香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容 而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP CO., LTD. 2238 二零二三年第三次臨時股東大會記錄日期 廣州汽車集團股份有限公司（「本公司」）計劃於二零二三年十月三十一日（星期二）召開及 舉行二零二三年第三次臨時股東大會（「臨時股東大會」）。 為確定符合資格出席臨時股東大會並於會上投票之本公司普通股股本中每股面值人民幣 1.00元之海外上市外資股（「H股」）的持有人的記錄日期為香港時間二零二三年十月二十六 日（星期四）。為符合資格出席臨時股東大會並於會上投票，H股持有人最遲須於香港時間 二零二三年十月二十六日（星期四）下午四時三十分前將所有已填妥有關股份過戶文件連 同有關股票送達本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏愨道16 號遠東金融中心17樓。 有關臨時股東大會的詳情（包括會議日期及地點在內）將載於本公司適時發出之通函及相 關會議通告。 承董事會命 廣州汽車集團 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2023年9月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 廣州汽車集團股份有限公司(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司) 呈交日期: 2023年10月3日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 A | | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 否 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 601238 | 說明 | A股 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 7,386,736,669 | RMB | | 1 | RMB | | 7,386,736,669 | | 增加 / 減少 (-) | | | 343,751 | | | | RMB | | 343,751 | | 本月底結存 | | | 7,387,080,420 | RMB | | 1 ...

H股代码：02238 H 股简称：广汽集团 2、2020 年 11 月 6 日，公司第五届监事会第 21 次会议审议通过《关于 2020 年 A 股股票期权与限制性股票激励计划授予名单公示情况及审核意见的议案》， 公司监事会对拟授予的激励对象名单的公示情况和审核情况发表了无异议意见。 （公告编号：临 2020-088） 3、2020 年 11 月 11 日，公司收到《关于同意广州汽车集团股份有限公司实 施 A 股股票期权与限制性股票激励计划的批复》（穗国资批[2020]110 号）, 广 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2020 年 A 股股票期权与限制性股票激励计划第 1 个行权期行权结果：行 权方式为自主行权,自 2022 年 12 月 12 日起进入行权期。本月行权 343,751 股，截至 2023 年 9 月 30 日，累计行权 29,070,460 股，占第 1 个行权期可行权 股票期权总量的 81.74%。 一、2020 年 A 股股票期权与限制性股票激励计划的决策程序及相关信息披 ...

A 股代码：601238 A 股简称：广汽集团 H 股代码：02238 H 股简称：广汽集团 公告编号：临 2023-087 广州汽车集团股份有限公司 2023 年 9 月份产销快报 广州汽车集团股份有限公司 2023 年 9 月汽车产量为 242,136 辆，同比增长 6.17%，本年累计产量为 1,804,205 辆，同比下降 1.55%； 9 月汽车销量为 243,599 辆，同比增长 2.71%，本年累计销量为 1,794,264 辆，同比下降 1.69%。各主要投资企业产销数据如下： 2. 产销快报为未经审计数据。 广州汽车集团股份有限公司董事会 2023 年 10 月 9 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 单 位 | | | 产 | 量（辆） | | | | | 销 | 量（辆） | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 本月数 | 去年 | 月度 | 本年 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分內容 而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 2238 董事名單與其角色和職能 廣州汽車集團股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）成員載列如下：－ 執行董事： 曾慶洪 馮興亞 GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP CO., LTD. 非執行董事： 陳小沐 丁宏祥 管大源 鄧蕾 獨立非執行董事： 趙福全 肖勝方 王克勤 宋鐵波 - 1 - 董事會設有四個委員會，下表載列各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位：－ | 委員會 | | 薪酬與 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | 審計委員會 | 考核委員會 | 提名委員會 | 戰略委員會 | | 執行董事 | | | | | | 曾慶洪 | | | | C | | 馮興亞 | | | | M | | 非執行董事 | | | | | | 陳小沐 | | | | | | 丁宏祥 | | M | M | M | | 管大源 | | | ...

广州汽车集团股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第 48 次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》以及《广州汽车集团股份有限 公司章程》《独立董事制度》的有关规定，我们作为广州汽车集团股份有限公司 （简称"公司"）的独立董事，现基于独立判断立场，对公司于 2023 年 9 月 28 日召开第六届董事会第 48 次会议审议的相关事项，发表独立意见如下： 一、关于补选董事的方案 经审阅，公司第六届董事会根据股东提名补选王亦伟为非执行董事；董事会 提名委员会已对上述候选人简历进行审阅，关于候选人的提名、表决程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，提名方式、表决程序合法有效；所提名的候 选人具备相应的任职资格。因此同意公司第六届董事会第 48 次会议《关于补选 董事的议案》，并将该议案提交公司股东大会审议。 独立董事意见 二、关于广汽财务公司为关联方提供金融服务额度调整的议案 根据《企业集团财务公司管理办法》相关规定，为进一步加强集团内部资金 集中管理和提高资金使用效率，并结合相关企业经营计划将日均存款余额 ...

| A股代码：601238 | A股简称：广汽集团 | 公告编号：临2023-085 | | --- | --- | --- | | H股代码：02238 | H 股简称：广汽集团 | | 广州汽车集团股份有限公司 关于广汽财务公司为关联方提供金融服务额度调整的 关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●因公司高级管理人员存在兼任合营、联营企业董事的情形，全资子公司 广汽财务公司与该部分合营、联营企业的交易为《上海证券交易所股票上市规 则》规定的关联交易。 ●本次交易已经公司第六届董事会第 48 次会议审议通过，尚需提交股东大 会审议。 一、关联交易概述 广州汽车集团财务有限公司（简称：广汽财务公司）为本公司的全资子公 司，根据其持有的金融牌照，日常经营业务主要为吸收本公司成员企业如广汽 本田、广汽丰田、广汽汇理汽金及广丰发动机等合营、联营企业存款及向其发 放贷款等。 因公司高级管理人员存在兼任上述合营、联营企业董事的情形，广汽财务 公司与该部分合营、联营企业的交易为《上海证券交易所股票上 ...

广州汽车集团股份有限公司（下称"本公司"或"公司"）第六届董事会第 48 次会议于 2023 年 9 月 28 日(星期四)以通讯方式召开。本次应参与表决董事 11 人，实际参与表决董事 11 人。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公 司法》和《广州汽车集团股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效。经与 会董事投票表决，审议通过如下事项： 一、审议通过了《关于补选董事的议案》。因股东广州汇垠天粤股权投资基 金管理有限公司原提名的董事刘志军先生到龄退休，申请辞去公司董事职务， 辞职后将不再担任公司任何职务。刘志军先生的辞职不会导致公司董事会成员 低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，其辞职申请自送达公司董 事会之日起生效。 同意根据广州汇垠天粤股权投资基金管理有限公司的提名补选王亦伟先生 为公司第六届董事会董事，任期与本届董事会一致。 | A股代码：601238 | A股简称：广汽集团 | 公告编号：临2023-084 | | --- | --- | --- | | H股代码：02238 | H 股简称：广汽集团 | | 广州汽车集团股份有限公司 第六届董事会第 48 次会议决议公告 本公司董事会 ...

| A股代码：601238 | A股简称：广汽集团 | 公告编号：临2023-083 | | --- | --- | --- | | H股代码：02238 | 股简称：广汽集团 H | | 广州汽车集团股份有限公司 关于股票期权限制行权的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《2020 年 A 股股票期权与限制性股票激励计划（草案）》和中国证券 登记结算有限责任公司上海分公司关于股票期权自主行权的相关规定，结合广 州汽车集团股份有限公司（以下简称"本公司"）2023 年度三季度报告披露计 划，将股票期权限制行权时间公告如下： 一、本公司已于 2022 年 12 月 12 日正式进入《2020 年 A 股股票期权与限 制性股票激励计划（草案）》的第 1 个行权期（期权代码：0000000594），有效 行权期为 2022 年 12 月 12 日-2023 年 12 月 10 日，目前尚处于行权阶段。 二、本次限制行权期为 2023 年 9 月 27 日至 2023 年 10 月 27 日，在此期间 全部 ...

H股股票代碼：2238 A股股票代碼：601238 中期報告 2023 H Share Stock Code: 2238 A Share Stock Code: 601238 Interim Report 2023 | 目錄 | | --- | | 3 | 第一節 | 董事長致辭 | | --- | --- | --- | | 10 | 第二節 | 公司簡介及業務概要 | | 18 | 第三節 | 經營情況的討論與分析 | | 43 | 第四節 | 重要事項 | | 67 | 第五節 | 股份變動及股東情況 | | 69 | 第六節 | 董事、監事、高級管理人員情況 | | 73 | 第七節 | 簡明合併中期財務資料 | | 121 | 第八節 | 釋義 | 廣州汽車集團股份有限公司 2023 年中期報告 重要提示 2 （一）本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告內容的真 實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和 連帶的法律責任。 （二）本公司全體董事出席董事會會議，惟劉志軍非執行董事因其他公務授權委託 曾慶洪董事長代為出席董事會會議。 （三）本公司半年度財務報告未 ...