格隆汇10月29日丨宁沪高速(600377.SH)公布，2024年10月29日，公司第十一届董事会第五次会议审议 通过了《关于投资建设阜宁至溧阳高速公路丹阳至金坛段项目的议案》，批准投资阜宁至溧阳高速公路 丹阳至金坛段(以下简称"丹金项目")。 2024年11月16日，公司已与常州市交通控股集团有限公司(以下简称"常州交控")签署出资协议书，商定 共同出资成立丹金公司。 为满足丹金项目建设资金需求、保障项目顺利推进，公司拟与丹金公司的另一家股东常州交控按持股比 例对丹金公司进行现金增资。其中，公司出资人民币26.37亿元，常州交控出资人民币8.98亿元。 公告称，丹金项目已开工建设，丹金公司原股东提供同比例增资，将进一步满足项目建设资金需求，保 障项目顺利推进。增资完成后，公司对丹金公司的持股比例不变，不会导致上市公司合并报表范围变 更，不会对公司未来的财务状况和经营业绩产生不利影响，不存在损害上市公司及股东特别是中小股东 利益的情形。 ...

江苏宁沪高速公路股份有限公司 Jiangsu Expressway Company Limited （于中华人民共和国注册成立的股份有限公司） 章 程 （修订稿） 公 司 章 程 修改及批准生效时间 一九九七年四月二日经公司股东大会特别决议通过 一九九七年六月二日经国家经济体制改革委员会批准生效 一九九九年六月十八日经公司股东大会特别决议通过修改 二零零一年四月二十六日经国家经济贸易委员会批准生效 二零零二年五月二十八日经公司股东大会特别决议通过修改 二零零二年七月二日经国家经济贸易委员会批准生效 二零零四年三月二十三日经公司临时股东大会特别决议通过修改 二零零四年五月十七日经国务院国有资产监督管理委员会批准生效 二零零四年六月二十八日经公司股东大会特别决议案审议通过修改 二零零四年七月三十日经国务院国有资产监督管理委员会批准生效 二零零五年五月十八日经公司股东大会特别决议案审议通过修改 二零零五年六月二十二日经国务院国有资产监督管理委员会批准生效 二零零六年六月十日经公司 2005 年度股东周年大会批准修改 二零零七年六月十三日经公司 2006 年度股东周年大会批准修改 二零零九年三月十一日经公司 2009 ...

江苏宁沪高速公路股份有限公司 第十一届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 （一）江苏宁沪高速公路股份有限公司（以下简称"本公司"）第十一届监 事会第十六次会议（以下简称"会议"）于 2025 年 10 月 29 日在南京市仙林大道 6 号本公司 2 号楼会议室以现场会议及视频会议相结合的方式召开，会议由杨世 威先生主持。 （二）会议通知及材料以邮件、传真的方式向全体监事发出。 （三）会议应到监事 5 人，会议实际出席监事 5 人。董事会秘书列席了本次 会议。 （四）会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定，会议决议 为有效决议。 股票简称：宁沪高速 股票代码：600377 编号：临 2025-049 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 此议案获得通过。 3、审议并通过《关于取消监事会暨修订<公司章程>等制度的议案》。 1 二、会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： 1、审议并通过《本公司 2025 年第三季度报告》。 表决结果：同意 5 ...

股票简称：宁沪高速 股票代码：600377 编号：临 2025-048 第十一届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 江苏宁沪高速公路股份有限公司 （一）江苏宁沪高速公路股份有限公司（以下简称"本公司"）第十一届董事会 第十六次会议（以下简称"会议"）于2025年10月29日以现场会议及视频会议相结合 的方式召开。 （二）会议通知以邮件、传真的方式向董事会全体成员发出。 （三）会议应到董事13人，会议出席董事13人。 （一）审议并批准《本公司 2025 年第三季度报告》。 同意本公司 2025 年第三季度报告，批准以中文在中国证券报、证券时报、上海 证券报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 刊登，以中英文在香港联合交易所有 限公司网站 www.hkexnews.hk 及本公司网站 www.jsexpressway.com 刊登。 本议案已经本公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。 此议案 ...

江苏宁沪高速公路股份有限公司 审计委员会工作细则 1 总则 1 1.1 江苏宁沪高速公路股份有限公司（"公司"）董事会（"董事会"）为 了更好地履行职责，提高议事效率，确保董事会对经理层的有效监督， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准 则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特在辖下设立审计委员会（"委 员会"）。 1.2 委员会为董事会辖下的一个专门委员会，行使《中华人民共和国公司法》 规定的监事会的职权，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查 工作，及对公司的财务汇报及内部监控工作的质量和效率进行独立检讨， 对董事会负责。 1.3 审计委员会工作细则（"本细则"）对委员会的权力和职责范围作出明 确说明，是委员会开展工作的重要指引和依据。 1.4 委员会应以本细则为依据，行使董事会授予的权力，履行职责，向董事 会作出报告及提出建议，协助董事会完成相关工作，以提高董事会的工 作效率、报告水平、透明度及客观度。 2 成员 2.1 委员会由至少三名及最多五名非执行董事组成，设委员会主席一人。委 员会主席及成员由董事会委任，其中独立非执行董事应当过半数，成员 中至少应有一名独立非执行 ...

江苏宁沪高速公路股份有限公司 投资者关系工作制度 2025 年 10 月 29 日 1 第一章 总则 第一条 为一步规范和加强江苏宁沪高速公路股份有限公司（以下简 称"公司"）与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的有效 沟通，促进公司完善治理，提高公司质量，切实保护投资者特别是中小投 资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司投资者关系管理工作指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法 律、法规及公司章程，并结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理（IRM）是指公司通过便利股东权利行使、信 息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者和潜在投资者间的沟 通，增进投资者对上市公司了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业 整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司控股股东、实际控制人以及董事和高级管理人员应当高度 重视、积极参与和支持投资者关系管理工作。 （一）合规性原则：公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义 务的基础上开展，符合法律法规和公司内部规章制度，以及行业普遍 遵守的道德规范和行为准则； （二）诚实守信原 ...

江苏宁沪高速公路股份有限公司 Jiangsu Expressway Company Limited （于中华人民共和国注册成立的股份有限公司） 章 程 （修订稿） - 2 - 公 司 章 程 修改及批准生效时间 二零二五年 月 八日经公司 2025 年第 次临时股东大会批准修改 一九九七年四月二日经公司股东大会特别决议通过 一九九七年六月二日经国家经济体制改革委员会批准生效 一九九九年六月十八日经公司股东大会特别决议通过修改 二零零一年四月二十六日经国家经济贸易委员会批准生效 二零零二年五月二十八日经公司股东大会特别决议通过修改 二零零二年七月二日经国家经济贸易委员会批准生效 二零零四年三月二十三日经公司临时股东大会特别决议通过修改 二零零四年五月十七日经国务院国有资产监督管理委员会批准生效 二零零四年六月二十八日经公司股东大会特别决议案审议通过修改 二零零四年七月三十日经国务院国有资产监督管理委员会批准生效 二零零五年五月十八日经公司股东大会特别决议案审议通过修改 二零零五年六月二十二日经国务院国有资产监督管理委员会批准生效 二零零六年六月十日经公司 2005 年度股东周年大会批准修改 二零零七年六月十三日 ...

第一章总则 内幕信息知情人管理制度 （经公司 2025 年 10 月 29 日第十一届董事会第十六次会议审议通过） 江苏宁沪高速公路股份有限公司 第四条 董事会秘书协助董事会具体管理并通过董事会秘书室实施 公司内幕信息的日常监管工作。 第五条 董事会秘书室是公司的信息披露机构。未经董事会批准同 意，公司的任何部门和个人不得向外界泄漏、报道、宣传有关涉及公 司内幕信息的内容。 1 第二章内幕信息的范围 第六条 本制度所指内幕信息是指涉及公司的经营、财务或者对公 司证券市场价格有重大影响的尚未公开的信息。尚未公开是指公司尚 未在中国证监会指定的上市公司信息披露报刊或网站上正式公开的信 息。 第七条 本制度所指内幕信息的范围包括但不限于： 1、公司股东大会议案、董事会议案； 2、公司定期财务会计报告、主要会计数据和主要财务指标； 第一条 为进一步完善江苏宁沪高速公路股份有限公司（以下简称 公司）的治理结构，规范公司内幕信息管理，防范内幕信息知情人滥 用知情权、泄漏内幕信息、进行内幕交易，以维护公司的利益和信息 披露的公平原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公 ...

江苏宁沪高速公路股份有限公司 股东会议事规则 （修订稿） （二零二五年 月 日 股东会审议通过） 股东会议事规则 目录 第四章 股东会 2 第一章 总则 第二章 股东的权利和义务 第一节 普通股股东的权利和义务 第二节 控股股东对其他股东的义务 第三章 股东会的职权 第一节 会议召开 第二节 会议召集与通知 第三节 股东委托代理人 第四节 会议主持人 第五节 会议提案 第六节 会议表决 第七节 会议决议 第八节 会后事项 第五章 独立董事、股东或审计委员会提议召开临时股东会 第六章 类别股东会 第七章 附则 第一节 普通股股东的权利和义务 2.1.1 公司股东为依法持有公司股份并且其姓名（名称）登记在股东名册上的 人士。 股东按其持有股份的类别和份额享有权利，承担义务；持有同一类别股份的 股东，享有同等权利及承担同种义务。 2.1.2 当两位或以上的人士登记为任何股份之联名股东，他们应被视为有关股 份的共同共有人，必须受以下条款限制： 江苏宁沪高速公路股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 1.1 为充分行使股东会权力，保障股东的利益，规范股东会的议事及决策的程 序和方式，特制定本规则。 1.2 本规则依 ...

江苏宁沪高速公路股份有限公司 关联交易管理制度 1 总则 1.1 为规范江苏宁沪高速公路股份有限公司（"本公司"或"公司"）的关联 交易行为，加强对关联交易的内部控制和管理，明确管理职责和分工，维护公司、 股东及其他利益相关方的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》、上海证券交易所（"上交所"）《股票上市规则》和香港联合 交易所有限公司（"联交所"）《证券上市规则》（以下统称"《上市规则》"） 等相关法律法规、规范性文件以及公司章程的有关规定，结合公司的实际情况， 制订本制度。 1.2 本制度依照《上市规则》的规定对本公司的关联交易进行认定、识别与管理。 本公司进行的关联交易，须遵守上市地法律和上市规则的有关规定，当上市地之 间的法律、规定存在不一致时，按从严原则执行。 本公司控股子公司的委派代表须按照本制度的规定，及时识别其派驻企业发 生的关联交易和关联方资金占用情况并向公司报告，以履行适当的管理程序。 1.5 公司股东、董事、高级管理人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反相 关规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 2 关联方和关联交易 2.1 本制度所称关联方，是指本公司 ...