北京市天元律师事务所 关于广州汽车集团股份有限公司 调整股票期权行权价格和限制性股票回购价格 相关事项的法律意见 北京市天元律师事务所 北京市西城区金融大街 35 号 国际企业大厦 A 座 509 单元 邮编：100033 | 一、2020 A | 年 | 股股票期权与限制性股票激励计划的批准与授权 4 | | --- | --- | --- | | 二、第四期股票期权激励计划的批准与授权 8 | | | | 三、价格调整情况 9 | | | | 四、结论意见 10 | | | 北京市天元律师事务所 关于广州汽车集团股份有限公司 调整股票期权行权价格和限制性股票回购价格 相关事项的法律意见 致：广州汽车集团股份有限公司 根据北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）与广州汽车集团股份有限 公司（以下简称"公司"）签订的《委托协议》，本所担任公司 2020 年 A 股股票 期权与限制性股票激励计划及第四期股票期权激励计划的专项中国法律顾问并 出具法律意见。 本所及经办律师依据《公司法》《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管 理办法》《管理办法》《试行办法》《通知》等法律、法规和中国证监会的有关规 定及本法律意见 ...

《2020 年 A 股股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的股票期权行权价格由 9.37 元/股调整为 9.32 元/股，限制性股票回购价格由 4.38 元/股调整为 4.33 元/股；《第四期股票期权激励计划（草案）》的股票期权行权价格由 11.81 元/股 调整为 11.76 元/股。 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 H股代码：02238 H 股简称：广汽集团 A股代码：601238 A股简称：广汽集团 公告编号：临2023-079 广州汽车集团股份有限公司 第六届监事会第 16 次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州汽车集团股份有限公司（下称"本公司"或"公司"）第六届监事会第 16 次会议于 2023 年 9 月 8 日(星期五)以通讯方式召开。本次应参与表决监事 5 人，实际参与表决监事 5 人。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司 法》和《广州汽车集团股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效。 经过书面投票表决，审议通过《关于调整公司股权激励计划中 ...

（1）股票期权行权价格： P＝P0-V 其中： P0：为调整前行权价格； V： 为每股派息额；P：为调整后行权价格。 （2）限制性股票回购价格： P＝P0-V 其中：P0：为调整前授予价格； V： 为每股派息额；P：为调整后授予价格。 结合 2023 年中期利润分配实施计划（每股派息 0.05 元），调整股票期权行 权价格和限制性股票回购价格如下： | A股代码：601238 | A股简称：广汽集团 | 公告编号：临2023-080 | | --- | --- | --- | | H股代码：02238 | 股简称：广汽集团 H | | 广州汽车集团股份有限公司 关于调整公司股权激励计划中有关股票期权行权价格和限 制性股票回购价格相关事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州汽车集团股份有限公司（下称"本公司"或"公司"）第六届董事会第 47 次会议于 2023 年 9 月 8 日(星期五)以通讯方式召开，审议通过《关于调整公 司股权激励计划中有关股票期权行权价格和限制性股票回购价格相关事项的议 案》，对公 ...

呈交日期: 2023年9月7日 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 廣州汽車集團股份有限公司(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司) 截至月份: 2023年8月31日 狀態: 新提交 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 否 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 601238 | 說明 | A股 | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 7,386,443,991 RMB | | 1 | RMB | | 7,386,443,991 | | 增加 / 減少 (-) | | | 292,678 | | | RMB | | 292,678 | | 本月底結存 | | | 7,386,736,669 RMB | | 1 | RMB | | 7,386,736 ...

H股代码：02238 H 股简称：广汽集团 A股代码：601238 A股简称：广汽集团 公告编号：临2023-077 广州汽车集团股份有限公司 关于 2020 年 A 股股票期权与限制性股票激励计划第 一个行权期行权结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2020 年 A 股股票期权与限制性股票激励计划第 1 个行权期行权结果：行 权方式为自主行权,自 2022 年 12 月 12 日起进入行权期。本月行权 292,678 股，截至 2023 年 8 月 31 日，累计行权 28,726,709 股，占第 1 个行权期可行权 股票期权总量的 80.77%。 一、2020 年 A 股股票期权与限制性股票激励计划的决策程序及相关信息披 露 1、2020 年 9 月 24 日，公司第五届董事会第 52 次会议和第五届监事会第 19 次会议审议通过《关于 2020 年 A 股股票期权与限制性股票激励计划（草案）及 摘要的议案》及其他相关议案，公司独立董事、监事会、律师、独立财务顾问均 发表了 ...

H股代码：02238 H 股简称：广汽集团 | A股代码:601238 | | --- | | H股代码:02238 | 公司将按照《公司章程》等有关规定，尽快完成监事选举相关工作。 公司及监事会对陈恬女士在任职期间对公司发展所做的贡献表示衷心的感 谢！ 特此公告。 广州汽车集团股份有限公司监事会 A股代码：601238 A股简称：广汽集团 公告编号：临2023-076 广州汽车集团股份有限公司 关于监事辞职的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州汽车集团股份有限公司（下称"公司"）于 9 月 4 日收到监事陈恬女士 的书面《辞职函》，其因工作变动，申请辞去公司监事职务，辞职后不再担任公 司任何职务。 陈恬女士确认其本人与公司并无不同意见，也不存在需股东知悉的其他事 宜。陈恬女士的《辞职函》自送达公司之日起生效。 2023 年 9 月 5 日 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容 而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP CO., LTD. 2238 非執行董事變更 董事會謹此宣佈，自2023年9月4日起： (1) 陳茂善先生因已屆退休年齡，不再擔任本公司非執行董事；及 (2) 鄧蕾女士獲選為職工代表董事並獲委任為本公司非執行董事。 非執行董事退任 廣州汽車集團股份有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）之董事會（「董事 會」）宣佈，陳茂善先生（「陳先生」）因已屆退休年齡，於2023年9月4日不再擔任本公司非 執行董事（職工代表董事）之職務。 陳先生確認其與董事會概無出現任何意見分歧，亦無任何其他有關其退任的事宜需要本 公司股東垂注。 委任非執行董事 董事會進一步宣佈，根據《公司法》及本公司的公司章程，本公司於近日召開職工代表大 會，經無記名投票選舉，鄧蕾女士（「鄧女士」）獲選為職工代表董事，並獲委任為本公司 的非執行董事，由2023年9月4日起生效，其任 ...

2238 董事名單與其角色和職能 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分內容 而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP CO., LTD. 註： 廣州汽車集團股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）成員載列如下：－ 執行董事： 曾慶洪 馮興亞 非執行董事： 陳小沐 丁宏祥 管大源 劉志軍 鄧蕾 獨立非執行董事： 趙福全 肖勝方 王克勤 宋鐵波 - 1 - 董事會設有四個委員會，下表載列各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位：－ | | 委員會 | | 薪酬與 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | | 審計委員會 | 考核委員會 | 提名委員會 | 戰略委員會 | | 執行董事 | | | | | | | 曾慶洪 | | | | | C | | 馮興亞 | | | | | M | | 非執行董事 | | | | | | | 陳小沐 | | | | | | | 丁宏祥 ...

A股代码：601238 A股简称：广汽集团 公告编号：临2023-075 广州汽车集团股份有限公司 关于变更职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 H股代码：02238 H 股简称：广汽集团 根据《公司法》及广州汽车集团股份有限公司（下称"本公司"）《公司章程》 相关规定，本公司于近日召开职工代表大会，经无记名投票选举邓蕾女士任本公 司第六届董事会职工代表董事，任期至第六届董事会届满时止；原职工代表董事 陈茂善先生因到龄退休不再担任本公司第六届董事会职工代表董事。 特此公告。 广州汽车集团股份有限公司董事会 2023 年 9 月 4 日 附：简历 邓蕾女士：1976 年 11 月出生，现任本公司工会主席、执行委员会委员。此 前曾任本公司总经理助理，办公室主任兼总经理办公室、党委办公室主任；1999 年 7 月毕业于华南师范大学，获文学学士学位。 ...

| A股代码：601238 | A股简称：广汽集团 | 公告编号：临2023-074 | | --- | --- | --- | | H股代码：02238 | H 股简称：广汽集团 | | 广州汽车集团股份有限公司 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 9 月 11 日（星期一）下午 14:00-15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 9 月 4 日(星期一) 至 9 月 8 日(星期五)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@gac.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 广州汽车集团股份有限公司（下称"公司"或"本公司"）已于 2023 年 8 月 26 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公 司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 9 月 11 日下午 14:00-15:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投 ...