广州汽车集团股份有限公司（下称"本公司"或"公司"）第六届董事会第 48 次会议于 2023 年 9 月 28 日(星期四)以通讯方式召开。本次应参与表决董事 11 人，实际参与表决董事 11 人。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公 司法》和《广州汽车集团股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效。经与 会董事投票表决，审议通过如下事项： 一、审议通过了《关于补选董事的议案》。因股东广州汇垠天粤股权投资基 金管理有限公司原提名的董事刘志军先生到龄退休，申请辞去公司董事职务， 辞职后将不再担任公司任何职务。刘志军先生的辞职不会导致公司董事会成员 低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，其辞职申请自送达公司董 事会之日起生效。 同意根据广州汇垠天粤股权投资基金管理有限公司的提名补选王亦伟先生 为公司第六届董事会董事，任期与本届董事会一致。 | A股代码：601238 | A股简称：广汽集团 | 公告编号：临2023-084 | | --- | --- | --- | | H股代码：02238 | H 股简称：广汽集团 | | 广州汽车集团股份有限公司 第六届董事会第 48 次会议决议公告 本公司董事会 ...

| A股代码：601238 | A股简称：广汽集团 | 公告编号：临2023-083 | | --- | --- | --- | | H股代码：02238 | 股简称：广汽集团 H | | 广州汽车集团股份有限公司 关于股票期权限制行权的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《2020 年 A 股股票期权与限制性股票激励计划（草案）》和中国证券 登记结算有限责任公司上海分公司关于股票期权自主行权的相关规定，结合广 州汽车集团股份有限公司（以下简称"本公司"）2023 年度三季度报告披露计 划，将股票期权限制行权时间公告如下： 一、本公司已于 2022 年 12 月 12 日正式进入《2020 年 A 股股票期权与限 制性股票激励计划（草案）》的第 1 个行权期（期权代码：0000000594），有效 行权期为 2022 年 12 月 12 日-2023 年 12 月 10 日，目前尚处于行权阶段。 二、本次限制行权期为 2023 年 9 月 27 日至 2023 年 10 月 27 日，在此期间 全部 ...

H股股票代碼：2238 A股股票代碼：601238 中期報告 2023 H Share Stock Code: 2238 A Share Stock Code: 601238 Interim Report 2023 | 目錄 | | --- | | 3 | 第一節 | 董事長致辭 | | --- | --- | --- | | 10 | 第二節 | 公司簡介及業務概要 | | 18 | 第三節 | 經營情況的討論與分析 | | 43 | 第四節 | 重要事項 | | 67 | 第五節 | 股份變動及股東情況 | | 69 | 第六節 | 董事、監事、高級管理人員情況 | | 73 | 第七節 | 簡明合併中期財務資料 | | 121 | 第八節 | 釋義 | 廣州汽車集團股份有限公司 2023 年中期報告 重要提示 2 （一）本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告內容的真 實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和 連帶的法律責任。 （二）本公司全體董事出席董事會會議，惟劉志軍非執行董事因其他公務授權委託 曾慶洪董事長代為出席董事會會議。 （三）本公司半年度財務報告未 ...

Financial Performance - The company achieved vehicle production and sales of 1.1969 million and 1.1630 million units respectively, representing year-on-year growth of 3.93% and 1.14%[7]. - The sales revenue reached approximately RMB 233.532 billion, a decrease of about 3.81% compared to the same period last year, while the sales revenue from the group was approximately RMB 61.911 billion, an increase of about 27.16%[7]. - The net profit attributable to shareholders was approximately RMB 2.966 billion, a decline of about 51.17% year-on-year[7]. - The group’s total automobile production and sales for the first half of 2023 were 13.248 million and 13.239 million units, reflecting growth of 9.3% and 9.8% year-on-year[46]. - The group’s passenger vehicle sales reached 1,196,800 units, with domestic sales of 1,139,700 units, reflecting a year-on-year increase of 0.49%, while export sales surged by 48.69% to 23,100 units[58]. - The group’s new energy vehicle sales reached 378,800 units and 374,700 units, marking year-on-year growth of 42.4% and 44.1%, with a market share of 28.3%[53]. - The company reported a net cash flow from operating activities of RMB -528 million, a significant improvement of 91.46% compared to the previous year[82]. - The company reported a total comprehensive income of RMB 2,640,000 thousand for the first half of 2023, significantly lower than RMB 6,052,316 thousand in the first half of 2022[184]. Dividend and Shareholder Returns - The company plans to distribute an interim dividend of RMB 0.5 per 10 shares (tax included), totaling approximately RMB 524 million[3]. - The company proposed a cash dividend of RMB 0.5 per 10 shares (before tax) for the interim period[105]. - The company declared dividends amounting to RMB (1,887,125) thousand to shareholders in the first half of 2023, compared to RMB (1,778,872) thousand in the same period of 2022[188]. Research and Development - Research and development investment exceeded RMB 3.1 billion in the first half of 2023, with 1,435 new patent applications filed, including 616 invention patents[8]. - The company is focusing on the development of key components for smart connected new energy vehicles, including batteries, electric motors, and electronic control systems, while promoting domestic production of automotive chips[12]. - GAC Group is increasing investment in product technology innovation and accelerating the launch of high-value-added products, with a focus on electric vehicle transformation[14]. Market Strategy and Transformation - The company completed a new round of organizational reform to enhance international business operations and competitiveness[10]. - The company anticipates a gradual recovery in market demand in the second half of 2023, driven by macroeconomic improvements and continued policy effects on new energy vehicle tax exemptions[11]. - GAC Group is accelerating its transformation into a new energy technology enterprise, enhancing its leadership in the pure electric vehicle sector and implementing a high-end brand strategy[12]. - The company is focusing on high-quality development and accelerating industrial transformation and upgrading in response to the changing automotive market landscape[11]. - GAC Group is striving to achieve internationalization by leveraging the high growth opportunities in Chinese brand exports and enhancing brand globalization[13]. Production and Capacity - The total automotive production capacity of the group reached 3.065 million units per year as of the end of the reporting period[27]. - The group has established 2,545 passenger car 4S stores across 31 provinces, autonomous regions, and municipalities in China, and has built 125 international sales and service outlets covering 30 countries and regions[28]. - The group has developed a leading pure electric vehicle platform AEP3.0 and integrated "three-in-one" electric drive systems, advancing its capabilities in new energy vehicles[42]. Supply Chain and Operational Challenges - Supply chain risks persist due to ongoing global chip shortages, which could significantly affect production operations[151]. - The volatility of raw material costs, particularly for battery-grade lithium carbonate, poses a challenge to profit targets and operational strategies[152]. - The company faces risks from macroeconomic fluctuations, which may impact the overall operating conditions of the automotive industry[150]. Employee and Management Changes - As of June 30, 2023, the group had a total of 98,909 employees across all invested enterprises[158]. - The company appointed Wang Yuan as a representative supervisor on February 27, 2023, and she will serve until the end of the current supervisory board term[171]. - Chen Maoshan retired as a non-executive director on September 4, 2023, and Deng Lei was elected as a representative director[171]. Financial Position and Assets - As of June 30, 2023, total assets amounted to RMB 201,978,223 thousand, an increase from RMB 190,074,774 thousand as of December 31, 2022, representing a growth of approximately 4.9%[178]. - The company’s total liabilities were RMB 86,259,287 thousand as of June 30, 2023, compared to RMB 69,235,885 thousand at the end of 2022[199]. - The company’s net assets as of June 30, 2023, were RMB 123,082,207 thousand, slightly up from RMB 122,302,314 thousand at the end of 2022[179].

广州汽车集团股份有限公司 2023 年半年度权益分派实施公告 A 股代码：601238 A 股简称：广汽集团 公告编号：2023-082 H 股代码：02238 H 股简称：广汽集团 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.05 元（含税） 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2023/9/15 | － | 2023/9/18 | 2023/9/18 | 1. 发放年度：2023 年半年度 2. 分派对象： 三、 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2023/9/15 | － | 2023/9/18 | 2023/9/18 | 四、 分配实施办法 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的会 ...

广州汽车集团股份有限公司 2023 年 8 月份产销快报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州汽车集团股份有限公司 2023 年 8 月汽车产量为 192，567 辆，同比下降 12.19%，本年累计产量为 1,562,069 辆，同比下降 2.65%； 8 月汽车销量为 196,761 辆，同比下降 9.68%，本年累计销量为 1,550,665 辆，同比下降 2.34%。各主要投资企业产销数据如下： | 单 位 | | | 产 | 量（辆） | | | | | 销 | 量（辆） | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 本月数 | 去年 | 月度 | 本年 | 去年 | 累计 | 本月数 | 去年 | 月度 | 本年 | 去年 | 累计 | | | | 同期 | 同比 | 累计 | 累计 | 同比 | | 同期 | 同比 | 累计 | 累计 | 同比 | | 广汽本田汽车有 ...

依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权 激励管理办法》《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》（国资分配 〔2006〕175 号文）《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的 通知》（国资分配〔2006〕171 号文）《关于进一步做好中央企业控股上市公司 股权激励工作有关事项的通知》（国资发考分规〔2019〕102 号）《关于印发< 中央企业控股上市公司司实施股权激励工作指引>的通知》（国资考分〔2020〕 178 号）等有关法律、行政法规，以及公司《章程》和《2020 年 A 股股票期权 与限制性股票激励计划（草案）》等有关规定,公司监事会对关于调整公司股权 激励计划中有关股票期权行权价格和限制性股票回购价格相关事项发表意见如 下： 本次调整事项履行了必要的决策程序，情况属实，程序合规，符合《公司法》、 《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》以及《公司章程》和《广州汽车集 团股份有限公司 2020 年 A 股股票期权与限制性股票激励计划（草案）》、《第 四期股票期权激励计划（草案）》等有关规定，不存在虚假、故意隐瞒或致人重 大误解之处。 广州汽车集团股份有限公 ...

独立董事意见 广州汽车集团股份有限公司独立董事 关于调整公司股权激励计划中有关股票期权行权价格和限制性股票 回购价格相关事项的独立意见 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权 激励管理办法》《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》(国资分配 〔2006〕175 号文)《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的 通知》(国资分配〔2006〕171 号文)《关于进一步做好中央企业控股上市公司股 权激励工作有关事项的通知》（国资发考分规〔2019〕102 号）《关于印发<中 央企业控股上市公司司实施股权激励工作指引>的通知》（国资考分〔2020〕178 号）等有关法律、行政法规，以及公司《章程》、《2020 年 A 股股票期权与限 制性股票激励计划（草案）》和《第四期股票期权激励计划（草案）》等有关规 定，基于独立判断立场，关于调整公司股权激励计划中有关股票期权行权价格和 限制性股票回购价格相关事项发表意见如下： 我们一致认为该议案已经履行了必要的审议决策程序，符合相关法律、法规 及公司章程的规定，本次调整股票期权行权价格、限制性股票回购价格项符合激 励计划相关要求，是 ...

| A股代码：601238 | A股简称：广汽集团 | 公告编号：临2023-078 | | --- | --- | --- | | H股代码：02238 | H 股简称：广汽集团 | | 广州汽车集团股份有限公司 第六届董事会第 47 次会议决议公告 广州汽车集团股份有限公司（下称"本公司"或"公司"）第六届董事会第 47 次会议于 2023 年 9 月 8 日(星期五)以通讯方式召开。本次应参与表决董事 11 人，实际参与表决董事 11 人。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司 法》和《广州汽车集团股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效。经与会 董事投票表决，审议通过如下事项： 一、审议通过了《关于调整公司股权激励计划中有关股票期权行权价格和限 制性股票回购价格相关事项的议案》。主要内容如下： 因 2023 年中期利润分配，《2020 年 A 股股票期权与限制性股票激励计划（草 案）》的股票期权行权价格由 9.37 元/股调整为 9.32 元/股，限制性股票回购价 格由 4.38 元/股调整为 4.33 元/股；《第四期股票期权激励计划（草案）》的股票 期权行权价格由 11.81 元/股调整为 ...

北京市天元律师事务所 关于广州汽车集团股份有限公司 调整股票期权行权价格和限制性股票回购价格 相关事项的法律意见 北京市天元律师事务所 北京市西城区金融大街 35 号 国际企业大厦 A 座 509 单元 邮编：100033 | 一、2020 A | 年 | 股股票期权与限制性股票激励计划的批准与授权 4 | | --- | --- | --- | | 二、第四期股票期权激励计划的批准与授权 8 | | | | 三、价格调整情况 9 | | | | 四、结论意见 10 | | | 北京市天元律师事务所 关于广州汽车集团股份有限公司 调整股票期权行权价格和限制性股票回购价格 相关事项的法律意见 致：广州汽车集团股份有限公司 根据北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）与广州汽车集团股份有限 公司（以下简称"公司"）签订的《委托协议》，本所担任公司 2020 年 A 股股票 期权与限制性股票激励计划及第四期股票期权激励计划的专项中国法律顾问并 出具法律意见。 本所及经办律师依据《公司法》《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管 理办法》《管理办法》《试行办法》《通知》等法律、法规和中国证监会的有关规 定及本法律意见 ...