO.，LTD. （A股股票代码：601238 H股股票代码：02238） 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 | 目 | 录 | | --- | --- | | 会议须知 2 | | | 会议议程 3 | | | 议案一：关于广汽财务公司为关联方提供金融服务额度调整的关联交易议案 4 | | | 议案二：关于补选董事的议案 6 | | 股东大会会议资料 会议须知 为确保广州汽车集团股份有限公司（下称：公司）2023年第三次临时股东 大会正常秩序和顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大 会规则》及《公司章程》的有关规定，特制定如下会议须知，望出席本次会议 的全体人员遵照执行。 一、为保证本次会议顺利召开，公司董事会办公室负责本次会议的程序安 排和会务工作。 二、本次会议不邀请媒体参加。除出席会议的股东（或股东授权代表）、公 司董事、监事、高级管理人员、董事会邀请的人员及相关工作人员外，公司有 权依法拒绝其他任何人进入会场。 三、参加现场会议的股东及股东授权代表须携带相关身份证明（股票账户 卡 ...

閣下如已售出或轉讓所有名下的廣州汽車集團股份有限公司的股份，應立即將本通函及隨附之 代理人委任表格送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券商或其他代理商，以便 轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢 閣下之股票經紀或其他註冊證 券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP CO., LTD. 2238 (1)廣汽財務為關聯方提供金融服務額度調整的關聯交易 (2)建議補選董事 及 (3)二零二三年第三次臨時股東大會通告 董事會函件載於本通函第4至第8頁。 廣州汽車集團股份有限公司（「本公司」）將於二零二三年十月三十一日（星期二）下午二時正假座 中國廣東省廣州市天河區珠江新城興國路23號廣汽中心32樓會議室舉行臨時股東大會。 載有待於臨時股東大會批准的決議案的臨時股東大會通告載於本通函第 ...

| A股代码：601238 | A股简称：广汽集团 | 公告编号：临2023-088 | | --- | --- | --- | | H股代码：02238 | H 股简称：广汽集团 | | 广州汽车集团股份有限公司 第六届董事会第 49 次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州汽车集团股份有限公司（下称"本公司"或"公司"）第六届董事会第 49 次会议于 2023 年 10 月 12 日(星期四)以通讯方式召开。本次应参与表决董事 10 人，实际参与表决董事 10 人。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公 司法》和《广州汽车集团股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效。经与 会董事投票表决，审议通过如下事项： 一、审议通过了《关于广汽荻原数字化新工厂建设项目的议案》。同意附属 公司广州广汽荻原模具冲压有限公司（公司间接持股 94.9%）数字化新工厂建 设项目的实施，项目计划总投资 69,751 万元人民币，资金来源由企业自筹。 表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通 ...

H 股代码：02238 H 股简称：广汽集团 A 股代码：601238 A 股简称：广汽集团 公告编号：2023-089 广州汽车集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 10 月 31 日 14 点 00 分 召开地点：广州市天河区珠江新城兴国路 23 号广汽中心 32 楼会议室 股东大会召开日期：2023年10月31日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 31 日 至 2023 年 10 月 31 ...